[公告]泰山石油：独立董事对相关事项发表的独立意见
中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号]的规定，作 为中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）的独立董事， 经过对相关情况的了解，本着客观公平、公正的原则，现将相关情况 说明如下： 1、公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求规范 运作，公司在财务核算和资金管理上能够保持独立性，报告期内，不 存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。也无期间占用期末 返还及其他形式或变相的影响公司独立性和资金使用的违规情况存 在。 2、报告期内，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的情况，也不存在向非法人单位或自然人提供担保的行为，也无上述 担保发生于以前年份延续至本报告期的情况。 报告期内，公司无任何情况的担保事项发生。 二、关于对公司 2011年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规，我们对公 司内部控制自我评价报告意见如下： 公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规 和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司 对子公司、关联交易、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等 内部控制严格、充分、有效，公司的内部控制体系涵盖了公司运营的 各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现 的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司内部控制自我评价 报告全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制 度执行和监督的实际情况。 三、关于公司 2011年度利润分配预案的独立意见 公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司2011年度利润分 配预案》，公司2011年度以现金方式每10股分配0.2元(含税) 的利润 分配预案，我们认为：该利润分配预案提出的现金利润分配是客观合 理的，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，符合公司 经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意将该 预案提交公司2011年年度股东大会审议。 四、关于公司日常关联交易相关事项的专项说明及独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，作为公司的独立董事，我们通过审查公司相关油品采购合同、 财务记录、购货凭证等资料，并对公司有关日常关联交易的执行情况 进行了核实，现就公司日常关联交易相关事项发表独立意见如下： 2010年5月12日，公司《关于2010年度日常关联交易提案》在2009 年度股东大会上被否决，公司自2009年度股东大会决议形成之日起已 停止了所有与中国石油化工股份有限公司之间的油品采购，公司的油 品采购全部为市场采购，报告期公司未与控股股东-中国石油化工股 份有限公司及其关联方的经营单位间直接或间接发生油品采购行为。 五、关于聘请2012年度审计服务机构的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 对公司第七届董事会第八次会议《关于继续聘请山东正源和信有限责 任会计师事务所为公司2012年度财务报告及内控审计机构的议案》发 表独立意见如下： 山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司长期审计服务中 对公司的经营发展情况、内部控制的建立健全和实施情况较为熟悉， 在2011年度对公司审计过程中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责 的工作精神，严格执行相关审计规程，坚持以公允、客观的态度开展 审计工作，表现出良好的职业操守和业务素养，较好地完成了各项审 计任务，出具的审计报告客观、公正、真实地反映公司的财务状况和 经营成果， 我们同意聘请该所为公司2012年度的财务报告审计机构和内控 审计机构，并提交公司2011年度股东大会审议。 独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰 2012年4月23日 中财网
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