[董事会]美达股份：六届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2012-011 广东新会美达锦纶股份有限公司 六届董事会第26次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司于2012年3月26日以电子邮件 和电话，由专人负责通知到各董事（或代理人），召开六届董事会第 26次会议。2012年3月30日，本公司召开六届董事会第26次会议， 董事会用传真和书面表决方式召开。公司现任董事会成员8名均出席 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议经审议批准： 一、《关于公司第七届董事会候选人的提案》(6票同意；2票反 对，梁广义、梁少勋董事未说明反对理由；0票弃权), 本公司控股 股东广东天健实业集团有限公司推荐张崇彬、梁宗强、梁瑞伦、罗锦 荣、蓝海祥、李庭章、张望曙、熊剑、王玉萍为董事候选人。本公司 推荐郭亚雄、徐东华、李汉国为独立董事候选人。本公司董事会推荐 梁松新、梁伟东、梁宗强、梁瑞伦、梁金安、郭敏为董事候选人。经 公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会审查确认，梁松新、梁 伟东、梁金安、郭敏、郭亚雄、徐东华、李汉国为本公司第七届董事 会董事候选人。 根据本公司《章程》第八十二条规定，单独或合并持有公司10% 以上股份的股东可以提名董事、监事候选人，但不得多于拟选人数。 公司以及董事会提名的人选亦可作董事、监事候选人；由上届监事会 提名的监事人选亦可作监事候选人。在本章程规定的人数范围内，按 照拟选任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名单，经董事会 决议通过后，然后由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大 会选举；由前任监事会提出拟由非职工代表出任的监事的建议名单， 经监事会决议通过提出监事候选人并提交股东大会选举。职工代表监 事由公司职工民主选举直接产生。独立董事的提名方式与程序按照法 律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定执行。董事（含独立董 事）候选人、监事候选人分别由董事会、监事会进行资格审查并最终 确定。董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事 会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司提名委员会对上述提名为第七届董事会成员备选候选人进 行了审查。天健集团推荐的梁宗强、梁瑞伦已于2012年2月20日本 公司2012年第一次临时股东大会，当选第七届董事会董事。天健集 团提名独立董事候选人其中张望曙、熊剑2人暂无取得独立董事资格 证，与相关规定要求不符。本公司现任董事成员为9人。按照公司《董 事会议事规则》第三条，董事会任期届满需要换届时，新的董事人数 不超过董事会组成人数的1/3。要确保企业持续经营，必须保证董事 会和经营团队的连续性和稳定性。将天健集团原始创始人和在证券期 货行业具有丰富经历的相关人员推选入董事会候选人，对缓解公司目 前所处困境和长远发展，有积极作用。综合被选人的任职资历、知识 结构、任职资格等情况进行审查，结合公司章程和董事会议事规则等 有关规定，提名委员会和公司董事会确认，梁松新、梁伟东、梁金安、 郭敏、郭亚雄、徐东华、李汉国为公司第七届董事会董事候选人，提 交股东大会依法选举。 其中郭亚雄、徐东华、李汉国三人为独立董事候选人，其任职资 格和独立性需经深圳证券交易所审核无异后，方可报股东大会审议。 公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，将上述独 立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行 公示。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格 和独立性有异议的，均可通过热线电话0755-82083000、邮箱 info@szse.cn等方式，向深圳证券交易所反馈意见。 公司现任独立董事发表了《关于提名第七届董事候选人的独立意 见》。 二、《美达股份公司内幕信息知情人登记管理制度》(具体内容详 见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn 。(8票同意；0票反对；0 票弃权)。 三、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》(8票同意； 0票反对；0票弃权)决定召开2012年第二次临时股东大会，选举公 司第七届董事会董事。具体通知另行公告。 特此通知 附件一、董事候选人简历 附件二、关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见 附件三：提名委员会关于美达股份第七届董事会董事候选人的意 见 附件四、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事提名人声明、 独立董事候选人声明 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2012年3月30日 附件一：董事候选人简历 1、董事候选人梁松新 梁松新，男，1938年9月出生，高小程度文化，广东天健实业 集团有限公司创始人。1980年创建新会司前天健五金厂。1980年至 1992年在新会司前天健五金厂、广东天健集团有限公司任职。2003 年至2007年任江门益丞集团有限公司董事。2000年至现在任江门市 力锋五金实业有限公司董事长。梁松新先生未持有本公司股票,没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、董事候选人梁伟东 梁伟东，男，1967年2月出生。广东机械学院毕业。1995年3 月至2008年1月任广东天健实业集团有限公司副董事长总经理；2008 年1月至2011年8月任广东天健实业集团有限公司董事长总经理； 2011年8月至现在任广东天健实业集团有限公司董事总经理。2003 年2月至2008年10月任本公司副董事长。2008年10月至现在任本 公司董事长。梁伟东先生未持有本公司股票,没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、董事候选人梁金安 梁金安,男，生于1965年1月出生，中山大学EMBA。1990年至 2001年任广州市天星发展公司总经理。2002年起至今，发起成立了 广东省（总商会）建筑装饰材料商会，并任会长。现任广东天健国际 家居装饰商贸广场有限公司总经理。2006年2月至现在任本公司董 事。梁金安先生未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、董事候选人郭敏 郭敏，男，1972年12月出生，纽约理工MBA学位。2004年6月 至2007年2月任职太原刚玉集团公司及太原刚玉控股公司财务总监、 总经理、常务副董事长。2005年5月至2007年2月任山西浙江企业 联合会会长、山西太原国际贸促会付会长。2007年2月至2008年12 月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009年2 月至现在任本公司董事总经理。郭敏先生未持有本公司股票,与本公 司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5、独立董事候选人郭亚雄 郭亚雄，男，1965年2月出生，江西财经大学毕业，经济学博 士，会计学教授。1985年至2001年，曾先后担任江西财经大学研究 生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年 起，曾先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理；普洛股份有限 公司财务总监；浙江横店集团有限公司审计部、企管部总经理；江西 江中制药集团外部董事。现任职于江西财经大学会计学院，从事会计、 财务教学科研工作，兼任河北承德露露股份有限公司独立董事、审计 委员会主任。2009年2月至今任本公司独立董事。郭亚雄先生未持 有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩。 6、独立董事候选人徐东华 徐东华，男，1960年8月出生，吉林大学研究生院毕业，教授 级高级工程师，国家二级研究员。1988年至1990年在中共中央书记 处农村政策研究室综合组任副研究员；1991年至2002年在国务院发 展研究中心先后任办公厅秘书处长、研究员、研究室主任；2002年 至2004年在中国太平洋保险集团公司任副总经济师；2005年至2006 年任国务院国资委研究中心研究员；2006年至今任机械工业经济管 理研究院副院长，中国石油和化学工业协会专家委员会首席委员。现 兼任航天电子股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司独立董 事。兼职北京大学商业与经济管理研究所副所长；北京化工大学、中 国传媒大学教授。中共中央“五个一”工程奖评委。中央电视台特邀 财经观察员。2011年6月起任本公司独立董事。徐东华先生未持有 本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 7、独立董事候选人李汉国 李汉国，男,1956 年7月出生,中南财经大学毕业，教授。1996 年至2003年先后任江西瑞奇期货公司总裁、闽发证券有限公司副总 裁等职务。2003年至2007年先后任中国四方控股有限公司总裁、中 国鹏华控股有限公司总裁。2007年至现在在江西财经大学金融学院 任教，任江西财经大学证券期货研究中心主任。现兼任深圳市实益达 科技股份有限公司独立董事。李汉国先生未持有本公司股票,与本公 司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件二: 关于提名第七届董事候选人的独立意见 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法 律法规的规定，作为独立董事，现对公司董事会提出的《关于美达股 份第七届董事会候选人名单的提案》中,关于提名梁松新、梁伟东、 梁金安、郭敏、郭亚雄、徐东华、李汉国为本公司第七届董事会董事 候选人事宜发表以下独立意见： 1、合法性:经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公 司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。 