[董事会]西部牧业：第一届第二十六次董事会会议决议公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：2012—018 新疆西部牧业股份有限公司 第一届第二十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2012年4 月25日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召 开了第一届董事会第二十六次会议。会议通知于2012年4月20日以 专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长徐义民先 生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下， 以现场结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在 规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议： 1、审议关于公司《2012年度一季度报告》的议案； 同意8票，反对0票，弃权0票。 《公司2012年一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站的相关公告。 2、审议通过关于举行2011年年度报告网上说明会的通知； 公司董事会同意于2012年5月21日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网 上说明会。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的公告《关于举行2011年年度报告网上说明会的公告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 3、审议关于公司董事会换届并提名公司第二届董事会非独立董 事候选人的议案； 公司第一届董事会的任期已届满，为进一步完善公司法人治理结 构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，及董事会提名委员会 建议的候选人，并经各位董事对非独立董事候选人进行逐一审议，同 意提名徐义民先生、杨文博先生、孙振新先生、韩宇泽先生、辛幸明 先生、陈翠莲女士等六人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任 期三年；董事候选人简历见附件。 新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总和未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对本议案发表独立意见认为：公司第二届董事会非 独立董事候选人未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，也未发 现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规 定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验， 符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。 为确保董事会正常运作，第一届董事会在新一届董事会产生之前， 将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。 本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议，并将采用累积投 票制进行投票。 同意8票，反对0票，弃权0票。 4、审议关于制定《公司实施企业内部控制基本规范工作方 案》的议案； 本次内部控制规范实施工作计划拟结合公司的实际情况，建立一 套以内控管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，以内部环 境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为要素，健全完善 且适应企业发展需要的内部控制体系。 同意8票，反对0票，弃权0票。 5、审议关于向银行申请 2012 年度银行授信额度的议案； 为确保公司2012年有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加 银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 1、向中国建设银行石河子支行申请追加银行综合授信额度人民 币5000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 2、向中国工商银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 3000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等信用品种，授信期限为1年。 本次向金融机构银行申请追加综合授信额度总计8000万元。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内 的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。 为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐 义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的 有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关 事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股 东大会审议通过之日起一年内有效。 本议案需提交股东大会审议。 同意8票，反对0票，弃权0票。 6、审议关于向全资及控股子公司提供借款计划的议案； 详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 刊登的《关于对全资及控股子公司提供借款计划的公告》。独立董事 发表了独立意见，详情请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 该项议案尚需提交2011 年年度股东大会审议。 同意8票，反对0票，弃权0票。 7、审议关于收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的议案； 同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的公告《关于收购新疆喀尔万食品科技有限公司股权的公告》。 8、审议关于公司召开2011年度股东大会的议案。 公司拟定于2012年5月18日（星期五）10:30在新疆西部牧业 股份有限公司三楼会议室召开2011年度股东大会，会期半天。具体 内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告 《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十五日 备查文件： 1、《新疆西部牧业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决 议》。 2、《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立 意见》； 3、新疆西部牧业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议； 附件1：董事简历 1、徐义民先生，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科 学历，副教授职称，中共党员。2003年6月至今，历任西部有限总 经理、副董事长、董事长，现任本公司董事长。 徐义民先生兼职情况：无。 徐义民先生持有本公司379,440股股票，现任本公司董事长职务。 徐义民先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定 之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 2、杨文博先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年12 月出生，在职研究生学历，高级农艺师职称，中共党员。历任141 团党委常委、副团长、149团党委常委、副团长、121团党委常委， 122团党委委员、副书记、团长、121团党委常委、副团长（正处级）； 2007年至今任本公司总经理。 杨文博先生兼职情况：无。 杨文博先生持有本公司67,295股股票，现任本公司总经理职务。 杨文博先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定 之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 3、孙振新先生，男，1962年8月9日出生，大学学历，中共党 员,会计师。2007年11月至2008年6月，任石河子国有资产经营（集 团）公司运行监管部经理，2008年7月至今，任石河子国有资产经 营（集团）公司副总经理。 孙振新先生未持有本公司的股票，现任本公司控股股东石河子国 有资产经营（集团）有限公司副总经理。 孙振新先生兼职情况：无。 孙振新先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定 之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 4、韩宇泽先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年7 月出生，工商管理博士，中共党员。2002至2006年历任上海宏联创 业投资董事、总经理；上海邦联资产公司副总经理、证券之星董事长、 上海国通网络有限公司董事长、上海国通供应链有限公司董事长、上 海数讯信息技术有限公司副董事长；2007年至今任上海联创投资管 理有限公司管理合伙人。现任本公司董事。 韩宇泽先生未持有本公司的股票，现任上海联创投资管理有限公 司管理合伙人。本公司董事。 韩宇泽先生兼职情况：无。 韩宇泽先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定 之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 5、辛幸明先生，出生于1965年08月15日，中共党员，大学本 科学历，高级工程师。1987年06月至1993年12月任中国石油天然 气运输总公司基建办主任工程师。1994年元月至2004年12月任新 疆德隆房地产开发有限公司工程部经理、总经理。2000年元月至2011 年12月31日任新疆屯河华美达酒店有限公司董事长。2008年03月 至今任新疆恒和源投资有限公司总经理。2009年07月至今任新疆石 河子恒和房地产开发有限公司总经理。 辛幸明先生持有本公司1,808,269股股票，现任新疆石河子恒和 房地产开发有限公司总经理。 辛幸明先生兼职情况：无。 辛幸明先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定 之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 6、陈翠莲女士：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1 月出生，中共党员，高中学历，经济师职称，2008-2010年担任石河 子花园乳业有限公司党支部书记及财务总监，2011年担任石河子花 园乳业有限公司总经理兼党支部书记，现任石河子花园乳业有限公司 总经理。 陈翠莲女士未持有本公司的股票，现任石河子花园乳业有限公司 总经理。 陈翠莲女士兼职情况：无。 陈翠莲女士的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定 之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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