[年报]航民股份：2011年年度报告
浙江航民股份有限公司 600987 2011年年度报告 二○一○年四月十二日 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 目录 一、重要提示 ……………………………………………………………………………………..2 二、公司基本情况 ………………………………………………………………………………..2 三、会计数据和业务数据摘要 .....................................................................................................4 四、股本变动及股东情况 ……………………………………………………………………….6 五、董事、监事和高级管理人员 ……………………………………………………………….10 六、公司治理结构 ……………………………………………………………………………….14 七、股东大会情况简介 ………………………………………………………………………….18 八、董事会报告 ………………………………………………………………………………….19 九、监事会报告 ………………………………………………………………………………….27 十、重要事项 …………………………………………………………………………………….28 十一、财务会计报告 …………………………………………………………………………….34 十二、备查文件目录 ……………………………………………………………………………113 1 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 朱重庆 主管会计工作负责人姓名 朱建庆 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 高连相 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江航民股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 航民股份 公司的法定英文名称 ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD 公司法定代表人 朱重庆 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军晓 朱利琴 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 电话 0571-82551588 0571-82551588 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 hmgf@hmgf.com hmgf@hmgf.com 2 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 注册地址的邮政编码 311241 办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 办公地址的邮政编码 311241 公司国际互联网网址 www.hmgf.com 电子信箱 hmgf@hmgf.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航民股份 600987 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998年 1月 6日 公司首次注册登记地点 浙江省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2001年 9月 11日 公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 3300001001357 税务登记号码 330181704277796 组织机构代码 70427779-6 公司变更注册登记日期 2011年 5月 17日 公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 330000000007710 税务登记号码 330181704277796 组织机构代码 70427779-6 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 6-10层 3 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目 金额 营业利润 361,875,203.74 利润总额 375,771,310.79 归属于上市公司股东的净利润 264,601,031.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 256,965,348.72 经营活动产生的现金流量净额 213,155,270.78 （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -3,419,215.69 -4,828,699.47 -240,243.83 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 431,825.97 558,231.79 1,275,767.96 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 15,785,845.36 3,591,340.32 6,786,373.74 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 250,000.00 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 4,927,546.07 8,502,088.76 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -294,865.13 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 -304,069.09 415,194.69 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -867,035.33 -572,676.17 -728,308.74 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 -19,537.20 少数股东权益影响额 -2,035,010.62 227,044.16 -937,698.62 4 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 所得税影响额 -1,911,792.68 1,092,258.18 -46,230.1 合计 7,635,682.79 5,390,702.37 14,611,749.17 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年增 减（%） 2009年 营业总收入 2,433,379,283.91 2,246,997,746.76 8.29 1,971,796,598.41 营业利润 361,875,203.74 335,804,455.85 7.76 237,986,048.12 利润总额 375,771,310.79 335,156,137.70 12.12 242,607,472.20 归属于上市公司股东的净 利润 264,601,031.51 235,161,512.47 12.52 169,112,971.64 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 256,965,348.72 229,770,810.10 11.84 154,501,222.47 经营活动产生的现金流量 净额 213,155,270.78 369,902,383.69 -42.38 299,877,011.20 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（%） 2009年末 资产总额 2,351,594,533.70 2,138,943,384.67 9.94 2,033,288,020.73 负债总额 530,984,171.39 513,808,205.48 3.34 496,974,817.61 归属于上市公司股东的所 有者权益 1,592,730,101.36 1,409,149,549.24 13.03 1,331,654,652.65 总股本 423,540,000.00 423,540,000.00不适用 423,540,000.00 主要财务指标 2011年 2010年本年比上年增减（%） 2009年 基本每股收益（元／股） 0.62 0.56 10.71 0.40 稀释每股收益（元／股） 0.62 0.56 10.71 0.40 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.61 0.54 12.96 0.36 加权平均净资产收益率（%） 17.67 17.30增加 0.37个百分点 13.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 17.16 17.31减少 0.15个百分点 12.15 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 0.50 0.87 -42.53 0.71 2011年 末 2010年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 3.76 3.33 12.91 3.14 资产负债率（%） 22.58 24.02减少 1.44个百分点 24.44 5 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 128,492,000 30.34 -128,492,000 -128,492,000 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 128,492,000 30.34 -128,492,000 -128,492,000 0 0 其中：境内非国 有法人持股 128,492,000 30.34 -128,492,000 -128,492,000 0 0 境内自然 人持股 ４、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件流 通股份 295,048,000 69.66 128,492,000 128,492,000 423,540,000 100 1、人民币普通股 295,048,000 69.66 128,492,000 128,492,000 423,540,000 100 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 423,540,000 100 0 0 423,540,000 100 股份变动的批准情况 根据公司股权分置改革说明书中原非流通股股改承诺的限售条件，航民集团、万向集团 剩余共 128,492,000股有限售条件的流通股已于 2011年 5月 25日起全部上市流通，公司股 份总数仍为 423,540,000股。