[年报]ST金泰：2011年年度报告
山东金泰集团股份有限公司 600385 2011年年度报告 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 目录 一、重要提示 ...............................................................................................................................2 二、公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、会计数据和业务数据摘要 .....................................................................................................3 四、股本变动及股东情况 .............................................................................................................5 五、董事、监事和高级管理人员 .................................................................................................8 六、公司治理结构 ......................................................................................................................11 七、股东大会情况简介 ...............................................................................................................15 八、董事会报告 ..........................................................................................................................16 九、监事会报告 ..........................................................................................................................22 十、重要事项 ..............................................................................................................................23 十一、财务会计报告 ..................................................................................................................29 十二、备查文件目录 ..................................................................................................................89 1 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人姓名 林云 主管会计工作负责人姓名 徐顺付 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐顺付 公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东金泰集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东金泰 公司的法定英文名称 SHANDONG JINTAI GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 S D J T 公司法定代表人 林云 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨继座 联系地址 山东省济南市洪楼西路 29号 电话 0531-88902341 传真 0531-88902341 电子信箱 yjzuo@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 山东省济南市山大北路 56号 注册地址的邮政编码 250100 2 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 办公地址 山东省济南市洪楼西路 29号 办公地址的邮政编码 250100 公司国际互联网网址 http://www.sdjintai.com.cn 电子信箱 jtjt-jn@263.net (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST金泰 600385山东金泰 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992年 6月 3日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 最近一 次变更 公司变更注册登记日期 2001年 12月 12日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001801110 税务登记号码 370112163191817 组织机构代码 16319181-7 公司聘请的会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址山东省潍坊市东风东街 227号德蒙商务中心 4楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目 金额 营业利润 -20,253,476.35 利润总额 -20,398,254.85 归属于上市公司股东的净利润 -18,005,274.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -17,881,361.75 经营活动产生的现金流量净额 -258,680.05 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 1,524.39 -125.00 债务重组损益 14,320,315.09 除上述各项之外的其他 -144,778.50 -1,160.74 62,594.93 3 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 20,865.48 合计 -123,913.02 363.65 14,382,785.02 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比上 年增减 （%） 2009年 营业总收入 5,595,081.11 5,784,736.44 -3.28 5,303,672.59 营业利润 -20,253,476.35 -15,340,027.59 -32.03 利润总额 -20,398,254.85 -15,339,663.94 -32.98 3,146,545.47 归属于上市公司股东的净利 润 -18,005,274.77 -15,339,663.94 -17.38 3,146,545.47 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -17,881,361.75 -15,340,027.59 -16.57 -11,236,239.55 经营活动产生的现金流量净 额 -258,680.05 92,249.90 -380.41 3,375,668.27 2011年末 2010年末 本年末比 上年末增 减（%） 2009年末 资产总额 47,347,271.27 51,874,204.69 -8.73 54,180,261.24 负债总额 300,594,162.27 284,722,840.84 5.57 271,689,233.45 归属于上市公司股东的所有 者权益 -250,853,910.92 -232,848,636.15 -7.73 -217,508,972.21 总股本 148,107,148.00 148,107,148.00 0.00 148,107,148.00 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减 （%） 2009年 基本每股收益（元／股） -0.12 -0.10 -20.00 -0.18 稀释每股收益（元／股） -0.12 -0.10 -20.00 -0.18 用最新股本计算的每股收益（元/股） -0.12 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） -0.12 -0.10 -20.00 -0.19 加权平均净资产收益率（%） 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） -0.0017 0.0006 -383.33 -0.01 2011年 末 2010年末 本年末比上年末 增减（%） 2009年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ -1.69 -1.57 -7.64 -1.47 4 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 股） 资产负债率（%） 634.87 548.87 86.00 501.45 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 5,333,334 3.60 5,333,334 3.60 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 5,333,334 3.60 5,333,334 3.60 其中：境内非国 有法人持股 5,333,334 3.60 5,333,334 3.60 境内自然 人持股 ４、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件流 通股份 