[年报]天康生物：2011年年度报告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011年度报告 2011年4月20日 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 1.3 除独立董事邓峰出国学习，未能亲自参加本次会议，公司其他董事均亲自出席了审 议本次年报的董事会会议。 1.4公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 1.5公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 公司基本情况 .......................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ................................................ 8 第三节 股本变动及股东情况 ................................................... 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 15 第五节 公司治理结构 ......................................................... 21 第六节 内部控制 ............................................................. 27 第七节 股东大会情况简介 ..................................................... 30 第八节 董事会报告 ........................................................... 32 第九节 监事会报告 ........................................................... 57 第十节 重要事项 ............................................................. 60 第十一节 财务报告 ............................................................ 69 第十二节 备查文件目录 ....................................................... 103 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 中文简称：天康生物 公司法定英文名称：XINJIANG TECON ANIMAL HUSBANDRY BIO-TECHNOLOGY Co,. LTD. 英文简称：TECON 二、公司法定代表人：杨 焰 三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郭运江 董建珍 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦11层 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦11层 电 话 0991-6626101 0991-6679232 传 真 0991-6679242 0991-6679242 电子信箱 xj_gyj@163.com dongboat@vip.sina.com 四、公司基本情况简介 股票简称 天康生物 股票代码 002100 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 乌鲁木齐市高新区长春南路528号 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦 办公地址的邮政编码 830011 公司国际互联网网址 www.tcsw.com.cn 电子信箱 tcsw@tcsw.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11层 证券部 六、其他有关材料 公司最新注册登记日期：2011年6月3日 公司最新注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：650000040000048 公司税务登记号码：650104722362767 公司组织机构代码：72236276-7 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋 塔楼A701-A712 公司聘请的会计师事务所签字会计师姓名：易永健 昝丽涛 七、公司的历史沿革 （一）公司自上市来的历次注册变更情况 1、2007年4月3日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将住所由乌鲁木齐高新技术开发区钻石城变更为乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦15楼， 注册资本由4800万人民币变更为6400万元人民币，企业类型由非上市股份有限公司变更为 上市股份有限公司，公司税务登记号码、组织机构代码未做变更。 2、2007年7月12日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司注册资本由6400万元人民币变更为9600万元人民币，其他注册登记事项均未发生变 更。 3、2008年5月30日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司注册资本由9600万元人民币变更为11520万元人民币其他注册登记事项均未发生变 更。 4、2009年1月14日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司住所由乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦11楼变更为新疆乌鲁木齐市高新区长春南 路528号，注册资本由11520万元人民币变更为12601万元人民币，经营范围中“玉米的收 购”变更为“粮食收购”，其他注册登记事项均未发生变更。 5、2009年6月2日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司注册资本由12601万元人民币变更为16381.3万元人民币，其他注册登记事项均未发 生变更。 6、2010年7月28日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司注册资本由16381.3万元变更为22673.69万元，其他注册登记事项均未发生变更。 7、2011年6月3日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项， 将公司注册资本由22673.69万元变更为29475.797万元，其他注册登记事项均未发生变更。 （二）主要分支机构的设立、变更情况 1、 饲料事业部 饲料事业部于2002年10月10日设立，营业场所为乌鲁木齐市百园路7号附6号，负责 人黄海滨，经营范围为饲料生产。2008年5月28日，营业场所门牌号发生变更，变更为乌 鲁木齐市北京北路1169号，注册号由6501001908736变更为650100140002490。 2、 乌鲁木齐分公司 乌鲁木齐分公司于2006年9月19日设立，营业场所为乌鲁木齐市安宁渠路2号，负责 人许衡，经营范围为饲料的生产与销售。