2、程序性:提名上述人选为公司第七届董事会董事候选人的程 序，符合《公司法》等法律法规的规定和本公司《章程》的有关规定。 我们同意将董事会提出的公司第七届董事会董事候选人提交股 东大会选举。 独立董事：林雄旭 郭亚雄 徐东华 二○一二年三月二十五日 附件三：提名委员会关于美达股份第七届董事会董事候选人的意见 公司董事会： 现本公司控股股东广东天健实业集团有限公司推荐张崇彬、梁宗 强、梁瑞伦、罗锦荣、蓝海祥、李庭章、张望曙、熊剑、王玉萍为董 事候选人。本公司推荐郭亚雄、徐东华、李汉国为独立董事候选人。 本公司董事会推荐梁松新、梁伟东、梁宗强、梁瑞伦、梁金安、郭敏 为董事候选人。 根据本公司《章程》，董事会由9名董事组成。梁宗强、梁瑞伦 已于2012年2月20日本公司2012年第一次临时股东大会当选为公 司第七届董事会董事。经对上述提名为美达股份第七届董事会成员备 选候选人的任职资历、知识结构、任职资格等情况进行审查，结合公 司章程和董事会议事规则等有关规定，董事会提名委员会认为梁松 新、梁伟东、梁金安、郭敏、郭亚雄、徐东华、李汉国作为本公司第 七届董事会董事候选人各方面条件较为合适，其中郭亚雄、徐东华、 李汉国为独立董事候选人。 提请公司董事会审议。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会提名委员会 2012年3月25日 附件四、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事提名人声 明、独立董事候选人声明 （一）广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司，现就提名郭亚雄、徐东 华、李汉国为广东新会美达锦纶股份有限公司7 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股 份有限公司7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名 人具备担任上市公司董事的资格。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 二、被提名人符合广东新会美达锦纶股份有限公司章程规定的任 职条件。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工 作指引》的规定取得独立董事资格证书。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东新会美 达锦纶股份有限公司及其附属企业任职。 V□ 是 □ 否 如否，请说明具体情形_______ 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东新会美达 锦纶股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前 十名股东中自然人股东。 V□ 是 □ 否 如否，请说明具体情形_______ 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东新会美达 锦纶股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上 市公司前五名股东单位任职。 V□ 是 □ 否 如否，请说明具体情形__________ 七、被提名人及其直系亲属不在广东新会美达锦纶股份有限公 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 V□ 是 □ 否 如否，请说明具体情形____________ 八、被提名人不是为广东新会美达锦纶股份有限公司或其附属 企业、广东新会美达锦纶股份有限公司控股股东提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等服务的人员。 V□ 是 □ 否 如否，请说明具体情形___________ 九、被提名人不在与广东新会美达锦纶股份有限公司及其控股 股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职， 也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 V□ 是 □ 否 如否，请说明具体情形________ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且 仍处于禁入期的人员； V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员； V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以 上通报批评的； V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他 任何影响被提名人独立性的情形。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机 关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机 关、单位的现职中央管理干部。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在 与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任 独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、 中央组织部同意的中央管理干部。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任 独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的 中央管理干部。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明____________ 二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在 离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持 股占25%以上的上市公司任职的情形。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明______ 二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察 部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成 员兼任职务的规定。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ 二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司 独立董事管理暂行办法》的规定。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商 业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董 事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、 独立董事任职资格的相关规定。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 二十七、包括广东新会美达锦纶股份有限公司在内，被提名人兼任 独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东新会美达锦纶股份 有限公司未连续担任独立董事超过六年。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ 二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ 二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常 不亲自出席董事会会议的情形； V□ 是 □ 否 □ 不适用 最近三年内，被提名人郭亚雄在本次提名上市公司任职期间应出席 董事会会议25次，未出席0次。 最近三年内，被提名人徐东华在本次提名上市公司任职期间应出席 董事会会议6次，未出席0次。 最近三年内，被提名人李汉国在本次提名上市公司任职期间应出席 董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人） 三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立 董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形； V□ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：_________ 三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有 关部门处罚的情形； V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董 事、监事或高级管理人员的情形； V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、 机构或者社会组织任职的情形。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职 责的其他情形。 V□ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深交所的处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交 易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的 上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。 