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股限售原因 解除限售日 6 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 数 售股数 售股数 数 期 浙江航民 实业集团 有限公司 90,246,000 90,246,000 0股改承诺 2011年 5月 25日 万向集团 公司 38,246,000 38,246,000 0股改承诺 2011年 5月 25日 合计 128,492,000 128,492,000 0 / / （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 26,506户 本年度报告公布日前一 个月末股东总数 25,647户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 浙江航民实业集团 有限公司 境内非国 有法人 31.31 132,600,000 0 0 无 万向集团公司 境内非国 有法人 19.03 80,600,000 0 0 无 杭州钢铁集团公司 国有法人 4.91 20,800,000 0 0无 太平洋机电（集团） 有限公司 国有法人 1.84 7,800,000 0 0无 佛山市顺德金纺集 团有限公司 境内非国 有法人 0.47 2,000,000 0 0无 杨德斌 未知 0.25 1,054,536 0 0未知 国营邵阳第二纺织 机械厂 国有法人 0.22 920,000 20,000 0 无 高晓燕 未知 0.20 826,309未知 0 未知 岳志勇 未知 0.18 780,027未知 0 未知 7 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 胡正芳 未知 0.17 700,000未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 浙江航民实业集团有限公司 132,600,000人民币普通股 132,600,000 万向集团公司 80,600,000人民币普通股 80,600,000 杭州钢铁集团公司 20,800,000人民币普通股 20,800,000 太平洋机电（集团）有限公司 7,800,000人民币普通股 7,800,000 佛山市顺德金纺集团有限公司 2,000,000人民币普通股 2,000,000 杨德斌 1,054,536人民币普通股 1,054,536 国营邵阳第二纺织机械厂 920,000人民币普通股 920,000 高晓燕 826,309人民币普通股 826,309 岳志勇 780,027人民币普通股 780,027 胡正芳 700,000人民币普通股 700,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前 10名 的其它 9家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业 集团有限公司外位列前 10名的其它9家无限售条件股东之间 的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○法人 单位：元币种：人民币 名称 浙江航民实业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 朱重庆 成立日期 1997年 8月 18日 注册资本 325,180,000 主要经营业务或管理活动 轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、 房地产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面 料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原 辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。 (2) 实际控制人情况 ○法人 单位：元币种：人民币 名称 杭州萧山航民村资产经营中心 单位负责人或法定代表人 陈国庆 成立日期 1997年 8月 12日 注册资本 196,967,000 8 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 主要经营业务或管理活动 主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元币种 :人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 万向集团公司 鲁冠球 1990-10 机械设备及零部件制造、销售， 经营自产产品及相关技术的出口 业务；经营本企业或本企业成员 企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务；经营本企 业的进料加工和"三来一补"业 务；承包境外机电行业工程和境 内国际招标工程；对外派遣实施 上述境外工程的劳务人员等。 450,000,000 万向集团公司持有公司法人股 8060万股，占公司总股本的 19.03%，为公司第二大股东。 9 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期内是否在股 从公司领东单位或 姓名职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 取的报酬 总额（万 其他关联 单位领取 元）（税报酬、津 前）贴 朱重庆董事长男 59 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无 60.40否 沈长寿副董事长男 61 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无是 朱建庆董事、总经理男 55 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无 48.26否 吴东明董事男 41 2011年 11 月 15日 2013年 5月 6日 0 0 增补董 事 是 高天相董事男 54 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无是 陈贵樟董事男 39 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无是 许海育独立董事男 63 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无 4.2否 沈玉平独立董事男 55 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无 4.2否 孙永森独立董事男 66 2011年 11 月 15日 2013年 5月 6日 0 0 增补独 立董事 否 李军晓 董事会秘书、 副总经理 男 40 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无 21.85否 龚雪春 监事会监事 长 男 44 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无是 单国众监事男 53 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无是 岳少敏监事女 53 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无是 雷备战职工监事男 40 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无 11.67否 周建飞职工监事男 41 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无 29.03否 朱岳斌副总经理男 42 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无 32.13否 沈宝水副总经理男 56 2010年 5月 2013年 5月 0 0无 36.33否 10 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 6日 6日 朱顺康副总经理男 52 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无 33.48否 高连相财务负责人男 45 2010年 5月 6日 2013年 5月 6日 0 0无 24.41否 汤民强原董事男 55 2010年 5月 6日 2011年11月 14日 0 0 工作调 动 是 吕福新原独立董事男 62 2010年 5月 6日 2011年11月 14日 0 0 任职期 限已满 4.2否 合计 / / / / / 0 0 / 310.16 / 朱重庆：中共党员，初中文化，高级经济师。2005年至今任浙江航民实业集团有限公 司董事长，1998年起至今任本公司董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击 手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号，为第八届全国人大 代表。 沈长寿：中共党员，初中文化，高级会计师。1995年至今任万向集团公司财务部总经 理,2007年 4月起至今任本公司副董事长。 朱建庆：中共党员，初中文化。1998年至 2005年 10月任本公司副总经理、杭州澳美 印染有限公司总经理。2005年 10月至今任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司董事、 总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。 吴东明：中共党员，大专文化，高级会计师。 2007年 9月至今，任杭州钢铁集团公司 财务部部长。 高天相：中共党员，大专文化，高级经济师。2004年 2月至 2005年 10月任本公司董 事、副总经理、董事会秘书； 2005年 10月至今任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经 理、本公司董事，第一创业证券有限责任公司董事。 陈贵樟：中共党员，本科学历，经济师。2003年 1月至今任万向集团公司发展部总经 理助理。现任万向集团公司发展部总经理助理、本公司董事。 许海育：中共党员，高级工程师。现任本公司独立董事，东华大学化学化工与生物工程 学院纺织化学与染整学科硕士研究生导师，兼任中国纺织工程学会会员、美国纺织化学和染 色家协会高级会员。 