142,773,814 96.40 142,773,814 96.40 1、人民币普通股 142,773,814 96.40 142,773,814 96.40 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 148,107,148 100.00 0 0 148,107,148 100.00 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 济南金鲁实 业总公司 5,333,334 5,333,334股权分置改革 5 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 合计 5,333,334 5,333,334 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 17,520户 本年度报告公布日前 一个月末股东总数 17,608户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 北京新恒基投资管理集团有 限公司 境内非国有法 人 17.38 25,743,813无 北京盈泽科技投资有限公司 境内非国有法 人 8.80 13,034,700无 陈亚萍 境内自然人 4.95 7,333,551 243,033无 济南金鲁实业总公司 境内非国有法 人 3.60 5,333,334 5,333,334 无 山西晋太日兴实业有限公司 未知 1.91 2,834,629无 陈建忠 境内自然人 1.39 2,064,100 -25,825无 顾力权 境内自然人 1.38 2,040,000 -65,200无 北京新恒基房地产集团有限 公司 境内非国有法 人 1.35 2,000,000无 吴庆 境内自然人 0.66 979,300 -7,200无 杨文静 境内自然人 0.64 941,400无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 北京新恒基投资管理集团有限公司 25,743,813人民币普通股 北京盈泽科技投资有限公司 13,034,700人民币普通股 陈亚萍 7,333,551人民币普通股 6 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 山西晋太日兴实业有限公司 2,834,629人民币普通股 陈建忠 2,064,100人民币普通股 顾力权 2,040,000人民币普通股 北京新恒基房地产集团有限公司 2,000,000人民币普通股 吴庆 979,300人民币普通股 杨文静 941,400人民币普通股 赵军 858,978人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京新 恒基房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东 间未获知存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 济南金鲁实 业总公司 5,333,334 若所持有限售条件的股份上市流通， 应向北京新恒基房地产集团有限公 司偿还代为垫付的股份或款项，或取 得北京新恒基房地产集团有限公司 同意，由公司向上海证券交易所提出 该等股份的上市流通申请 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：北京新恒基投资管理集团有限公司；法定代表人：黄俊钦；成立日期： 2001-08-16；注册资本： 10,000万元；主要经营业务或管理活动：投资、投资管理和咨询。 实际控制人为自然人，姓名：黄俊钦；国籍：中国；是否取得其他国家或地区居留权：香港； 最近 5年内的职业及职务：近五年历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理，北 京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁，山东金泰集团股份有限公司董事长。 (2) 控股股东情况 ○法人 单位：万元币种：人民币 名称 北京新恒基投资管理集团有限公司 单位负责人或法定代表人 黄俊钦 成立日期 2001年 8月 16日 注册资本 10,000 主要经营业务或管理活动 投资、投资管理和咨询 (3) 实际控制人情况 7 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 ○自然人 姓名 黄俊钦 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 香港 最近 5年内的职业及职务 近五年历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、 总经理，北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、 总裁，山东金泰集团股份有限公司董事长。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名职务性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 林云董事、董 事长、总 经理 男 40 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0 6否 都豫蒙董事男 47 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0是 黄宇董事男 20 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0是 8 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 林鹏董事男 42 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0否 陈焕智董事男 41 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0是 郭大鸿董事男 43 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0否 陈建独立董 事 男 40 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0 3否 胡居洪独立董 事 男 36 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0 3否 许领独立董 事 男 31 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0 3否 韩桂旺监事、监 事长 女 35 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0是 周利监事女 43 2011年 6月 10日 2013年 6月 29日 0 0是 章琪监事男 47 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0是 王晖监事男 43 2010年 6月 30日 2013年 6月 29日 0 0 4.19否 于斌监事男 48 2010年 7月 8日 2013年 6月 29日 0 0 1.61否 徐顺付财务总 监 男 42 2010年 8月 24日 2013年 6月 29日 0 0 3.82否 杨继座董秘男 38 2010年 7月 8日 2013年 6月 29日 0 0 4.2否 刘冰洋监事男 37 2010年 6月 30日 2011年 5月 5日 0 0否 合计 / / / / / 0 0 / 28.82 / 1、林云：历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北 京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。山东金 泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。 2、都豫蒙：历任北京新恒基集团东北公司总经理，北京新恒基集团公司副总裁，山东金泰 集团股份有限公司董事。 3、黄宇：北京新恒基房地产集团有限公司总裁助理。 4、林鹏：历任香港上市公司（ 493）国美电器控股有限公司董事局主席、执行董事，山东金 泰集团股份有限公司董事。 5、陈焕智：历任中国银行汕头分行部门经理，北京新恒基集团东北公司财务总监，山东金 泰集团股份有限公司董事。 6、郭大鸿：深圳市绿科鞋业有限公司总经理，深圳市通利达实业有限公司总经理，深圳市 田富世纪实业有限公司总经理，山东金泰集团股份有限公司董事。 7、陈建：毕马威华振会计师事务所审计经理，北京中兆信会计师事务所有限公司董事长、 主任会计师，北京中企华君诚会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，山东金泰集团股 份有限公司独立董事。 8、胡居洪：历任韩国 SK集团（韩国上市公司， 500强企业）、中国铝业股份有限公司（国 内 A股、香港及美国三地上市企业）、民生教育集团等知名企业（企业集团）法律顾问工作， 山东金泰集团股份有限公司独立董事。 9、许领：执业律师，毕业于北京大学法学院，现就职于北京市创世律师事务所。 10、韩桂旺：历任国美电器上海大区监察部审计经理，国美电器有限公司监察中心审计经理， 鹏润投资有限公司总裁办经理，北京新恒基房地产集团有限公司财务部经理。 11、周利：历任北京兆龙饭店财务部财务主管，北京海逸酒店财务部副经理，北京新恒基房 地产集团有限公司人力资源经理，北京新恒基物业管理有限公司项目总经理，北京新恒基房 地产集团有限公司行政总监，北京新恒基物业管理有限公司总经理。 9 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 12、章琪：历任中恒永信会计师事务所项目经理，北京龙洲会计师事务所审计部经理，华寅 会计师事务所高级项目经理，北京新恒基房地产集团有限公司监察审计部经理，北京新恒基 房地产集团有限公司总裁助理，山东金泰集团股份有限公司监事。 13、王晖：2002年起任山东金泰集团股份有限公司办公室主任，行政人事部部长，山东金 泰集团股份有限公司监事。 14、于斌：历任济南第一机床厂销售部营销大区经理，济南高新技术开发区工业发展总公司 办公室副主任，山东金泰医药经营有限公司七分公司经理，山东金泰集团股份有限公司办公 室主管。 15、徐顺付：历任山东金泰集团股份有限公司财务中心主任，公司副总经理、董事会秘书、 财务总监。 