[年报]ST园城：2011年年度报告
烟台园城企业集团股份有限公司 600766 2011年年度报告 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 目 录 一、重要提示 .............................................................................................................2 二、公司基本情况 .....................................................................................................3 三、会计数据和业务数据摘要 .................................................................................4 四、股本变动及股东情况 .........................................................................................6 五、董事、监事和高级管理人员 ...........................................................................11 六、公司治理结构 ...................................................................................................15 七、股东大会情况简介 ...........................................................................................23 八、董事会报告 .......................................................................................................24 九、监事会报告 .......................................................................................................33 十、重要事项 ...........................................................................................................33 十一、财务会计报告 ...............................................................................................42 十二、备查文件 ……………………………………………… ………………………………132 1 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名 辛君举董事因公出差林海 (二) 众环海华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的 无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明， 请投资者注意阅读。 (三) 公司负责人姓名 徐诚惠 主管会计工作负责人姓名 徐家芳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李俊国 公司负责人徐诚惠先生、主管会计工作负责人徐家芳先生及会计机构负责人 （会计主管人员）李俊国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金。 (五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 烟台园城企业集团股份有限公司 公司的法定英文名称 YanTai Yuancheng Enterprise Group Co.,Ltd. 公司法定代表人 徐诚惠 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建华 李永建 联系地址 烟台市芝罘区南大街261号烟台市芝罘区南大街261号 电话 0535-6636299 0535-6636299 传真 0535-6636299 0535-6636299 电子信箱 ytzjh264@sina.com ytliyongjian@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 烟台市芝罘区南大街 261号 注册地址的邮政编码 264000 办公地址 烟台市芝罘区南大街 261号 办公地址的邮政编码 264000 电子信箱 600766＠sohu.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前 股票简称 A股 上海证券交易所 ST园城 600766园城股份 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1989年 2月 1日 公司首次注册登记地点烟台市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2001年 8月 1日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 首次变更企业法人营业执照注册号 3700001801019 税务登记号码 37060216503468X 组织机构代码 16503468-X 公司变更注册登记日期 2007年 2月 6日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 最近一次变更企业法人营业执照注册号 3700001801019 税务登记号码 37060216503468X 组织机构代码 16503468-X 公司聘请的会计师事务所名称众环海华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办 公地址 武汉市武昌区东湖路 169号 3号楼（众环大厦） 3 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -4,982,814.35 利润总额 -5,458,347.93 归属于上市公司股东的净利润 -5,897,924.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,222,391.07 经营活动产生的现金流量净额 44,826,200.52 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -2,507.92 3,751,192.76 -68,167.64 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 800,000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -473,025.66 -304,740.97 11,729,219.35 少数股东权益影响额 7,169.78 合计 324,466.42 3,446,451.79 11,668,221.49 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年 增减（%） 2009年 营业总收入 53,799,900.46 83,885,336.69 -35.86 57,118,700.98 营业利润 -4,982,814.35 -94,507,687.87 94.73 -21,954,351.89 利润总额 -5,458,347.93 -94,825,931.08 94.24 -10,293,300.18 归属于上市公司股东的净利润 -5,897,924.65 -97,351,372.24 93.94 3,348,597.51 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -6,222,391.07 -100,797,824.03 93.83 -8,319,623.98 4 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 44,826,200.52 -791,870.17 5,760.80 -102,467,096.75 2011年末 2010年末 本年末比上 年末增减 （%） 2009年末 资产总额 509,395,150.19 443,013,179.82 14.98 651,225,217.55 负债总额 548,646,716.96 476,366,821.94 15.17 580,911,086.28 归属于上市公司股东的所有者 权益 -39,251,566.77 -33,353,642.12 -17.68 36,906,030.48 总股本 171,165,513.00 171,165,513.00 0 171,165,513.00 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年 增减（%） 2009年 基本每股收益（元／股） -0.03 -0.57 94.73 0.02 稀释每股收益（元／股） -0.03 -0.57 94.73 0.02 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.04 -0.59 93.22 -0.05 加权平均净资产收益率（%） 不适用不适用不适用 9.