沈玉平：经济学博士、教授。现任本公司独立董事，浙江财经学院财政与公共管理学院 院长，硕士生导师，浙江省人民政府“ 151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学 会理事，浙江省公共管理学会副会长，注册税务师。 孙永森：中共党员，高级经济师。第八届、十届全国人大代表，十五大党代表。曾任杭 州钢铁集团公司董事长，浙江省计划与经济委员会主任，浙江省能源集团董事长，浙江省人 民政府经济建设咨询委员会副主任。 李军晓：硕士研究生，高级经济师。 2005年 4月至 2009年 3月，任浙江航民实业集团 有限公司总经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理。现任本公司董事会秘书、副 总经理。 龚雪春：中共党员，工商管理硕士，会计师。1998年至今，任佛山市顺德金纺集团有 限公司董事、财务负责人、财务总监、财务部经理。现任本公司监事会监事长。 单国众：中共党员，大专学历，经济师。2010年至今，任太平洋机电（集团）有限公 司副总裁，兼上海二纺机股份有限公司监事、中国纺织机械股份有限公司董事、上海远东钢 丝针布有限责任公司董事长。现任本公司监事。 岳少敏：中共党员，大学文化，工程师。2002年 6月至今，任邵阳纺织机械有限责任 11 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 公司副总经理，邵阳第二纺织机械厂副厂长。现任本公司监事。 雷备战：中共党员，本科学历，会计师。 1999年至 2001年，曾任杭州航民热电有限公 司财务经理。现任本公司职工代表监事、审计部经理。 周建飞：中共党员，高中文化。 1996年至 2001年，曾任本公司车间副主任。现任本公 司职工代表监事、总经理助理（漂染厂）、股份公司（漂染厂）生产经营部经理。 朱岳斌：中共党员，初中文化。2000年 4月至今任本公司印染分公司经理。现任浙江 航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任印染分公司经理。 沈宝水：中共党员，初中文化，技师。 1989年至 2006年 7月，任本公司杭州航民热电 有限公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任热电分公司经 理。 朱顺康：中共党员，工商管理硕士。 1994年至今任本公司杭州达美染整有限公司经理。 现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民达美染整有限公司总 经理。 高连相：中共党员，大专文化，助理会计师。 2002年 3月至 2005年 4月，任浙江航民 实业集团有限公司财务负责人、财务部经理。现任本公司财务负责人。 汤民强：中共党员，本科，高级会计师。 2005年 3月至 2011年 1月，任杭钢集团副总 经理、总会计师；2011年 2月至今，任杭钢集团公司总经理。现已离任。 吕福新：经济学博士、教授，博士生导师。浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙 商研究院院长，兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济 学会理事、浙江省浙商研究会副会长、浙江省企业联合会理事、浙江省企业家协会理事等。 现已离任。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 朱重庆 浙江航民实业集 团有限公司 董事长 否 沈长寿 万向集团公司 财务部总经理 是 吴东明 杭州钢铁集团公 司 财务部部长 是 高天相 浙江航民实业集 团有限公司 董事、副总经理是 陈贵樟 万向集团公司 发展部总经理 助理 是 龚雪春 顺德市金纺集团 有限公司 财务部经理、董 事 是 单国众 太平洋机电（集 团）有限公司 副总裁 是 岳少敏 国营邵阳第二纺 织机械厂 副厂长 是 在其他单位任职情况 12 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 高天相 第一创业证券有 限责任公司 董事 否 上海二纺机股份 有限公司 监事 否 单国众 中国纺织机械股 份有限公司 董事 否 上海远东钢丝针 布有限责任公司 董事长 否 岳少敏 邵阳纺织机械有 限责任公司 副总经理 否 （三） 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 由董事会薪酬与考核委员会考核确认。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 由董事会薪酬与考核委员会依据履职情况、工作业绩等考核后执行。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员，具体支付金额见本节（一） “董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。 （四） 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 汤民强 董事 离任 工作调动 吕福新 独立董事 离任 任职期限已满 吴东明 董事 聘任 增补董事 孙永森 独立董事 聘任 增补独立董事 （五） 公司员工情况 在职员工总数 7,859 公司需承担费用的离退休职工人数 60 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 6,772 销售人员 375 技术人员 436 财务人员 57 管理人员 219 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大学本科及以上 162 大学专科 1,043 13 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 中专技校及高中 5,945 其它 709 六、 公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督 管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设， 规范公司运作，提高公司质量。报告期内，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制 度》、《突发事件应急预案管理制度》，修订了《董事会秘书工作条例》，进一步健全了公司信 息披露机制，加强了内幕信息知情人登记备案工作。公司董事会认为公司法人治理的实际情 况符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下： （1）股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东 大会；公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，充分享有和行使自己 的权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联 股东回避表决。 （2）控股股东与上市公司 控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策 和经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员方面做到了 "五独立"，公司 董事会、监事会、和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。公司 已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金，侵害上市公司利益的长效机制，制定 有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。 （3）董事与董事会 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，在董事选举中积极 采用了累积投票制度，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。公司董事会由 9名董事 组成，其中独立董事 3名，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均 严格遵照《公司章程》、公司《董事会各专门委员会工作实施细则》认真、勤勉地运作。公 司各位董事在各自领域都具有丰富的经验，在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其 专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤 勉地履行了董事职责。 （4）监事和监事会 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，其召集、召开 程序符合《监事会议事规则》，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职 责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、经营情况以及公司董事、经理 和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 （5）绩效评价与激励约束机制 公司通过目标管理使公司的战略目标转化为高层管理者的行动目标，并利用其来指导团 队运作和评价管理者的贡献，建立并逐步完善了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准 与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。 （6）信息披露与透明 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸。 14 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制 度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地 获得有效信息。报告期内，公司为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；为加强对 董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，修订了《董事会秘书工作条例》。 （7）相关利益者 公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时 能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济 交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司稳健成长。