16、杨继座：历任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长，公司职工监事，公司董事会 秘书。 17、刘冰洋：2004年起历任财富控股运营官，华泰集团副总裁，北京鹏润投资有限公司营 运官等职。现任北京鹏润投资有限公司副总裁，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事长。兼任北京新恒基房地产集团有限公司董事、北京启迪控股有限公司董事、国美锐动 体育投资有限公司董事、北京鹏润投资有限公司监事、北京鹏泰投资有限公司监事、北京鹏 润尊爵置业发展有限公司监事、天津鹏润方圆房地产开发有限公司监事、北京鹏润地产控股 有限公司监事、北京鹏润房地产开发有限责任公司监事、北京鹏润六合房地产开发有限公司 监事、北京鹏润宋庄投资发展有限公司监事、天津鹏润鑫泰房地产开发有限公司监事、北京 鹏润城镇建设投资发展有限公司监事、北京金尊房地产开发有限公司监事、北京万盛源物业 管理有限责任公司监事、北京大康国际鞋城有限公司监事、北京红螺锦园建筑装饰装修工程 设计有限公司监事、重庆中房房地产开发有限公司监事、重庆尊爵房地产开发有限公司监事、 重庆尊豪科技有限公司监事，山东金泰集团股份有限公司监事。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职 务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 都豫蒙 北京新恒基投资管理集团有限公司副总裁 是 黄宇 北京新恒基房地产集团有限公司 总裁助理 是 韩桂旺 北京新恒基房地产集团有限公司 财务部经 理 是 周利 北京新恒基房地产集团有限公司 行政总监 是 章琪 北京新恒基房地产集团有限公司 总裁助理 是 陈焕智 北京新恒基集团东北公司 财务总监 是 刘冰洋 北京新恒基房地产集团有限公司 董事 否 北京新恒基集团东北公司系公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司的关联单位。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 是否领 取报酬 津贴 郭大鸿 深圳市田富世纪实业有限公 司 总经理 2001年 7 月 1日 是 陈建 北京中企华君诚会计师事务董事长、主任会 2003年 是 10 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 所有限公司 计师 12月1日 林鹏 国美电器控股有限公司 董事局主席、执 行董事 是 胡居洪 北京市中逸律师事务所 合伙人 2006年 4 月 1日 是 许领 北京市创世律师事务所 专职律师 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 按照董事会批准的薪酬制度，根据有关薪酬标准确定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据公司《工资暂行标准》执行。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘冰洋 监事 离任 工作变动 周利 监事 聘任 监事会补选 (五) 公司员工情况 在职员工总数 234 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 21 销售人员 3 技术人员 7 财务人员 7 行政人员 15 其他 181 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专以上 71 中专 88 高中以下 75 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。报告期内，公司根据有关 法规、上海证券交易所和证监会要求，制定了《公司董事会秘书工作制度》、《公司内部审计 制度》、《公司对外担保制度》、《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》，修订 了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，进一步健全规章制度，促进公司的规范运作。不 存在公司资金被公司大股东及其关联方占用的情况，也不存在公司为公司股东及其关联方提 11 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 供担保的情况。公司目前治理现状如下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》和中国 证监会颁发的《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，确保了公司所有 股东充分行使其合法权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对本公司和其他股东履行诚信义务，行为 规范，没有超越股东大会直接和间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会、经 理层按照各自的职责独立运作。本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实行 严格分开，从而保证了本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 3、关于董事与董事会：公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，董事会下设审 计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，三个专门委员会 中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专门 委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认 真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支 持。 4、关于监事和监事会：公司监事会有 5名监事组成，其中 2名为职工代表监事，公司监 事会能够按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能本着向全体股东负责的精神，对 公司董事、经理及其他高管人员的尽职情况进行监督，促进了公司的规范运作。 5、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和《公司章程》及《公司信息披 露管理办法》的规定，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务， 确保所有股东有平等的机会获得信息。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 林云 否 6 6 6 0 0 否 都豫蒙 否 6 6 6 0 0 否 黄宇 否 6 6 6 0 0 否 林鹏 否 6 6 6 0 0 否 陈焕智 否 6 6 6 0 0 否 郭大鸿 否 6 6 6 0 0 否 陈建 是 6 6 6 0 0 否 胡居洪 是 6 6 6 0 0 否 许领 是 6 6 6 0 0 否 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 12 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，建立了《独立董事工作制度》和《独立 董事年报工作制度》。《独立董事工作制度》对独立董事职责义务及任职条件进行了规定，主 要包括独立董事的任职条件、独立性；提名、选举和更换独立董事的程序；除应当具备《公 司法》和其他法律法规赋予独立董事的职权外，赋予特别职权，对公司重大事项发表独立意 见，公司为独立董事有效行使职权提供的必要条件。《独立董事年报工作制度》对独立董事 在公司年报编制、审核过程的职责做了明确规定。 报告期内，公司独立董事尽职尽责，积极出席董事会会议，参与董事会的建设与决策， 履行章程赋予的特别职权，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 对公司产 生的影响 改进 措施 业务方面独 立完整情况 是 具有独立完整的业务及自主经营能力。 人员方面独 立完整情况 是 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总 经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员 均在上市公司领取薪酬。 资产方面独 立完整情况 是 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配 套设施及其他工业产权、非专利技术等无形资 产。 机构方面独 立完整情况 是 公司股东大会、董事会、监事会根据《公司章 程》及三会议事规则等制度规定和要求，独立 运作，不受控股股东的影响，决策程序合法合 规；公司各机构和部门按照各项内控制度各司 其责，围绕公司经营目标开展工作，对公司负 责。 财务方面独 立完整情况 是 公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会 计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户， 独立纳税，能够独立作出财务决策。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和 内部控制建 设的总体方 案 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求，遵循 合法性、重要性、制衡性、风险导向、适应性及成本效益的原则，全面梳理 现有管理制度、岗位职责权限和业务流程，力求建立一个设计科学、运行有 效、全面控制、相互制衡的全面风险管理体系，并融入到公司的经营管理活 动中，实现经营管理工作的程序化、规范化、标准化、系统化和制度化。 公司内部控制的目标是建立规范健全的公司内部控制制度，及时发现防范公 13 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 司经营中存在的风险，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可 持续发展。 