[董事会]赣能股份：第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2012-03 江西赣能股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江西赣能股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2012年3月31日以 书面送达或电子邮件方式发出，会议于2012年4月10日在公司会议室召开。会 议由公司董事长姚迪明先生主持。会议应到董事11名，实到董事9名，公司董 事刘钢先生、何国群先生因公务原因未能出席本次会议，分别委托董事罗积志先 生、张惠良先生代为出席并行使表决。公司监事、高管人员列席会议。与会人员 经过认真审议，通过如下决议： 一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2011年度董事会工 作报告。 二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2011年度总经理工 作报告。 三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2011年年度报告及 摘要。 具体内容详见公司同日公告的《公司2011年年度报告》及摘要。 四、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2011年度财务决算 报告及利润分配预案。 公司年初未分配利润2,595万元，加上2011年度净利润-27,154万元，年末 可供股东分配的利润为-24,559万元。 由于年末可供股东分配的利润为负，2011年度利润分配预案为：不分配股 利，也不进行资本公积金转增股本。 五、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于调整董事会各专 门委员会人员组成的议案。 因董事会成员变更，各专门委员会的人员组成调整如下： 1、战略与投资委员会：姚迪明、罗积志、刘钢、何国群、张惠良、熊海根， 由姚迪明董事长任主任委员； 2、审计委员会：唐先卿、戴小兵、谢盛纹，谢盛纹独立董事任主任委员。 3、提名、薪酬与考核委员会：刘钢、李沉浮、严武，严武独立董事任主任 委员。 六、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任高级管理人 员的议案。 同意聘任刘昌辉先生为公司副总经理，聘任吴纪先生为公司副总经理兼江西 赣能丰城二期发电厂总经理，简历附后。 七、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于调整独立董事津 贴的议案。 为促进独立董事更好地发挥作用，本着利益与责任对等的原则，同时参考省 内其他上市公司的水平，同意将独立董事津贴由4万元/人.年提高为6万元/人. 年，自2012年1月1日起执行。 八、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于与控股股东续签 《股权托管协议》的议案。 六名来自关联方——江西省投资集团公司的董事姚迪明、罗积志、唐先卿、 刘钢、何国群、张惠良回避表决，议案由出席会议的五名独立董事投票表决。 具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于股权托管的关联 交易公告》。 九、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于《董事会对2011 年度内部控制自我评价报告》的议案。 具体内容详见公司同日公告的《董事会对2011年度内部控制自我评价报 告》。 十、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于投资建设所属丰 城二期发电厂脱硝改造工程的议案。 为贯彻落实国家环保部、江西省环境保护厅对控制火力发电厂大气污染物排 放的有关要求，同意公司投资建设所属丰城二期发电厂脱硝改造工程。 依据中南电力设计院编制的丰城二期发电厂脱硝项目改造工程可行性研究 总报告书，估算工程静态投资23,111万元，动态投资23,550万元。依据调研情 况，脱硝系统按年利用4,500小时，运营年限20年、贷款年限10年，折旧15 年测算，每年增加生产成本5,824.57万元，单位发电成本增加（含税）1.148分 /Kwh。2011年12月初，国家发改委下发通知，确定火电企业脱硝电价补贴标准 暂按0.8分/ Kwh执行（该政策目前已在部分省份开始试点，江西省尚未按此标 准执行）。 十一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2012年申请 银行贷款授信额度的议案。 同意公司分别向招商银行南昌分行，中国工商银行江西省分行、中国工商银 行股份有限公司丰城支行、北京银行南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行、国 家开发银行江西省分行、中信银行南昌分行、中国建设银行江西省分行、中国农 业银行江西省分行、中国民生银行南昌分行、中国银行江西省分行、中国光大银 行南昌分行申请贷款授信额度共伍拾肆亿叁仟捌佰万元人民币整。并授权公司管 理层根据实际生产经营需要办理相关贷款事宜。 十二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任会计师事 务所的议案。 同意续聘上海东华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，并同时担 任公司2012年度内部控制审计机构，审计费用总计70万元人民币（不含差旅费）。 十三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开2011年 年度股东大会的议案。 会议决定于2012年5月3日上午九点在公司五楼会议室召开2011年年度股 东大会。 具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开2011年年 度股东大会的通知》。 十四、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2012年度第一季 度报告。 具体内容详见公司同日公告的《公司2012年第一季度报告》。 上述议案一、三、四、七、十、十一、十二尚需提交公司2011年度股东大 会审议。 在本次董事会上，根据有关要求，公司独立董事向与会人员作了2011年度 述职报告。 江西赣能股份有限公司董事会 2012年4月10日 附件：简历 刘昌辉，男，1962年3月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任 江西省计委设审处科员，江西省投资公司农业项目部职员，江西投资经营开发公 司副经理，江西富昌石油储运公司总经理、董事长，江西证券登记有限公司副总 经理、总经理，江西省投资公司法律事务部主任，江西省投资集团公司资产经营 部主任、投资开发部主任，现任本公司党委副书记。未持有公司股份。任职资格 符合有关规定。 吴纪，男，1965年8月出生，中共党员，大专学历，工程师。1982年10 月在江西贵溪火力发电厂参加工作，历任江西丰城发电有限责任公司专工、专业 主管、机务公司经理、检修总公司副经理、设备管理部经理、总经理助理兼二期 工程部经理、总经济师，江西赣能丰城二期发电厂副总经理，现任江西赣能丰城 二期发电厂总经理。未持有公司股份。任职资格符合有关规定。 中财网
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