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 不适用不适用不适用 -23.61 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） 0.26 -0.005 5,300.00 -0.60 2011年末 2010年末 本年末比上 年末增减（%） 2009年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） -0.23 -0.19 -21.05 0.22 资产负债率（%） 107.71 107.53增加 0.18个 百分点 89.20 5 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 42,461,370 24.81 -38,981,370 -38,981,370 3,480,000 2.03 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 42,461,370 24.81 -38,981,370 -38,981,370 3,480,000 2.03 其中：境内 非国有法人 持股 3,480,000 2.03 3,480,000 2.03 境内 自然人持股 38,981,370 22.77 -38,981,370 -38,981,370 0 0４、外资持 股 其中：境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售 条件流通股 份 128,704,143 75.19 38,981,370 38,981,370 167,685,513 97.97 1、人民币普 通股 128,704,143 75.19 38,981,370 38,981,370 167,685,513 97.97 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 171,165,513 100 0 0 171,165,513 100 6 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 股份变动的批准情况 公司于 2011年 2月 24日收到济南市历下区人民法院发来的《执行裁定书》， 本公司第二大股东-山东鲁信国际经济股份有限公司所持本公司 38,981,370股限 售流通股（占公司总股本的 22.77%），已于 2010年 12月 31日上午 10时在山东 省济南市历下区人民法院三楼拍卖大厅依法拍卖（本公司已发布了股权拍卖提示 性公告）。此次拍卖的股权由邱继光、钱振林、曹芸、邢荣兴、林楚屏以人民币 233,000,000元的最高价竞得。竞买股票情况为邱继光竞买 850万股、占本公司 总股本的 4.97%，钱振林竞买 850万股、占本公司总股本的 4.97%，曹芸竞买 698.137万股、占本公司总股本的 4.08%，邢荣兴竞买 800万股、占本公司总股 本的 4.67%，林楚屏竞买 700万股、占本公司总股本的 4.09%。 股份变动的过户情况 公司于2011年3月23日收到中国证券登记结算公司上海分公司的股权司法 冻结及司法划转通知（2011司法 026号）：公司原第二大股东--山东鲁信国际经 济股份有限公司所持公司 38,981,370股限售流通股（占公司总股本的 22.77%） 依据济南市历下区人民法院的《协助执行通知书》（2008）历执字第 129号被执 行划转，受让人为邱继光、钱振林、曹芸、邢荣兴、林楚屏（其中，邱继光受让 850万股、占本公司总股本的 4.97%，钱振林受让 850万股、占本公司总股本的 4.97%，曹芸受让 698.137万股、占本公司总股本的 4.08%，邢荣兴受让 800万 股、占本公司总股本的 4.67%，林楚屏受让 700万股、占本公司总股本的 4.09%）， 划转日期为 2011年 3月 23日。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售 原因 解除 限售日期 邱继光 0 850.00 850.00 0股改限售 2011年6月22日 钱振林 0 850.00 850.00 0股改限售 2011年6月22日 邢荣兴 0 800.00 800.00 0股改限售 2011年6月22日 林楚屏 0 700.00 700.00 0股改限售 2011年6月22日 曹 芸 0 698.137 698.137 0股改限售 2011年6月22日 合计 0 3,898.137 3,898.137 0 / / 7 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 10,223户 本年度报告公布日前一个 月末股东总数 12,349户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 园城实业集团有限公司 境内非国有法人 29.79 51,000,000 0 质押 17,000,000 冻结 51,000,000 王媛 境内自然人 2.27 3,893,228未知 无 建行山东信托投资公司烟台 办事处证券交易营业部 其他 1.75 3,000,000 0 3,000,000无 李斌斌 境内自然人 1.35 2,326,155未知 无 国泰基金公司－中行－陕西 省国际信托股份有限公司 其他 1.16 2,000,000未知 无 陕西省国际信托股份有限公 司－陕国投.华明 1号 其他 1.14 1,959,000未知 无 刘鑫 境内自然人 0.92 1,580,000未知 无 太平洋证券股份有限公司 其他 0.87 1,500,060未知 无 孔令敏 境内自然人 0.84 1,445,600未知 无 烟台张裕葡萄酿酒公司 其他 0.74 1,275,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 园城实业集团有限公司 51,000,000人民币普通股 王媛 3,893,228人民币普通股 李斌斌 2,326,155人民币普通股 国泰基金公司－中行－陕西省国际信 托股份有限公司 2,000,000人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投.华明 1号 1,959,000人民币普通股 8 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 刘鑫 1,580,000人民币普通股 太平洋证券股份有限公司 1,500,060人民币普通股 孔令敏 1,445,600人民币普通股 烟台张裕葡萄酿酒公司 1,275,000人民币普通股 奚誉真 1,096,862人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司前十名股东中，公司大股东园城实业集团有限公司与其他股东 之间无关联关系；也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1建行烟台市分行 3,000,000 2007年 9月 21日 3,000,000 2烟台海上救助打捞局 255,000 2007年 9月 21日 255,000 3 海南港澳国际信托投资 有限公司 225,000 2007年 9月 21日 225,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间无关联关系；也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (2) 控股股东情况 ○法人 单位：元币种：人民币 名称 园城实业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 徐诚惠 成立日期 1998年 3月 24日 注册资本 218,778,800 主要经营业务或管理活动 建材、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、钢 材、木材、机电产品（不含金及稀有金属）的销售， 计算机软件开发，信息咨询；房地产开发；水利工 程施工。 9 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 ○ 自然人 姓名 徐诚惠 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5年内的职业及职务 园城实业集团有限公司董事长 (3) 实际控制人情况 ○自然人 姓名 徐诚惠 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5年内的职业及职务 园城实业集团有限公司董事长 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 10 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额（万 元）（税前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津 贴 徐诚惠董事长男 47 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 7否 郝周明 副董事长 总裁 男 48 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 7否 辛君举副董事长男 37 2011年5月26日 2012年5月22日 0 0是 林 海董事男 39 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0是 吕桂华 董事 副总裁 女 39 2011年5月26日 2012年5月22日 0 0 5否 赵金瑞董事男 45 2011年5月26日 2012年5月22日 0 0是 袁青鹏独立董事男 43 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 2否 王万增独立董事男 72 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0 2否 汪新太独立董事男 46 2011年5月26日 2012年5月22日 0 0 2否 徐成义监事会主席男 44 2009年12月1日 2012年5月22日 0 0是 姜建勋监事男 45 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0是 王曙光监事男 42 2009年5月22日 2012年5月22日 0 0是 杨乐斌职工监事男 36 2010年8月11日 2012年5月22日 0 0 5否 张锡全职工监事男 57 2011年3月25日 2012年5月22日 0 0 3否 张建华董事会秘书女 41 2010年2月26日 2012年5月22日 0 0 5否 徐家芳总会计师男 43 2010年2月24日 0 0 5否 合计 / / / / / 0 0 / 43 / 11 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 徐诚惠：1996年 9月至今任园城实业集团有限公司董事长； 2005年7月至 2006年 1月任本公司总经理；2005年7月至 2006年 10月任本公司第七届董事 会董事；2006年 10月至 2009年 5月任本公司第八届董事会董事、董事长；2009 年 5月至今任本公司第九届董事会董事、董事长。 