[年报]仁智油服：2011年年度报告
四川仁智油田技术服务股份有限公司 Sichuan Renzhi Oilfield Technology Services Co.,Ltd. 2011年年度报告 股票简称：仁智油服 股票代码： 002629 二○一二年四月十八日 目 录 第一节 重要提示 ............................................................................................................................. 3 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 股本变动及股东情况 ......................................................................................................... 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 16 第六节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第七节 内部控制 ........................................................................................................................... 33 第八节 股东大会情况简介 ........................................................................................................... 39 第九节 董事会报告 ....................................................................................................................... 41 第十节 监事会报告 ....................................................................................................................... 74 第十一节 重大事项 ........................................................................................................................... 78 第十二节 财务报告 ........................................................................................................................... 88 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................. 171 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 公司全体董事出席了本次审议2011年年度报告的第三届董事会第二次会议。 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长钱忠良先生、主管会计工作负责人张曹先生及会计机构负责人田琳女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：四川仁智油田技术服务股份有限公司 公司英文名称：Sichuan Renzhi Oilfield Technology Services Co.,Ltd. 公司中文简称：仁智油服 二、公司法定代表人：钱忠良 三、公司联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯 嫔 田 琳 联系地址 四川省绵阳市滨河北路东段116号 四川省绵阳市临园路西段53号 电话 0816-2211551 0816-2218523 传真 0816-2211551 0816-2210625 电子信箱 fengpin@renzhi.cn tianlin@renzhi.cn 四、公司注册地址：四川省绵阳市滨河北路东段116号 公司办公地址：四川省绵阳市滨河北路东段116号 邮政编码：621000 公司网址：www.chinarenzhi.com 公司电子信箱：bds@renzhi.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：仁智油服 公司股票代码：002629 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期 2006 年 09 月 27 日 最近一次变更注册登记日期 2011 年 11月 22 日 公司注册登记地点 四川省绵阳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号 510700000005720 公司税务登记证号码 510790793959528 组织机构代码 79395952-8 公司聘请的会计师事务所 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座8楼 签字会计师姓名 陈芝莲、陈延柏 保荐机构 民生证券有限责任公司 保荐机构办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-21层 签字保荐人代表姓名 张星岩、卢少平 八、历史沿革 公司上市后注册变更情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011] 1607 号”文核准，本公司首次公 开发行2,861万股人民币普通股（A股）；经深圳证券交易所“深证上 [2011] 336 号” 文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“仁智油服”， 股票代码“002629”；本次发行后，公司注册资本由8,582万元增至11,443万元。