[年报]九 芝 堂：2011年年度报告
九芝堂股份有限公司 二O一一年年度报告 二O一二年四月十七日 目 录 第一节 重要提示………………………………………………………………3 第二节 公司基本情况简介……………………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………6 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………11 第六节 公司治理结构…………………………………………………………16 第七节 股东大会情况简介……………………………………………………21 第八节 董事会报告……………………………………………………………22 第九节 监事会报告……………………………………………………………38 第十节 重要事项………………………………………………………………40 第十一节 财务报告……………………………………………………………44 第十二节 备查文件目录…………………………………………………… 112 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 独立董事张利国先生因工作原因未能现场出席审议此次年度报告的董事会， 委托独立董事余应敏先生代为出席并代为行使表决权。其他董事均现场出席审议 此次年度报告的董事会。 公司本年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保 留意见的审计报告。 公司法定代表人魏锋先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛凤云女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本资料 1、公司法定中英文名称及缩写 中文名称：九芝堂股份有限公司 中文简称：九芝堂 英文名称： JIUZHITANG CO.,Ltd. 2、公司法定代表人：魏 锋 3、公司董事会秘书：徐向平 电 话：0731-84499912 电子信箱：xxp@hnjzt.com 公司证券事务代表：杨沙立、黄可 电 话：0731-84499762 电子信箱：ysl@hnjzt.com 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号 传 真：0731-84499759 4、公司注册及办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号 邮政编码：410008 公司国际互联网网址：http://www.hnjzt.com 公司电子信箱：hnjzt@hnjzt.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：九芝堂 股票代码：000989 二、其他有关资料 公司首次注册登记日期及地点：1999年5月12日 湖南长沙市 公司最近一次变更注册登记日期：2011年5月18日 注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段129号 企业法人营业执照注册号：430000000008755 税务登记号码：国税湘字430105712191079 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 天健会计师事务所有限公司地址：浙江省杭州市西溪路128号9楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 1、本报告期主要财务数据（单位：元） 项 目 金 额 营业总收入 1,149,805,563.04 营业利润 233,254,229.23 利润总额 242,809,974.33 归属于上市公司股东的净利润 201,779,214.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 186,233,921.70 经营活动产生的现金流量净额 139,721,173.73 2、扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：元） 非经常性损益项目 金 额 2010年 2009年 非流动资产处置损益 3,323,101.07 583,783.05 -2,182,673.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,836,448.76 8,086,348.86 4,457,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 9,130,108.51 2,982,029.32 5,048,524.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 411,735.37 899,560.69 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 396,195.27 -451,152.66 4,563,209.59 所得税影响额 -3,511,651.91 -2,425,111.28 -2,404,110.02 少数股东权益影响额 -40,643.80 -14,859.62 -54,331.48 合 计 15,545,293.27 9,660,598.36 9,427,918.92 二、公司近3年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据： 2011年 2010年 本年比上年增减 2009年 营业总收入（元） 1,149,805,563.04 1,122,389,752.66 2.44% 1,109,212,005.73 营业利润（元） 233,254,229.23 182,187,336.89 28.03% 171,872,546.57 利润总额（元） 242,809,974.33 190,406,316.14 27.52% 178,710,382.64 归属于上市公司股东 的净利润（元） 201,779,214.97 162,691,134.56 24.03% 148,315,410.29 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 186,233,921.70 153,030,536.20 21.70% 138,887,491.37 经营活动产生的现金 流量净额（元） 139,721,173.73 185,789,943.10 -24.80% 220,921,862.35 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 2009年末 资产总额（元） 1,798,349,336.69 1,738,510,955.52 3.44% 1,547,532,889.81 负债总额（元） 348,023,460.20 358,852,987.36 -3.02% 287,000,575.99 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,449,208,450.01 1,378,649,831.87 5.12% 1,257,462,350.35 总股本（股） 297,605,268.00 297,605,268.00 0.00% 297,605,268.00 