郝周明：2006年 7月至今任烟台汇龙湾投资有限公司总经理；2007年7月 至2008年5月29日任本公司副总裁；2008年5月30日至今任本公司总裁； 2008年 11月 28日至 2009年 5月任本公司第八届董事会董事，2008年 12月 2 日至 2009年 5月任本公司第八届董事会副董事长；2009年5月至今任本公司 第九届董事会董事、副董事长。 辛君举：2006年 3月至今任园城实业集团有限公司副总裁。 林 海：2006年2月28日至 2010年2月26日任本公司副总裁；2010年 3月至今任园城实业集团有限公司总裁；2008年11月28日至2009年5月任本 公司第八届董事会董事，2009年 5月至今任本公司第九届董事会董事。 吕桂华：2006年至今任烟台新世界房地产开发有限公司总经理。2009年 5 月 22日至 2011年 3月任本公司第九届监事会职工监事；2011年 1月至至今任 本公司副总裁；2011年 5月至今任本公司董事。 赵金瑞：2007年1月至 2009年 12月任陕西鑫凤实业有限公司财务总监， 2010年 1月至 2010年 10月任蓬莱万城置业有限责任公司财务总监，2010年 12月至 2011年 12月任园城实业集团有限公司审计部经理。 袁青鹏：1999年 4月至今任北京华商管理科学研究院常务副院长；2006年 1月至今任本公司独立董事。 王万增：2003年至 2011年 2月任山东金翔税务师事务所有限公司副所长； 2011年 2月至今任烟台华诚会计师事务所副所长；2009年 5月至今任本公司第 九届董事会独立董事。 汪新太：曾任山东乾聚会计师事务所副总经理、大信会计师事务所山东分 所副总经理，现任山东江诣创业投资有限公司总经理。 徐成义：2007年 3月至今任园城实业集团有限公司副总裁、董事局董事。 2009年 12月 1日至今任本公司第九届监事会主席。 姜建勋：2002年至今任烟台张裕葡萄酿酒公司财务处处长。2003年7月至 2006年 10月任本公司第七届监事会监事；2006年10月至2009年5月21日任 本公司第八届监事会监事。2009年5月22日至今任本公司第九届监事会监事。 12 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 王曙光：2004年 11月至 2009年 1月任中国建设银行股份有限公司福山支 行行长，2009年1月至 2010年 9月任中国建设银行股份有限公司烟台分行计 划财务部经理，2010年 10月至今任中国建设银行股份有限公司烟台分行人力 资源部经理。2009年5月22日至今任本公司第九届监事会监事。 杨乐斌：2006年7月至 2010年 4月任烟台汇龙湾投资有限公司计划处处 长，2010年 4月至今任烟台汇龙湾投资有限公司副总经理。2010年 8月至今任 本公司第九届监事会职工监事。 张锡全：2001年至今在烟台园城企业集团股份有限公司办公室工作。 张建华：2005年至 2010年 2月任本公司董事会办公室主任、证券事务代 表，2010年 3月至今任本公司第九届董事会秘书。 徐家芳：2007年3月至 2009年 12月任山东华彬会计师事务所有限公司副 所长。2010年 3月至今任本公司总会计师。 二、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 徐诚惠 园城实业集团有限公司董事长 1996年9月1日 否 辛君举 园城实业集团有限公司副总裁 2006年3月1日 是 林海园城实业集团有限公司总裁 2010年3月1日 是 赵金瑞园城实业集团有限公司审计部经理 2010年12月1日 2011年12月31日是 徐成义 园城企业集团有限公司董事、副总裁 2007年3月1日 是 姜建勋 烟台张裕葡萄酿酒公司财务处处长 2002年3月1日 是 王曙光 建行烟台市分行人力资源部经理 2010年10月1日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 袁青鹏 北京华商管理 科学研究院 常务副院长 1999年 4月 1日 是 王万增 山东金翔税务 师事务所 副所长 2003年 1月 1日 是 汪新太 山东江诣创业 投资有限公司 总经理 2010年 2月 1日 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 13 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 薪酬与考核委员会提议，董事会审议通过。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 独立董事参照烟台市各上市公司情况，并结合本公司实际情况。 董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付 情况 报告期内，公司高级管理人员勤勉尽责，为公司的各项经营工 作付出了努力，董事会同意高级管理人员按制订的年薪标准领 取报酬。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张兵 副总裁 离任 工作变动 吕桂华 副总裁 聘任 总裁提名、董事会聘请 吕桂华 职工监事 离任 工作变动 张锡全 职工监事 聘任 职代会选举 宋 军 董事 解任 股权变动 王 涛 独立董事 离任 工作变动 汪新太 独立董事 聘任 董事会提名，股东大会通过 吕桂华 董事 聘任 董事会提名，股东大会通过 辛君举 董事 聘任 董事会提名，股东大会通过 赵金瑞 董事 聘任 董事会提名，股东大会通过 五、公司员工情况 在职员工总数 110 公司需承担费用的离退休职工人数 5 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 55 财务人员 10 其他 45 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专及大专以上 40 大专以下 70 14 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 六、公司治理结构 一、 公司治理的情况 本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会和上 海证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司决 策程序，提高公司规范运作水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层规范、 独立运作，形成了权责分明、各司其职、科学决策、协调运作的法人治理结构， 保证了各层次机构的规范运作。报告期内，公司制定了《董事会秘书工作制度》、 《总经理工作制度》、《董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制 度》等相关规章制度，现对公司法人治理的实际情况说明如下： （1）股东与股东大会 公司股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利。公司治理结 构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，保证了股东对公司重大事 项的知情权、参与权、表决权。公司股东大会的召开均严格按照有关法律法规、 《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求履行相应的召集、召开、表决程序， 股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。 （2）董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，公司董事会的人数和人员 构成符合法律、法规的规定和要求。全体董事均能忠实、勤勉地履行职责并承担 相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 公司董事会积极推进各专门委员会工作的开展，各专门委员会下设工作小 组，公司董事会办公室为各工作小组的协调机构，协助日常工作联络和会议组织 等工作，为各专门委员会充分发挥职能创造了良好的条件，使公司治理体系更加 完善。 （3）监事和监事会 公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会的人数和人员构成 符合法律、法规的规定和要求。全体监事均能够认真履行自己的职责，依法、独 立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责 的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。