提名人（盖章）：广东新会美达锦纶股份有限公司 2012年3月20日 （二）广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事候选人声明 1、独立董事候选人郭亚雄声明 声明人郭亚雄，作为广东新会美达锦纶股份有限公司7届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东新会美达锦纶股 份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事 情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人符合该公司章程规定的任职条件； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指 引》的规定取得独立董事资格证书； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该 公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ 五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该 公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有 上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东 单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ 七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 八、本人不是为广东新会美达锦纶股份有限公司或其附属企业、 广东新会美达锦纶股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的 附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位 的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处 于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上 通报批评； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其 他任何影响本人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本 人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立 董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中 央组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立 董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央 管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职 和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于 加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职 务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管 理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独 立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公 司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董 事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十七、包括广东新会美达锦纶股份有限公司在内，本人兼任 独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东新会美达锦纶 股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学 历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ 三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经 常不亲自出席董事会会议的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事 会会议39次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人） 三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表 独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：_________ 三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有 关部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ 三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构 或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ 三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的 其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 声明人姓名郭亚雄郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保 证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所 的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期 间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事 会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的 信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交 易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法 律责任。 声明人：郭亚雄 （签署） 日 期： 2012年3月20日 2、独立董事候选人徐东华声明 声明人徐东华，作为广东新会美达锦纶股份有限公司7届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东新会美达锦纶股 份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事 情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人符合该公司章程规定的任职条件； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指 引》的规定取得独立董事资格证书； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该 公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该 公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有 上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东 单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ 八、本人不是为广东新会美达锦纶股份有限公司或其附属企业、 广东新会美达锦纶股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ 九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的 附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位 的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处 于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ 十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 否，请详细说明：________ 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上 通报批评； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其 他任何影响本人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本 人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立 董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中 央组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ 二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立 董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央 管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职 