同时，公司有较强的社会责任意识， 在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极相应国家号召。 报告期内，公司制定了《突发事件应急预案管理制度》，以加强突发事件应急管理，最 大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广 大投资者的合法利益，促进和谐企业建设。今后公司将继续加强内部控制体系建设和完善， 规范公司运作，不断提升公司的治理水平。 （二） 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 朱重庆 否 6 6 3 0 0 否 沈长寿 否 6 5 3 1 0 否 朱建庆 否 6 6 3 0 0 否 吴东明 否 1 1 0 0 0 否 高天相 否 6 6 3 0 0 否 陈贵樟 否 6 5 3 1 0 否 许海育 是 6 6 3 0 0 否 沈玉平 是 6 6 3 0 0 否 孙永森 是 1 1 0 0 0 否 汤民强 否 4 4 2 0 0 否 吕福新 是 5 5 3 0 0 否 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 15 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，对独立董事的任职资格与条 件、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易以及年报编制和披露过程中的责任和义务 等作出了规定。公司独立董事认真行使公司赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极参加公司报告期内的董事会会议，分别从其专业角度对董事会 的各项议案发表了专业意见，做出客观、公正的判断，对董事会的科学决策和公司的良性发 展都起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大投资者的合法权益。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司设有采购、生产和销售等部门，拥有独立的原 辅材料采购、产品生产及产品销售体系，具有独立完整 的业务和自主经营能力。 人员方面独立完整情况 是 公司建立并执行独立的劳动、人事及工资管理制 度，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 等高级管理人员均为专职并在本公司领取报酬。 资产方面独立完整情况 是 公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配 套设施，并拥有健全的管理体系。公司产品所使用的商 标以及工业产权、非专利技术等无形资产均为公司独立 拥有。 机构方面独立完整情况 是 公司拥有独立的决策机构和完整的生产单位，控股 股东的职能部门与公司的职能部门各自独立运作，不存 在上下级关系。 财务方面独立完整情况 是 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立 的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和 财务决策，开设独立的银行帐户并独立纳税。 （四）公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和法 规的要求，建立健全了内部控制体系，并使之得到有效运行。公司内 部控制遵循的原则是合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性 原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则。公司内部控制的目 内部控制建设的总体方案 标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司 建立和实施内部控制时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督等五项基本要素。 按照持续改进和完善的总体计划要求，一是根据监管部门规定和 要求，结合公司实际，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究 制度》、《突发事件应急预案管理制度》，修订了《董事会秘书工作条例》 内部控制制度建立健全的 等。二是根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司内部 工作计划及其实施情况 控制制度》等有关规定，按照不同类别，进一步完善了营销管理、生 产管理、财务管理、安全环保管理、质量管理、技术管理、设备管理、 人力资源管理等一系列内控制度，形成了公司依法规范运作的较为完 16 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 备的制度体系。三是通过梳理业务流程，预防和及时发现、纠正公司 运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整。 四是持续加强对内控制度完善和执行情况进行监督检查，董事会审计 委员会对公司年度内部控制建立和实施情况予以评估。 内部控制检查监督部门的 设置情况 公司董事会设立有审计委员会，公司设立有专门的审计岗位，进 一步强化了风险管理的职能，通过定期或不定期检查和监督内部控制 制度的运行情况，确保公司内部控制制度的有效实施，确保公司的规 范运作和健康发展。 内部监督和内部控制自我 评价工作开展情况 公司内部审计部门定期不定期对公司及公司所属子公司的经营活 动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度 的建立和执行情况进行检查和评价。公司对发生的经济业务及其产生 的信息和数据进行稽核，不仅包括通常对企业采用的凭证审核、各种 帐目的核对、实物资产的盘点、制度检查等等，还包括由审计人员及 各职能部门专业人士组成的审计小组，对采购和销售等生产经营环节 进行的独立审计。 董事会对内部控制有关工 作的安排 公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，提出健全和 完善的意见，并通过下设审计委员会，对公司内部控制建立健全情况 以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。公司监事会全面 负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺陷，可责令 公司整改。公司管理层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善， 全面推进公司内部控制制度的执行，检查公司部门和单位制定、实施 各专项内部控制制度的情况。 与财务报告相关的内部控 制制度的建立和运行情况 公司已经健全了包括公司会计政策、会计核算办法、会计岗位职 责与分工、货币资金管理制度、成本费用管理制度、发票（收据）管 理制度等较为有效的财务内控制度体系。 内部控制存在的缺陷及整 改情况 报告期内，经自查，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的 重大缺陷。公司将继续完善内控制度，推进内部控制各项工作的不断 深化，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。 （五）高级管理人员的考评及激励情况 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效调动高管人员的积极性和创造性， 公司建立了对高级管理人员的选择、考评、约束激励机制，制订了高级管理人员的工作责任 目标，由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履行职务情况进行考评，并由董事会决定高 级管理人员的聘任。同时，通过内部管理控制制度，对高级管理人员的职权作了相应的约束。 （六） 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：是 上述报告的披露网址：www.sse.com.cn 17 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 （七） 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司于 2011年 4月 25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重 大差错责任追究制度》，对公司年报编制、审议、披露的程序及保密措施、责任追究等进行 了规定，规定公司可以对信息披露重大差错责任人给予行政及经济处分，并有权视情形追究 相关责任人的法律责任。 报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错、重大信息遗漏等情况。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010年度股东 大会 2011年 5月 4日 《上海证券报》 2011年 5月 5日 2010年度股东大会，审议通过了如下议案： 1、审议关于公司《 2010年度董事会工作报 告》的议案； 2、审议关于公司《 2010年度监事会工作报告》的议案； 3、审议关于公司《 2010 年度报告全文及摘要》的议案； 4、审议关于公司《 2010年度财务决算报告》的议案； 5、 审议关于公司《2011年度财务预算报告》的议案； 6、审议关于公司 2010年度利润分配预 案的议案；7、审议关于续聘 2011年度公司财务审计机构的议案； 8、审议关于公司《 2010 年度独立董事述职报告》的议案；9、审议关于修改《公司章程》的议案。 （二）临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011年第一次 临时股东大会 2011年 8月 3日 《上海证券报》 2011年 8月 4日 2011年第二次 临时股东大会 2011年11月15日《上海证券报》 2011年 11月 16日 2011年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案： 1、审议《关于公司符合发行公司 债券条件的议案》；2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；3、审议《关于提请公司 股东大会授权董事会全权办理本次发行债券相关事项的议案》，4、审议《关于提请公司股东 大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取 偿还保障措施的议案》。 2011年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案： 1、审议关于调整部分独立董事的 议案；2、审议关于增补公司董事的议案； 3、审议关于增加公司 2011年度日常关联交易额 度的议案。 