监事会会议的召集、 召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，历次会议均严 格按照规定的会议议程进行。 15 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 （4）信息披露与透明度 公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位， 严格遵守国家法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的有关规定 和要求，结合公司实际情况，履行信息披露义务，确保所有投资者有公平、平等 的权利和机会获得公司披露的信息。 （5）投资者关系管理 公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过电话、电子信箱以及面对面 接待等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益， 努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共盈的良好局面。 二、 董事履行职责情况 （一） 董事参加董事会的出席情况 董事 姓名 是否独 立董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加会议 徐诚惠 否 7 7 6 0 0 否 郝周明 否 7 7 6 0 0 否 辛君举 否 4 4 4 0 0 否 林 海 否 7 7 6 0 0 否 吕桂华 否 4 4 4 0 0 否 赵金瑞 否 4 4 4 0 0 否 袁青鹏 是 7 6 6 1 0 否 王万增 是 7 7 6 0 0 否 汪新太 是 4 4 4 0 0 否 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 16 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 事项提出异议。 （三）独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情 况 公司建立了《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》。其中 《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权、 工作条件等进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本管理制度。《独立董事 年度报告工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督 职责等作出了规定。 报告期内公司独立董事均认真、诚信、勤勉地履行了各项相关职责。 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完 整情况 是否独立 完整 情况说明 对公司产 生的影响 改进措施 业务方面 是 公司拥有完全独立的业务体系和 自主经营能力，具有独立自主进 行经营活动的能力，拥有完整的 法人财产权，包括经营决策权和 实施权。控股股东除行使股东权 利之外，不对公司的业务活动进 行任何干预。 人员方面 是 公司具有完全独立的劳动、人事 及工资管理体系，公司总裁、副 总裁、总会计师等高级管理人员 和销售负责人、核心技术人员均 专职在公司工作并领取薪酬，未 在控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业中担任除董事、监 事以外的其他职务，也未在控股 股东、实际控制人及其控制的其 他企业领薪；公司的财务人员均 专职在公司工作并领取薪酬，未 在控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业中兼职。 资产方面 是 公司与各股东产权关系明确。公 司的资产独立、完整。不存在任 何资金、资产被控股公司或其他 关联方占用的情形。 17 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 机构方面 是 本公司设有完全独立于控股股东 的组织机构，不存在与控股股东 合署办公的情况。控股股东及其 职能部门与公司及其职能部门之 间不存在从属关系。 财务方面 是 公司设立了独立的财务部门，拥 有专职的会计人员，按照《企业 会计制度》等有关法规要求，建 立了独立的财务核算体系，制定 了规范的财务会计制度和财务管 理制度，独立进行财务决策。公 司有独立的银行账号，依法独立 纳税。 四、公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的 总体方案 公司内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 公司计划在 2012年根据中国证监会关于印发《企业内部控制基本规范》 的通知和财会[2010]11号关于印发《企业内部控制配套指引》的通知的 相关规定，结合公司的实际情况，建立健全公司内部控制管理制度。 内部控制制度建立健全 的工作计划及其实施情 况 公司通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制 度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。 内部控制检查监督部门 的设置情况 董事会下设审计委员会，协调内部控制审计及其他相关事宜。 内部监督和内部控制自 我评价工作开展情况 公司设立审计部，对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控 制制度的健全有效性进行评估并提出意见。 董事会对内部控制有关 工作的安排 2012年 3月公司已制定了详细的内部控制规范实施工作方案具体内容 如下：为了贯彻落实财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》（以下简称 “《内控规范》”）及相关配套指引，建立健全公司 内控制度，保障公司经营管理合法化、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，切实保障投资者的合法权益，根据中 国证监会、山东证监局的相关要求和烟台园城企业集团股份有限公司 （以下简称：公司）的实际情况，公司拟定了内部控制规范实施工作方 案。 一、公司基本情况介绍 公司成立于 1988年 10月，是烟台市首批股份制试点和现代企业制度试 点单位，也是烟台市首家公开向社会发行股票的股份制企业。 1996年 10月，经中国证监会批准，公司股票在上海证券交易所主板上市，成 为烟台市第一家上市公司。公司股票简称：ST园城（曾用简称：烟台 华联、ST烟发、烟台发展、园城股份），股票代码： 600766。 公司主营业务为房地产开发与销售，公司下属有 5个控股公司，其中有 2个房地产开发公司、 1个物业公司、 1个咨询公司、1个黄金矿业公司。 由于受国家宏观调控政策的影响，公司主营的房地产项目盈利状况较 18 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 差，截止到 2011年 9月 30日，公司总资产为 40,787.32万元，所有者 权益为-4,056.47万元。 二、组织机构及组织保障 1、公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 建立健全公司组织架构。公司股东大会是公司的最高权力机构，公司董 事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重 大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。公司监事会是 公司的监督机构，负责对董事会、总经理及其他高管人员的行为及公司 财务状况进行监督和检查，向股东大会负责并报告工作。公司总裁由董 事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组 织实施董事会决议。 2、为了确保公司内部控制体系实施工作顺利开展，公司从高管及各职 能部门抽调力量成立了内部控制实施领导小组和工作小组。 各小组组长及成员构成如下： （1）内部控制实施领导小组：徐诚惠 郝周明 辛君举 组长：徐诚惠 内部控制实施领导小组是公司推进落实内部控制规范的领导机构，负责 组织、监督、检查、批准公司及下属公司内部控制规范实施工作，协调 相关事宜并保证其得到有效推进。 （2）内控工作小组 组长：郝周明 副组长：吕桂华 徐家芳 张建华 组员：各职能部室负责人。 公司监事会对董事会建立与实施内控进行监督；审计委员会负责监督内 控的有效实施和内控自我评价情况；管理层负责组织领导内控的日常运 行；审计部负责对内控项目设计及操作的有效性进行评价及确认，形成 评价意见，并向公司管理层及审计委员会报告。公司将聘请中介机构， 为公司的内部控制体系建设提供咨询服务。 三、内部控制建设工作计划 根据山东证监局对辖区内主板上市公司内部控制规范的实施要求，结合 本公司的实际情况，公司确定了各阶段的工作任务、计划安排及责任人。 （一）内控实施启动工作 时间：2012年 3月 31日之前 责任人：副董事长、总裁郝周明 工作任务：召开内控工作启动会，组织学习《内部控制基本规范》及相 关配套指引等相关内容，成立内部控制项目工作小组，制定工作方案， 安排部署工作议程。拟定内部控制工作实施方案并报公司董事会审议， 同时向山东证监局备案。 （二）、确定内控实施范围 时间：2012年 4月 30日之前 责任人：内控工作小组 工作任务：根据本公司的行业特点、运营模式及目前公司资产及股权处 于被拍卖阶段的特点，确定内部控制实施的范围为股份公司本部，重要 业务流程包括：资产管理、项目管理、销售业务等 18项内容。