内部控制制 度建立健全 的工作计划 及其实施情 况 公司将根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身的情况，将进一步 优化与完善公司内部控制体系，建立和完善各项内控制度，明确公司各部门 及分子公司之间的管控模式，明确各部门、各岗位的权责以及各项工作的审 批权限，形成体系化的工作流程和审批流程，逐步使公司内控制度设计合理、 运行可靠，达到预期效果。 内部控制检 查监督部门 的设置情况 公司设立了董事会审计委员会和内部审计部，制定了《董事会审计委员会议 事规则》和《内部审计制度》。审计委员会是公司内部控制监督机构，内部 审计部按照公司《内部审计制度》的规定，在公司董事会审计委员会指导下 开展工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立、实施 和运行情况、经营活动的效率和效果等情况进行检查监督，确保公司的规范 运作和健康发展。 内部监督和 内部控制自 我评价工作 开展情况 公司内部审计部在公司董事会审计委员会指导下，按照《内部审计制度》的 规定，对公司内部各单位的财务收支和经济活动进行内部审计监督，检查公 司内部各单位的会计帐目、相关资产以及内部控制体系，监督财务收支真实 性、合法性、效益性，确保内部控制机制健全有效。实施适当的审查程序， 评价公司内部控制的有效性，并按照公司董事会审计委员会的要求提交内部 控制评价报告， 公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制规范》及其配套 指引等相关法律法规的要求，继续以健全内部控制制度作为提高公司质量的 保证，进一步强化公司规范运作意识和治理水平，加强内部监督机制，有效 提高公司的风险防范能力，促进公司健康、稳定、快速地发展。 董事会对内 部控制有关 工作的安排 目前，公司已基本制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系， 公司内部控制制度以公司的基本控制制度为基础 ,涵盖了财务管理、产品销 售、物资采购、生产管理、对外投资等整个生产经营过程。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套 指引和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件 的要求，进一步建立健全公司内部控制制度，及时发现防范公司经营中存在 的风险，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性。 1、动员公司各部门、子公司组织员工了解、学习内部控制规范制度，包括 《企业内部控制基本规范》及配套指引、《关于做好山东辖区主板上市公司 内部控制规范实施工作的监管通函》（【2012】2号）等，清晰各业务流程中 自己应执行的控制活动及应承担的责任，统一思想，提高认识，为内控实施 创造一个良好的舆论环境和知识储备。 2、公司各部门及子公司按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定， 对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况 进行全面系统的检查、分析和梳理，将现有的政策、制度等与风险清单进行 对比，查找内控缺陷。 3、落实缺陷整改工作，可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、 调配人员等。 4、公司董事会通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及 是否有效实施进行定期或不定期的检查及监督。 14 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 公司根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解 与财务报告 释以及其他相关规定的要求，结合公司实际情况，建立了包括公司会计政策、 相关的内部 会计核算办法、会计岗位职责与分工、资金管理制度、应收帐款管理制度、 控制制度的 费用开支管理制度等较为健全有效的财务内控制度体系，从而从制度上完善 建立和运行 和加强了会计核算财务管理、资金管理的职能和权限，规范了财务管理和会 情况 计核算工作，强化了公司财务监督的功能，加强了资金的管理力度，防止经 营风险。 本公司内部控制在实施过程中，尚有以下方面有待加强和完善： 1、在内部控制制度建设方面：公司董事会将对公司内部控制制度进行进一 步修订和完善，把内部控制建设作为系统工程管理，通过公司管理变革与流 程再造，强化董事会的责任，公司专门设立内控制度规范工作小组，拟定了 工作计划，组织协同公司及控股子公司开展内部控制实施及日常工作，全面 内部控制存 核查公司各项流程，积极查找内控中存在的漏洞和问题。 在的缺陷及 2、在内部控制制度执行方面：公司将加强对内部制度的宣传和执行力度， 整改情况 并通过公司内部审计部来监督公司的内控制度规范运作。同时要求全体员工 特别是管理层提高认识，树立风险控制观念。 3、在财务管理控制方面：公司的预算体系尚不完善，但仍需进一步改进和 完善，并运用于实际经营目标考核中。保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，促进企业实现发展战略。 (五) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对 年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 2010年度股东 2011年 6月 9日 《中国证券报》、《上海证券报》 2011年 6月 10日 15 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 大会 会议经记名投票表决，审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《 2010年度董事会工作报告》。 2、审议通过了《 2010年度监事会工作报告》。 3、审议通过了《 2010年度财务决算报告》。 4、审议通过了《 2010年度利润分配方案》。 5、审议通过了公司《 2010年年度报告全文及摘要》。 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 7、审议通过了《关于补选周利女士为公司第七届监事会监事的议案》。 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 559.51 万元，较上年同期的 578.47 万元减少 3.28％，营 业利润为-2,025.35万元，较上年同期的 -1,534.00万元下降 32.03%，净利润为 -1,800.53万元， 较上年同期的-1,533.97万元下降 17.38%。 2、公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业、产品情况表单位：元币种：人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利润 率（%） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 行业 化学制剂药品 3,960,331.11 2,148,875.37 45.74 -5.05 -10.32 3.18 租金 1,634,750.00 288,533.39 82.34 1.30 1.88 -0.11 产品 化学制剂药品 3,960,331.11 2,148,875.37 45.74 -5.05 -10.32 3.18 租金 1,634,750.00 288,533.39 82.34 1.30 1.88 -0.11 3、报告期财务数据发生的重大变动及其说明 单位：元币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例（%） 应收账款 1,069,999.76 819,482.91 250,516.85 30.57 其他应收款 1,028,676.85 333,623.32 695,053.53 208.33 项目 本期数 上年同期 增减额 增减比例（%） 资产减值损失 3,698,411.11 -44,032.34 3,742,443.45 -8,499.31 投资收益 -190,807.09 -358,769.33 167,962.24 -46.82 营业外支出 144,778.50 1,160.74 143,617.76 12,372.95 经营活动产生的现金流量净额 -258,680.05 92,249.90 -350,929.95 -380.41 筹资活动产生的现金流量净额 619,792.33 86,650.22 533,142.11 615.28 报告期财务数据发生重大变动的说明 （1）应收账款发生较大变动系公司赊销药品所致； （2）其他应收款发生较大变动系公司支付其他往来款项增加所致； （3）资产减值损失较上年同期发生较大变动主要系公司计提无形资产减值准备所致； （4）投资收益较上年同期发生较大变动系本报告期公司合营公司减少亏损所致； 16 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 （5）营业外支出较上年同期发生较大变动主要系本报告期公司子公司发生罚款所致。 （6）经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动主要系本报告期公司支付的其 他与经营活动有关的现金增加所致； （7）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动主要系本报告期公司向股东方 借款增加所致。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、对公司未来发展的展望 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 1、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2011年度财务报告进行了审计，为公司出具了 带强调事项段无保留意见的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下： 一、强调事项段内容 我们提醒财务报表使用人关注，截至 2011年 12月 31日金泰股份公司合并财务报表营运资 金-29,128.69万元，累计亏损 42,593.52万元，归属于母公司所有者权益为 -25,085.39万元； 因缺乏资金未能偿还到期债务；部分资产被抵押、依法冻结或查封。该等情形将影响金泰股 份公司的持续经营能力。