18 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期总体经营情况 2011年，面对错综复杂的国际、国内经济形势和市场环境，公司各企业单位坚持科学 发展，把握机遇，化解风险，积极应对，全年生产经营保持良好态势，综合实力和竞争力 进一步增强。报告期内，公司全年实现营业收入 243337.93万元（合并报表），同比增长 8.29%；实现营业利润 36187.52万元，同比增长 7.76%；归属于母公司所有者的净利润 26460.10万元，同比增长 12.52%；每股收益为 0.62元，同比增长 10.71%。 主要措施是： （1）通过抓重要项目实施，经济结构不断优化。一年来，重点推进了以下几个项目： 一是利用钱江印染化工拆除的染料车间，新增 7200万米中高档面料印染项目基本完成厂房 土建、设备安装等工作并已试产；二是印染分公司一车间改造项目进展顺利，新厂房建设 竣工，设备安装到位；三是织造分公司引进 80台国际先进喷气织机顺利投产；四是航民海 运新购 25000吨散货船"航民庆丰"轮完成建造投入运营。 （2）通过产品调整和市场开拓，品种结构日益改善。目前产销衔接良好，工艺流程持 续优化，产品质量不断提高，节能减排成效明显，全年安全生产总体稳定。浙江航民股份 有限公司、杭州航民达美染整有限公司共获得 30项实用新型专利，航民达美染整被认定为 2011年浙江省第二批高新技术企业。杭州航民美时达印染有限公司荣获浙江省 "十一五"节 能工作先进集体，并成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足迹（低碳节能）认证的企业。 （3）通过创新融资模式，进一步提高融资能力。为适应形势变化，拓宽融资渠道，补 充公司营运资金，偿还商业银行贷款，优化债务结构，促进公司加快发展，公司启动了债 券发行工作，进一步创新融资模式。公司于 2011年 10月 12日收到中国证券监督管理委员 会《关于核准浙江航民股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行 面值不超过 5.5亿元的公司债券。 （4）通过加强内控建设，提高风险防范能力。不断完善内部控制制度，修订完善了浙 江航民股份有限公司董事会秘书工作条例，制定了公司年报信息披露重大差错责任追究制 度、公司突发事件应急预案管理制度、公司内幕信息知情人登记管理制度等。 （5）通过维护投资者关系，持续做好市值管理。认真回答投资者提问，虚心听取投资 者建议，本年度内共接待券商、基金等机构与个人现场调研十多批次，仔细接听投资者来 电和回复网站留言。按照"公开、公平、公正 "原则，规范信息披露。及时更新公司网站内 容，使内容更加充实、信息更加全面。 2、主营业务及经营情况 （1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润 率（毛利 率）(%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 营业利 润率（毛 利率）比 上年增 减（%） 印染及印染纺织 品收入 1,790,934,799.69 1,417,099,786.21 20.87 14.16 13.14 0.71 电力、蒸汽收入 594,065,297.57 494,631,807.40 16.74 8.88 7.56 1.02 19 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 燃煤销售收入 298,483,412.06 291,195,445.15 2.44 30.54 27.61 2.24 非织造布收入 203,005,727.39 177,024,529.68 12.8 14.19 13.79 0.31 织造布收入 117,760,371.92 103,568,633.92 12.05 68.74 48.13 12.24 运输收入 41,026,777.50 41,323,978.36 -0.72 -10.96 11.4 -20.22 工业用水 7,396,801.68 6,767,269.05 8.51 -3.06 -0.92 -1.97 小 计 3,052,673,187.81 2,531,611,449.77 17.07 11.55 10.52 0.77 抵销 624,261,090.45 623,424,140.49 0.13 25.91 25.66 0.20 抵销后小计 2,428,412,097.36 1,908,187,309.28 21.42 8.37 6.33 1.50 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内收入 2,396,319,012.05 8.08 境外收入 32,093,085.31 35.94 合 计 2,428,412,097.36 8.37 （3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 2011年前五名供应商 单位 金额 秦皇岛市方华贸易集团有限公司 120,335,424.60 浙江物产燃料集团有限公司 97,633,079.79 张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司 74,118,972.62 杭州萧山光大煤炭物资有限公司 46,710,413.95 浙江中源煤业有限公司 44,714,880.62 合 计 383,512,771.58 2011年前五名客户 客户名称 金额 绍兴县恒元纺织有限公司 64,217,759.43 杭州福恩纺织有限公司 52,765,412.28 萧山供电局 46,395,032.73 绍兴建栋纺织有限公司 29,599,318.51 杭州市电力局 27,205,769.23 小 计 220,183,292.18 （4）公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析 单位：万元 20 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 序号 企业名称 注册资本 所占比例 1 杭州澳美印染有限公司 USD1000 70% 2 杭州航民热电有限公司 RMB5500 80% 3 杭州钱江印染化工有限公司 USD1300 70% 4 杭州航民达美染整有限公司 USD1900 75% 5 杭州航民美时达印染有限公司 USD750 75% 6 杭州萧山航民污水处理有限公司 RMB1000 100% 7 浙江航民海运有限公司 RMB8000 70% 8 杭州萧山航民非织造布有限公司 RMB3000 100% ①杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2011年实现销售收入 20752.36 万元，利润总额 4002.39万元，净利润 3246.09万元。 ②杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2011年实现销售收入 20331.85万元，利 润总额 1851.10万元，净利润 1387.41万元。 ③杭州钱江印染化工有限公司：生产销售染料及化纤面料；化纤织物印染和整理加工。 2011年实现销售收入 27477.25万元，利润总额 2646.37万元，净利润 2093.59万元。 ④杭州航民达美染整有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2011年 实现销售收入 55162.65万元，利润总额 6881.80万元，净利润 5978.08万元。 ⑤杭州航民美时达印染有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2011 年实现销售收入 16846.30万元，利润总额 2340.53万元，净利润 2024.31万元。 ⑥杭州萧山航民污水处理有限公司：主营工业水处理。 ⑦浙江航民海运有限公司：主营煤炭、矿砂等运输。2011年实现销售收入 4102.68万 元，利润总额-688.07万元，净利润-688.07万元。 ⑧杭州萧山航民非织造布有限公司：主营非织造布、非织造合成革基布、无纺布等加工。 2011年实现销售收入 20300.57万元，利润总额 1997.40万元，净利润 1705.44万元。 （5）报告期末公司资产结构变化 单位:元 币种:人民币 项目 年末数 占总资产 比例（%） 年初数 占总资 产比例 （%） 变动幅度（%） 应收票据 293,916,611.71 12.50 162,047,662.96 7.58 81.38 预付款项 58,730,379.52 2.50 92,351,842.14 4.32 -36.41 在建工程 94,815,185.11 4.03 41,411,690.73 1.94 128.96 递延所得税资产 3,064,411.46 0.13 15,068,683.10 0.70 -79.66 短期借款 115,400,000.00 4.91 86,600,000.00 4.05 33.26 其他应付款 11,444,813.88 0.49 45,089,559.14 2.11 -74.62 ①应收票据：主要系期末以银行承兑汇票回笼货款较多所致。 ②预付款项：主要系期末预付采购材料款减少 1,584万元、预付设备款减少 1,224万元 及预付土地款减少 578万元等原因共同影响所致。 ③在建工程：主要系期末增加钱江印染示范节能项目及染料车间转产印染项目 6,387 万元、印染分公司技改项目设备 1,676万元及海运公司散货船完工结转而减少 3,268万元等 21 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 原因共同影响所致。 ④递延所得税资产：主要系期末与资产相关的政府补助确认的递延所得税资产减少所 致。 ⑤短期借款：主要系公司本期增加流动资金贷款，以满足生产经营资金需求所致。 ⑥其他应付款：主要系航民海运公司归还关联方浙江科尔集团有限公司借款 3,000万所 致。 （6）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析 单位:元 币种:人民币 项目 2011年 2010年 同比变动 变动幅度（%） 营业税金及附加 16,825,157.19 10,670,148.80 6,155,008.39 57.68 管理费用 103,135,747.57 65,158,794.09 37,976,953.48 58.28 资产减值损失 2,712,347.57 -2,937,825.16 5,650,172.73 192.33 营业外收入 24,452,286.58 14,138,178.86 10,314,107.72 72.95 ①营业税金及附加：主要系公司本期城市维护建设税增加 449万，教育费增加 184万所 致。 ②管理费用：主要系本期技术开发费增加 3,450万元所致。 ③资产减值损失：主要原因系因坏账准备计提额增加 565万元所致。 ④营业外收入：主要系非流动资产处置利得减少 327万元及政府补助增加 1,376万元等 原因共同影响所致。 