和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于 加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职 务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管 理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独 立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公 司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ 二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董 事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十七、包括广东新会美达锦纶股份有限公司在内，本人兼任 独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东新会美达锦纶 股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学 历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ 三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经 常不亲自出席董事会会议的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事 会议60次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人） 三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表 独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：______ 三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有 关部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构 或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的 其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 声明人姓名徐东华郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保 证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所 的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期 间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事 会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的 信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交 易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法 律责任。 声明人：徐东华 （签署） 日 期： 2012年3月20日 3、独立董事候选人李汉国声明 声明人李汉国，作为广东新会美达锦纶股份有限公司7届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东新会美达锦纶股 份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事 情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人符合该公司章程规定的任职条件； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指 引》的规定取得独立董事资格证书； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该 公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该 公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有 上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东 单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 八、本人不是为广东新会美达锦纶股份有限公司或其附属企业、 广东新会美达锦纶股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的 附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位 的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处 于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上 通报批评； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ 十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其 他任何影响本人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本 人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立 董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中 央组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立 董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央 管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职 和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于 加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职 务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管 理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独 立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公 司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ 二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董 事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十七、包括广东新会美达锦纶股份有限公司在内，本人兼任 独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东新会美达锦纶 股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学 历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经 常不亲自出席董事会会议的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事 会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人） 三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表 独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：_________ 三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有 关部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ 三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构 或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ 三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的 其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 声明人姓名李汉国郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保 证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所 的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期 间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事 会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的 信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交 易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法 律责任。 声明人：李汉国 （签署） 日 期： 2012年3月20日 中财网
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