金泰股份公司在财务报表附注十已披露了拟采取的改善措施，但可 能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常 的经营过程中变现资产、清偿债务。 二、公司持续经营能力的说明 近几年来，为改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和持续经营能力，在公司大股东的资 金支持下，公司采取债务重组等方式，积极解决银行债务问题，通过近几年的债务重组，公 司的财务结构已得到了较大的改善；另外，公司控股子公司济南恒基制药有限公司的药品销 售规模也正处于不断增长之中。 改善公司持续经营能力的措施： 针对本公司面临的困境，本公司董事会将采取一系列举措，妥善解决遗留的债务问题，加大 对药品生产及销售的力度，优化现有的经营模式提高资产质量，开辟降本增效的新途径，努 力提升收益水平，以改善公司的持续经营能力，使公司进入健康发展的轨道： 17 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 （1）2012年公司将积极采取有效措施，妥善解决遗留的债务问题，化解公司债务风险；同 时，公司将优化现有的经营模式，最大限度地提高公司资产质量、改善公司的财务状况，为 公司保证持续健康发展创造有利条件。 （2）2012年公司将继续寻求控股股东的支持，加大对药品生产及销售业务的投入力度，以 促进我公司药品生产、销售规模的不断增长。 （3）2012年公司控股子公司济南恒基制药有限公司将采取有效措施，围绕医药主业的发展， 以内生性增长为基础，以产品经营为核心，立足于药品生产和销售，推进营销观念创新与营 销体系变革，积极拓宽现有药品销售业务的渠道，积极开拓市场，扩大销售规模，进一步提 高市场份额，努力开创新局面。 （4）公司通过改革和创新管理，增强企业活力，促进企业发展，健全子公司的管理制度和 运作规范，形成既能充分发挥子公司独立开拓市场能力，又能使公司实施有效管理的运行机 制，增强子公司的自我发展能力。 我们认为，公司通过上述措施，公司的盈利能力和持续经营能力将会不断增强。 (四 ) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 (五) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期决议内容 决议刊登 的信息披 露报纸 决议刊登 的信息披 露日期 七届四次 董事会 2011年 4 月 20日 《2010年度董事会工作报告》、《2010年度 利润分配预案》、《2010年度财务决算报告》、 《董事会关于会计师事务所出具的带强调 事项段的无保留意见审计报告的说明》、 《2010年年度报告及年度报告摘要》、《关 于续聘会计师事务所的议案》、《2011年第 一季度报告全文及摘要》、《关于向公司股东 借款的议案》。 《中国证 券报》、》、 《上海证 券报》 2011年 4 月 22日 七届五次 董事会 2011年 5 月 11日 《董事会秘书工作制度》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。 《中国证 券报》、《上 海证券报》 2011年 5 月 13日 七届六次 董事会 2011年 8 月 22日 《2011年半年度报告全文及摘要》 七届七次 董事会 2011年 9 月 9日 《关于控股子公司减少注册资本的议案》 《中国证 券报》、《上 海证券报》 2011年 9 月 10日 七届八次 董事会 2011年 10月 25 日 《内部审计制度》、《对外担保制度》、《董事、 监事和高级管理人员持股变动管理制度》、 《2011年三季度报告全文及摘要》。 《中国证 券报》、《上 海证券报》 2011年 10月 27 日 七届九次 董事会 2011年 12月6日 《内幕信息知情人登记管理制度》。 《中国证 券报》、《上 海证券报》 2011年 12月8日 18 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司召开了 2010年度股东大会 ,公司董事会按照公司股东大会决议的要求,认真执 行了股东大会通过的决议事项。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报 告 公司董事会下设审计委员会，并制定了《审计委员会议事规则》和《审计委员会年度财务报 告审计工作制度》。 2012年 2月 23日，公司审计委员会审阅了公司提交的未审财务报表及公司财务部门与 注册会计师初步确定的 2011年年报审计工作计划，要求公司要按照会计师的要求积极配合 会计师的现场审计工作，请会计师严格按照《中国注册会计师审计准则》的要求进行审计， 对公司主要的财务数据及公司的持续经营能力等予以重点关注和审核，并就审计过程发现的 问题及重大调整事项及时进行沟通，按约定的时间出具审计报告。 2012年 3月 22日，审计委员会审阅了公司经注册会计师初步审计调整后的财务报表及 初步审计意见，2012年 4月 16日审计委员会审阅了公司经注册会计师审计后出具的审计报 告、会计报表及附注、注册会计师关于公司非标准无保留意见审计报告的说明、注册会计师 关于公司关联方资金占用的说明。 审计委员会在认真审核公司 2011年年度财务报告等资料后认为： （1）山东正源和信有限责任会计师事务所的审计人员遵循了独立、客观、公正的职业准 则，并按《注册会计师审计准则》的要求对公司实施了必要的审计程序，较好的完成了公司 委托的各项工作，其为本公司出具的审计意见是客观的， 2011年财务报告真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益的情况，公司的关联交易执行 情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害非关联方股东的权益。 （2）同意公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2012年的审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司全体员工工资未与经营业绩挂钩，工资发放不及时，存在拖欠现象，公司薪酬委员会报 告期内未召开会议。 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了 《外部信息使用人管理制度》，并于 2010年 4月 21日经公司第六届二十一次董事会会议审 议通过。 6、董事会对于内部控制责任的声明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是：建 立规范健全的公司内部控制制度，及时发现防范公司经营中存在的风险，保证公司内控制度 的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略 发展目标的实现和可持续发展。 公司董事会将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系， 建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。 7、应于 2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作 19 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 计划和实施方案 为建立规范健全的公司内部控制制度，及时发现防范公司经营中存在的风险，保证公司内控 制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司 战略发展目标的实现和可持续发展，根据中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于 做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》（【2012】2号）要求，结合 公司实际情况，特制定本实施方案。 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 山东金泰集团股份有限公司（以下简称山东金泰），股票代码 600385，上市地为上海证券交 易所，山东金泰成立于 1992年 6月 3 日，于 2001年 7月 23日在上海证券交易所上市，是 一个集药品研发、生产、经营于一体的股份制企业集团。 （二）公司组织架构 公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。公司 的权力机构是股东大会，公司设有董事会，董事会对股东大会负责，公司董事会设立了提名、 审计、薪酬与考核等三个专门委员会，为董事会提供专业决策支持。公司设有监事会，对公 司运作及董事、经理层履行职责、工作程序等情况进行监督。股东大会、董事会、监事会分 别按其职责行使决策权、执行权和监督权。公司总经理由董事会聘任，公司总经理、财务总 监、董事会秘书均为公司高级管理人员。公司职能部门包括财务部、办公室、人力资源部、 证券部、法务部等部门。公司目前的控股子公司有济南恒基制药有限公司、济南恒基投资有 限公司、济南恒基大药房有限公司、济南金泰兽药有限公司、济南恒基永康医药有限公司。 （三）、内部控制工作的负责高管及牵头部门 公司成立了内部控制专项工作组，由公司董事长林云作为第一责任人，担任工作组组长，工 作组成员有：公司财务总监徐顺付，董事会秘书、内审部负责人杨继座、办公室主任、人力 资源部部长王晖，济南恒基制药有限公司总经理贾立军。公司财务部为牵头部门，负责协调 各部门的相关工作、指导制定内控规范。 公司未聘请外部咨询机构协助公司实施内部控制建设工作。 二、内部控制建设工作计划 为确保我公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，我公司制定了内部控制建设工作计划： （一）、培训学习 动员公司各部门、子公司组织员工了解、学习内部控制规范制度，包括《企业内部控制基本 规范》及配套指引、《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》 （【2012】2号）等，清晰各业务流程中自己应执行的控制活动及应承担的责任，统一思想， 提高认识，为内控实施创造一个良好的舆论环境和知识储备。 完成时间：2012年 3月底前 责任人：公司财务总监徐顺付、董事会秘书杨继座 （二）、内部控制实施的范围 山东金泰集团股份有限公司本部及下属控股子公司。 （三）、对纳入实施范围的公司重要业务流程进行风险评估、梳理，编制风险清单。 