3、未来形势分析和企业风险应对 2012年，国际金融形势仍将十分严峻复杂，世界经济复苏依然艰难。国内经济发展不 平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍然突出，经济增长下行压力和物价上涨压力并存， 部分企业生产经营困难，节能减排形势严峻，经济金融等领域也存在一些不容忽视的潜在风 险。对公司而言，直接的挑战主要在于传统产业面临的资源、环境和政策压力，资源税暂行 条例实施细则正式开始实施，资源价格易升难降，环保和污染排放标准不断提高，产业结构 调整和产业转移步伐还在不断加快；公司受经济周期影响，海运物流项目难以在短期内提供 较大贡献；非织造布公司需要进一步扩大产能，形成规模效益；新形势对公司用工模式提出 新挑战，如何实现稳定员工队伍、提高劳动效率和有效化解劳动用工成本上升风险，成为当 前亟待解决的课题。 风险应对措施：公司根据现阶段的国际、国内形势和市场行情，制订了调结构、强机制、 稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市场变化，强化公司在业内已经形成的生产规 模优势、产业协同优势、科技创新优势和公司品牌优势，持续提高综合竞争能力和市场抗风 险能力。 4、2012年工作计划安排 2012年，公司将继续按照 "好字优先，又好又快 "的发展要求，转方式、调结构、强机 制、稳经营、增效益，继续巩固和扩大行业领先优势。 2012年公司的经营计划是：根据未来形势、公司发展战略以及 2011年各项经济技术指 标完成情况，争取完成营业收入 325180万元，实现利润总额 40000万元。以上计划非公司 盈利预测。 公司 2012年工作重点是： （1）继续抓好生产经营的稳定。以稳定老客户为基础，积极开拓新客户、新市场、新渠 道，提高客户满意度和忠诚度；时刻关注市场行情变化，强化库存管理，加强应收账款、预 22 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 付账款管理，提高资金的安全性和流动性；加强生产现场管理，提升服务和产品质量，抓好 安全生产和文明生产；稳定职工队伍，关心职工生活。 （2）继续抓好重点项目的全面实施。 2012年，着重推进以下几个改造升级项目：一是 钱江印染化工新增 7200万米中高档面料的印染项目全面竣工，及早实现稳产达产；二是印 染分公司新改造一车间尽早生产，启动第二个车间整体改造；三是钱江热电、热电分公司、 航民热电有限公司完成有关设备节能技术改造。 （3）继续抓好精益化管理。与时俱进做好制度建设工作，推进企业规范化管理水平；继 续巩固提升 5S 管理、TPM 管理、品管体系建设、车间现场管理等管理水平；注重信息化 技术和工具的应用推广；加强科技创新，研发生产一批具有自主知识产权、知名品牌、较高 附加值和市场竞争力的新产品。 （4）继续抓好企业内控水平的提升与投资者关系的维护。加强内部控制的评估和改进， 根据公司业务运行情况，着重开展业务管理流程的优化及管理制度的落实。适时聘请外部咨 询机构或会计师事务所帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议， 使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。进一步改进投资者关系管理，规范 信息披露，维护好全体股东利益。 （5）继续抓好队伍建设，努力开创文明幸福新局面。大力加强企业副经理以上经营管理 人才、专业技术管理骨干以及普通员工三支队伍建设。坚持以人为本，注重共建共享，不断 开创航民大家庭和睦团结、文明幸福的新局面，提升员工的生活品质和文明素质。 5、公司是否披露过盈利预测：否 公司是否披露过经营计划：是 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否 6、对公司未来发展的展望 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 （二）公司投资情况 1、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、非募集资金项目情况 报告期内，股份公司织造分公司引进 80台国际先进喷气织机顺利投产；浙江航民海运 有限公司新购 25000T散货船“航民庆丰”轮完成建造投入运营；股份公司印染分公司一车 间改造项目进展顺利，新厂房建设竣工，设备安装到位；钱江印染化工有限公司化工车间改 印染项目基本完成厂房土建、设备安装等工作并已试产。 23 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 （三） 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 （四） 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披 露报纸 决议刊登的信 息披露日期 五届董事会第 四次会议 2011年3月29 日 《上海证券报》 2011年 3月 31 日 五届董事会第 五次会议 2011年4月25 日 《上海证券报》 2011年 4月 26 日 五届董事会第 六次会议（临时 会议） 2011年 7月 1 日 《上海证券报》 2011年 7月 2 日 五届董事会第 七次会议 2011年 8月 3 日 《上海证券报》 2011年 8月 5 日 五届董事会第 八次会议 2011年 10月 18日 《上海证券报》 2011年10月19 日 五届董事会第 九次会议 2011年 11月 15日 《上海证券报》 2011年11月16 日 2011年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，共召开了 6次董事会会议，通过了所有的议案，未出现否决议案。相关决 议公告刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规和规章 制度的要求，认真执行股东大会各项决议事项，主要做了以下工作： （1）把实现股东大会批准的年度经营目标作为工作重点，抓住良好机遇，全力支持经理 班子的各项工作，为积极有序地开展各项工作奠定基础。 （2）依法规范运作，认真履行董事会各项职责，逐步完善公司法人治理结构。 （3）根据公司 2010年股东大会决议，组织实施了 2010年度利润分配方案。以 2010年 12月 31日总股本 42,354万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），合 计派发现金 76,237,200.00元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。公司于 2011年 5月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所刊登了 2010年度分红派息实施公告，股权登记日为 2011年 6月 2日，除权除息日为 2011年 6月 3日，现金红利发放日为 2011年 6月 9日。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报 告 （1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司于 2007年设立董事会审计委员会 以来，已逐步制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。 （2）审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会 的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审 24 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 计委员会年报工作规程》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审 会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。 （3）审计委员会履职情况： 公司董事会审计委员会共有 3名成员，其中 2名为独立董事，并由独立董事中的专业会 计人士担任主任委员。在日常工作监督方面，审计委员会根据中国证监会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于做好防范大股东资金占 用问题的通知》等文件要求，对公司关联资金往来和对外担保方面的资料进行了认真细致的 检查，认为不存在大股东及其关联方违规占用上市公司资金情形。 按照中国证监会《关于做好上市公司 2011年年度报告及相关工作的通知》、上海证券交 易所《关于做好上市公司 2011年年报工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定，审计委 员会在公司 2011年度财务审计以及年报编制工作中，审计委员会全体成员本着勤勉尽责的 原则，能够严格按照相关要求以及自身所担负的职责，认真负责、积极主动地做好相关工作。 ①认真审阅了公司 2011年度审计工作计划及相关资料，与审计机构协商确定了 2011 年年报审计工作的时间安排。 ②在年审注册会计师进场前，全面审阅了财务部门提交的 2011年度财务报表，了解其 编制的基础及所采用的主要会计政策，审阅后认为： "未审报表"严格遵循了新会计准则的规 定，能够反映公司的财务状况和经营成果，符合真实性、完整性的要求，同意提交会计师事 务所审计。 ③在年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师就审计中发现的问题以及审计报告提 交的时间等通过见面或电话方式进行了沟通和交流。 ④在审计期间，向审计机构发出了督促函，督促其加快进度，提高工作效率，按时完成 审计任务。 ⑤在年审注册会计师出具初审意见后，再次与会计师沟通，认为经年审会计师审计后的 公司 2011年度财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的， "初审意见"真实、公正、 准确，符合公司的实际情况，并经表决一致同意将初审意见的财务报告提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会于 2012年 4月 10日召开了 2011年度会议，会议审议并通过了 《公司董事会审计委员会 2011年度履职情况汇总报告》、《公司董事会审计委员会关于会计 师事务所从事 2011年度审计工作的总结报告》、《关于公司 2012年度续聘或改聘会计师事务 所的决议》。 审计委员会认为天健会计师事务所在为公司提供 2011年度审计服务工作中，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司及股东利益，较好地完成了公 司委托的审计工作，建议公司董事会续聘天健会计师事务所为公司 2012年度审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》赋予的职责，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核， 认为公司在 2011年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均符合公司关于高 级管理人员报酬的规定；独立董事的津贴依据公司股东大会决议确定。 