[关联交易]中航动控：关于公司2011年度关联交易执行情况的公告
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2012-007 中航动力控制股份有限公司 关于公司2011年度关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与日常经营相关的关联交易事项执行情况 公司的关联交易主要是公司的各个子公司——西安航空动力控制科技有限公司 （以下简称：西控科技）、北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称：北京 航科）、贵州红林机械有限公司（以下简称：贵州红林）、长春航空液压控制有限公 司（以下简称：长航液控）和江苏中航动力控制有限公司（以下简称：江苏动控） 与中国航空工业集团公司的相关成员单位（以下简称：中航工业下属单位）之间存 在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、借入资金等关联交易。 公司2011年与中航工业下属单位日常实际发生的关联交易总金额为223,460万 元。详见下表： 单位：万元 序号 关联交易项目 2011年预计发生额 2011年实际发生额 1 销售商品 134,650 143,748 2 采购物资 27,050 21,703 3 提供劳务 410 521 4 接受劳务 2,650 2,403 5 借入资金 50,850 51,050 6 租赁资产 4,350 3,988 8 出租资产 130 47 日常关联交易合计金额 220,090 223,460 二、实际发生金额与预计金额差异情况 （一）销售产品：公司2011年度向关联方销售产品143,748万元，较预计发生 额增加9,098万元，主要原因是决算年度内公司积极开拓市场，争取了更多的销售 订单，另外，其产品价格为第三方定价，价格公允。 （二）采购物资：公司2011年度从关联方采购物资21,703万元，较预计发生 额减少5,347万元，未发生超支。 （三）提供劳务：公司2010年度向关联方提供劳务521万元，较预计发生额增 加111万元，主要原因是公司于决算年度增资并控股江苏中航动力控制有限公司， 由于合并范围变化使得公司向关联方提供劳务增加233万元。 （四）接受劳务：公司2011年度从关联方接受劳务2,403万元，较预计发生额 减少247万元，未发生超支。 （五）公司2011年度预计从关联方借入资金50,850万元，实际借入51,050万 元，其中15,000万元系中国航空技术国际控股有限公司之子公司航发投资管理公司 向公司全资子公司长航液控提供的无息财务资助。 （六）公司2011年预计从关联方租入资产支付费用4,350万元，实际租入资产 支付费用3988万元，未超出预计金额； （七）公司2011年预计向关联方出租资产取得收入130万元，实际出租资产取 得收入47万元，未超出预计金额。 三、审议程序 1、公司第五届董事会第二十次会议对本公司2011年度日常关联交易执行情况 的议案进行了审议。关联董事回避了表决，由非关联董事即5名独立董事进行了表 决，独立董事均同意该关联交易事项。 2、公司独立董事王玉杰女士、战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生 对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见 认为：该项议案真实、准确地反映了公司2011年日常关联交易的情况，在公司第五 届董事会第二十次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关 法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在 损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。 3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东 西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空 机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司将在股东大会上对本议案回避 表决。 四、关联交易协议签署情况 关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。 五、备查文件目录 1、董事会决议以及经董事签字的会议记录。 2、独立董事意见。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十一日 中财网
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