2009年9月24日，负责人变更为杨泽雷，注册号 由6500001980115变更为650000149000138。 3、 石河子分公司 石河子分公司于2001年4月3日设立，营业场所为石河子开发区79号小区，负责人许 衡，经营范围为配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产和销售，农副产品、畜产品、玉米 的收购与销售。2008年10月13日，负责人变更为杨泽雷，注册号由6590011999534变更为 659001141000047。 4、 伊犁分公司 伊犁分公司于2009年3月20日设立，营业场所为伊宁县六区伊东工业园B区，负责人 汤明，经营范围为饲料、饲料原料的销售。2009年11月20日，经营范围变更为粮食收购、 饲料粮食烘干。 5、 生物添加剂分公司 生物添加剂分公司于2005年2月2日设立，营业场所为石河子开发区63小区53号，负 责人蒋粒薪，经营范围为饲料添加剂的生产、销售。2007年10月30日，公司营业场所变更 为乌鲁木齐市新市区北京北路1169号，注册号由6590011999555变更为650100140000945。 6、 武威分公司 武威分公司于2004年6月11日设立，营业场所为武威市凉州区双城镇，负责人黄海滨， 经营范围为饲料的生产、销售。2008年5月12日，营业场所变更为武威市凉州区城东工业 区，注册号由6223001061703变更为620600000001011。 7、 胚胎生物工程事业部 胚胎生物工程事业部于2002年10月10日设立，营业场所为乌鲁木齐县永丰乡公盛村， 负责人王国梁，经营范围为种畜胚胎的移植、种畜种禽的繁育。2008年5月28日，注册号 由6500001902995变更为650100140002504。 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位：人民币元 2011年 2010年 本年比上年增 减（％） 2009年 营业总收入（元） 2,983,984,223.18 2,369,046,039.49 25.96% 2,074,691,883.42 营业利润（元） 80,742,137.61 114,403,445.27 -29.42% 105,815,378.43 利润总额（元） 90,941,508.80 125,725,092.77 -27.67% 111,977,905.53 归属于上市公司股东的 净利润（元） 76,887,427.17 107,425,056.77 -28.43% 98,446,426.41 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 68,448,647.89 100,351,779.42 -31.79% 92,283,899.31 经营活动产生的现金流 量净额（元） 348,613,768.25 192,834,195.15 80.78% -517,678,001.24 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（％） 2009年末 资产总额（元） 2,300,617,705.15 1,905,797,041.82 20.72% 1,723,242,919.38 负债总额（元） 1,170,485,441.80 859,563,615.32 36.17% 984,196,063.35 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,129,283,627.45 1,043,349,932.56 8.24% 733,734,206.51 总股本（股） 294,757,970.00 226,736,900.00 30.00% 163,813,000.00 二、 主要财务指标 单位：人民币元 2011年 2010年 本年比上年 增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.26 0.37 -29.73% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.37 -29.73% 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.23 0.35 -34.29% 0.44 加权平均净资产收益率（％） 7.07% 11.62% -4.55% 14.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（％） 6.29% 10.85% -4.56% 13.48% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 1.18 0.85 38.82% -3.16 2011年末 2010年末 本年末比上 年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.83 4.60 -16.74% 4.48 资产负债率（％） 50.88% 45.10% 5.78% 57.11% 三、 非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 38,919.72 2,039,804.52 73,527.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 7,820,000.00 6,300,047.28 6,172,921.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 -19,570.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 610,451.47 -589,104.30 -83,921.78 所得税影响额 -30,591.91 -657,900.15 0.00 合计 8,438,779.28 7,073,277.35 6,162,527.10 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份情况变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 22,168,900 9.78% 6,650,670 6,650,670 28,819,570 9.78% 1、国家持股 2、国有法人持股 3,900,000 1.72% 1,170,000 1,170,000 5,070,000 1.72% 3、其他内资持股 18,268,900 8.06% 5,480,670 5,480,670 23,749,570 8.06% 其中：境内非国 有法人持股 18,268,900 8.06% 5,480,670 5,480,670 23,749,570 8.06% 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件股 份 204,568,000 90.22% 61,370,400 61,370,400 265,938,400 90.22% 1、人民币普通股 204,568,000 90.22% 61,370,400 61,370,400 265,938,400 90.22% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 226,736,900 100.00% 68,021,070 68,021,070 294,757,970 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 河南宏展投资有限公司 18,268,900 5,480,670 23,749,570 追加限售承诺 2012年3月31日 新疆生产建设兵团国有资产 