公司各部门及子公司按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的相关规定，对各自的重要 业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和 梳理，编制风险清单。 完成时间：2012年 4月底之前。 责任人：徐顺付、杨继座、王晖、贾立军 （四）、将现有的政策、制度等与风险清单进行对比，查找内控缺陷。 20 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 完成时间：2012年 5月底之前。 责任人：徐顺付、杨继座、王晖、贾立军 （五）、制定内控缺陷整改方案。 完成时间：2012年 6月底之前。 责任人：徐顺付、杨继座、王晖、贾立军 （六）、落实缺陷整改工作，可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等。 完成时间：2012年 7月底之前。 责任人：林云、徐顺付、杨继座、王晖、贾立军 （七）、检查整改效果 完成时间：2012年 8月底之前。 责任人：林云、徐顺付、杨继座、王晖、贾立军 （八）、披露内控实施工作情况。 2012年中报时披露内控工作进展情况， 2012年年报时详细披露整个内控的落实情况。 责任人：林云、杨继座 三、内部控制自我评价工作计划 （一）成立内部控制评价工作组，制定自我评价工作计划，组织实施自我评价工作。 组长：林云，组员：徐顺付、杨继座、王晖、贾立军 内部控制评价工作组在 2012年 9月份编制自我评价工作计划。 （二）、自我评价范围： 山东金泰集团股份有限公司本部及下属控股子公司。 （三）、确定内部控制缺陷的评价标准。 内控评价工作组应根据公司性质、经营管理特点、重要业务风险等，在 2012年 10月底之前 确定内部控制缺陷的评价标准。 （四）、组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿。 在 2012年 11月份，内控评价工作组检查各单位内部控制设计和运行情况，通过个别访谈、 调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部 控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷。 （五）、对发现的缺陷进行评价，编制缺陷汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单。 在 2012年 11月底之前，内控评价工作组应对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响 程度进行综合分析和全面复核，并按其影响程度确定分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷， 编制缺陷汇总表，提出认定意见和整改意见，编制整改任务单，督促企业落实整改，并以适 当形式向公司董事会报告，其中重大缺陷由董事会予以最终认定。 （六）、编制内部控制自我评价报告。 在 2012年 12月底之前，内控评价工作组根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底 稿和内控缺陷汇总表等资料，按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求编制内部控 制自我评价报告。 （七）、内部控制自我评价报告的披露。 内控评价工作组将内部控制自我评价报告报经公司董事会审计委员会审核后，提交公司董事 会审议，同时，公司监事会、独立董事对该报告发表意见，并随年报一并披露。 四、内部控制审计工作计划。 （一）、公司将聘请具备内部控制审计资格的会计师事务所 ,对公司 2012年度内部控制设计 与运行有效性进行审计。 （二）、公司披露 2012年年度报告时 ,内部控制审计报告也同时披露。 21 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件，以及《山东金泰集团股份有限公司 章程》的有关规定，修订了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2011 年 12月 6日 经公司第七届董事会第九次会议审议通过。 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行了登记备 案。 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。 公司不存在其他重大社会安全问题。 (六)现金分红政策的制定及执行情况 公司中期或年终可以采用现金或股票方式分配股利，公司实现的利润用于弥补亏损后，最近 三年以现金方式累计分配的利润最近三年实现的年均可分配利润的少于百分之三十，不得向 社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份，如公司盈利但未提出现金 利润分配预案，应在定期报告中说明具体原因，公司在作出现金利润分配决议时，如果存在 股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣除该股东所分配的现金分红，以偿还其占用 的资金。 (七) 利润分配或资本公积金转增股本预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司 2011年度归属于母公司所 有者的净利润为-18,005,274.77元，加上上年度结转的未分配利润 -407,929,880.87元，本年 度可供分配的利润为-425,935,155.64元。公司董事会决定， 2011年度不进行利润分配，不进 行公积金转增股本。上述预案需提交 2011年年度股东大会通过。 (八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况： 单位：元币种：人民币 分红 年度 每 10股送 红股数 （股） 每 10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2008 0 0 0 0 -26,251,602.82 0 2009 0 0 0 0 3,146,545.47 0 2010 0 0 0 0 -15,339,663.94 0 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 2 监事会会议情况 监事会会议议题 七届二次监事会会议于 2011 年 4月 20日以通讯方式召开 《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、 《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告及年度报告 摘要》、《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项 说明》、《2011年年一季度报告全文及摘要》。 22 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 七届三次监事会会议于 2011 年 5月 11日以通讯方式召开 《关于补选周利女士为公司第七届监事会监事的议案》 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会成员列席了公司 2011年度董事会和股东大会会议，根据相关法律、法规，对公 司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级 管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：公司董事、经理、高 级管理人员认真执行股东大会、董事会决议，能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定开展工作，运作较为规范，未发现违反法律、 法规、公司章程及损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为公司 2011年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内无募集资金投入、使用情况。 (五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司无收购出售资产情况。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司进行的关联交易，决策程序和批准程序符合公司章程之规定，交易价格遵循了 市场公允原则，没有发生损害非关联股东及公司利益行为。 (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告，本公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司董事会的说明 真实反映了本公司的实际情况，对该说明表示同意。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 1、2003年 12月 15日收到济南市长清区人民法院（ 2003）长民商初字第 1720号、1721 号、1722号《民事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状称：公司于 2000年 12月 26日以 在山东莲花金泰有限责任公司 (投资未注册 )的 49%的股份为质押与原告中国工商银行济南 市长清区工行根据《转贷款合同书》签订借款总金额 2,629.80万元的三年期借款合同 (已还 款 170万元)，由公司应在山东莲花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息 ,虽贷款未到 期且山东莲花金泰有限责任公司截止2003年12月31日未注册也一直未投产运营 ,仍起诉本 公司，请求公司偿还原告借款本息 28,057,377.55元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司 的 49%的股份有优先受偿权； 2003年度公司会计报表作增加营业外支出及预计负债处 理。 2004年 7月 29日，济南市长清区人民法院以（ 2003）长民商初字第 1721号《民事判 决书》，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1000万元人民币、自 2000年 12月 26日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、 原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享 有优先受偿权的判决。 