2011 年10月31日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对募集资金的到位情况出具了深鹏所 验字[2011] 0355号《验资报告》。 依据公司2010年12月10日召开的2010年第四次临时股东大会决议对董事会办理 公司首次公开发行股票并上市相关事宜的授权，公司于2011年11月17日召开第三届 董事会第二次临时会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并办理 工商变更登记事宜的议案》。公司依照证监会对公司首次公开发行股票的核准文件、董 事会决议及注册资本实收情况的验资报告，修订了《公司章程》（草案）并办理了工商 变更登记。2011 年 11 月 22 日四川省绵阳市工商行政管理局核发了变更后的《企业 法人营业执照》。 变更注册登记日期 2011年11月22日 变更注册登记地点 四川省绵阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510700000005720 税务登记号码 510790793959528 组织机构代码 79395952-8 公司类型 其他股份有限公司（上市） 主要分支机构设立情况 5（1个分公司及4个子公司） 1 主要分支机构变更情况 无 1 1个分公司，系母公司下属分公司，即四川仁智油田技术服务股份有限公司新疆分公司；4个子公司，分别是：四 川仁智石化科技有限责任公司、绵阳市仁智实业发展有限责任公司（以下简称“仁智实业”）、绵阳仁智石油天然 气工程技术服务有限公司、余干县天然气有限公司。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 项 目 2011年 2010年 本年比上年 增减（％） 2009年 营业总收入（元） 518,654,015.98 430,362,844.74 20.52% 368,264,107.62 营业利润（元） 86,475,409.20 67,153,878.75 28.77% 42,430,445.74 利润总额（元） 87,588,609.07 69,015,633.12 26.91% 41,663,830.41 归属于上市公司股东的净利润 （元） 72,394,784.43 60,257,965.52 20.14% 40,958,476.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 71,448,564.54 51,063,277.77 39.92% 39,162,712.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） 14,660,899.11 54,240,998.90 -72.97% 86,602,675.87 项 目 2011年末 2010年末 本年比上年 增减（％） 2009年末 资产总额（元） 1,027,422,834.21 482,541,557.27 112.92% 374,237,851.49 负债总额（元） 329,015,844.49 245,397,070.65 34.07% 180,373,440.10 归属上市公司股东的所有者权 益（元） 698,168,381.80 237,334,050.44 194.17% 193,601,084.92 总股本（股） 114,430,000.00 85,820,000.00 33.34% 85,820,000.00 二、主要财务指标 项 目 2011年 2010年 本年比上年 增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.80 0.70 14.29% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.80 0.70 14.29% 0.62 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） 0.79 0.60 31.67% 0.59 加权平均净资产收益率（%） 21.25% 28.33% -7.08% 31.12% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 21.00% 24.01% -3.01% 29.75% 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.13 0.63 -79.37% 1.01 项 目 2011年 2010年 本年比上年 增减（％） 2009年 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） 6.10 2.77 120.22% 2.26 资产负债率（%） 32.02% 50.86% -18.84% 48.20% 三、非经常性损益项目 金额：元 项 目 2011年度 附注 2010年度 2009年 非流动资产处置损益 -3,225.51 6,042,718.18 -808,985.18 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免； 2,519,040.95 1,823,793.50 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政 府补助除外） 716,200.00 主要是2010年地震灾后恢 复重建贷款中央财政贴息补 助资金44.22万元；2010年 度工业强市大会奖励资金20 万元。 