经营公司 3,900,000 1,170,000 5,070,000 非公开发行股票 2013年4月23日 新疆生产建设兵团投资有限 责任公司 2,600,000 2,600,000 非公开发行股票 2011年4月23日 全国社保基金五零二组合 2,600,000 2,600,000 非公开发行股票 2011年4月23日 上海英博企业发展有限公司 1,950,000 1,950,000 非公开发行股票 2011年4月23日 上海天臻实业有限公司 1,365,000 1,365,000 非公开发行股票 2011年4月23日 上海天誉投资有限公司 1,365,000 1,365,000 非公开发行股票 2011年4月23日 王新安 260 260 高管持股 2011年2月23日 合计 32,049,160 9,880,260 6,650,670 28,819,570 － － 二、 股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1199号文核准，同意公司向河南宏展投资 有限公司发行1,081万股人民币普通股购买其持有的河南宏展实业有限公司100%股权及郑州 开创饲料有限公司100%股权，发行价格为16.82元∕股。2008年11月20日，本公司向河南宏展 投资有限公司发行股份1,081万股在深圳证券交易所上市，新增股份1,081万股为有限售条件 流通股，限售期间为2008年11月20日至2011年11月20日。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]385号文《关于核准新疆天康畜牧生物技 术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行不超过3,000万新股。 公司以网下询价方式向兵团国有资产经营公司等六名发行对象实际发行新股1,060万股，发 行价格21.37元/股。2010年4月23日，本次发行的新股1,060万股在深圳证券交易所上市， 新增股份1,060万股为有限售条件流通股，其中：兵团国有资产经营公司认购的300万股锁 定期为三十六个月，其他发行对象认购的760万股锁定期为十二个月。本次非公开发行完成 后，公司的股本总额增加到17,441.30万元。 3、报告期内，公司实施2010年度利润分配方案，即以总股本22,673.69万股为基数， 以资本公积转增股本方式，每10股转增3股派发现金0.5元（含税）。2011年6月3日，公 司总股本由22,673.69万股变更为29,475.797万股。 4、公司无内部职工股。 三、 报告期末股东情况 单位：股 2011年末股东总数 18,891 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 20812 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 新疆天康控股（集团）有限公司 国有法人 38.24% 112,706,100 4,006,793 河南宏展投资有限公司 境内非国有法人 8.06% 23,749,570 23,749,570 新疆天达生物制品有限公司 境内非国有法人 7.36% 21,704,707 18,837,000 新疆维吾尔自治区畜牧科学院 国有法人 6.03% 17,772,709 朱文涛 境内自然人 5.63% 16,598,873 新疆生产建设兵团国有资产经 营公司 国有法人 1.72% 5,070,000 5,070,000 中国工商银行－诺安中小盘精 选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.55% 4,568,645 新疆生产建设兵团投资有限责 任公司 国有法人 1.21% 3,580,000 徐斌 境内非国有法人 1.16% 3,408,101 中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 -005L-CT001深 境内非国有法人 0.57% 1,682,222 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆天康控股（集团）有限公司 112,706,100 人民币普通股 新疆天达生物制品有限公司 21,704,707 人民币普通股 新疆维吾尔自治区畜牧科学院 17,772,709 人民币普通股 朱文涛 16,598,873 人民币普通股 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型 证券投资基金 4,568,645 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,580,000 人民币普通股 徐斌 3,408,101 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品-005L-CT001深 1,682,222 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有 资金 1,599,778 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券 投资基金 1,544,715 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 新疆生产建设兵团国有资产经营公司为新疆天康控股(集团)有限公司控股股东、本 公司实际控制人，新疆生产建设兵团国有资产经营公司与新疆生产建设兵团投资 有限责任公司同属新疆生产建设兵团国资委直属企业。除此之外公司未知其他前 十名股东之间、前十名流通股股东之间、前10名流动股股东和前10名股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 四、公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况 控股股东名称：新疆天康控股（集团）有限公司 法定代表人：杨焰 成立日期：2006年7月14日 组织机构代码：29876692-1 注册资本：11,656.55万元 实收资本：11,656.55万元 主要经营业务为投资业务及投资管理、肥料的生产与销售。 2、实际控制人情况 实际控制人名称：新疆生产建设兵团国有资产经营公司 法定代表人：张顺帮 成立日期：2001年12月11日 组织机构代码：73183927-2 注册资本：112,300万元 主要经营业务为新疆生产建设兵团授权范围内国有资产经营管理、国有资产产（股）权 交易、商业信息咨询。 3、报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更情况。 4、报告期内，公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图 80.00% 1.72% 38.24% 新疆天康控股（集团）有限公司 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 截止报告期末，根据国家国资委有关文件通知，本公司控股股东新疆天康控股（集团） 有限公司所持有的公司股份4,006,793股冻结划转至社保基金，除该部分股份冻结外，本公司 控股股东没有其他原因导致股份冻结的情况，也不存在股份质押或托管情况。 2010年4月23日，公司向新疆生产建设兵团国有资产经营公司等六名发行对象发行的 1,060万股新股在深圳证券交易所上市。截止报告期末，公司控股股东新疆天康控股（集团） 有限公司持有本公司股份11,270.61万股，占公司总股份数的38.24%，公司实际控制人新疆 生产建设兵团国有资产经营公司持有本公司股份507万股，占公司总股份数的1.72%。 