2、主要财务指标： 2011年 2010年 本年比上年增减 2009年 基本每股收益（元/股） 0.68 0.55 23.64% 0.50 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.55 23.64% 0.50 用最新股本计算的每股收益 （元/股） 0.68 0.55 23.64% 0.50 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.63 0.51 23.53% 0.47 加权平均净资产收益率 14.27% 12.57% 增长1.7个百分点 11.93% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 13.17% 11.82% 增长1.35个百分点 11.18% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.47 0.62 -24.19% 0.74 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 4.87 4.63 5.18% 4.23 资产负债率 19.35% 20.64% 下降1.29个百分点 18.55% 第四节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 297,605,268 100.00% 0 297,605,268 100.00% 1、人民币普通股 297,605,268 100.00% 0 297,605,268 100.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 297,605,268 100.00% 0 297,605,268 100.00% 二、公司总股本为297,605,268股，公司股份已全部解除限售，公司股份全 流通。 三、股票发行与上市情况 1、截至报告期末，公司最近三年无发行证券情况； 2、报告期内，公司股份总数为297,605,268股，未发生变动； 3、截至报告期末，公司无内部职工股。 四、股东情况 1、截至2011年12月31日，公司股东总数为44,994户。 2、截至2011年12月31日，公司前十大股东的持股情况。（单位：股） 股东总数 44,994户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 长沙九芝堂(集团)有限公司 境内一般法人(02) 40.35 120,090,769 0 0 中国农业银行－中邮核心优选股票型证 券投资基金 基金、理财产品等 其他(06) 1.52 4,533,441 0 0 中国工商银行－汇添富医药保健股票型 证券投资基金 基金、理财产品等 其他(06) 1.35 4,027,290 0 0 生命人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 基金、理财产品等 其他(06) 1.01 2,999,906 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红-005L- 基金、理财产品等 其他(06) 0.76 2,274,644 0 0 刘鹏俊 境内自然人(03) 0.72 2,146,232 0 0 中国工商银行－易方达价值成长混合型 证券投资基金 基金、理财产品等 其他(06) 0.67 2,000,000 0 0 张木增 境内自然人(03) 0.51 1,509,168 0 0 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置 混合型证券投 基金、理财产品等 其他(06) 0.46 1,376,987 0 0 衢州市建筑设计院有限公司 境内一般法人(02) 0.43 1,278,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 4,533,441 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 4,027,290 人民币普通股 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 2,999,906 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L- 2,274,644 人民币普通股 刘鹏俊 2,146,232 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 张木增 1,509,168 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投 1,376,987 人民币普通股 衢州市建筑设计院有限公司 1,278,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 （1）前十名股东中境内非国有法人股股东长沙九芝堂（集团）有限公司与其他股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人； （2）公司前十名股东与前十名流通股东中未知其他股东是否存在关联关系，也未知其 他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司控股股东和实际控制人 本公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（简称“集团公司”）成立于 1994年6月10日，法定代表人魏锋，注册资本9,565万元，企业类型为有限责 任公司，经营范围为房地产开发；预包装食品；百货、五金、交电、化工产品、 建筑材料、金属材料、农副产品的销售；经济信息咨询。集团公司持有本公司 40.35％的股权。 集团公司控股股东湖南涌金投资（控股）有限公司（简称“湖南涌金”），成 立日期1999年9月17日，注册资本18,000万元，陈金霞女士持有该公司66.5% 的股权。经营范围为实业投资；本系统的资产管理；法律、法规、政策允许的投 资管理、投资咨询和经济信息咨询；经销百货、五金、交电、化工（不含危险品）、 建筑材料和政策允许的化工原料、金属材料、农副产品。截至报告期末，湖南涌 金持有集团公司59.5％的股份，为集团公司控股股东。 陈金霞女士，中国籍，毕业于上海财经大学，系本公司之实际控制人。截至 本报告期末，陈金霞女士与湖南涌金共同持有集团公司86.43%的股份。 陈金霞 26.93% 湖南涌金投资（控股） 有限公司 66.5% 59.5% 长沙九芝堂（集团） 有限公司 40.35% 4、公司无其他持股在10％以上的法人股东. 