2004年 8月 10日，济南市长清区人民法院（ 2003）长民商初字第 1720号、1722号《民 23 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 事裁定书》做出中止诉讼的裁定。 2005年 3月 21日，济南市长清区人民法院（ 2003）长民 商初字第 1720号、1722号《民事判决书》分别做出公司给付原告中国工商银行济南市长清 区支行借款本金 1239.8万元人民币、220万元人民币，并自 2000年 12月 26日起至付清借 款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率、逾期利率向原告支付利息；驳回原告中国工商 银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权 的判决。2005年 6月 27日，中国工商银行济南市长清区支行剥离了上述贷款事项。 2009 年 11月 26日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨 债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订 的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权 及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司 尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2003年 12月 24日、2004年 9月 15日及 2009年 12月 4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 2、关于中国长城资产管理公司济南办事处起诉我公司和山东玉泉集团股份有限公司的 借款纠纷一案，本公司于 2006年 11月 24日收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字 第 196号《应诉通知书》、《民事裁定书》及查封令№ 0503642。原告中国长城资产管理公司 济南办事处向济南市中级人民法院提出财产保全申请，请求冻结我公司和山东玉泉集团股份 有限公司在银行存款 330万元或查封扣押相应价值的财产。2006年 11月 24日济南市中级 人民法院向我公司下达了（ 2006）济民四初字第 196号《民事裁定书》及查封令№ 0503642。 冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330万元或查封扣押相应价值的财产。 2007年 1月 31日我公司收到山东省济南市中级人民法院（ 2006）济民四初字第 196号《民 事判决书》，判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司自判决生效之日起 10日内偿还 原告中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金 333万元，利息 847942.09元（利息计至 2006 年 12月 20日，嗣后至本判决生效之日，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）； 被告山东玉泉集团股份有限公司对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；被告山东 玉泉集团股份有限公司在履行上述保证义务后，有权向山东金泰集团股份有限公司追偿。案 件受理费 13330元，财产保全费 8585元，合计 21915元，由被告山东金泰集团股份有限公 司、山东玉泉集团股份有限公司承担。因该款原告中国长城资产管理公司济南办事处已预交， 故由两被告在履行判决义务时一并与原告结清。2009年 11月 26日，中国长城资产管理公 司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城 资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理 公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依 法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项 已于 2006年 11月 29日、2007年 2月 3日及 2009年 12月 4日刊登在《上海证券报》、《中 国证券报》上。 3、公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案 ,2003年 11月 24日收到济南市中级 人民法院（ 2003）济民四终字第 77号《民事判决书》，判决公司给付济南润博投资管理有限 公司（原济南金泰科技有限公司）借款 4,403,171.72元。 2005年 8月 12日收到山东省济南 市历城区人民法院（2004）历城执字第 213号《民事裁定书》。裁定对被执行人（我公司） 在济南志友集团股份有限公司持有的 110万元股权予以冻结、查封。山东省济南市历城区人 民法院于 2006年 7月 28日依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖我公司所持有的济南志友集 团股份有限公司 110万股法人股， 2006年 11月 6日北京赛伦伟业科技发展有限公司以最高 价 135万元竞得。 2006年 12月 4日我公司收到山东省济南市历城区人民法院（ 2004）历 城执字第 213-3号《民事裁定书》。裁定结果如下：被执行人（我公司）在济南志友集团股 份有限公司持有的 110万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北 24 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在 30日内到山东产权登记有限责任公司办理股 权变更登记。上述股权转让款偿还原告后，对于《民事判决书》所判定的剩余款项，报告期 内，公司未履行还款义务。该重大诉讼事项已于 2003年 9月 3日、2003年 10月 10日、2005 年 8月 17日和 2006年 12月 6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 4、2004年 3月 1日中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司偿还所欠借款本金 2500 万元及相应利息。查封了公司济房权证历城字第 002841号第 2－5幢房产、公司对济南恒基 制药有限公司 3060万股股权、公司历城国用 95字第 1002002号及历城国用 95字第 1001024 号两宗土地。2004年 4月 19日山东省济南市中级人民法院《民事判决书》第（ 2004）济民 四初字第 22号，判令我公司偿还所欠借款本金 2500万元及相应利息；原告以抵押物优先受 偿；由我公司承担诉讼费用和律师代理费。报告期内，山东省泰安市中级人民法院向公司送 达了（ 2010）泰执字第 29-1号、（2010）泰执字第 29-2号《民事裁定书》（采取强制执行措 施用）和（2010）泰执字第 29号裁 1号《执行裁定书》，裁定查封我公司在洪楼西路 29号 房产，包括证号历城 002841号项下的第 2-5幢（面积 2019.05平方米）及证号 002840号项 下第 6幢房产（面积 4818.41平方米）。轮候查封我公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用 权（土地证号：平国用 98字第 081306069号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证 号：平国用 99字第 005号）。查封期间两年。（2010）泰执字第 29号裁 1号《执行裁定书》 裁定将上述债务申请执行人变更为厦门象屿资产管理运营有限公司。另外，公司在平阴县栾 湾乡平洛村的土地使用权（土地证号：平国用 98字第 081306069号）和平阴县安城乡西寨 村土地使用权（土地证号：平国用 99字第 005号）正在修建的 220国道占用了上述两宗土 地中的部分土地（约 8700平方米），公司将向平阴县人民政府相关部门做进一步了解和沟通。 2011年 7月 18日，山东省泰安市中级人民法院向我公司送达了（ 2011）泰中法技拍字第 23 号《召开拍卖会通知书》，定于 2011年 7月 26日在泰安市中级人民法院便民诉讼中心由泰 安嘉德拍卖行有限公司与山东元宏拍卖有限公司举行联合拍卖会，对我公司位于济南市平阴 县栾湾乡东平洛村的平国用（ 98）字第 081306069号土地使用权、平阴县安城乡西土寨村的 平国用（ 99）字第 005号证下评估报告中所载宗地二进行拍卖，由于无人参加竞拍，山东省 泰安市中级人民法院对我公司的土地拍卖流拍。2011年 8月 25日，山东省泰安市中级人民 法院向我公司送达了（2011）泰中法技拍字第 30号《召开拍卖会通知书》，定于 2011年 8 月 31日在泰安市中级人民法院便民诉讼中心由泰安嘉德拍卖行有限公司与山东元宏拍卖有 限公司举行联合拍卖会，对我公司位于济南市平阴县栾湾乡东平洛村的平国用（ 98）字第 081306069号土地使用权、平阴县安城乡西土寨村的平国用（ 99）字第 005号证下评估报告 中所载宗地二进行拍卖，由于济南鲁雅制药有限公司的部分职工就拍卖我公司土地向泰安市 中级人民法院提出异议，故负责拍卖我公司土地的拍卖师宣布中止拍卖我公司土地，何时拍 卖，另行通知。该重大诉讼事项已于 2004年 3月 18日、2004年 5月 14日、2010年 5月 13日、2010年 6月 5日、2011年 7月 28日和 2011年 9月 8日刊登在《上海证券报》、《中 国证券报》上。 5、关于本公司与上海宝钢冶金建设公司浦东分公司投资纠纷一案， 2005年 9月 5日山 东省济南市中级人民法院对公司作出了（2005）济民二重初字第 1号《民事判决书》。判决 结果如下；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效日起 10日内支付原告上海宝钢冶 金建设公司人民币 200万元；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起 10日内 赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损失（以 200万元为基数，自 1995年 12月 8日起自本 判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；驳回原告上海宝钢冶金建设公司的 其他诉讼请求。