5、报告期内，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事和高级管理人员的情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末持 股数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 杨焰 董事长 男 50 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 43.20 否 成辉 董事 男 47 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 39.20 否 王力俭 董事 男 55 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 0 是 李滨 董事 男 55 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 0 是 周逸群 董事 男 42 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 50 否 郭运江 董事 男 42 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 32.20 否 耿立新 董事 男 45 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 32.20 否 邓峰 独立董事 男 42 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 5 否 余雄 独立董事 男 54 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 5 否 孙卫红 独立董事 女 49 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 5 否 何玉斌 独立董事 男 43 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 5 否 吴铭齐 副总经理 男 48 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 35.20 否 赵钦 副总经理 男 49 2011年03月06日 2013年01月14日 0 0 30 否 车新辉 监事 男 49 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 0 是 王俊霞 监事 女 56 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 0 是 任晓珊 监事 女 37 2010年01月14日 2013年01月14日 0 0 9.50 否 合计 - - - - - - 291.50 - （二） 现任公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 1、董事会成员简历 杨焰先生，董事长，中国国籍，汉族，1962年8月出生，农学硕士，高级畜牧师，硕士 研究生导师，曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长，现兼任新疆天康控股 （集团）有限公司董事长、新疆兵团国有资产经营公司董事。 成辉先生，董事、总经理，中国国籍，汉族，1965年12月出生，研究生学历，高级兽 医师，自2000年12月起任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司总经理，现兼任新疆天康控 股（集团）有限公司董事。 王力俭先生，董事，中国国籍，汉族，1957年9月出生，中共党员，研究生学历，曾在 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州畜牧兽医技术推广中心站、自治区兽医检疫总站、自治区 畜牧厅兽医处从事兽医防治技术研究和兽医行政管理工作。1995年至2006年任畜牧厅办公 室副主任、主任，现任新疆畜牧科学院院长、党委副书记。 李滨先生，董事，中国国籍，汉族，1957年7月出生，南京大学MBA，研究员，曾任新 疆生物药品厂厂长，现任新疆天达生物制品有限公司董事长。 耿立新先生，董事、财务总监，中国国籍，汉族，1967年3月出生，大学本科学历，曾 任新疆天康技术发展公司财务部经理，公司董事会秘书，无其他单位兼职情况。 周逸群先生，董事，中国国籍，汉族，1970年3月出生，大专学历，曾在郑州畜牧工程 高等专科学校校办产业处工作，现任本公司全资子公司河南宏展实业有限公司总经理。 郭运江先生，董事，董事会秘书，中国国籍，汉族，1970年7月出生，大学本科学历， 会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格，曾任新疆奎屯市经济体制改 革委员会、奎屯市财政局科员，奎屯会计师事务所、奎屯正明有限责任会计师事务所所长、 主任会计师，新疆华通有限责任会计师事务所审计部副经理、宏源证券股份有限公司投资银 行部高级经理，公司财务总监，现兼任吉林曙光生物技术有限责任公司董事，新疆西龙土工 新材料股份有限公司独立董事。 邓峰先生，独立董事，中国国籍，汉族，1970年10月出生，管理学博士，应用数学博 士后，教授，曾任新疆大学经济与管理学院副院长，现任新疆大学经济与管理学院院长。 余雄先生，独立董事，中国国籍，汉族，1958年12月出生，农学博士，教授，曾任新 疆农业大学动物科学学院副院长，现任新疆农业大学动物科学学院院长。 孙卫红女士，独立董事，中国国籍，汉族，1963年出生，大学本科学历，注册会计师、 高级会计师，曾任乌鲁木齐市会计师事务所所长，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所 董事长、主任会计师，特变电工股份有限公司独立董事,新疆中基实业股份有限公司独立董 事。 何玉斌先生，独立董事，中国国籍，汉族，1969年3月出生，大学本科学历，律师，曾 历任赛德律师事务所主任、律师等职务，新疆源智律师事务所律师、合伙人，现任新疆同泽 律师事务所律师。 2、监事会成员简历 车新辉先生，监事会主席，中国国籍，汉族，1963年7月出生，大学本科学历，高级兽 医师，曾任兵团畜牧兽医总站科员、兵团草业中心总经理，现任新疆天康控股（集团）有限 公司总经理。 王俊霞女士，监事，中国国籍，汉族，1956年6月出生，大专学历，高级会计师，曾任 新疆生物药品厂财务科会计、财务科科长，现任新疆天达生物制品有限公司财务总监。 任晓珊女士，监事，中国国籍，汉族，1975年7月出生，大学本科学历，会计师，曾任 阿克苏天康畜牧科技有限公司财务部经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司乌鲁木齐分 公司财务部经理等职务，现任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司审计稽核部经理。 3、其他高级管理人员简历 吴铭齐先生，中国国籍，汉族，1964年11月出生，研究生学历，助理研究员，曾任新 疆畜牧科学院副院长，自2001年起在本公司任职，现任本公司副总经理。 赵钦先生，中国国籍，汉族，1963年4月出生，大学本科，高级兽医师，曾在新疆维吾 尔自治区干部疗养院、新疆维吾尔自治区药品监察所工作，自2002年1月起在本公司制药事 业部担任总经理职务，兼任本公司参股子公司吉林曙光生物技术有限责任公司董事，现任本 公司副总经理。 （三） 报告期内董事、监事、高级管理人员的报酬情况 1、报酬的决策程序、报酬确定依据 （1）在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务在公司领取岗位工资；根据董事 会决议，公司董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等按照《公司高管人员薪 酬管理制度》执行。 （2）根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司对董事、监事津贴进行了调整， 向独立董事支付津贴5.0万元/年（含税），不再单独向非独立董事、监事支付董事、监事津 贴。上述津贴标准从2010年1月1日起执行。 2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况 姓 名 公司职务 税前报酬总额（万元） 是否在公司领取 报酬、津贴 杨 焰 董事长 43.20 是 成 辉 董事、总经理 39.20 是 王力俭 董 事 0 否 李 滨 董 事 0 否 周逸群 董 事 50 是 郭运江 董事、董事会秘书 32.20 是 耿立新 董事、财务总监 32.20 是 邓 峰 独立董事 5 是 余 雄 独立董事 5 是 何玉斌 独立董事 5 是 孙卫红 独立董事 5 是 吴铭齐 副总经理 35.20 是 赵 钦 副总经理 30 是 车新辉 监事会主席 0 否 任晓珊 职工代表监事 9.50 是 王俊霞 监 事 0 否 合 计 - 291.50 截止报告期末公司无股权激励事项。 （四） 报告期内公司未发生选举或离任的董事和监事，聘任或解聘高级管理人员情况 2012年3月6日，经公司第四届董事会2012年第1次临时会议审议通过，聘任赵钦先 生担任公司副总经理。 二、 公司员工情况 截止2011年12月31日，公司在职员工总数为1957人，其专业分类及受教育程度情况 如下： 分类 人数（人） 占公司总人数比例（%） 专业构成 生产人员 521 26.62% 销售人员 508 25.96% 技术人员 319 16.3% 财务人员 153 7.82% 行政人员 279 14.26% 其他人员 177 9.04% 合计 1957 100% 教育程度 研究生学历以上 49 2.5% 大学本科 429 21.92% 大学专科 595 30.40% 其他 884 45.17% 合计 1957 100% 报告期内，公司执行国家社会保障保险制度，离退休职工费用全部由当地社保统筹承担， 无需公司承担费用。 26.62% 25.96%16.30% 7.82% 14.26% 9.04% 专业构成 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 第五节 公司治理结构 一、公司治理专项活动开展情况 1、报告期内，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、 行政法规，建立并修订部分管理制度，对公司存在的问题进行了认真自查，认真分析存在问 题的原因，并制定了切实可行的整改措施。公司还设立了专门的电话、传真、电子邮箱和网 络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。 2、公司报告期末各项制度建立情况 制度名称 披露日期 披露媒体 股东大会议事规则 2007年1月26日 巨潮资讯网 董事会议事规则 2007年1月26日 巨潮资讯网 监事会议事规则 2007年1月26日 巨潮资讯网 投资者关系管理制度 2007年1月26日 巨潮资讯网 信息披露管理制度 2007年1月26日 巨潮资讯网 募集资金管理制度 2007年1月26日 巨潮资讯网 激励基金及使用管理办法 2007年4月26日 巨潮资讯网 高管人员薪酬（年薪）管理制度 2007年4月26日 巨潮资讯网 重大经营决策制度 2007年4月26日 巨潮资讯网 信息披露制度（修订稿） 2007年6月15日 巨潮资讯网 募集资金管理制度（修订稿） 2007年6月15日 巨潮资讯网 累积投票实施细则 2007年8月16日 巨潮资讯网 财务会计制度 2007年8月16日 巨潮资讯网 财务管理制度 2007年8月16日 巨潮资讯网 资金管理制度 2007年8月16日 巨潮资讯网 预算管理制度 2007年8月16日 巨潮资讯网 关联交易决策制度 2007年8月16日 巨潮资讯网 内部审计制度 2007年8月16日 巨潮资讯网 重大事件信息内部报告制度 2007年10月25日 巨潮资讯网 控股子公司管理制度 2007年10月25日 巨潮资讯网 董事会审计委员会实施细则 2008年1月17日 巨潮资讯网 独立董事年报工作制度 2008年1月17日 巨潮资讯网 募集资金管理制度（修订稿） 2008年2月27日 巨潮资讯网 高管人员薪酬管理制度 2008年2月27日 巨潮资讯网 资产减值准备管理制度 2008年4月26日 巨潮资讯网 资金管理制度（修订稿） 2008年7月30日 巨潮资讯网 信息披露制度（修订稿） 2008年7月30日 巨潮资讯网 境内期货套期保值内部控制制度 2008年7月30日 巨潮资讯网 合同管理制度 2009年2月25日 巨潮资讯网 外部信息使用人管理制度 2010年4月27日 巨潮资讯网 内幕信息知情人登记管理制度 2010年4月27日 巨潮资讯网 年报信息披露重大差错责任追究制度 2010年4月27日 巨潮资讯网 对外提供财务资助管理办法 2011年1月29日 巨潮资讯网 3、报告期内，深圳证券交易所对公司2010年度报告进行了事后审核，出具了《关于对 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的年报问询函》（发审部年报问询函[2011]第131号），公 司对深交所发审监管部提出的问题进行了认真核查落实，并以书面形式进行了回复，针对提 出的问题公司进行了及时改正。 4、报告期内，新疆证监局对2010年度报告相关事项出具了《关于天康生物2010年年报 相关事项的监管关注函》（新证监局函[2011]78号），公司对新疆证监局提出的问题进行了认 真核查落实，并针对提出的问题进行了及时整改。 二、公司董事、独立董事履行职责情况 1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积 极参加中国证监会新疆监管局、深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员 培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影 响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，涉及审议关联交易 事项时，对关联交易的必要性、定价依据以及对公司的影响等作出独立明确判断，严格遵守 关联董事回避制度，履行了关联董事回避表决程序，切实维护了公司利益和社会公众股股东 权益。 2、报告期内，公司董事长杨焰先生在履行职责时，能够严格按照《公司法》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。董 事长能够积极推动公司治理工作和内部各项制度的制订完善工作，确保公司规范运作；依法 召集、主持董事会会议，确保董事会会议依法正常运作，严格执行了董事会集体决策机制， 未出现以个人意见代替董事会决策的情形，也未影响其他董事独立决策；发生对公司经营产 生重大影响的事项时，均审慎决策，按照公司决策程序，提交董事会和股东大会审议。董事 长杨焰先生在履行职责期间，对董事会授权办理事项的进展情况及时告知公司其他董事，未 出现超越其职权范围的行为。报告期内，董事长积极督促股东大会决议和董事会决议的执行， 并及时将有关变化情况告知其他董事，保证了独立董事和董事会秘书的知情权，没有发生阻 挠其依法行使职权的行为。 