公司各 部门按照内控内容分工和统一要求，分别起草与之相关的业务流程文 件。 19 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 （三）开展内控风险识别及评估，发现内控缺陷，确定内控缺陷整改方 案 时间：2012年 4月 30日至 2012年 8月 31日 责任人：内控工作小组 工作任务：按照内部控制指引相关内容，评估公司主要业务流程（包括： 资产管理、项目管理、销售业务、财务控制、信息系统等内容），识别 各业务流程存在的风险，发现内控缺陷，制定切实有效的内控缺陷整改 方案。 （四）按规定时间整改内控缺陷 时间：2012年 9月１日至 2012年 9月 16日 责任人：内控工作小组 工作任务：按照内部控制体系的要求完善和执行内部控制规范。 （五）开展内部控制自我评价工作 时间：2012年 9月 16日至 2012年 10月 31日 责任人：内控工作小组 工作任务：按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，全 面客观的评价公司内控。 （五）完善内部控制体系，固化内控建设成果 时间：2012年 11月 1日至 2012年 12月 30日 责任人：内控工作小组 工作任务：根据内部评估结果和外部规范的要求，梳理完善内控体系， 符合公司规范管理及风险控制的需要。 （六）聘请外部审计机构对公司内控进行审核，发表独立意见 时间：公司 2012年度报告审计时间 责任人：内控工作小组 工作任务：聘请审计机构按《内部控制审计指引》的要求，对内部控制 报告审计，并在年报中披露。 四、内部控制自我评价工作计划 为有效实施内控自我评价工作，公司将成立内控评价工作组：公司董事 长为组长，总裁、财务总监、董事会秘书和公司审计部为内部控制评价 小组成员。公司董事长作为内控的直接责任人，负责内控自评的组织、 实施工作，形成内控自我评估报告，并在 2012年度报告中披露，主要 工作任务包括： 1、编制内控自我评价计划：根据本公司内控规范的实施范围，并结合 公司年报披露时间，制定内控自评工作时间表及人员安排。 2、确定内控缺陷的评价标准：结合公司管理实际情况和相关法规的要 求，确定内控缺陷的定性及定量标准 3、组织实施自我评价工作：综合运用各种评价方法对各部门及各子公 司内部控制设计与运行的有效性进行检查测试，按照要求编制评价工作 底稿，记录测试结果，如实反映发现的问题。 4、对发现的缺陷进行评价汇总，同时提出整改建议：汇总评价结果， 对初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，按照内控缺陷的 评价标准，确定缺陷等级。就发现的内部控制缺陷提出整改建议，制定 切实可行的整改方案，并编制整改任务单。 5、编制内控自我评价报告：根据复核、汇总完毕的内部控制缺陷和内 控评价底稿，按照监管部门要求的评价报告内容和格式撰写内控自我评 20 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 价报告。 6、披露内控自我评价报告：内控自评报告经公司董事会审议后在指定 媒体披露。 五、内部控制审计工作计划 公司计划聘请会计师事务所对公司 2012年度内部控制实施情况进行审 计，并披露内部控制审计报告，主要工作任务包括： 1、2012年 9月 30日之前，确定对公司进行内部控制审计的会计师事 务所。 2、结合公司年报审计时间，按照事务所要求，提供相应资料，配合事 务所做好内部审计工作。 3、将内部控制审计报告与 2012年度报告同时对外披露。 与财务报告相关的内部 控制制度的建立和运行 情况 根据中国证监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知和财会 [2010]11号关于印发《企业内部控制配套指引》的通知的相关规定，结 合公司的实际情况，完善公司内部控制管理制度 内部控制存在的缺陷及 整改情况 公司参照国家相关会计政策和制度制订了《财务管理制度》，定期对应 收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问 题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则和会计政策合理地计提资产减 值准备。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司组 织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公 司会计核算工作。 五、高级管理人员的考评及激励情况 公司通过年初制定全年经营责任制，并确定各业务系统年度重点工作以及要 求来明确各业务系统当年的工作任务，在半年度及年底进行考核。一个管理年度 结束，各高级管理人员进行年度述职，公司针对各高级管理人员所分管的业务系 统所实现的财务绩效目标、员工发展、德能勤绩进行综合业绩评估。 六、公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 七、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司已制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，信息披露义务人或 知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司 带来损失的，依情节轻重追究当事人的责任。 公司未出现年报信息披露重大差错。 21 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 22 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 七、股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 第一次 2011年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》 2011年 5月 27日 二、临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 第一次 2011年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》 2011年 7月 29日 23 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 八、董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）公司总体经营情况 2011年，国家房地产调控持续收紧。一方面，通过限购、限价、开征房地产 税、取消房产交易税收优惠等方式抑制投机和投资需求，延缓改善性需求，下半 年首次购房贷款利率的上浮更是压制了部分刚性购房需求；另一方面，国家严控 房地产开发信贷规模，收紧房地产企业资金链，行业政策环境日趋严峻。随着调 控政策的持续深入，行业调控效果已逐步显现，房地产市场正朝着政府调控预期 的方向发展。公司认为本轮调控的根本目的是抑制投机，促使房地产市场回归刚 性居住需求和合理投资需求，促进行业的长远健康发展，同时也造成了合理投资 需求的观望和正常需求的滞后。 2011 年末至2012 年“两会”期间，政府进一步明确了房地产调控决心，强 调调控政策不放松。因此，公司认为2012 年国内房地产调控不会转向；在政府 对普通住宅、保障性住房、首次购房需求支持政策的刺激下，中小户型的刚需产 品仍将作为市场成交的主流，并将成为房地产市场平稳发展的主要支撑。同时， 政府为保持经济增长而对调控政策进行微调，将成为影响市场走向的不确定性因 素之一，购房者将在多变的政策环境中出现观望和反复，这些因素都将导致2012 年的房地产市场呈现波动调整格局。 公司房地产业务经营暗淡，2011年公司全年实现营业收入5380万元，比去年 同期减少35.86%。 报告期内，由于公司与建行烟台分行借款纠纷，建行烟台分行已向山东省高 院申请拍卖查封本公司的财产，拍卖事项完成后，公司将丧失大部分经营性资产， 主营的房地产业务也将不复存在。在公司的地产业务进入发展瓶颈尚未陷入困境 之前，公司董事会及经营层即开始考虑园城股份的生存和未来发展问题，并做了 大量的考察和调研工作。自2011年初以来，公司逐渐将关注的重点向黄金矿业领 域倾斜。未来，公司将加快在该领域的洽谈和沟通协调工作，通过收购或其他可 行的方式介入黄金行业，随着对矿业资源更深入地了解，逐步扩大黄金矿业的开 24 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 发能力，完成主营业务由房地产行业向黄金矿业的转型。 （二）主营业务及其经营状况 主营业务分行业情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减（%） 房地产及 物业管理 49,378,456.06 42,949,757.42 13.02 -40.96 -45.11 增加 6.57 个百分点 商品批发 零售 35,172.72 33,305.88 5.31 -85.68 -78.57 减少 31.42 个百分点 主营业务及其结构与上年相比发生重大变化的原因： 主要系 2010年集中交房，本年度交房较少所致。 报告期内主要会计科目同比发生重大变化的说明 资产负债表： 项 目 2011年度 2010年度 金额（万元）占百分比% 金额（万元）占百分比% 预付款项 902.36 1.77 1379.40 3.11 其他应收款 9467.20 18.59 664.99 1.50 短期借款 11259.43 22.10 3029.39 6.84 预收款项 9597.67 18.84 6559.05 14.81 应付利息 4066.29 7.98 1627.45 3.67 一年内到期的非 流动负债 3000.00 5.89 11000.00 24.83 原因说明： 1、预付款项期末余额较期初减少 34.58%，主要系本年结转存货所致； 2、其他应收款本期余额较上年增长 331.97%，主要系公司恢复对蓬莱园城 投资开发有限公司、海阳市天创投资开发有限公司债权所致， 3、短期借款期末余额较上年增长 271.67%，主要系公司恢复对建行烟台支 行债务所致。 