九芝堂股份有限 公司 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 魏 锋 董事长 男 49 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 刘志涛 副董事长 男 41 2012年1月30日 2014年09月22日 0 0 谢 超 董事 男 45 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 赵 煜 董事 男 43 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 张利国 独立董事 男 46 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 余应敏 独立董事 男 45 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 徐德安 监事 男 51 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 杨利华 监事 男 30 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 冷建宏 监事 男 39 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 程继忠 总经理 男 52 2012年1月30日 2014年09月22日 0 0 徐向平 董事会秘书、 副总经理 男 41 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 卢 捷 副总经理 女 54 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 毛凤云 财务会计工作负责人 女 44 2011年09月23日 2014年09月22日 0 0 二、公司现任董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式参加 会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 魏 锋 董事长 8 2 6 0 0 否 刘志涛 副董事长 8 2 6 0 0 否 谢 超 董 事 8 2 6 0 0 否 赵 煜 董 事 3 1 2 0 0 否 张利国 独立董事 8 2 6 0 0 否 余应敏 独立董事 8 2 6 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 三、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及股东单位任职 情况 姓 名 任职期间 任职单位及职位 备 注 魏 锋 1998-至今 北京知金科技投资有限公司董事长 2002-至今 长沙九芝堂（集团）有限公司董事长 股东单位 2010-至今 九芝堂股份有限公司董事长 刘志涛 2007-2009 九芝堂股份有限公司副总经理 2009-2012 九芝堂股份有限公司董事、总经理 2012年起 九芝堂股份有限公司副董事长 谢 超 2005-2007 国金证券副总经理 2007-至今 涌金集团执行总裁、总裁 赵 煜 2000-2007 上海浦东中软科技发展有限公司副总经理 2007-至今 涌金集团董事长助理 张利国 2004-至今 北京市国枫律师事务所合伙人、主任 余应敏 2005-至今 中央财经大学会计学院 会计学教授、博士生导师 2006-至今 广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事 2010-至今 九芝堂股份有限公司独立董事 徐德安 2007-至今 长沙九芝堂（集团）有限公司副总经理 股东单位 杨利华 2007-至今 涌金集团法律部总经理 冷建宏 2005-至今 九芝堂股份有限公司采购部先后任部长助理、副部长、部长 程继忠 2006-2008 步长集团商务otc总经理 2009-2011 东阿阿胶副总经理 2012年起 九芝堂股份有限公司总经理 徐向平 2005-2009 海南九芝堂药业有限公司总经理 2009-2011 九芝堂股份有限公司总经理助理 2011-至今 本公司董事会秘书、副总经理 卢 捷 2003-2011 浏阳生物医药园管委会副主任 2011-至今 九芝堂股份有限公司总工程师、副总经理 毛凤云 2007-至今 九芝堂股份有限公司财务部先后任部长助理、副部长、部长 四、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）根据岗位责任，参考公司业绩、行 业水平综合确定：在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员依据其 在公司的任职岗位领取相应薪酬；不在公司担任具体管理职务的董事、监事，不 在本公司领取薪酬，依据公司2010年第2次临时股东大会审议通过的《关于调 整独立董事津贴标准的议案》和2011年第1次临时股东大会审议通过的《关于 确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案》中相关规定领取津贴。 2、报酬情况 （1）在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员 单位：万元 在公司领取报酬的 现任董事、监事及高级管理人员 报告期内从公司 领取的报酬总额 备 注 副董事长 刘 志 涛 30 2011年度任公司总经理 独 立 董 事 张 利 国 8 2010年8月至2011年9月 余 应 敏 8 2010年8月至2011年9月 监 事 冷 建 宏 10 高级管理人员 程 继 忠 0 2012年1月30日新任本公司总经理 徐 向 平 18 卢 捷 16.5 毛 凤 云 10 （2）不在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员 不在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员 领取报酬单位 董 事 魏 锋 长沙九芝堂（集团）有限公司 谢 超 涌金集团 赵 煜 涌金集团 监 事 徐 德 安 长沙九芝堂（集团）有限公司 杨 利 华 涌金集团 四、报告期内董事、监事、高级管理人员离任或聘任情况 1、2011年3月31日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调 整公司高管分工的议案》。会议决议：因工作需要，郭朝晖先生不再担任公司财 务总监职务，在公司聘任新的财务总监之前，指定公司财务部副部长刘利新先生 为公司财务会计工作负责人。该次董事会决议公告于2011年4月2日的《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 2、2011年6月2日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任 公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务会计工作负责人的议案》。会议 决议：因郭朝晖先生辞去公司董事会秘书职务、刘利新先生辞去公司财务会计工 作负责人职务，聘任徐向平先生担任公司董事会秘书、聘任毛凤云女士担任公司 财务会计工作负责人。该次董事会决议公告于2011年6月4日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网。 3、2011年9月23日，公司2011年第1次临时股东大会审议通过《关于选 举第五届董事会董事的议案》及《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。 会议决议：选举魏锋先生、谢超先生、刘志涛先生、赵煜先生为公司第五届董事 会董事；张利国先生、余应敏先生为公司第五届董事会独立董事。选举徐德安先 生、杨利华先生为公司第五届监事会股东代表监事，徐德安先生、杨利华先生与 公司第二届职工代表大会第三次会议选举产生的职工代表监事冷建宏先生共同 组成公司第五届监事会。