3、公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的任 职资格、职权、及重大事项发表独立意见等事项进行了明确规定。 2010年，独立董事均能勤勉尽责，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行 职责，按时亲自或委托参加了年内召开的九次董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己 的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，同时各位独立董事还深入公 司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发 展提出了合理化的意见和建议。对报告期内关联交易、对外担保、用募集资金置换先期投入 的自有资金、聘任解聘高级管理人员、提名和任免董事等事项均发表了独立意见，不受公司 和主要股东的影响，独立公正地履行职责，切实维护了中小股东的利益。 报告期内，公司所有独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项没有提出异议， 并按照要求向公司年度股东大会提交了述职报告。 报告期内独立董事发表的独立意见如下： 时 间 事 项 意见类型 2011年1月27日 公司对外提供财务资助事项 同意 2011年4月13日 与关联方资金往来情况、2011年度预计发生日常关联交易、 2010年度董事、高管人员薪酬发放、2010年度内部控制自 我评价报告、对外担保等事项 同意 2011年8月24日 公司关联方资金往来情况、对外担保、关联交易等事项 同意 2011年8月30日 公司有关非公开发行股票所涉及关联交易事项 同意 2011年11月9日 公司与新疆天康控股（集团）有限公司发生的关联交易事项 同意 4、报告期内，公司共召开9次董事会，其中：现场会议3次，通讯方式召开会议6次， 全体董事出席会议情况如下： 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席 次数 以通讯方 式参加会 议次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 杨焰 董事长 9 3 6 0 0 否 成辉 总经理 9 3 6 0 0 否 郭运江 董事会秘书 9 3 6 0 0 否 王力俭 董事 9 2 6 1 0 否 李滨 董事 9 3 6 0 0 否 耿立新 董事 9 3 6 0 0 否 邓峰 独立董事 9 3 6 0 0 否 余雄 独立董事 9 3 6 0 0 否 孙卫红 独立董事 9 3 6 0 0 否 何玉斌 独立董事 9 3 6 0 0 否 周逸群 董事 9 1 5 1 2 是 注：董事周逸群先生因工作原因，连续两次未亲自参加董事会会议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业均完全分开、独立运行。 1、业务完整、独立：公司的主要业务是饲料、兽用生物制品和植物蛋白的生产与销售， 公司大股东新疆天康控股（集团）有限公司的主要业务为投资管理及牧草种子经营。公司拥 有完整的产、供、销体系，生产经营独立于控股股东。 2、资产完整：公司及下属控股子公司的资产完整，权属清晰，不存在资产被大股东占用 的情形，也不存在依赖于大股东资产进行生产经营的情况。 3、人员独立：公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在 公司股东单位及股东控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，并只在公司领取薪 酬。截止2011年12月31日，本公司（含控股子公司）在册员工1957名，均与公司签订了 劳动合同。 4、机构独立：公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，设立 了企业技术中心、项目发展部、企管部、财务部、证券投资部、人力资源部、总经理办公室、 采购部、审计稽核部等内部职能部门，且完全独立运作。 5、财务独立：公司实行独立核算，自负盈亏，具有独立的银行账号，独立纳税，并制定 了相应的财务管理制度。公司在生产经营过程中能完全自主支配资金和资产。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独 立完整的业务及自主经营能力。 四、报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 报告期内，公司董事会依据对高管人员的半年度、年度述职报告及日常的MBO工作完成 情况进行考核，奖优罚劣，同时，根据公司制定的《高管人员薪酬管理制度》、《激励基金及 使用管理办法》，建立了一套较为完善的、切实可行的激励竞争机制，并在报告期内得以实施。 公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营 计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使得高级管理人员的工作 绩效与其收入直接挂钩，起到一定激励作用。 五、内部审计的建立及执行情况 公司设立了独立的内审部门，在董事会审计委员会的领导下独立开展审计工作。公司内 部审计制度的建立和执行与《中小企业板上市公司内部审计工作指引》要求不存在差异。 内部控制相关情况 是/否/不适用 备注/说明（如选择否或不适 用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事 会审议通过 是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务 部门的内部审计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数 以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事 内部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部 控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报 告 是 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。 如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重 大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说 明 是 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见， 请说明） 是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适 用） 不适用 不适用 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 审计委员会按时审议内部审计部门提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，每个 季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告，每季度向董事会报告内部审计工作进度、工作 质量及发现的重大问题。