[公告]中国石油：独立董事2011年度述职报告
独立董事2011年度述职报告 作为中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等相关规定要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。 一、发表独立意见的情况 1、对公司与关联方--中国石油天然气集团公司所发生的关 联交易发表独立意见。根据对公司2011年度与关联方中国石油集 团公司关联交易的性质、内容、以及关联交易协议主要条款的仔 细了解，我们认为2011年本公司所进行的持续性关联交易，是在 本公司一般及日常的业务过程中，按照指导这些交易的协议，或 依照不差于独立第三方的条件而达成的。这些持续性关联交易对 本公司股东而言是公平合理的，并没有超过年度限额内，且不存 在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形。 2、对公司关联交易收购项目进行表决并发表独立意见。在 审议通过关于公司与中国石油集团公司共同设立自保公司的议 案时，独立董事陈志武先生投反对票，并建议公司研究其他保险 方法。对公司其他关联交易项目没有疑义。 二、保护投资者权益方面的工作 1 1、公司信息披露情况。我们严格督促公司按照《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》 的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、 及时、完整。 2、对公司治理及经营管理的调研。2011年度，我们有效履 行了独立董事职责。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对 所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上独 立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财 务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查 阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同 时，对公司定期报告、关联交易、担保等事项发表了专项说明或 独立意见。除此之外，我们通过所任职的专门委员会，对公司投 资计划管理、安全环保、高管履职情况等进行监督核查，积极有 效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观 性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。 三、自身学习情况 我们能够积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进 行深入的学习，积极学习《公司法》、《证券法》、《新会计准 则》等法律法规以及中国证监会和证券交易所的相关法规、规定。 我们还在公司的支持下，深入到基层单位进行现场考察调研，亲 身了解公司的实际情况，增强对公司业务的感性认识，为我们参 2 加决策提供了第一手材料，也增强了决策的针对性和有效性。 四、参会情况 2011年度出席股东大会、董事会及专门委员会会议的情况如 下： 1、董事会会议 独董姓名 应参会次数亲自出席（次）委托出（次）缺席（次）备注 刘鸿儒 10 9 1 0 博纳贝 10 9 1 0 李勇武 10 10 0 0 崔俊慧 10 9 1 0 陈志武 5 4 1 0 2011年新任 2、董事会专门委员会会议 独董姓名 应参会次数亲自出席（次）委托出（次）缺席（次）备注 刘鸿儒 1 1 博纳贝 5 5 李勇武 1 1 崔俊慧 5 5 陈志武 3 2 2011年新任 3、股东大会 独董姓名 应参会次数亲自出席（次）委托出（次）缺席（次）备注 刘鸿儒 2 0 博纳贝 2 1 李勇武 2 1 崔俊慧 2 0 陈志武 1 0 2011年新任 五、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、对公司进行实地考察，与公司管理层就2011年度生产经 营情况的进行沟通，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。 3 在新的一年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公 司董事、监事及高级管理人员的沟通，不断深入学习，了解公司 生产经营情况，为提高董事会决策的科学性，客观公正地保障全 体股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出 自己应有的贡献。对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中 给予的配合和支持表示感谢。 独立董事： 刘鸿儒 弗朗哥·博纳贝 李勇武 崔俊慧 陈志武 4 中财网
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