该次股东大会决议公告于2011年9月24日的《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 4、2011年9月23日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司 董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务会计工作负责人的议案》。 会议决议：选举魏锋先生为公司第五届董事会董事长；聘任刘志涛先生为公司总 经理；聘任徐向平先生为公司董事会秘书；聘任徐向平先生、卢捷女士为公司副 总经理，毛凤云女士为公司财务会计工作负责人。该次董事会决议公告于2011 年9月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 五、公司员工情况 报告期末，公司在册员工（不含子公司）总数为1550人。公司没有需要承 担费用的退休职工。员工的结构如下： 1、专业构成情况 专 业 构 成 类 别 人 数 生产人员 697 销售人员 574 财务人员 37 行政人员 238 其他人员 4 2、教育程度情况 教 育 程 度 类 别 人 数 研究生或以上 25 大专和本科 739 中专（含高中）以下 786 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司根据相关法律法规的要求，并从公司自身经营发展的实际出 发，严格贯彻已有的各项内部控制和管理制度，并积极建立新的内部控制制度， 不断完善公司的整个控制制度体系，提高公司的整体管理水平。目前，公司的治 理结构符合中国证监会有关文件的要求。 报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的文件。 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司共计召开股东大会两次，即2010年年度股东大会、2011年第 1次临时股东大会。会议的召集、召开工作严格按照《公司章程》、《股东大会 议事规则》等制度的规定进行；会议由律师进行现场见证，出具法律意见书；会 议结果及时、充分的进行了披露。 2、关于董事与董事会 报告期内，公司董事会人员结构及组织结构符合相关法律法规及《公司章程》 的规定；董事会下设有战略、审计及提名、薪酬与考核等三个专门委员会，各专 门委员会机构健全，职责明确，积极协助公司董事会开展工作。报告期内，公司 严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定召开董事会会议，各 位董事本着勤勉尽责、科学严谨的态度对各项决议进行审议，审慎发表意见。 3、关于监事和监事会 报告期内，公司监事会人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，及时召开会议， 审议相关事项；公司监事能够独立履行监督和检查职能，有效维护公司及全体股 东的利益。 4、关于信息披露与透明度 公司信息披露工作由董事会秘书负责，公司董事会办公室具体办理，相关工 作严格依据法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信 息披露制度》等的规定进行。报告期内，公司信息披露内容真实、准确、完整。 同时，公司积极做好投资者关系维护工作，认真接待公司投资者的来电、来访。 5、关于关联交易和同业竞争 报告期内，公司发生的关联交易事项均严格依据《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等的规定，履行相关的审议程序，公司独立董事就相关 关联交易事项出具事前认可意见及独立董事意见，报告期内公司不存在通过关联 交易损害上市公司利益的情形。 目前，公司拥有独立的业务体系，公司与控股股东及其关联企业间不存在同 业竞争。 6、关于绩效评价与激励约束机制 公司已经建立起一套较为完整的绩效考核及激励管理机制，报告期内，按季 度对公司高级管理人员及其他工作人员进行绩效考核，有效激励促进相关人员更 好的履行职责，公司董事及监事继续依照股东大会已通过的决议领取津贴。 7、关于相关利益者 公司充分尊重员工、消费者、业务合作方及相关政府部门等方面的利益，在 诚信的基础上与各方展开积极的合作，推动公司各项业务的稳定发展。 二、现任独立董事履行职责情况 公司现任独立董事2人，占董事会成员的三分之一以上，会计专业人士1人。 报告期内，公司独立董事依据法律法规、《公司章程》等的规定，认真履行职责： 参加董事会会议，仔细审查公司董事会各项议案，对公司对外投资等重大事项发 表独立董事意见，为董事会的决策提供帮助；对公司进行现场考察，充分了解公 司发展的各项情况，并与公司管理层进行充分的意见交流。 1、报告期内，公司独立董事出席董事会会议情况 单位：次 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 张利国 8 8 0 余应敏 8 8 0 2、报告期内，独立董事没有对公司董事会各项议案及其他非董事会议案、 事项提出异议。 3、报告期内，公司无独立董事提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事 务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 4、目前，公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委 员会，公司独立董事分别在各专门委员会担任成员，按照各委员会的职权履行职 责。 5、报告期内，独立董事通过参与公司审计委员会的工作，与公司的年审会 计师进行充分有效的沟通，充分发挥其在年报工作中的独立作用。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况说明 1、业务分开 目前，公司的主营业务体系完整，具有独立的经营能力，与控股股东间及其 管理企业不存在依赖的关系。 2、人员分开 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的选举、聘任严格依据相关法律 法规及公司各项内控制度的规定进行，公司董事、监事及高级管理人员依法独立 履行职责，且未在控股股东单位兼任除董事以外的其他职务；公司劳动人事管理 及薪酬发放亦独立进行，不受控股股东的控制干预。 3、资产分开 公司所有各项资产产权清晰，不存在与控股股东资产混同的情况，报告期内 公司不存在控股股东非经营性占用公司资金、或其他侵害上市公司资产权益的情 况。 4、机构分开 公司各部门建制完整，独立运作，不存在与控股股东合署办公或受控股股东 控制的情况。 5、财务分开 公司设有独立的财务部门，会计核算系统和财务管理制度独立运行，拥有独 立银行账户，依法独立纳税，不存在控股股东干预公司资金使用、控制公司财务 活动的情况。 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均做到分开，公司 具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、公司内部控制自我评价 公司董事会认为：公司2011年度相关内部控制的实施是有效的。