内部审计部门及时出具内部控制评价报告，及时对重大公告、重要事项进行审计并 出具审计报告，能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 第六节 内部控制 一、公司内部控制制度的建立健全情况 （一） 内部控制建设的总体方案 公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理 结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的 常设决策机构，向股东大会负责，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和 政府各有关监管机构颁布的有关规定赋予的职责和程序，对公司经营活动中重大决策进行审 议并做出决定，或提交股东大会。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为 及公司的财务进行监督。 公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下全面负责公司的日常经营管理活动，组织 实施董事会决议。此外，公司还设副总经理2名，财务总监1名，由董事会聘任或解聘。 结合公司实际，公司建立了与管理职能及业务规模相适应的组织结构，同时建立了授权 和分配责任的方法，各部门有既定的管理职责和权限，部门之间建立了适当的职责分工及报 告制度，部门内部也存在相应的职责分工，以保证各项业务的授权、执行、记录及资产的维 护与保管分别由不同的部门或个人互相监督地完成。 （二） 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 1、 管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、 三会议事规则、专门委员会工作细则、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《重 大经营决策制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制 度》、《信息披露管理制度》、《控股子公司管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均 能够得到有效地贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司健康发展。 2、 经营控制：公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制 定了相应的经营管理手册，逐步规范和完善各项制度、标准和流程。通过信息平台的建设， 对上述流程、标准进一步固化、完善，经营管理的统一性进一步加强，公司远程掌控能力有 效提高。公司还不定期的对总部各部门及分、子公司执行各项制度、流程的情况进行检查和 评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。同时，公司通过加强对员 工的定期培训和考核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。 3、 财务控制：公司按照企业会计准则、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立 了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括《财务管理制度》、《会计制度》、 《资金管理制度》、《预算管理制度》等。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资 产、存货等建立了严格内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。 4、 投资决策控制：公司制定了《重大经营决策制度》，按照符合公司发展战略、合理配 置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、 对外担保、银行借款事项等进行了规范和科学决策。 5、 信息披露控制：公司已制订了严格的《信息披露管理制度》，详细规定了信息披露事 务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、 披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动开展，信息披露的保密与 处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。公司能够 按照相关制度认真执行。 6、 募集资金管理控制：为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保 障投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的 审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。 7、 内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向 董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、 公司内审制度等规定对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内 部审计，及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强 化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。 8、 人力资源管理控制：公司制定了一系列较为科学、完善的人员聘用、培训、轮岗、考 核、奖惩、晋升等人事管理制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司 人力资源管理控制得到了贯彻落实。 （三） 内部控制检查监督部门的设置情况及检查监督情况 根据公司内部控制检查工作的相关规定，公司设立了专门负责监督检查的内部审计部门。 在董事会审计委员会直接领导下，内部审计部门负责内部控制的检查和监督工作，并向董事 会审计委员会报告。内部审计部门负责常规综合审计、工程项目审计等日常审计工作，对有 必要深入的事项追加实施专项审计，此外，对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设 备、原材料等进行定期监盘。同时，内部审计部门还负责公司及下属子公司的年度经济效益 审计、内部控制审计、主要领导任期届满时的任期审计及其他专项审计。内部审计部门对监 督检查中发现的内控制度存在的缺陷和执行中存在的问题，及时向董事会审计委员会报告， 并督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。 （四） 内部控制存在的缺陷及整改情况 随着公司业务和规模的不断扩大，内部控制制度方面还需不断完善和提高；公司需不断 加强内部控制教育和培训，提高员工特别是管理层对风险控制的意识。对于目前公司在内部 控制方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进和提高： 1、 强化内部控制制度的执行力，切实发挥独立董事、监事会和审计稽核部的监督作用。 按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步加强内部审计的力量，提高内审人员的业务 能力和综合素质，结合公司《内部审计制度》，加大对公司内部控制制度的建立与执行情况 的审查，不断规范公司及控股子公司和各职能部门内部控制制度的有效运行，发挥内部审计 对公司各项业务的控制与监督作用。 2、 加强相关人员的法规学习，提高对加强内部控制意义的认识，培养内部控制的主动意 识；及时根据相关法律法规的要求，持续不断地完善内部控制制度。 