[董事会]云南白药：第七届董事会2012年第一次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2012-14 云南白药集团股份有限公司 第七届董事会2012年第一次会议决议公告 重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司第七届董事会2012年第一次会议于2012年4 月24日在本公司办公楼四楼会议室召开，应出席董事11名，实际出席的董 事有11名，授权的董事有0名，5名监事列席了本次会议。本次会议通知于 2012年4月14日以书面、传真和邮件方式发出，董事长王明辉主持会议。会 议审议通过如下决议： 一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，选举王明辉先生为公司董 事长、选举陈德贤先生为公司副董事长。 二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，根据《上市公司规范运作 指引》、公司章程及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，选举产生第七 届董事会各专门委员会主任委员及委员： 1、战略委员会 主任委员：王明辉 委员：项兵 陈德贤 徐飞 杨昌红 办公室主任：李云鹏 2、提名委员会 主任委员：任德权 委员：王明辉 徐飞 3、审计委员会 主任委员：曲晓辉 委员：项兵 陈德贤 办公室主任：杨帆 4、薪酬与考核委员会 主任委员：项兵 委员：曲晓辉 李双友 三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，根据董事长提名，聘任尹 品耀先生为公司总经理、聘任吴伟先生为公司董事会秘书、聘任赵雁女士为 证券事务代表。以上人员简历附后。 四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，根据总经理提名,聘任以下 高级管理人员： 聘任蒋鉁、杨勇、王锦、秦皖民为公司副总经理 聘任余娟为公司人力资源总监 聘任吴伟为公司财务总监 聘任李劲为公司技术质量总监 以上人员简历附后。 公司董事会对上届副董事长刘会疆先生、戚太云先生在担任董事期间认真 负责、勤勉尽职，为公司的发展所作出的贡献表示感谢！ 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2012年4月24日 董事简历： 王明辉，男，生于1962年4月，研究生，高级经济师。历任宾川县医药公 司主持工作副经理；昆明制药厂经营科副科长；昆明制药厂劳动服务公司经理； 中美合资昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理；昆明八达实业总公司董事长、总 经理；昆明制药股份有限公司董事、副总裁；云南医药集团有限公司总经理；云 南云药有限公司董事长、总经理；本公司董事长、总裁。现任本公司董事长、云 南白药控股有限公司党委委员、书记和总裁。未持有本公司股份；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规 定。 陈德贤，男，生于1960年12月，中国香港籍。历任香港建溢集团有限公司 董事总经理，现任中国平安保险（集团）股份有限公司副首席投资执行官、平安 资产管理有限责任公司董事长兼CEO、中国平安资产管理（香港）有限公司董事 长、本公司董事。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 李双友，男，生于1968年12月，大学学历，高级会计师。历任玉溪卷烟厂 计统科科员，云南红塔集团有限公司计划财务科科长。现任云南红塔集团有限公 司副总经理兼计划财务科科长、本公司监事。未持有本公司股份；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规 定。 杨昌红，男，生于1963年7月，大学本科，高级工程师。历任大理师专讲 师、云南省分析测试中心的开发部主任、本公司企业发展部部长、总裁(总经理) 助理、董事、常务副总裁。现任本公司执行董事、云南白药控股有限公司党委委 员、副总裁。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 路红东，男，生于1966年12月，硕士。历任云南财经大学教师、政治辅导 员、行政教研室主任；云南省委组织部干部审查处、干部监督处主任科员；企业 干部办公室副主任、干部五处副处长、处长。现任云南白药控股有限公司党委委 员、副书记。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 尹品耀，男，生于1969年5月，大学本科，高级经济师。历任昆明制药股 份有限公司财务部副经理、销售管理部经理；昆明制药药品销售有限公司财务部 经理、销售服务部经理；云南白药集团医药电子商务有限公司财务部经理、云南 白药集团股份有限公司资产财务部部长、副总裁兼财务总监、董事会秘书。现任 本公司董事、总经理。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 杨勇，男，生于1964年12月，本科，历任云南省医药公司副总经理，现任 云南省医药有限公司总经理、本公司董事、副总经理。未持有本公司股份；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等 相关规定。 云南白药集团股份有限公司董事均已明确知悉作为公司董事应承担的职责 和义务，符合任职资格，不存在无民事行为能力或限制民事行为能力；不存在因 贪污、贿赂、侵占财产、破坏社会主义市场经济秩序；不存在违反《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》和《证券市场禁入规定》及其他法律法规、行政 法规而受到刑事或行政处罚等情况。 独立董事简历： 任德权，男，生于1944年4月，历任中国医药公司总经理、国家中医药管 理局副局长、国家药品监督管理局副局长、国家食品药品监督管理局副局长。