[股东会]锦州港：2011年年度股东大会决议公告
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B 股 编号：临2012-009 锦州港股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示： 本次会议共审议9 项提案，无否决或修改提案的情况 本次会议无新提案提交表决 本次会议以现场表决方式召开 一、会议召开情况： 1、召开时间：2012 年4 月11 日(星期三）上午9:30 时 2、召开地点：本公司办公楼五楼多功能厅 3、会议方式：采取现场投票方式 4、召集人：公司第七届董事会 5、主持人：公司第七届董事会副董事长詹炜先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况： 本次参加表决的股东、股东代理人共7 人，代表股份944,016,095 股，占公 司总股本的60.44%。其中：流通股A 股股东5 人，代表股份910,210,140 股， 占总股本的58.28%；B 股股东代理人2 人，代表股份33,805,955 股，占总股本 的2.16%。 公司董事、监事及部分高管人员、律师事务所见证律师出席了本次股东大会 的现场会议。 三、议案审议及表决情况（以下议案内容，详见于2011 年12 月20 日和2012 年3 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的公告） 会议以记名投票逐项表决方式审议通过了如下提案： 1、公司2011 年年度报告； 同意股数944,016,095 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的96.42%，B 股33,805,955 股，占到会 有表决权股数的3.58%；反对0 股；弃权0 股。 2、2011 年度董事会工作报告； 同意股数944,016,095 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的96.42%，B 股33,805,955 股，占到会 有表决权股数的3.58%；反对0 股；弃权0 股。 3、2011 年度监事会工作报告； 同意股数944,016,095 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的96.42%，B 股33,805,955 股，占到会 有表决权股数的3.58%；反对0 股；弃权0 股。 4、2011 年度财务决算报告； 同意股数944,016,095 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的96.42%，B 股33,805,955 股，占到会 有表决权股数的3.58%；反对0 股；弃权0 股。 5、2011 年度利润分配预案； 同意股数825,846,095 股，占到会有表决权股数的87.48%，其中：A 股 792,040,140 股，占到会有表决权股数的83.90%，B 股33,805,955 股，占到会 有表决权股数的3.58%；反对0 股；弃权118,170,000 股，占到会有表决权股数 的12.52%，其中：A 股118,170,000 股，占到会有表决权股数的12.52%,B 股0 股。 6、关于聘任会计师事务所的议案； 同意股数944,016,095 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的96.42%，B 股33,805,955 股，占到会 有表决权股数的3.58%；反对0 股；弃权0 股。 7、关于日常关联交易的议案； （1）提供劳务： ①港口费：关联方中国石油天然气集团公司及附属公司金额为25,000 万元， 占同类交易金额的比例21%； 关联股东中国石油天然气集团公司回避表决。该项交易有效表决股数为 825,846,095 股，同意股数825,846,095 股，占到会有表决权股数的100%，其中： A 股792,040,140 股，占到会有表决权股数的95.91%，B 股33,805,955 股，占 到会有表决权股数的4.09%；反对0 股；弃权0 股。 ②港口费：东方集团股份有限公司之附属公司金额为400 万元，占同类交易 金额的比例0.3%。 关联股东东方集团股份有限公司回避表决。该项交易有效表决股数为 635,838,094 股，同意股数635,838,094 股，占到会有表决权股数的100%，其中： A 股602,032,139 股，占到会有表决权股数的94.68%，B 股33,805,955 股，占 到会有表决权股数的5.32%；反对0 股；弃权0 股。 （2）销售： ①水电费：关联方中国石油天然气集团公司及附属公司金额为100 万元，占 同类交易金额的比例11%； 关联股东中国石油天然气集团公司回避表决。该项交易有效表决股数为 825,846,095 股，同意股数825,846,095 股，占到会有表决权股数的100%，其中： A 股792,040,140 股，占到会有表决权股数的95.91%，B 股33,805,955 股，占 到会有表决权股数的4.09%；反对0 股；弃权0 股。 ②水电费：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州中理 外轮理货公司各为40 万元，各占同类交易金额的4%；； 关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司回避表决。该项交易有效表决股 数为764,016,095 股，同意股数764,016,095 股，占到会有表决权股数的100%， 其中：A 股730,210,140 股，占到会有表决权股数的95.58%，B 股33,805,955 股，占到会有表决权股数的4.42%；反对0 股；弃权0 股。 ③水电费：锦州新时代集装箱码头有限公司金额500 万元，占同类交易金额 的比例为54%。 关联股东大连港集团有限公司回避表决。该项交易有效表决股数为 640,463,454 股，同意股数640,463,454 股，占到会有表决权股数的100%，其中： A 股606,657,499 股，占到会有表决权股数的94.72%，B 股33,805,955 股，占 到会有表决权股数的5.28%；反对0 股；弃权0 股。 （3）接受劳务： 后勤服务、引航、质监等费用：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及 附属公司为550 万元，占同类交易金额的比例为100%。 关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司回避表决。该项交易有效表决股 数为764,016,095 股，同意股数764,016,095 股，占到会有表决权股数的100%， 其中：A 股730,210,140 股，占到会有表决权股数的95.58%，B 股33,805,955 股，占到会有表决权股数的4.42%；反对0 股；弃权0 股。 8、关于发行短期融资券的议案。 同意股数944,016,095 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的96.42%，B 股33,805,955 股，占到会 有表决权股数的3.58%；反对0 股；弃权0 股。 9、关于选举魏立东先生为董事的议案。 同意股数944,005,095 股，占到会有表决权股数的99.999%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的96.419%，B 股33,794,955 股，占到会 有表决权股数的3.58%；反对11,000 股，占到会有表决权股数的0.001%，其中： A 股0 股，B 股11,000 股，占到会有表决权股数的0.001%；弃权0 股。 四、律师见证情况 公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲律师、黄鹏律师出席、见证了本次 股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人 员的资格及表决程序等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次大会通过 的决议合法有效。 五、备查文件 1、由董事签署的本次股东大会决议； 2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料； 3、律师出具的《法律意见书》。 特此公告 锦州港股份有限公司 二○一二年四月十一日 中财网
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