[公告]南方航空：2011年度独立董事述职报告
中国南方航空股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 作为中国南方航空股份有限公司（“公司”）第六届董事会的 独立董事，在2011年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 以及境内外上市地上市规则、公司章程、公司《独立董事工作制 度》等法律法规的规定，忠实履行职务，独立行使职权，维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们四位独 立董事在2011年度履行职责的情况汇报如下： 一、参加会议情况 2011年度，我们全体独立董事积极列席股东大会，亲自出 席董事会及其各专门委员会会议。会前我们认真审阅各项报告和 会议材料，主动了解公司业务经营管理状况；会议期间，我们详 细听取公司相关部门的汇报，积极参与对各项议案的讨论，在以 独立董事占多数的审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员 会，我们充分体现独立性，以严谨、负责的态度表达独立意见； 我们还通过实地考察的方式，深入了解公司的生产经营、财务运 作、内控体系建设等情况，通过发挥财务、法律、航空等方面专 业知识和工作经验的优势，为公司的战略发展、内部控制和规范 经营提出了建设性的意见和建议，对董事会不断提高科学决策水 平起到了积极作用。 二、发表独立意见情况 2011年，我们独立董事从有利公司的持续经营和长远发展、 维护公司利益，尤其是从中小股东的合法权益不受损害的角度， 对公司关联交易、对外担保、提名董事等重大事项发表了独立意 见。我们发表的独立意见主要有：关于公司与中国南航集团客货 代理有限公司续签《客货销售服务框架协议》的关联交易事项的 独立意见;关于公司与中国南方航空集团公司续签《土地租赁合 同》与《房屋租赁协议》的关联交易事项的独立意见；关于公司 与中国民航信息网络股份有限公司签署《<航空公司服务协议> 续延确认书》的关联交易事项的独立意见；关于公司为2011年 度自费飞行学员飞行培训费贷款提供连带责任担保的独立意见； 关于公司H股股票增值权计划及H股股票增值权首次授予计划的 独立意见；关于提名袁新安、刘长乐为董事候选人的独立意见； 关于厦门航空有限公司向河北航空有限公司出售2架 B737-700 飞机的关联交易事项的独立意见等。 三、在年报工作中的履职情况 2011年，我们独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》 的规定，在年报的编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事 的责任和义务。在年报披露前，我们和公司管理层、外部审计师 保持及时有效的沟通，听取了公司管理层关于公司安全生产经营 和重大事项的进展情况的汇报，听取审计师对公司财务报告审计 和内部控制审计的整体安排；我们仔细审阅年度审计工作计划、 研究证券监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。 通过公司的安排，我们前往分子公司、营业部等进行实地考察， 深入了解公司经营情况；通过与审计师电话沟通、单独见面会等 形式，我们详细了解审计进度，督促审计师严格依照审计计划的 安排进行工作。在董事会会议上，我们一致审议通过公司年度业 绩报告、利润分配预案、聘任审计师、《募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》、《内控报告》、《社会责任报告》等议案，并 对公司利润分配预案、聘任审计师、对外担保情况等发表了独立 意见。 关于2011年度利润分配预案：我们认为该利润分配预案既 充分考虑了股东利益，又符合公司当前的实际情况，有利于公司 的持续稳定发展，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会 审议。 2012年，我们将继续勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，密切加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通与合作， 充分发挥独立董事应有的作用，促进公司董事会不断提高科学决 策水平，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。最后，我们 对公司在2011年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷 心的感谢。 特此报告。 （此页为《中国南方航空股份有限公司2011 年度独立董事述职 报告》签字页） 独立董事： 贡华章 魏锦才 宁向东 刘长乐 二〇一二年三月二十九日 中财网
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