公司目前尚未建立股权激励机制。公司将依据有关法律法规和政府有关部门的要求，不 断完善内部激励和约束机制，逐步建立起公司的股权激励体系。 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人使用本 公司信息的相关行为，公司在第四届董事会第十五次会议上审议通过了《对外信息报送和使 25 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 用管理制度》。 6、董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控 制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有 局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求， 对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011年度有效。 7、应于 2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计 划和实施方案 为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内 部控制配套指引》等相关要求，为 2012年全面实施内部控制评价和审计，建立健全内部控 制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，按照浙 江证监局的要求，结合公司实际情况，公司已制订了《浙江航民股份有限公司内部控制规范 实施工作方案》并经公司第五届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过，《内部控制规 范实施工作方案》全文已登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公 告[2011]30号文）的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经第五届董事 会第十次会议（临时会议）审议通过。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所、浙江省 证监局的要求，落实内幕信息知情人登记管理工作。报告期内，按照制度规定，严格执行内 幕信息管理的相关规定，保证信息披露的公平。 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。 公司不存在其他重大社会安全问题。 （五）现金分红政策的制定及执行情况 《公司章程》第一百八十六条规定：（1）公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资 回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。（2）在满足公司 生产经营和持续发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的 30％。（3）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报 告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。若存在股东违规占用公司资金情况的，公 司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，每年均进行利润分配。 2011年 5月 4 日召开的 2010年年度股东大会审议通过了 2010年利润分配方案：以 2010年 12月 31日本 公司总股本 423,540,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.8元（含税），合计 派发现金 76,237,200.00元。公司于 2011年 5月 30日在上海证券报上刊登了 2010年度分红 派息实施公告，股权登记日为 2011年 6月 2日，除权除息日为 2011年 6月 3日，现金红利 26 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 发放日为 2011年 6月 9日。 （六）利润分配或资本公积金转增股本预案 经天健会计师事务所有限公司审计，2011度公司实现归属于母公司所有者净利润 264,601,031.51元，加上年初未分配利润 581,171,861.91元，减去 2010年度利润分配 76,237,200.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2011年度实现净利润按 10% 提取法定盈余公积 20,320,622.90元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染 有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利 基金共计 5,336,828.14元，实际可供股东分配的利润 743,878,242.38元。根据公司发展和实 际经营情况，建议 2011年度利润分配预案为：以截至 2011年 12月 31日止本公司总股本 423,540,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），合计派发现金 84,708,000.00元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。 上述利润分配议案尚待股东大会审议通过。 （七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况： 单位：元币种：人民币 分红年度 每 10股送 红股数（股） 每 10股派 息数(元) （含税） 每 10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2008 1.50 63,531,000.00 125,508,472.61 50.6 2009 1.50 63,531,000.00 160,632,849.45 39.6 2010 1.80 76,237,200.00 235,161,512.47 32.4 九、 监事会报告 （一）监事会的工作情况 召开会议的次数 4 监事会会议情况 监事会会议议题 2011年 3月 28日召开第五届监事会第四次会议 审议了《2010年度监事会工作报告》的议案、 《2010年年度报告及年报摘要》、《2010年度财务 决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《公司 2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议 案》、《公司 2011年度日常关联交易的议案》、《董 事会关于 2010年度内部控制评价报告》、《浙江航 民股份有限公司 2010年度社会责任报告》的议案 2011年 4月 25日召开第五届监事会第五次会议 审议了《 2011年第一季度报告》的议案、《年报 信息披露重大差错责任追究制度》的议案 27 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 2011年 8月 2日召开第五届监事会第六次会议 审议了《 2011年半年度报告及摘要》、《公司对下 属子公司核定担保额度的议案》 2011年 10月 18日召开第五届监事会第七次会议 审议了《 2011年第三季度报告》的议案、《关于 增加公司 2011年度日常关联交易额度的议案》 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求， 监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并 对公司财务、经营情况进行了监督。监事会认为， 2011年度，公司董事会、股东大会严格 依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务；重大决策程序合法有效；公 司内部管理和内部控制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现 违反法律、法规和公司章程的行为，也未发现有损害公司及股东利益的行为。公司披露信息 真实、完整、及时，不存在误导、虚假信息。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2011 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所为公司出具的标 准无保留意见的 2011年度审计报告客观、公正。 （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易事项均依据相关规律法规及《公司章程》进行了审议、表决， 并按股东大会或董事会批准或授权批准的相关协议和计划执行，定价客观公允，程序合规， 交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。 （五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 监事会认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度1月1日起至12月31日止， 公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 （三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 （四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 28 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （五）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元币种 :人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 杭州萧山航民投资 发展有限公司 母公司的控 股子公司 购买商品 煤 市场价 10,866,000.00 0.57 浙江科尔集团有限 公司 其他 购买商品 原料 市场价 3,287,203.89 0.17 浙江航民科尔纺织 有限公司 其他 购买商品 原料 市场价 1,370,881.61 0.07 航民宾馆 母公司的全 资子公司 购买商品 餐饮住 宿费 市场价 1,850,739.00 0.10 萧山航民商场 母公司的全 资子公司 购买商品 劳保用 品等 市场价 712,694.49 0.04 杭州航民百泰珠宝 有限公司 母公司的控 股子公司 购买商品 礼品等 市场价 478,562.99 0.03 杭州航民纺丝有限 公司 母公司的控 股子公司 购买商品 原料 市场价 2,606,185.15 0.14 杭州航民纺丝有限 公司 母公司的控 股子公司 水电汽等其他公用 事业费用(购买) 电 市场价 104,461.54 0.01 杭州航民物业服务 有限公司 母公司的控 股子公司 水电汽等其他公用 事业费用(购买) 职工宿 舍物业 费 市场价 85,300.00 0.00 杭州航民纺丝有限 公司 母公司的控 股子公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 水、电、 汽 市场价 4,408,477.04 0.18 航民宾馆 母公司的全 资子公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 电、汽 市场价 1,505,129.76 0.06 杭州萧山稀贵金属 冶炼有限公司 母公司的控 股子公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 水、电、 汽 市场价 5,668,449.40 0.23 航民实业集团 母公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 电、汽 市场价 267,047.90 0.01 杭州航民百泰珠宝 有限公司 母公司的控 股子公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 电、汽 市场价 133,194.69 0.01 浙江航民科尔纺织 有限公司 其他 销售商品 煤 市场价 21,740.12 0.00 萧山航民商场 母公司的全 资子公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 电、汽 市场价 28,739.33 0.00 杭州航民纺织品质 量检测有限公司 母公司的控 股子公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 电 市场价 30,904.85 0.00 29 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 杭州富丽华建材有 限公司 母公司的控 股子公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 水 市场价 4,472.00 0.00 杭州航民物业服务 有限公司 母公司的控 股子公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 电、汽 市场价 642,315.44 0.03 杭州航民汽配加工 有限公司 母公司的控 股子公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 汽 市场价 131,323.01 0.01 浙江航民房地产开 发有限公司 母公司的控 股子公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 电 市场价 9,408.72 0.00 杭州航民上峰水泥 有限公司 母公司的控 股子公司 销售商品 煤 市场价 667,609.65 0.03 浙江科尔进出口有 限公司 其他 提供劳务 加工费 市场价 302,841.93 0.01 合计 / 35,183,682.51 1.70 （六）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 本年度公司无托管事项。 （2）承包情况 本年度公司无承包事项。 （3）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:万元币种 :人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 7,240 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,140 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,140 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.60 3、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （七）承诺事项履行情况 1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 30 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 （八）聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所 境内会计师事务所报酬 900,000 境内会计师事务所审计年限 11 （九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十）其他重大事项的说明 为实现公司的可持续发展、改善公司资本结构、偿还银行贷款以及补充流动资金 ,公司 上半年启动了发行公司债券的工作,并于 2011年7月 1日上午 9时以传真方式召开第五届董 事会第六次会议（临时会议），审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关 于发行公司债券方案的议案》（逐项审议）、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本 次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期 偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》，具体内容详见 2011年 7月 4日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 公司于 2011年 7月 15日发布了《关于召开 2011年度第一次临时股东大会的通知》，会 议定于 2011年 8月 3日以现场表决方式召开。 2011年 9月 19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券 的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。 2011年 10月 12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江航民股份有限公司公 开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1613号），核准公司向社会公开发行面值不超过 5.5亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不超过 3亿元，自核 准发行之日起 6个月内完成；其余各期债券发行自核准之日起 24个月内完成。 （十一）信息披露索引 事项 刊载的报刊 名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 第五届董事会第四次会议决议公告 暨关于召开2010年年度股东大会的 通知 上海证券报 B175版 2011年3月31日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第五届监事会第四次会议决议公告 上海证券报 B175版 2011年3月31日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2010年度报告及摘要 上海证券报 B175版 2011年3月31日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2011年度日常关联交易公告 上海证券报 B175版 2011年3月31日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2010年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审计说明 2011年3月31日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2010年度日常关联交易金额超出预上海证券报 2011年3月31日上海证券交易所网站 31 浙江航民股份有限公司 2011年年度报告 计范围的公告 B175版 http://www.sse.com.cn 第五届董事会第五次会议决议公告 上海证券报 B83版 2011年4月26日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第五届监事会第五次会议决议公告 上海证券报 B83版 2011年4月26日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2011年第一季度报告及摘要 上海证券报 B83版 2011年4月26日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 年报信息披露重大差错责任追究制 度 2011年4月26日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 浙江航民股份有限公司董事会秘书 工作条例（修订） 2011年4月26日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2010年年度股东大会会议材料 2011年4月27日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2010年年度股东大会决议公告 上海证券报 B18版 2011年 5月 5日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2010年度股东大会的法律意见书 2011年 5月 5日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司章程（2011.5修订） 2011年 5月 5日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 股改限售流通股上市公告 上海证券报 B13版 2011年5月19日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2010年度分红派息实施公告 上海证券报 27版 2011年5月30日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第五届董事会第六次会议（临时会 议）决议公告 上海证券报 23版 （未完）  |