4、预收账款期末余额较期初增加 46.33%，主要系本年橡树湾项目 10#楼开 25 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 盘销售所致。 5、应付利息较上年增长 149.86%，主要系本期公司恢复对建行烟台支行债 权同时恢复应付利息所致。 6、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 72.73%，主要系本年公 司偿还银行借款所致。 利润表： 项 目 2011年 2010年 营业收入 5379.99 8388.53 营业税金及附加 403.36 773.91 销售费用 219.59 478.26 资产减值损失 -498.85 7420.14 原因说明： 1、主营业务收入本期较上期下降，主要系本期公司房屋销售收入减少所致。 2、营业税金及附加本期较上期下降，主要系本期公司收入减少所致。 3、销售费用本期较上期下降，主要是本年度广告等投入减少所致。 4、资产减值损失本期较上期减少，主要是上年度“橡对湾”合作开发项目 预计销售收入低于预计开发成本计提存货跌价损失及计提对广东申威药业有限 公司长期股权投资减值准备所致。 现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额本期较上 期大幅增加系本年“橡树湾”项目销售回款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额本期较上 期减少主要系上年度汇龙湾家园合作开发项目收益收回所致。 26 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 主要参股公司和控股公司经营情况 公司名称业务性质 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 销售收入 （万元） 净利润 （万元） 烟台新世界房地产 开发有限公司 房地产开发 与经营 18,000 17,734.09 0 -2,482.93 烟台汇龙湾投资有 限公司 房地产开发 与经营 6,000 27,492.84 4,880.07 -76.37 （三）对公司未来发展展望 1、市场环境分析 2011年，是中国房地产市场发展形势较为严峻的一年，年初国务院公布了“新 国八条”，随后各地纷纷出台调控政策，执行限购限价政策的城市范围进一步扩 大。公司地产项目所在的烟台市上半年基本维持了2010年的房价，下半年，烟台 出台了价格备案政策，价格调整受到一定程度的约束。 2012年，房地产市场形势将变得更加复杂，房地产调控处于关键时期。中央 经济工作会议指出，要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，加快普 通商品房的建设，扩大有效供给，促进房地产市场的健康发展。从中央政府对房 地产市场的态度来看，2012年房地产市场难以出现复苏势头，市场向下调整的压 力依然存在。房地产市场的观望心理加重。 2、公司未来发展机遇和发展规划 受国家宏观调控影响，公司房地产项目盈利状况较差，公司生产经营能力难 以在短期内得到有效改善。为了提高公司抗风险能力，培育和形成公司新的利润 增长点，公司以参股方式与其他投资方合资成立黄金矿业公司，主营黄金及相关 矿产品的开发及销售。目前，国家支持企业发展的政策环境越来越好，黄金产品 作为特殊产品其市场需求越来越大，公司看好黄金矿产行业未来发展前景，投资 黄金矿业是公司能够快速发展的极好时机。 3、2012年度经营计划 （1）跟踪做好公司相关资产的拍卖工作，妥善解决银行债务问题。 （2）继续清理公司的应收款项回笼资金，为做好黄金矿业产品做准备，努 力改善公司的经营状况，增加公司的净资产，提高公司持续经营能力。 （3）进一步加大历史遗留问题的处理力度，敦促胜诉案件的执行，对未决 27 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 诉讼采取相应措施，把对公司的影响降到最低； （4）加大成本控制力度，加强预算考核，实施全面有效的预算管理； （5）全面推行企业内部控制基本规范，提升公司治理水平。 （6）充分利用上市公司的融资平台，促进企业发展。 4、公司面临的风险及应对措施 （1）经营风险 公司经营性资产被拍卖后，存在可能丧失持续经营能力风险。公司将积极寻 求有盈利前景的项目投资，形成新的利润增长点，努力改善公司的经营状况，增 加公司的净资产，提高公司持续经营能力。 （2）财务风险 公司净资产为负，资产负责率较高，存在较大的财务风险。公司将积极探索 多种筹措资金的渠道，充分利用好上市公司的平台，不断改善公司的财务状况， 同时加大资金回笼力度，缩短资金的周转期，提高资金使用效率，防范资金和财 务风险。 二、公司投资情况 （一）投资情况 报告期，公司与其他公司出资设立了烟台黄金矿业有限公司，主营黄金及 相关矿产品的投资与销售，该公司的注册资本为 7000万元，本公司持有其 32% 的股权。 （二）委托理财及委托贷款情况 报告期内，公司无委托理财事项、无委托贷款事项。 （三）募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用情况。 （四）非募集资金投资情况 报告期内，公司无非募集资金投资情况。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 公司董事会对注册会计师出具带强调事项段的审计报告予以理解和认可。 董事会责成经营层积极稳妥地推进黄金矿业项目工作，尽快启动矿业的生产经 营，解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题，为公司的长期稳定 发展打下一个良好的基础。同时，要求公司通过加大力量解决历史遗留问题、 28 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 努力提高公司治理水平、控制成本费用支出，彻底改变公司现状。 四、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 五、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的 信息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 九届十二次 2011年 1月 13日 关于张兵辞去公司副总 裁职务同时聘请吕桂华 为公司副总裁的议案 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 1月 14日 九届十三次 2011年 4月 1日 免去宋军董事职务的议 案 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 4月 7日 九届十四次 2011年 4月 28日 年度董事会 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 4月 30日 九届十五次 2011年 6月 22日 选举辛君举为副董事 长、调整董事会下设委 员会成员 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 6月 24日 九届十六次 2011年 7月 12日 关于向大股东借款暨关 联交易议案 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 7月 13日 九届十七次 2011年 8月 23日半年度报告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 8月 25日 九届十八次 2011年 10月 24日 第三季度报告、总经理 工作制度等议案 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 10月 26日 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，本公司董事会认真履行了《公司章程》规定的职责，严格执行并 实施了股东大会的所有决议。 （三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容 以及履职情况汇总报告 （1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司已经按照《公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规要求，于2008年3月制定了《董事会专门委员 会实施细则》，并于2009年2 月拟订了《董事会审计委员会年度审计工作规程》。 （2）审计委员会相关工作制度主要内容：董事会下设四个专门委员会，并 对专门委员会开展工作的程序进行了明确规定，包括《董事会战略委员会实施细 则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》四部分。 29 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 其中，《董事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责 权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定。《董事会 审计委员会年度审计工作规程》主要对审计委员会在年报编制过程了解公司经营 以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了要求。 （3）审计委员会履职情况汇总报告 公司第九届董事会下设的审计委员会由王万增（独立董事）、汪新太（独立 董事）、袁青鹏（独立董事）、林海（董事）、赵金瑞（董事）五名成员组成， 召集人由独立董事王万增担任。报告期内，审计委员会根据工作细则，勤勉敬业、 认真负责，在本次年报审计和年报编制过程严格履行督导义务，对公司2011 年 度财务会计报表、年度审计报告等相关内容进行了认真的审核，主要工作如下： ①报告期内，审计委员会召开会议1 次，监督和审议公司年度报告的编制工 作。公司董事会审计委员会在开展工作的过程中，积极、负责地履行了监督、核 查职能，充分发挥了审计委员会的重要作用。 ②2011 年度报告审计工作总结和决议 审计委员会于年报审计注册会计师进场之前审阅了公司编制的财务会计报 表、年报审计计划和年报编制工作安排，并督促审计机构于2012 年4 月6日进场 审计，要求公司财务部门认真对待、高度重视本次年报审计工作，审计过程中若 发现重大问题应及时与审计委员会沟通。同时，审计委员会对审计机构按时出具 审计报告进行了督促，督促审计机构按照总体审计计划安排，按时完成各项审计 工作，保证年度审计报告在规定时间完成。 在年审会计师出具审计初步意见后，审计委员会再次审阅公司财务会计报 表，并于2012年4月11 日与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责 公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向审计委 员会成员作了详细的说明。审计委员会认为：经众环海华会计师事务有限公司注 册会计师初步审定的2011年度财务会计报表符合新会计准则的相关规定，能够如 实的反映公司的经营状况，可以提交审计委员会进行表决，对众环海华会计师事 务有限公司拟对公司财务会计报表出具的审计意见无异议，并要求审计机构按照 原定计划尽快出具正式审计报告。 2012 年4 月16日，园城股份董事会审计委员会召开了审计委员会2012年第 一次会议，审计委员会5名成员出席了会议 ，会议由召集人王万增先生主持。经 会议审议表决，以全票一致形成以下决议： 30 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 A、同意将经众环海华会计师事务有限公司注册会计师审定的公司2011 年度 财务报告提交公司第九届董事会第二十四次会议批准。 B、通过《烟台园城企业集团股份有限公司审计委员会履职情况汇总报告》。 C、同意续聘众环海华会计师事务有限公司为公司2012 年度会计审计机构， 并提交公司第九届董事会第二十四次会议批准。 （四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内，公司董事会下设的薪酬委员会严格按照《烟台园城企业集团股 份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》及董事会赋予的职责和权限，对公司董 事、监事、高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为 2011年度公司对董事、 监事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准， 同意公司在年报中披露对其支付的薪酬。 （五）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 公司已建立了外部信息使用人管理制度，明确了向需要报送信息的外部部 门及人员提供信息时的相关权利义务，并以书面形式与外部信息使用人约定相 关保密义务及泄密的责任追究等。 （六）应于 2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全 内部控制体系的工作计划和实施方案 公司已按照实施内部控制规范的要求制订了内部控制体系的工作计划和实 施方案（详见第六节公司治理“公司内部控制制度的建立健全情况”）。 （七）内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内，公司严格按照《内幕信息使用人管理制度》加强内幕信息的保密 管理，完善内幕信息知情人登记备案。经公司自查，不存在内幕信息知情人在影 响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 （八）公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。 公司不存在其他重大社会安全问题。 六、现金分红政策的制定及执行情况 公司已制订了现金分红政策：公司每年将根据当年的经营情况和项目投资的 资金需求计划，在充分考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上确定合理的利 润分配预案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向 31 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 股东大会作特别说明。 公司严格执行了现金分红政策 七、利润分配或资本公积金转增预案 2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-589.79万元，加上年初未 分配利润-45,764.54万元，累计未分配利润-46,354.33万元。鉴于公司无利润可 供分配，拟定 2011年度不分配利润。 经众环海华会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，公司资本 公积余额为25,312.62万元，其中可以转增为股本的余额为5,327.29万元。 拟定 2011年度资本公积金转增股本预案为：每 10股转增 3.1股。 八、公司前三年分红情况 单位：元 分红年度 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%) 2008 0 -98,192,321.54 0 2009 0 3,348,597.51 0 2010 0 -97,351,372.24 0 九、其他报告事项 本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，本年度未发 生变更。 32 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 九、 监事会报告 一、监事会的工作情况 召开会议的次数 3 监事会会议情况 监事会会议议题 第九届十一次监事会会议 《2010年度报告及报告摘要》、《2010年度监事会工 作报告》、《2010年度财务决算及 2011年度财务预算 报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《2011 年第一季度报告》。 第九届十二次监事会会议 《2011年半年度报告及摘要》 第九届十三次监事会会议 《2011年第三季度报告》 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会通过列席董事会会议的形式参与公司的重要工作，认为公 司建立了完善的内部控制制度，公司董事会会议议程、表决程序、表决结果符合 国家法律法规，符合公司和全体股东的利益。公司董事、高级管理人员在履行职 责时勤勉、尽责遵守法律、法规及公司章程，没有损害公司和股东的利益。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，公司财务行为 严格按照新会计制度、新会计准则执行。众环海华会计师事务所有限责任公司为 本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告是客观公正的，监事会认为公 司 2011年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期 内的情况。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 33 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易事项公平合理，没有损害公司和全体股东的 利益。 七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 监事会通过检查公司 2011年 12月 31日财务报告及审阅众环海华会计师事 务有限公司出具的审计报告，认为众环海华会计师事务所有限公司出具带带强调 事项段的无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时 监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保 证正常生产经营，尽快消除非标准意见提及的不利因素影响，切实维护广大投资 者利益。 34 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 十、 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 1、山东云门药业有限责任公司借款纠纷案 2000年 8月 8日，山东云门药业有限责任公司（以下简称：云门药业）因 流动资金缺乏，向公司借款 300万元，公司于 2004年 5月 18日向烟台市中级 人民法院提起诉讼，要求云门药业偿还所欠本公司款项，并冻结了云门药业相 应额度的资产。2004年 11月 2日，烟台市中级人民法院以（2004年）烟民二 初字第 211号民事判决书，判决云门药业返还本公司人民币 300万元。2005年 2月 22日，本公司收到烟台市中级人民法院案件执行情况告知函（2005）烟执 字第 21号，被告知云门药业的资产均已抵押或查封。2011年 8月 4日，公司 与云门药业委托的山东天乙律师事务所达成《委托和解协议》，约定：云门药业 一次性支付本公司人民币捌拾万元，本公司放弃对其他本金、案件受理费、保 全费及相关利益的追偿。