本年度公司 内部控制基本建立健全且得到了有效的实施，为公司经营管理活动的健康运行、 编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证，最大限度地保障了股东、公司和 职工的合法权益，不存在设计或运行方面的重大、重要缺陷，但尚存在部分不足, 离完善的内部控制目标尚有一定差距，公司根据自身实际情况及监管部门的最新 要求，不断完善各项内部控制制度，不断强化执行力度，确保公司的健康、持续 发展。 监事会意见：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》及其他相关文件的要求，能客观、准确，真实、完整地反映公司现行内 部控制制度。公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司 经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的 总体评价是客观、准确的。监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》无异 议。 独立董事意见：公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身 实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整、设置科学， 内控体系完备有效。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严 格按照公司各项内控制度的规定进行，各个活动环节可能存在的内控部分均得到 了合理控制。 公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系 建设、内控制度执行和监督管理的实际情况，内部控制行之有效。公司应进一步 加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规 范、健康地发展提供有力的保障。我们同意公司《2011年度内部控制自我评价 报告》。 公司2011年度内部控制建设的详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝 堂股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。 五、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 报告期内，公司依据已建立的内部绩效考核机制，在结合考虑工作职责范围、 实际工作情况、工作目标完成等因素的基础上，按季度对高级管理人员进行工作 绩效考核，并与高级管理人员的薪酬相挂钩，以积极的方式调动高级管理人员的 工作热情，提高公司的管理水平。 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开了2次股东大会。 1、2011年5月11日，公司召开2010年年度股东大会。本次股东大会会议 决议公告于2011年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 2、2011年9月23日，公司召开2011年第1次临时股东大会。本次股东大 会会议决议公告于2011年9月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网。 第八节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况回顾 2011年，面对新医改的深化，新版GMP实施、基药电子监管、新版GSP 修订、通胀压力、降价焦虑、招标困惑等困难的频频挑战，公司各版块秉承精简 高效、增收节支的理念积极应对，圆满的完成了2011年度的各项经营指标，公 司业绩稳步增长，利润同比有较大提高。 至报告期末，公司实现营业总收入114，981万元，比上年同期增长了2.44%， 其中医药工业收入比上年同期增长2,716万元、增幅3.06%，医药商业收入比上 年同期上升了0.51%；公司2011年度实现归属于母公司所有者净利润20,178万 元，比上年同期增长了24.03%。 报告期内完成的主要工作： （1）全面启动营销改革，为实现销售突破式增长奠定基础。 ① 2011年公司全面启动本部OTC营销改革，实行五大区分区管理，引导各 大区通过流向管理考核纯销，以湖南市场为试点，整合渠道，实行一二级分销。 并集中力量推动全国连锁店的上柜与推广，由农村市场向城镇市场扩张，对价格 混乱、终端维护不力的药店进行清理和规范； ② 基本药物实施电子监管码管理，处方药队伍积极配合各省基药招标工作， 加强产品政策研究，加大对医院开发的指导与投入；加强货物动态管理。 ③ 在医药商业方面， 2011年公司积极完成药店拓展并对加盟部机构进行 调整和清理，有效运用重点品种、自带品种的激励措施，拉大了自带品种的销售 量，同时通过对贵细药品的价格的跟踪与调整，确保中药材特别是贵细药品的毛 利空间。 （2）现代中药科技产业园建设取得突破性进展，在保证生产增长同时，全 面推进技改工作。 截至目前，新基地成品仓库已经完工并投入使用，综合车间工程于2011年 10月份开工，并完成了初步设计评审。本部完成技改项目及维修项目30多项， 成都金鼎全面实施了“足光散”真空输送系统硬件改造工程，完成仓储、外包、 标配室等七处技术改造、丸剂车间丸药干燥方式技术升级、基本药物目录品种电 子监管赋码系统实施。斯奇公司于2011年12月顺利取得GMP延期证书。 （3）全面加强主要品种的工艺改进及二次开发项目，加大科技项目申报。 基本形成职能分工明确，结构合理的研发团队，完成驴胶补血颗粒工艺改进 项目，启动裸花紫珠的二次开发并确定方向；完成斯奇康增加适应症的临床试验。 完成赤丹退黄颗粒保密品种延长保密期的工作；申请科技项目26项，获得发明 专利授权12项，新申请发明专利9项。 （4）充分运用采购和监控措施，提高产品质量，降低采购成本，规避潜在 市场风险。 在2011年前三季度经济过热、物价普涨，尤其中药材价格涨幅惊人，全年 物价高位运行形势下，采购通过正确预判，适时进行战略储备和合理签订大宗合 同，有效地控制了采购成本的上涨，原辅包总体购进成本与2011年市场均价比 较，很大程度跑赢了市场。通过加强生产过程控制，减少了物料损耗，最终提高 了产品得率。 （5）坚持人才引进和管理风险控制，促进企业健康、良性发展。 优化招聘流程，加强针对性培训，完善员工绩效考核体系，实现员工信息化 管理，并增强劳动纠纷的防范意识。完善财务内部控制和成本核算体系，强化生 产成本管理。完成信息化软件项目再建设，加强分子公司协调管理，积极配合公 司内外部政府事务，完善企业文化项目。 合同法务工作、纠纷法务、知识产权法务工作进展顺利。通过审计稽核的有 效监管，降低了企业成本。 2、公司的行业地位及主要优势、困难 九芝堂股份有限公司是国家重点中药企业、重点高新技术企业，国内A股 上市公司，公司综合经济实力在湖南省医药行业中排名第一，多年来公司主营业 务收入、资产总额、利润总额三项指标皆进入中国制药工业百强。九芝堂前身“劳 九芝堂药铺”创建于1650年，“九芝堂”商标为中国驰名商标； “九芝堂”被 国家商务部认定为“中华老字号”；九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文 化遗产保护目录。 （1）主要优势： 作为百年老字号企业，九芝堂股份有限公司拥有丰富的中药产品品种和传统 剂型品种；产品覆盖全国，具有广泛的品牌影响。公司具备专项工艺技术优势、 拥有较强的资金实力和丰富的营销网络，同时还具备较强的采购竞争力和市场行 情分析能力，能充分运用多种采购策略，有效地控制采购成本。