二、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据中国证监会、深圳证券交易所的文件要求，为提高公司规范运作水平，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的透明度和质量，公司制定了《新疆天康畜 牧生物技术股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错、适用 范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。报告期内，公司未发生重大会 计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共计召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，具体情况如下： （一）2011年第一次临时股东大会 2011年2月15日，公司召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式，主要审议以下议案： 1、 审议公司2011年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案； 2、 审议公司2011年度为全资子公司提供银行借款担保的议案； 3、 审议公司为吉林曙光生物技术有限责任公司提供3000万元人民币财务资助的议案； 上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于2011年2月16日的《证券时报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 （二）2010年度股东大会 2011年5月6日，公司召开2010年度股东大会，会议采取现场投票表决方式，主要审 议以下议案： 1、 审议公司2010年度报告正文及摘要的议案； 2、 审议公司《2010年度董事会工作报告》的议案； 3、 审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案； 4、 审议公司《2010年度财务决算报告》的议案； 5、 审议公司《2011年度财务预算报告》的议案； 6、 审议公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案； 7、 审议公司2011年度日常关联交易事项的议案； 8、 审议公司《关于发放2010年度计提的激励基金情况说明》的议案； 9、 审议修改《公司章程》部分内容的议案； 上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于2011年5月9日的《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 （三）2011年第二次临时股东大会 2011年9月16日，公司召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式，主要审议以下议案： 1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 3、 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》； 4、 审议《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议 书》的议案； 5、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 6、 审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案； 7、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案； 上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于2011年9月17日的《证券时报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 第八节 董事会报告 一、 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、概述公司报告期内总体经营情况 2011年是近几年来国内养殖业效益最好的一年，公司饲料业务紧紧抓住这一有利时机， 积极开拓市场，目前已经在国内形成了西北、中原、东北三个区域市场的布局，同时大力调 整产品结构，不断加大猪料在产品结构中的比重，2011年公司饲料业务较上年增长17.77%。 2011年国内政府采购疫苗市场竞争进一步加剧，在这种形势下，公司制药业务立足于已经形 成一定优势的口蹄疫疫苗，努力巩固和扩大市场份额，继续保持了增长的势头，同时积极开 展市场化营销队伍和渠道建设布局，加大新产品、新技术的研发力度，2011年制药业务较上 年增长14.58%。2011年受国家市场调控、欧债市场危机以及原材料价格大幅上涨的影响，国 内油脂行业出现了全行业亏损，公司植物蛋白和油脂业务也出现了大额亏损，对公司2011年 的业绩产生了不利的影响。 报告期内，公司实现营业收入298,398.42万元，比上年同期增长25.96%；实现利润总额 9,094.51万元，比上年同期降低27.67%；实现净利润7,679.67万元，比上年同期降低28.64%。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务的范围 公司经营范围：种畜胚胎移植生产（具体范围以许可证为准）、兽药的生产、销售（具体 以许可证为准）、饲料的生产、销售（具体范围以许可证为准）、饲料添加剂的生产、销售（具 体范围以许可证为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外，粮食收购。添加剂预混合饲料的生产。与经营范围相关的技术咨询 服务。 （2）主营业务按行业、产品或地区划分的经营情况 ① 分行业和分产品经营情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 饲料 196,125.82 180,665.11 7.88% 16.45% 17.73% -1.00% 饲料添加剂 8,701.31 8,228.46 5.43% 56.84% 54.77% 1.27% 兽药 44,005.90 17,113.26 61.11% 14.55% 16.25% -0.57% 农产品加工 48,495.38 46,754.63 3.59% 106.43% 111.30% -2.22% 胚胎移植 32.51 27.60 15.11% -32.29% -28.32% -4.69% 牛奶 462.68 410.68 11.24% 19.06% 17.11% 1.47% 担保业务 50.16 - 100.00% 401.15% 0.00% 0.00% 合计 297,873.76 253,199.73 15.00% 26.05% 29.18% -2.06% 主营业务分产品情况 全价料 150,798.43 141,198.81 6.37% 29.26% 30.66% -1.01% 浓缩料 37,012.00 33,835.36 8.58% -16.08% -16.74% 0.73% 预混料 8,315.39 5,630.94 32.28% 8.66% 18.42% -5.58% 饲料添加剂 8,701.31 8,228.46 5.43% 56.84% 54.77% 1.27% 兽用生物药品 43,692.64 16,841.37 61.45% 14.99% 17.32% -0.77% 兽用化学药品 313.25 271.89 13.20% -25.01% -25.64% （未完）  |