1,456,000.00 - 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 - 682,197.21 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 400,225.38 收到赔款收入等 97,001.62 48,094.21 所得税影响额 -166,979.98 -920,073.00 50,663.85 合 计 946,219.89 9,194,687.75 1,795,763.59 第四节 股本变动及股东情况 一、报告期公司股份变动情况（截至 2011 年 12 月 31 日） （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积金转 股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 85,820,000 100% 5,700,000 5,700,000 91,520,000 79.98% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 85,820,000 100% 5,700,000 5,700,000 91,520,000 79.98% 其中：境内非国有法人持股 22,072,600 25.72% 5,700,000 5,700,000 27,772,600 24.27% 境内自然人持股 63,747,400 74.28% 63,747,400 55.71% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 22,910,000 22,910,000 22,910,000 20.02% 1、人民币普通股 22,910,000 22,910,000 22,910,000 20.02% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 85,820,000 100% 28,610,000 28,610,000 114,430,000 100% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 钱忠良 15,531,700 15,531,700 首发承诺 2014年11月3日 汪建军 2,110,000 2,110,000 首发承诺 2014年11月3日 雷 斌 1,910,000 1,910,000 首发承诺 2014年11月3日 卜文海 1,910,000 1,910,000 首发承诺 2014年11月3日 睢迎春 1,216,800 1,216,800 首发承诺 2014年11月3日 冯 嫔 1,120,000 1,120,000 首发承诺 2014年11月3日 王海滨 1,110,000 1,110,000 首发承诺 2014年11月3日 杨 燎 800,040 800,040 首发承诺 2014年11月3日 王 浩 754,500 754,500 首发承诺 2014年11月3日 李远恩 750,000 750,000 首发承诺 2014年11月3日 张 曹 700,000 700,000 首发承诺 2014年11月3日 张 军 658,000 658,000 首发承诺 2014年11月3日 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 姚 兵 651,600 651,600 首发承诺 2014年11月3日 李成静 599,990 599,990 首发承诺 2014年11月3日 尹显庸 512,915 512,915 首发承诺 2014年11月3日 田 琳 477,058 477,058 首发承诺 2014年11月3日 龚崇明 400,000 400,000 首发承诺 2014年11月3日 盛 科 400,000 400,000 首发承诺 2014年11月3日 王定英 400,000 400,000 首发承诺 2014年11月3日 杨 勇 373,100 373,100 首发承诺 2014年11月3日 贾云刚 350,000 350,000 首发承诺 2014年11月3日 叶 娟 300,000 300,000 首发承诺 2014年11月3日 蓝 灵 230,003 230,003 首发承诺 2014年11月3日 黄文勇 217,200 217,200 首发承诺 2014年11月3日 刘海龙 6,322,000 6,322,000 首发承诺 2012年11月3日 绵阳博业科技有限 公司 4,800,000 4,800,000 首发承诺 2012年11月3日 绵阳依洋投资有限 责任公司 4,332,600 4,332,600 首发承诺 2012年11月3日 绵阳市智宇投资有 限责任公司 4,320,000 4,320,000 首发承诺 2012年11月3日 云南佛尔斯特投资 有限公司 4,000,000 4,000,000 首发承诺 2012年11月3日 绵阳皓景企业管理 咨询有限责任公司 3,620,000 3,620,000 首发承诺 2012年11月3日 贾文凤 2,750,000 2,750,000 首发承诺 2012年11月3日 杨轶群 1,400,000 1,400,000 首发承诺 2012年11月3日 德阳新盛顺泰油气 田技术服务有限责 任公司 1,000,000 1,000,000 首发承诺 2012年11月3日 蓝绍广 1,000,000 1,000,000 首发承诺 2012年11月3日 陈蓉章 750,000 750,000 首发承诺 2012年11月3日 韩 鹏 695,652 695,652 首发承诺 2012年11月3日 张 丽 695,652 695,652 首发承诺 2012年11月3日 李盛辉 500,000 500,000 首发承诺 2012年11月3日 卢盛杰 500,000 500,000 首发承诺 2012年11月3日 罗研波 500,000 500,000 首发承诺 2012年11月3日 王旭波 500,000 500,000 首发承诺 2012年11月3日 余惠莉 500,000 500,000 首发承诺 2012年11月3日 吴庆海 500,000 500,000 首发承诺 2012年11月3日 陈 锋 450,000 450,000 首发承诺 2012年11月3日 姬莉敏 430,000 430,000 首发承诺 2012年11月3日 刘 军 363,800 363,800 首发承诺 2012年11月3日 戴俊洪 362,100 362,100 首发承诺 2012年11月3日 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 李丽珠 350,000 350,000 首发承诺 2012年11月3日 刘克秀 347,826 347,826 首发承诺 2012年11月3日 谢永斌 319,215 319,215 首发承诺 2012年11月3日 安明强 