近年来通过规范 内部管理和实施费用内控，公司形成了一支精简高效的管理团队和员工队伍。 （2）主要困难： ① 近年来中药企业综合成本大幅上升，对公司利润增长形成很大阻力。 原材料成本增幅惊人，尽管目前中药材价格的不合理上涨得到了部分遏制， 但公司主要原材料价格仍处于逐年上升走势。 随着国家对油价、电价调整，企业能源成本也在不断上涨，新版药典、新 版GMP规范的实施，均导致企业生产成本大幅上涨。 企业其他社会成本也在大幅增长，去年我公司在人员大力精简的情况下， 人工成本和社保仍增长迅速。 ② 随着国家新医改的全面实施，医药市场不确定因素增多。 现行基药招标模式“唯低价是取”，导致具有优质优价的品牌企业产品难以 参与投标，以致于丢失部分市场。 药材原料价格“虚高”与基本药物成药价格“虚低”的矛盾正进一步激化。 ③ 同质竞争、无序竞争的问题仍严重。 市场流通秩序还不够规范，医药流通市场缺乏公平竞争、优胜劣汰的有效机 制，倒票、窜货、乱价现象仍屡见不鲜； 零售终端出于对利润的考虑，更多地向消费者主推高毛利产品，这对质量可 靠、销售毛利偏低的品牌产品无形中形成了很大的打压。 3、分析公司主营业务及其经营状况 （1）分别按行业、产品、地区说明 单位：万元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 医药工业 91,363.60 36,690.50 59.84 3.06 21.32 下降6.04个百分点 医药商业 22,889.39 16,345.79 28.59 0.51 -5.98 增长4.92个百分点 主营业务分产品情况 产 品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 驴胶补血颗粒 23,805.60 10,223.06 57.06 -1.85 21.80 下降8.34个百分点 浓缩丸 24,708.22 11,817.28 52.17 -2.94 18.54 下降8.67个百分点 主营业务分地区情况 地 区 营业收入 营业收入比上年增减 湖南省 45274.28 2.88% 广东省 8471.86 13.35% 四川省 4979.76 -10.11% 浙江省 4591.09 -5.26% 上海市 4421.37 5.01% 湖北省 3214.26 3.90% 江西省 2818.14 -4.95% 其他 40482.23 3.04% 小 计 114252.99 2.54% （2）报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化 （3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计（元） 85,266,775.61 占采购总额比重 15.98% 前五名销售客户销售金额合计（元） 81,623,316.48 占销售总额比重 7.10% 4、公司资产构成情况 单位：元 项 目 2011年末 2010年末 金 额 占总资产的比例％ 金 额 占总资产的比例％ 应收款项 357,059,804.97 19.85 277,278,182.15 15.95 存 货 156,164,787.63 8.68 145,991,147.40 8.4 投资性房地产 - - - - 长期股权投资 - - - - 固定资产 208,704,237.82 11.61 216,445,615.95 12.45 在建工程 66,455,983.60 3.70 8,892,724.81 0.51 短期借款 - - - - 长期借款 589,457.22 0.03 583,457.22 0.03 变动说明：在建工程较上年增加5,756万元，主要是由于本期现代中药科技 产业园中成药系列产品生产线项目等建设投资增加 5、期间费用和所得税同比变化情况 单位：元 项 目 2011年 2010年 增减（％） 销售费用 308,407,013.11 377,583,851.32 -18.32 管理费用 87,338,543.11 89,633,336.09 -2.56 财务费用 -17,170,620.81 -14,126,046.72 -21.55 所 得 税 40,921,469.17 27,419,544.23 49.24 变动说明：所得税较上年上升49.24%，主要是本期利润总额比上年增加以 及递延所得税调整额增加。 6、现金流量的构成情况 单位：元 项 目 2011年度 2010年度 增减金额 增减比例（％） 经营活动产生的现金流量 139,721,173.73 185,789,943.10 -46,068,769.37 -24.80 投资活动产生的现金流量 -98,582,074.02 -25,595,106.77 -72,986,967.25 -285.16 筹资活动产生的现金流量 -119,042,107.20 -122,042,107.20 3,000,000.00 2.46 变动说明：投资活动产生的现金流量净额较上年减少285.16%，主要是公 司现代中药科技园项目投入较上年增加。 7、报告期内，公司没有持有外币金融资产、金融负债的情况 8、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）九芝堂医药贸易有限公司。该公司注册资本5,000万元，本公司直接 持有该公司90％的股权，直接和间接持有100％的股权。该公司经营范围为：销 售中成药、化学制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（限非冷藏药品）。2011 年实现营业收入34,178万元，利润总额4,538.99万元，净利润3,395.10万元， 总资产达19,457.88万元，净资产11,424.98万元。 （2）湖南九芝堂医药有限公司。该公司注册资本3,500万元，本公司持有 该公司98.57%的股权。该公司经营范围为：中药材、中成药、中药饮片、化学 药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品的研发和批发，一、二、三类 医疗器械的经营等。2011年实现营业收入25,055.23万元，利润总额646.78万元， 净利润583.02万元，总资产达8,245.59万元，净资产3,856.71万元。 （3）成都九芝堂金鼎药业有限公司。该公司为高新技术企业（证书编号： GF201151000454），注册资本8,400万元，本公司直接持有该公司97.76％的股权， 直接和间接持有100%的股权。该公司经营范围为生产中成药，销售本公司产品， 房屋租赁。主要产品为足光散、补肾固齿丸等。2011年实现营业收入10,325.54 万元，利润总额3,019.18万元，净利润2,496.56万元，总资产达18,663.74万元， 净资产17,575.87万元。 （4）湖南斯奇生物制药有限公司。该公司为高新技术企业（证书编号： GR200943000410），注册资本5,200万元，本公司持有该公司99.5%的股权。该 公司经营范围为免疫制剂生产销售；生物制药、生物制剂的研究；自营和代理各 类商品和技术的进出口等，主要产品为斯奇康。2011年实现营业收入2,228.57 万元，利润总额666.87万元，净利润574.87万元，总资产达7,815.62万元，净 资产7,445.37万元。 （5）海南九芝堂药业有限公司。该公司注册资本 5,200万元，本公司直接 持有该公司98.46％的股权，直接和间接持有99.99％的股权。