一审案件受理费 38662元，财产保全费 20520元，二审案件受理费 38662 元，均由公司负担。我公司对此判决有异议，向山东省高级人民法院提起上诉，2005年 12 月 12日山东省高级人民法院（ 2005）鲁民二终字第 318号《民事判决书》对公司做出了终 25 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 审判决：驳回上诉，维持原判。2008年 2月公司收到山东省济南市中级人民法院对公司作 出的（2006）济中法执字第 177号《民事裁定书》，裁定结果如下：将我公司持有的山东金 泰生物工程有限公司的股权 400万股过户到上海宝钢冶金建设公司名下，抵偿本案欠款 295.12万元人民币；对剩余债务 1,505,182.00元人民币执行程序终结，发放债权凭证。 2011 年 2月，公司收到济南市中级人民法院（2006）济中法执字第 177-1号《民事裁定书》，裁 定将上述申请执行人上海宝钢冶金建设公司变更为于倩。2011年 12月 12日，经申请执行 人于倩申请，济南市中级人民法院将我公司位于济南市济微路 73-13、73-14号济房（易） 字第 7220025号房产证项下的房地产进行拍卖。 2012年 1月 18日，我公司收到济南市中级 人民法院对公司作出的（2006）济中法执字第 177-3号《执行裁定书》，裁定结果如下：被 执行人山东金泰集团股份有限公司位于济南市济微路 73-13、73-14号面积 841.92平方米（已 过户时测量为准）的房产及相应土地使用权，《证号：济房（易）字第 7220025号》归买受 人秦光霞所有；买受人秦光霞应持本院裁定书在 30日内到房地产管理部门办理产权过户手 续；本裁定书送达后立即生效。该重大诉讼事项已于 2004年 7月 21日、2006年 4月 15日、 2008年 2月 5日、2011年 3月 1日、2011年 12月 31日和 2012年 1月 19日刊登在《上海 证券报》、《中国证券报》上。 6、我公司于 2011年 12月 9日收到济南市中级人民法院（ 2011）济民二商初字第 29号 《应诉通知书》及中国建银投资有限责任公司的《起诉状》，案件各方当事人为：原告为中 国建银投资有限责任公司；被告为济南金鲁大厦和山东金泰集团股份有限公司。案件起因： 原告在诉状中自称：济南金鲁实业总公司是 st金泰的名义持有人，中国建设银行济南历下 区支行为该笔股份的实际持有人，且该权利义务已经由原告承继，而济南金鲁实业总公司注 销，将人员、资产并归被告济南金鲁大厦。另外，目前该笔股份几经派送，总股数为 5333334 股。现原告依法提起诉讼，要求法院依法判令原济南金鲁实业总公司所代持 st金泰股份为 原告所有，并由两被告协助办理股权过户手续。诉讼请求：⑴、请求法院依法确认原济南金 鲁实业总公司名下 5333334股 st金泰股份属于原告所有；⑵、由被告协助办理股权过户登 记；⑶、判令本案诉讼费用由被告济南金鲁大厦承担。 目前该诉讼案件尚未开庭审理。该重大诉讼事项已于 2011年 12月 10日刊登在《上海 证券报》、《中国证券报》上。 (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位：元币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方 提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生余发生额 余额 26 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 额 额 中数光通网络投资有限公司 其他关联 人 1,920,000.00 北京新恒基物业管理有限公司 股东的子 公司 500,000.00 北京新恒基投资管理集团有限公司 控股股东 323,520.22 7,008,117.87 北京新恒基房地产集团有限公司 参股股东 3,493,532.62 137,916,663.70 北京静安物业发展有限公司 股东的子 公司 1,720,000.00 合计 3,817,052.84 149,064,781.57 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 本年度公司无担保事项。 3、其他重大合同 报告期内，公司分别与公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司和北京新恒基房地产集 团有限公司签订《资金借款协议书》，共计向两股东借款 56,607,364.07元，其中：56,282,364.07 元用于借新还旧，借款期限为一年，借款年利率为 6.31%。 (七) 承诺事项履行情况 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种 :人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所 境内会计师事务所报酬 25 境内会计师事务所审计年限 14 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的行政处罚、通报批评及证券交易所 27 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 的公开谴责。 报告期内公司实际控制人黄俊钦先生涉嫌经济犯罪处于法院审理阶段。 (十) 其他重大事项的说明 2007年 7月 6日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股 票的预案》，目前非公开发行股票收购资产相关的工作处于停滞状态。 (十一) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检 索路径 山东金泰集团股份有 限公司重大诉讼进展 情况公告 《中国证券报》A35版 《上海证券报》B17版 2011年 3月 1日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司公告 《中国证券报》B003版 《上海证券报》B69版 2011年 4月 1日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司七届四次董事 会会议决议公告 《中国证券报》B175版 《上海证券报》B125版 2011年4月22日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司七届二次监事 会会议决议公告 《中国证券报》B175版 《上海证券报》B125版 2011年4月22日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司2010年度报告 摘要 《中国证券报》B175版 《上海证券报》B125版 2011年4月22日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司2011年一季度 报告摘要 《中国证券报》B175版 《上海证券报》B125版 2011年4月22日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司公告 《中国证券报》B007版 《上海证券报》B28版 2011年 5月 6日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司监事辞职公告 《中国证券报》B007版 《上海证券报》B28版 2011年 5月 6日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司证券事务代表 辞职公告 《中国证券报》B007版 《上海证券报》B28版 2011年 5月 6日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司第七届董事会 第五次会议决议公告 暨召开2010年度股东 大会的通知 《中国证券报》B011版 《上海证券报》B30版 2011年5月13日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司第七届监事会 第三次会议决议公告 《中国证券报》B011版 《上海证券报》B30版 2011年5月13日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司2010年度股东 《中国证券报》B003版 《上海证券报》B32版 2011年6月10日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 28 山东金泰集团股份有限公司 2011年年度报告 大会会议决议公告 山东金泰集团股份有 限公司重大诉讼进展 情况公告 《中国证券报》B010版 《上海证券报》B35版 2011年7月28日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司2011年半年度 报告摘要 《中国证券报》B082版 《上海证券报》B238版 2011年8月24日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司重大诉讼进展 情况公告 《中国证券报》B008版 《上海证券报》B26版 2011年 9月 8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司股票交易异常 波动公告 《中国证券报》B002版 《上海证券报》B31版 2011年 9月 9日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司第七届董事会 第七次会议决议公告 《中国证券报》B016版 《上海证券报》34版 2011年9月10日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司股票交易异常 波动公告 《中国证券报》A27版 《上海证券报》20版 2011年9月19日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司公告 《中国证券报》B010版 《上海证券报》B13版 2011年9月21日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 山东金泰集团股份有 限公司股票交易异常（未完）  |