301,260 301,260 首发承诺 2012年11月3日 敖 燕 300,000 300,000 首发承诺 2012年11月3日 黄卫兵 300,000 300,000 首发承诺 2012年11月3日 熊海河 300,000 300,000 首发承诺 2012年11月3日 杨济林 300,000 300,000 首发承诺 2012年11月3日 甘赛宜 300,000 300,000 首发承诺 2012年11月3日 蒋 宁 300,000 300,000 首发承诺 2012年11月3日 罗悟唐 289,900 289,900 首发承诺 2012年11月3日 向钢丹 280,000 280,000 首发承诺 2012年11月3日 向 强 278,400 278,400 首发承诺 2012年11月3日 刘智刚 260,870 260,870 首发承诺 2012年11月3日 李 龙 259,900 259,900 首发承诺 2012年11月3日 罗健生 257,700 257,700 首发承诺 2012年11月3日 苏福兰 220,000 220,000 首发承诺 2012年11月3日 肖盛菊 220,000 220,000 首发承诺 2012年11月3日 刘惠琴 209,900 209,900 首发承诺 2012年11月3日 李 平 200,000 200,000 首发承诺 2012年11月3日 牟雪容 200,000 200,000 首发承诺 2012年11月3日 张文英 200,000 200,000 首发承诺 2012年11月3日 张福伶 200,000 200,000 首发承诺 2012年11月3日 周爱武 200,000 200,000 首发承诺 2012年11月3日 周 剑 200,000 200,000 首发承诺 2012年11月3日 贺 明 194,500 194,500 首发承诺 2012年11月3日 樊文泽 186,600 186,600 首发承诺 2012年11月3日 林子荣 185,000 185,000 首发承诺 2012年11月3日 曾昌华 183,225 183,225 首发承诺 2012年11月3日 郝希良 176,600 176,600 首发承诺 2012年11月3日 邵琼玉 176,600 176,600 首发承诺 2012年11月3日 蒋会珍 169,925 169,925 首发承诺 2012年11月3日 高 举 165,800 165,800 首发承诺 2012年11月3日 钟利萍 163,300 163,300 首发承诺 2012年11月3日 姚新喜 161,241 161,241 首发承诺 2012年11月3日 杨光和 157,625 157,625 首发承诺 2012年11月3日 李智斌 157,500 157,500 首发承诺 2012年11月3日 王小安 154,006 154,006 首发承诺 2012年11月3日 周正明 153,100 153,100 首发承诺 2012年11月3日 罗 梅 150,000 150,000 首发承诺 2012年11月3日 任晓葆 150,000 150,000 首发承诺 2012年11月3日 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 燕 飞 150,000 150,000 首发承诺 2012年11月3日 万 俊 127,900 127,900 首发承诺 2012年11月3日 高 燕 125,100 125,100 首发承诺 2012年11月3日 刘 敬 123,140 123,140 首发承诺 2012年11月3日 邓存芳 120,000 120,000 首发承诺 2012年11月3日 陈 斌 119,000 119,000 首发承诺 2012年11月3日 王方国 117,413 117,413 首发承诺 2012年11月3日 张 强 103,800 103,800 首发承诺 2012年11月3日 李玉斌 100,000 100,000 首发承诺 2012年11月3日 肖 晓 100,000 100,000 首发承诺 2012年11月3日 谷静敏 100,000 100,000 首发承诺 2012年11月3日 宋自家 96,800 96,800 首发承诺 2012年11月3日 温银武 92,500 92,500 首发承诺 2012年11月3日 陈 凤 90,000 90,000 首发承诺 2012年11月3日 彭商平 89,544 89,544 首发承诺 2012年11月3日 梁 燕 87,900 87,900 首发承诺 2012年11月3日 王光平 87,900 87,900 首发承诺 2012年11月3日 王利娟 87,900 87,900 首发承诺 2012年11月3日 胡艺凡 85,300 85,300 首发承诺 2012年11月3日 邓红梅 80,000 80,000 首发承诺 2012年11月3日 陈 波 70,000 70,000 首发承诺 2012年11月3日 李福蓉 70,000 70,000 首发承诺 2012年11月3日 林科君 67,900 67,900 首发承诺 2012年11月3日 张丽平 65,000 65,000 首发承诺 2012年11月3日 杜金阳 57,700 57,700 首发承诺 2012年11月3日 王占朝 52,500 52,500 首发承诺 2012年11月3日 刁宇露 50,000 50,000 首发承诺 2012年11月3日 杨文艳 50,000 50,000 首发承诺 2012年11月3日 郑冬生 50,000 50,000 首发承诺 2012年11月3日 李 艳 35,800 35,800 首发承诺 2012年11月3日 彭 波 33,300 33,300 首发承诺 2012年11月3日 段志平 30,000 30,000 首发承诺 2012年11月3日 王 曦 30,000 30,000 首发承诺 2012年11月3日 杨仲林 10,000 10,000 首发承诺 2012年11月3日 郑 锟 8,900 8,900 首发承诺 2012年11月3日 中国建设银行—宝 盈资源优选股票型 证券投资基金 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012年2月3日 华泰证券—招行— 华泰紫金２号集合 资产管理计划 