该公司经营范围为 片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂的生产销售，主要产品为裸花紫珠片。2011年实 现营业收入1,846.53万元，利润总额606.08万元，净利润460.76万元，总资产 达7,627.44万元，净资产7,432.39万元。 （6）湖南星辉塑业有限公司。该公司注册资本500万元，本公司直接持有 98％的股权，直接和间接持有99.99%的股权。该公司经营范围为塑料容器及其 他注塑成型产品、塑料管道的生产、销售，2011年实现营业收入1,307.27万元， 利润总额-17.91万元，净利润-17.46万元，总资产达802.23万元，净资产708.69 万元。 （7）九芝堂商南植物药有限公司。该公司注册资本100万元，本公司持有 70%的股权。该公司经营范围为植物药种植；中药科研、信息技术咨询服务；中 药材（管理品种除外）收购、销售。2011年末总资产78万元，净资产78万元。 （8）湖南九芝堂医药科技有限公司。该公司于2011年9月2日由本公司及 控股子公司九芝堂医药贸易有限公司共同出资组建。注册资本1,000万元，本公 司直接持有该公司98％的股权，直接和间接持有100％的股权。该公司经营范围 为医药产品、食品、保健用品、制剂工艺、生物技术的研究、开发及相关的技术 咨询，2011年实现营业收入301万元，利润总额154.64万元，净利润115.98万 元， 总资产达1,154.64万元，净资产1,115.98万元。 （9）四川科伦药业股份有限公司。该公司系本公司参股公司。2010年6月3 日在深圳证券交易所上市，股票代码为002422。截至报告期末，本公司持有225 万股，所持股份于2011年6月3日解除限售。 二、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及未来公司发展的 机遇与挑战 预计2012年医药工业生产将保持较快增长,但利润增长水平出现下滑。普药 基药、原料药生产企业困难较大,有自主品牌的企业发展机会较好；医药商业批 发平稳增长,集中度提高,利润率回升，竞争激烈下抱团取暖趋势明显；药品终端 持续扩张,医院终端出现波动,零售市场增速放缓,第三终端增速加快；医药经济 快速增长的势头不变,但环境复杂,企业困难加大,两极分化更加明显。 从国内看，目前影响药品安全的产业基础和社会基础没有实质改变。产业集 中度低、同质竞争、无序竞争的问题仍严重；市场流通秩序不够规范，医药市场 缺乏公平竞争、优胜劣汰的有效机制；部分企业的诚信意识和责任意识还很淡薄， 在工业化大生产以及市场大流通、大开放的格局下，违法违规生产经营行为造成 的危害容易成倍放大；此外，劳资纠纷、成本增加、产权变化等也成为制约医药 产业健康发展的现实因素。但未来医药行业一定会由“多、小、散、乱”的产业 格局向集中、集约、多元化格局转换，大的医药集团在兼并重组的行业潮流趋势 下，将逐渐形成。 由于人口增长及老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力不断增 强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，医改8500亿的投入，将带来 巨大的市场扩容，药品生产企业将迎来历史性的发展机遇，对产品用量庞大、品 牌美誉度高的中药制药企业，未来发展将极为有利。新版GMP的实施将使整个 医药市场竞争环境得到净化，公司作为规模企业也将从中受益。国家大力扶持中 医药发展，现代中药企业迎来春天，公司中成药市场份额也有望持续扩大。 原材料、能源、动力、环保成本压力日益增大，新版GMP、新版药典的实 施，将对企业控制成本存在较大挑战；总体药品市场价格稳中趋降，行业利润水 平有可能下降；医改新政下，第二终端药店份额恐遭到压缩，这将考验企业的渠 道整合能力；医改渐入深水区，药企利润进一步压缩，基药“低价”模式与企业 生产成本的逐渐加大及质量的保证极不匹配，使企业在基药生产中面临销量和利 润的两难选择；新药开发周期长、环节多，研发风险较大，企业自主研发能力还 有待进一步提高；企业新品培育机制也有待进一步完善。 2、公司未来的发展计划 2012年，九芝堂将着力提升经营业绩，继往开来掀开新的篇章。公司经营 层会继续不断强化内部管理，创新营销、深度挖潜，把开拓新市场列为工作重中 之重，力争公司产品结构和规模迈上新的台阶。 公司计划通过未来2-3年营销变革所带来的突破式增长，确保销售收入、利 润等目标完成。最终达成“产业报国、纳税社区”，“振兴企业、富裕员工、回报 股东”的共同愿景。 2012年，作为公司新五年规划中的重要一年，深化营销改革将作为公司工 作的重点全力推进，我们将举公司人、财、物力全面服务于营销改革。公司将彻 底理顺销售各个环节，抛弃落后的营销理念，因势利导，与时俱进，实现营销突 破式增长；并将以自主研发与合作研发相结合，以现代中药为核心，大力拓展零 售业务，开发消费者最需要的产品，改善人类健康生活。 本部OTC营销将通过规范渠道，严管物流，掌握渠道主动权，并通过产品分 类管理、分线操作市场、连锁深入合作、终端维护确保利益共享，促进纯销增长。 处方药将在前期各项工作稳步落实的基础上，以精细管理、精准营销为核心，经 营模式以自营队伍销售为主导、招商代理制为辅，加速地级队伍建设，加强营销 渠道掌控力，实现2012年公司业绩稳健提升。医药商业将通过深化企业改革， 产品代理突破，实现零售稳步提升，并再创赢利新高。 基地建设是整个公司工作的重点工作， 2012年，公司将一如既往地在确保 质量的前提下，加快建设进度，争取早日搬迁达产。 生产将不断挖掘产能潜力，确保满足销售需求，努力提升工艺技术管理水平， 提高自动化程度、提高管理效率，力求节能降耗，积极配合基地建设的各项工作。 质量将严格执行新版GMP要求，保持管理的良性规范，严把公司产品质量关。 采购将加强市场预测，实行战略采购，执行物料的比质比价采购，在确保质 量的前提下努力降低采购成本。 研发将立足于服务生产、销售，研发有市场需求的产品，积极推进各在研项 目的进程，积极组织申报国家各项产业项目，争取国家资金支持。 3、可能对未来公司发展战略和目标实现产生不利影响的所有风险因素 （1）宏观政策风险 目前影响医药行业最大的因素来源于新医改政策影响和原材料价格上涨。各 地基药招投标、抗菌药物限制使用、降低药品价格等措施陆续出台，中药材原料 成本、人力成本、社会成本的价格不断攀升，使医药板块受到双重挤压。 主要措施：公司将加大新医改政策风险分析，全面启动营销改革，力争实现 销售突破式增长。各版块将继续秉承精简高效、增收节支的理念，合理做好成本 控制。同时采购板块将继续努力把握市场脉搏，做好战略储备，在确保质量的前 提下，控制好成本，满足生产各项原料需求。 （2）市场或业务经营风险 ① 市场及政策风险： 2012年将是医改三年后的交卷年，交易所模式、双信封制度、上海闵行模 式、广东三控、两票制、基药目录第二次增补，新医改如何进行将会得到明确。 医药行业集中度逐渐提升，行业增速及企业竞争的加大对公司市场销售形成较大 考验。 主要措施：加强国家宏观政策和行业分析，加速地级队伍建设、加强营销渠 道掌控力，加强制度建设规范经营，维护终端零售利益，促进纯销增量，打造健 康、良性、可持续发展的品牌，促进企业、员工、股东共同发展。 ② 原材料及动力涨价风险 近年来，由于中药材市场需求不断增长，中药材价格不断上涨。此外，水、 电、油、天然气等能源价格也呈现增长趋势。 主要措施：正确预判，适时进行战略储备；紧跟市场脚步，审时度势，合理 签订大宗合同；通过工艺论证和广泛调研，为新基地选用高效、节能的设备，控 制并保证价格优势，有效降低采购和仓储成本。 （3）研发风险 企业自主科技创新能力有待提高，科技创新环节多，投入大、周期长，有较 大风险。 主要措施：改变科技创新理念，加强创新队伍建设，培养高端创新人才，加 强与科研院所的合作，完善科技创新管理制度和激励制度，提高风险评估能力， 降低研发风险。 三、投资情况 1、报告期内公司募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]80号文核准，本公司于2003年 成功增发人民币普通股51,002,218股（每股面值1元），每股发行价格为10元， 募集资金51,002.22万元，扣除发行费用1,352.91万元，实际募集资金49,649.31 万元。报告期内，募集资金项目实际投资9,379.84万元，截至2011年12月31日 止，公司募集资金项目实际投资45,729.64万元。详细情况见下表（单位：万元）： 募集资金总额 49,649.31 报告期内投入募集资金总额 9,379.84 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 23,922.27（未含孳息 3,445.24万元） 已累计投入募集资金总额 45,729.64 累计变更用途的募集资金总额比例 48.18% 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 （1） 报告期内 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投入进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 报告期 内实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 1、海南九芝堂药业有 限公司股权收购及中 药固体制剂及前处理 提取车间GMP 异地改 扩建工程项目 是 4,973.79 5,196.00 0.00 5,196.00 100.00% 2007年01 月01日 460.76 是 否 2、印刷包装生产线扩 产工程项目 否 4,210.00 3,840.83 0.00 3,840.83 100.00% 2007年01 月01日 -42.92 停产 否 3、控股子公司成都金 鼎药业有限公司颗粒 剂、胶囊剂、片剂车间 GMP 技术改造项目 是 4,748.53 1,500.00 0.00 1,500.00 100.00% 2007年01 月01日 0.00 搬迁 否 4、控股子公司成都金 鼎药业有限公司丸剂、 散剂车间GMP 技术改 造项目 是 4,270.97 1,214.00 0.00 1,214.00 100.00% 2007年01 月01日 0.00 搬迁 否 5、投资组建湖南省道 地药材种质种苗工程 中心及湖南省道地中 药材经营有限公司 是 5,450.00 0.00 0.00 0.00% 2007年1 月1日 0.00 终止 是 6、现代中药科技产业 园中成药系列产品生 产线项目 是 19,873.00 15,065.98 5,773.46 12,458.17 82.69% 2014年6 月30日 0.00 在建 否 3,445.24 （孳息） 7、现代中药科技产业 园中药前处理生产线 项目 否 4,990.00 4,990.00 3,606.38 3,678.14 73.71% 2014年6 月30日 0.00 在建 否 8、组建北京九芝堂中 医药研究院 是 4,550.00 87.00 0.00 87.00 100.00% 2007年1 月1日 0.00 终止 是 9、组建九芝堂医药贸 易有限公司项目 是 4,500.00 0.00 4,500.00 100.00% 2006年12 月31日 3,395.10 是 否 10、卡介菌多糖核酸冻 干粉针剂（比诺）车间 GMP改造工程项目 是 0.00 0.00 0.00% 2006年4 月30日 0.00 终止 是 11、组建湖南九芝堂中 药材经营有限公司项 目 是 0.00 0.00 0.00% 2006年4 月30日 0.00 终止 是 12、成都金鼎药业有限 公司改扩建工程项目 是 3,255.50 0.00 3,255.50 100.00% 2010年01 月01日 2,496.56 是 否 13、增资湖南中嘉房地 产开发有限公司 是 10,000.00 0.00 10,000.00 100.00% 2008年12 月31日 0.00 转让 否 合计 53,066.29 53,094.55 9,379.84 45,729.64 - 6,309.50 （1） 报告期内募集资金投资项目未进行变更。 （2）报告期内募集资金投资项目进展情况 目前，“现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目”及“现代中药科 技产业园中药前处理生产线项目”成品仓库已投入使用，制剂车间正在建设。 公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文请参见巨潮资 讯网。 2、报告期内没有发生重大非募集资金投资项目。 四、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内，公司董事会共召开八次会议。 1、2011年3月31日，公司召开第四届董事会第十五次会议。该次会议决 议公告于2011年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 2、2011年4月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议。该次会议决 议公告于2011年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 3、2011年4月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议。本次会议仅 审议《2011年第一季度报告》，免于公告。 4、2011年6月2日，公司召开第四届董事会第十八次会议。该次会议决议 公告于2011年6月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 5、2011年8月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议。该次会议决 议公告于2011年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 6、2011年9月23日，公司召开第五届董事会第一次会议。该次会议决议 公告于2011年9月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 7、2011年10月26日，公司召开第五届董事会第二次会议。本次会议仅审 议《2011年第三季度报告》，免于公告。 8、2011年12月26日，公司召开第五届董事会第三次会议。该次会议决议 公告于2011年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 （二）股东大会决议执行情况 根据公司2010年年度股东大会决议，执行公司2010年度利润分配方案： 公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润162,691,134.56元，其中（未完）  |