现 任现代中药国际协会名誉会长、中华全国工商联合会医药业商会名誉会长、中国 医药物资协会名誉会长、中国医药保健品进出口商会高级顾问、中国保健协会高 级顾问、华东理工大学药学院名誉院长、本公司独立董事。 项兵，男，生于1962年5月，香港籍，加拿大ALBERTA大学管理学博士。 历任香港科技大学讲师，中欧国际工商学院核心教授，北京大学教授，博士生导 师。现任长江商学院院长、本公司独立董事。 曲晓辉，女，生于1954年11月，经济学博士，会计学教授，博士生导师； 中国第一位会计学女博士和第一位会计学女博士生导师，全国会计硕士专业学位 （MPAcc）论证发起人。厦门大学学术委员会委员；财政部会计准则委员会咨询 专家、全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员兼培养组组长、教育部社会科 学委员会管理学部委员；国家社科基金项目评委、教育部中外合作办学项目评审 专家。现任厦门大学会计发展研究中心主任、厦门大学财务管理与会计研究院院 长、本公司独立董事。 徐飞，男，生于1964年3月，管理学博士、战略学教授、博士生导师。历 任上海市信息投资股份有限公司经理，上海金海岸企业发展股份有限公司常务副 总裁，上海展望集团总裁，上海交通大学安泰经济管理学院副院长，上海交通大 学校长助理，现任上海交通大学校长助理、上海交通大学安泰经济管理学院执行 院长、本公司独立董事。 云南白药集团股份有限公司独立董事均已明确知悉作为公司董事应承担的职 责和义务，符合任职资格，不存在无民事行为能力或限制民事行为能力；不存在 因贪污、贿赂、侵占财产、破坏社会主义市场经济秩序；不存在违反《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》和《证券市场禁入规定》及其他法律法规、行政 法规而受到刑事或行政处罚等情况。 战略办公室主任简历： 李云鹏，男，生于1963 年12月，物理学硕士，高级工程师。历任德宏州 广播电视局副局长、云南省科技厅测试中心业务办主任、云南紫云生物科技公司 副总、本公司企业发展部副部长。现任本公司战略委员会办公室主任。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关 规定。 审计与风险控办公室主任简历： 杨帆，女，生于1975年3月，本科。历任集团公司资产财务部出纳、会计、物价 专员及税务主管，现任云南白药集团内审中心主任。未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 董事会秘书简历： 吴伟，男，生于1970年6月，本科，高级会计师。历任云南白药集团股份 有限公司资产财务部会计、副部长、部长、董事会证券事务代表，现任本公司财 务总监兼董事会秘书、云南省证券业协会副会长。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 证券事务代表简历： 赵雁，女，生于1973年5月，本科，会计师、经济师。历任在云南白药集团股份 有限公司销售公司销售经理、电子商务公司销售会计、本公司资产财务部预算计划主管， 现任本公司综合事务中心主任、证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 高级管理人员简历： 尹品耀，男，生于1969年5月，大学本科毕业，高级经济师。历任昆明制 药股份有限公司财务部副经理、销售管理部经理；昆明制药药品销售有限公司财 务部经理、销售服务部经理；云南白药集团医药电子商务有限公司财务部经理、 云南白药集团股份有限公司资产财务部部长、副总裁兼财务总监、董事会秘书。 现任本公司董事、总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 蒋鉁，男，生于1955年5月，历任本公司生产制造中心总经理、公司副总 裁、云南广得利胶囊有限公司董事长，现任本公司副总经理。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 杨勇，男，生于1964年12月，本科。历任云南省医药公司副总经理，现任 云南省医药有限公司总经理、本公司董事、副总经理。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 王锦，女，生于1970年3月，研究生学历。历任云南白药集团医药电子商 务有限公司东北分公司经理、客户服务部经理、学术推广部经理、云南白药集团 商务部总经理兼学术推广部总经理，现任本公司副总经理兼药品事业部总经理。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司 法等相关规定。 秦皖民，男，生于1964年12月，医学硕士。历任云南白药集团医药电子商 务有限公司市场部经理、副总经理，集团总经理助理。现任本公司副总经理兼健 康产品事业部总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。任职资格符合公司法等相关规定。 余娟，女，生于1972年1月，本科，高级人力资源管理师。历任云南白药 集团医药电子商务有限公司行政部经理，云南白药集团股份有限公司行政人事部 经理，人力资源部经理兼透皮产品事业部副总经理，现任本公司人力资源总监。 吴伟，男，生于1970年6月，本科，高级会计师。历任云南白药集团股份 有限公司资产财务部会计、副部长、部长、董事会证券事务代表，现任本公司财 务总监兼董事会秘书、云南省证券业协会副会长。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合公司法等相关规定。 李劲，男，生于1965年8月，工商管理硕士，高级工程师。历任副总工程 师兼技术部部长、云南白药集团天紫红药业有限公司总经理，现任本公司技术质 量总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格 符合公司法等相关规定。 中财网
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