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012年2月3日 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 兴业国际信托有限 公司—福建中行新 股申购资金依托项 目３期 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012年2月3日 中国工商银行—德 盛增利债券证券投 资基金 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012年2月3日 兴业银行股份有限 公司—兴全有机增 长灵活配置混合型 证券投资基金 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012年2月3日 恒泰证券—建行— 恒泰先锋１号集合 资产管理计划 950,000 950,000 网下配售股份锁定 2012年2月3日 合计 85,820,000 5,700,000 91,520,000 二、证券发行与上市情况 （一）截止报告期末前3年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1607”号文核准，公司采用网下向配 售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,861万股，其中网下发行570万股，为本次发行数量的19.93%；网上发 行2,291万股，为本次发行数量的80.07%。每股面值1.00元，发行价格为15.00元/股，发 行后总股本为 11,443 万股。经深圳证券交易所《关于四川仁智油田技术服务股份有限 公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]336号）同意，公司发行的人民币普 通股股票于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“仁智油服”， 股票代码“002629”。其中本次公开发行中网上定价发行的2,291万股股票于2011年11 月3日起上市流通，网下向配售对象询价配售的570万股股份根据《证券发行与承销管理 办法》的有关规定，锁定三个月后已于2012年2月3日上市流通。 （二）内部职工股情况 公司不存在内部职工股情况。 三、股东和实际控制人情况 （一）报告期末前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 2011年末股东总数 9,096 本年度报告公布日前一个月末股东总数 9,179 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 钱忠良 境内自然人 13.57 15,531,700 15,531,700 刘海龙 境内自然人 5.52 6,322,000 6,322,000 绵阳博业科技有限 公司 境内一般法人 4.19 4,800,000 4,800,000 绵阳依洋投资有限 责任公司 境内一般法人 3.79 4,332,600 4,332,600 绵阳市智宇投资有 限责任公司 境内一般法人 3.78 4,320,000 4,320,000 云南佛尔斯特投资 有限公司 境内一般法人 3.50 4,000,000 4,000,000 绵阳皓景企业管理 咨询有限责任公司 境内一般法人 3.16 3,620,000 3,620,000 贾文凤 境内自然人 2.40 2,750,000 2,750,000 汪建军 境内自然人 1.84 2,110,000 2,110,000 雷 斌 境内自然人 1.67 1,910,000 1,910,000 卜文海 境内自然人 1.67 1,910,000 1,910,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 鸿阳证券投资基金 1,355,734 人民币普通股 长沙荣帅进出口贸易有限公司 261,232 人民币普通股 文登市宏安运输有限公司 231,710 人民币普通股 钱振青 214,495 人民币普通股 孙芳 183,748 人民币普通股 魏建南 149,000 人民币普通股 邱祝坤 143,700 人民币普通股 王欣慰 125,500 人民币普通股 赵小林 121,135 人民币普通股 王振 113,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司前10大股东：钱忠良、汪建军、雷斌、卜文海属于一致行动人，其余股东 与控股股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 （二）控股股东及实际控制人情况 1. 持股5%以上（含5%）股东报告期内股份增减变动情况 报告期内，持股5%以上（含5%）的股东无增减变动及质押冻结情况。 2. 控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。公司的控股股东即公司的实际 控制人为钱忠良先生。 男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任中石化 集团西南石油局十一普总经济师、仁智实业董事长兼总经理，2006年10月至2008年7月 任公司董事长兼总裁，2008年8月至今任公司董事长。 （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系 公司控股股东、董事长钱忠良为公司实际控制人。公司管理团队主要成员雷斌、汪建军、 卜文海、王海滨、尹显庸、杨燎、张军、李远恩、张曹、龚崇明、王浩、姚兵、田琳、杨勇、 黄文勇、李成静、贾云刚、冯嫔、盛科、叶娟、蓝灵以及王定英2、睢迎春3共23人与钱忠良为 一致行动人。 2 公司副总裁李远恩妻子。 3 因离婚关系，尹显庸与睢迎春依法对双方婚姻关系存续期间的共同财产进行了分割，财产分割完成后，睢迎春成 为发行人的新股东，持有发行人121.68万股股份。2010年9月8日，睢迎春出具《自愿加入<一致行动协议>一致行 动人承诺书》，承诺自愿加入一致行动人，并履行钱忠良与22名自然人股东签署的《一致行动协议》中的全部条款。 钱忠良及其一致行动人：雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、尹显庸、 杨燎、张军、李远恩、张曹、龚崇明、王浩、姚兵、田琳、杨勇、黄 文勇、李成静、贾云刚、冯嫔、盛科、叶娟、蓝灵、王定英、睢迎春 29.26% 四、公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 五、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。 四川仁智油田技术服务股份有限公司 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 本公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 钱忠良 董事长 男 50 2011年8 月27日 2014年8 月26日 15,531,700 15,531,700 无变动 63.30 否 雷斌 副董事长 男 48 2011年8 月27日 2014年8 月26日 1,910,000 1,910,000 无变动 48.30 否 汪建军 副董事长 男 49 2011年8 月27日 2014年8 月26日 2,110,000 2,110,000 无变动 48.30 否 卜文海 董事、总裁 男 41 2011年8 月27日 2014年8 月26日 1,910,000 1,910,000 无变动 58.30 否 王海滨 董事、副 总裁 男 49 2011年8 月27日 2014年8 月26日 1,110,000 1,110,000 无变动 53.30 否 罗平亚 董事 男 72 2011年8 月27日 2014年8 月26日 0 0 无变动 79.20 否 谭红旭 独立董事 男 46 2011年8 月27日 2014年8 月26日 0 0 无变动 6.00 否 汪习根 独立董事 男 49 2011年8 月27日 2014年8 月26日 0 0 无变动 6.00 否 黄志宇 独立董事 男 49 2011年8 月27日 2014年8 月26日 0 0 无变动 6.00 否 熊海河 监事会主席 男 55 2011年8 月27日 2014年8 月26日 300,000 300,000 无变动 38.30 否 曾昌华 监事 男 54 2011年8 月27日 2014年8 月26日 183,225 183,225 无变动 11.70 否 刘惠琴 监事 女 44 2011年8 月27日 2014年8 月26日 209,900 209,900 无变动 7.50 否 王浩 副总裁 男 41 2011年8 月27日 2014年8 月26日 754,500 754,500 无变动 36.90 否 杨燎 副总裁 男 40 2011年8 月27日 2014年8 月26日 800,040 800,040 无变动 36.50 否 李远恩 副总裁 男 41 2011年8 月27日 2014年8 月26日 750,000 750,000 无变动 36.70 否 张军 副总裁 男 42 2011年8 月27日 2014年8 月26日 658,000 658,000 无变动 44.40 否 姚兵 副总裁 男 43 2011年8 月27日 2014年8 月26日 651,600 651,600 无变动 41.50 否 任家川 副总裁 男 41 2011年8 月27日 2012年1 月15日 0 0 无变动 17.03 否 张曹 财务总监 男 38 2011年8 月27日 2014年8 月26日 700,000 700,000 无变动 41.50 否 冯嫔 副总裁、董 事会秘书 女 40 2011年8 月27日 2014年8 月26日 1,120,000 1,120,000 无变动 46.30 否 合计 - - - - - 28,698,965 28,698,965 - 727.03 - （二） 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1. 董事 钱忠良：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾 任中石化集团西南石油局十一普总经济师、仁智实业董事长兼总经理，2006年10月至 2008年7月任公司董事长兼总裁，2008年8月至今任公司董事长。 雷斌：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾 任中石化集团西南石油局十一普副总会计师、仁智实业总会计师、副总经理兼仁智奇 微总经理。2006年10月至今任公司副董事长。 汪建军：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教授级高工。 曾任中石化集团西南石油局测试中心研究所主任、成都花水湾温泉公司物业公司总经 理、仁智实业副总经理兼总工程师。2006年10月至今任公司董事，2008年8月起任公 司副董事长。 卜文海：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会 计师，四川省腐蚀与防护协会理事会副理事长。曾任中石化集团西南石油局十一普财 务科副科长、仁智实业总经济师。2006年10月至今任公司董事，2008年8月起任公司 总裁。 王海滨：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。曾任 中石化集团西南石油局川西采输处计财科副科长、智捷天然气总经理、仁智实业副总 经理。2006年10月至今任公司董事，2007年4月起任公司副总裁。 罗平亚：男，1940年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授，中国工 程院院士，博士生导师。曾任西南石油大学校长、国务院三、四、五、六届学科评审 组专家/召集人、“油气藏地质及开发工程”国家级重点实验室主任，目前为国家安监 局专家委员会石油化工专家组召集人、国务院应急办公室专家委员会专家、国家科技 重大专项“大型油气田及煤层气开发”专家委员会副主任委员、工程专家组召集人。 2010年8月起任公司董事。 黄志宇：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授。曾任西 南石油大学化学化工学院院长，现任西南石油大学研究生部主任，兼任《油气田环境保 护》、《石油与天然气化工》、《应用化工》和《油田化学》四杂志编委。目前为成都 市科技评估专家成员、四川省安全评估专家组成员、美国石油协会会员（SPE）、美国 化学学会会员（ACS）。2010年8月起任公司独立董事。 谭红旭：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，注册会计师、 注册评估师、注册税务师、土地估价师，高级会计师；中国注册会计师协会执业责任鉴 定委员会委员，对外经济贸易大学国际商学院MBA校外导师；中国证券监督管理委员 会第三届创业板发行审核委员会委员。2010年8月至今任公司独立董事。 汪习根：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教授。曾任武 汉大学法学院教授、美国哥伦比亚和哈佛大学法学院高级访问学者、台湾中央研究院 法律所访问教授，现任武汉大学法学院副院长、联合国发展权高级咨询专家、中国法学 会法理学研究会副会长、湖北珞珈律师事务所律师、湖北省法学理论研究会会长。 2010年8月至今任公司独立董事。 2. 监事 熊海河：男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任地 质矿产部石油地质研究大队长兼党委书记、中国新星石油公司荆州研究院院长兼党委 书记、中国石化集团东北石油局局长、四川智捷天然气公司董事长、公司董事长助 理、专家委员会主任，自2011年8月27日至今任公司监事会主席。 曾昌华：男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，高中文化。曾任公司钻井 液事业部驻井负责人，自2006年10月至今任公司监事、钻井液事业部驻井工程师。 刘惠琴：女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，高中文化。曾任中石化集 团西南石油局十一普永兴基地巡察员，自2006年10月至今任公司监事、钻井液事业部 资料员。 3. 高级管理人员 卜文海：公司总裁。详见董事介绍。 王海滨：公司高级副总裁。详见董事介绍。 王浩：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任石 油工业部长庆局钻井液工程师、仁智实业泥浆分公司总经理。2006年10月至2007年3 月任公司总裁助理，2007年4月至今任公司副总裁。 杨燎：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任中石化集团 西南石油局十一普党政办秘书、仁智实业企业管理部经理。2006年10月至2007年7 月任公司总裁助理，2007年8月至2008年8月任三江明珠执行董事， 2008年8月至 2009年6月任仁智CNG总经理，2009年6月至今任公司副总裁。 李远恩：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。曾任 中石化集团西南石油局十一普泥浆公司会计、仁智实业副总会计师。2006年10月至 2007年3月任公司总裁助理，2007年4月至今任公司副总裁。 张军：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾 任中石化集团西南石油局十一普泥浆公司工程师、仁智实业泥浆分公司副总经理、研 发中心主任。2006年10月至2009年6月任仁智实业总经理，2009年6月至今任公司 副总裁兼公司钻井液事业部总经理和公司技术中心主任。 姚兵：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任中石化集团 西南石油局十一普华星公司办公室主任、仁智奇微财务总监、仁智石化财务总监。 2006年10月至今任仁智石化总经理，2009年6月至今任公司副总裁兼仁智石化总经 理。 任家川：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，工程师。曾任 中石化集团西南石油局第二地质大队井队长、德阳新大陆石油天然气工程有限公司总 经理、德阳新大陆石油机械制造有限公司总经理。2010年6月起任公司副总裁，已于 2012年1月15日辞职。 张曹：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任中石化集团 西南石油局十一普财务科会计、仁智实业财务部副经理。2006年10月至2008年1月任 公司财务部经理，2008年1月至2010年12月任公司财务总监，2011年1月至今任公 司副总裁兼任财务总监。 冯嫔：女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任美国SAT公 司中国分公司营销经理、四川天威公司总经理助理、辽河油田西南油气分公司销售副 总经理、仁智实业企业管理部经理。2006年10月起任公司董事会秘书，2010年7月至 今任公司副总裁兼董事会秘书。 （三） 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职 情况 姓名 职务 在公司以外的其他单位担任的职务 任职单位是否 为关联方 黄志宇 独立董事 西南石油大学研究生部主任 否 《油气田环境保护》编委 否 《石油与天然气化工》编委 否 《应用化工》编委 否 《油田化学》编委 否 成都市科技评估专家组成员 否 汪习根 独立董事 武汉大学法学院副院长 否 湖北珞珈律师事务所律师 否 中国法学会副会长 否 谭红旭 独立董事 中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员 否 对外经济贸易大学国际商学院MBA校外导师 否 中国证券监督管理委员会第三届创业板发行 审核委员会委员 否 （四） 董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定 依据、实际支付情况 公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监 事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会 确定。公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据， 在充分协商的前提下，参考经营业绩和个人绩效确定董事、监事及高级管理人员的年度（未完）  |