截止本报告披露日，本公司已收到云门药业支付的款 项，该案已终结。 2、光大银行烟台支行借款纠纷案 本公司向光大银行烟台支行借款本金 2700万元，因到期未归还，2005年 7 月 18日，山东省烟台市中级人民法院下达(2004)烟民二初字第 410号民事判决 书，判决本公司支付光大银行烟台支行贷款本金2,700万元、贷款利息582,783.36 元，案件受理费 151,876元、保全费 142,386元由本公司承担；深圳万基集团有 限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对本公司的上述给付义务承担连带清 偿责任。2008年 1月 20日，光大银行烟台支行申请强制执行担保方山东鲁信 国际经济股份有限公司本金 4,705,738元、利息 294,262元。截止到报告期末， 该案件无实质性进展。 3、中国农业银行文登市分行担保案及文登市农村信用合作联社借款担保 案 威海申威药业有限公司（以下简称：申威药业）于 2004年先后三次与中国 农业银行文登市支行签订借款合同，累计借款额 1,540万元，本公司为申威药 业的借款提供担保。2007年 9月 24日，威海仲裁委员会下达《裁定书》（ （（2007） 威仲字第 3012号），裁定由申威药业偿还文登支行借款本金及利息，本公司承 35 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 担连带责任。 申威药业于 2004年 8月 30日向文登市农村信用合作联社签订借款合同， 借款额 500万元，借款期限一年，由本公司及文登市中创食品有限公司为上述 借款提供连带责任担保。上述借款已到期，申威药业未履行还款义务。2008年 12月 25日，山东省威海市中级人民法院下达了《民事判决书》（ （（2008）威商 初字第 51号），判定申威药业于判决生效后十日内偿还合作社借款本金 500万 元及截止 2008年 5月 20日的利息 2,055,420.8元、原告律师费 87,154元，本公 司及文登市中创食品有限公司对上述债务承担连带清偿责任。案件受理费 61,798元由申威药业、本公司及文登市中创食品有限公司共同承担。 2009年 3月 25日，申威药业的控股股东烟台恒源房地产业有限公司与王 洋、文登市晴洋土石方工程有限公司签署《股权转让协议书》，新股东以文登市 晴洋土石方工程有限公司位于文登市米山路 153号的土地及房产以及在取得申 威药业控股权后，将申威药业的全部土地、房屋和财产为本公司提供反担保。 截止到报告期末，该案件无实质性进展。 4、本公司与宋国珍先生的借款纠纷 本公司曾向宋国珍先生借款，由于未及时还款，2008年 2月 19日，宋国 珍先生向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：判令本公司偿还借款本 金及利息，共计 10,962,254.43元。2008年 12月 20日，本公司收到山东省烟台 市中级人民法院下达的《民事判决书》（ （（2008）烟商初字第 75号），判决本公 司自判决生效后十日内偿还宋国珍借款 7,394,970.41元、利息 2,150,455.79元（利 息计算至 2008年 3月 21日）。案件受理费 87,574元、财产保全费 5,000元由本 公司承担。烟台市中级人民法院依据已发生法律效力的烟台市中级人民法院 （2008）烟商初字第 75号《民事判决书》，依法委托烟台拍卖行有限责任公司 拍卖本公司持有的烟台银行股份。2010年 12月 10日，烟台瑞诚商贸有限公司 以 6,694,695.00元的最高价竞得。截止到报告期末，该案件无实质性进展。 5、建设银行烟台分行借款纠纷案 本公司曾在建行烟台分行申请流动资金贷款 8,430万元，贷款期限至 2005 年 12月 30日，本公司以价值 3,000万元的财产做抵押，同时深圳万基药业有限 公司为该笔借款提供连带责任保证。因资金紧张，本公司未及时清偿在建行烟台 分行的借款本金和利息。2006年 12月 27日，为达到及时清偿建行烟台分行本 息的目的，在山东省高院的主持下，本公司与建行烟台分行达成了《以物抵债协 36 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 议》，约定了抵债房产范围及还款期限。本公司已于 2007年 1月 18日发布了《重 大诉讼进展公告》。由于在《以物抵债协议》中约定的本公司抵债房产销售还款 未达到建行烟台分行在该协议中的要求，2009年 6月 17日，建行烟台分行向山 东省高级人民法院申请查封本公司的部分财产。2010年 5月 24日，建行烟台分 行向山东省高级人民法院申请查封本公司位于南大街 261号华联商厦 4-7层房产 （房产证号为烟芝字第 H00001号）及占用范围的土地使用权。房产面积 6,400 平方米。查封期限两年，自 2010年 6月 3日起至 2012年 6月 2日止。查封期间， 未经山东省高院许可，本公司不得进行转让、租赁、抵押等行为。2011年 5月 18日，山东省高级人民法院下达了《执行裁定书》，裁定如下：1、冻结本公司 在广东申威药业有限公司 3322万港元的投资权益（55%的股权）；2、冻结深圳 万基药业有限公司在广东申威药业有限公司 1208万港元的投资权益（20%的股 权）。2011年 7月 13日，公司收到山东省高级人民法院下达的《执行裁定书》， 裁定如下：1、继续查封被执行人烟台园城企业集团股份有限公司所有的、登记 在烟台华联商厦股份有限公司名下，位于烟台市芝罘区世学路 1号房产及土地使 用权。房产证号为烟房权证芝字第 E125326号。2、继续冻结被执行人烟台园城 企业集团股份有限公司对外投资的股权。2011年 12月 2日，公司收到山东省高 院下达的《评估、拍卖告知书》，建行烟台分行向山东省高院申请，要求处置查 封的本公司的房产及冻结的对外投资的股权。山东省高院决定对下列财产进行评 估、拍卖：1、位于烟台芝罘区南大街 261号华联商厦 4-7层房产（房产证号为 烟芝字第 H00001号）及占用范围的土地使用权； 2、位于烟台市芝罘区世学路 1 号房产及土地使用权。房产证号为烟房权证芝字第 H125326号；3、对烟台华信 管理顾问有限责任公司投资 90万元，投资占比 90%；4、广东申威药业有限公司 3322万港元的投资权益（ 55%的股权）；5、对烟台新世界房地产开发有限公司投 资 18000万元，投资占比 100%；6、对烟台华联物业管理有限公司投资 50万元， 投资占比 100%；7、对烟台汇龙湾投资有限公司投资 3600万元，投资占比 60%。 详见本公司于 2010年 6月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。 6、本公司诉山东佳伟集团公司等欠款案 2007年 6月，本公司在清理历史遗留问题时，曾与山东佳伟集团公司、烟 台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会就欠本公司的款项数 额进行了确认，并确定了还款时间。山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政 府文化街道办事处文化里村村民委员会逾期未履行还款义务，本公司多次催要 37 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 未果。2010年 1月 27日，本公司向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼标的 1,303.74万元（截至 2010年 1月 31日的本息累计）。在烟台市中级人民法院受 理过程中，本公司向法院提出了财产保全的申请。2010年 2月 25日，山东省 烟台市人民法院下达了《民事裁定书》（ （（2010）烟商初字第 19号），裁定冻结 两被告银行存款 1,420万元或查封相应价值的其他财产。报告期内，公司收到 烟台市中级人民法院（2010）烟商初字第 19号《民事判决书》，判决山东佳伟 集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会偿还公 司 12,007,053.10元（其中本金 620万元，利息 5807053.10元，利息计算至 2010 年 8月 31日）。截至本报告披露日，公司已收到山东佳伟集团公司的偿还款 300 万元。 二、破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 三、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 五、报告期内公司重大关联交易事项 本年度，因公司下属子公司烟台汇龙湾投资有限公司因资金紧张，无力偿 还借款，本公司向大股东借款 7275万元，本公司以自有资产为上述借款提供抵 押担保。该事项已经本公司第九届董事会第十六次会议审议，并经股东会议审 议通过（详见 2011年 7月 13日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的本公司 公告 2011-023）。 六、重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、 承包、租赁事项 （1）、托管情况 本年度公司无托管事项。 （2）、承包情况 本年度公司无承包事项。 （3）、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 38 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 2、担保情况 单位：万元 担保对象发生日期担保 金额 担保 类型 担保期限 担保是否 已经履行 完毕 是否为 关联方 担保 威海申威药业有限公司 2004.06.07 230.00连带责任 2005.6.7至 2007.6.7 否否 威海申威药业有限公司 2004.06.16 90.00连带责任 2005.6.16至 2007.6.16否否 威海申威药业有限公司 2004.06.16 30.00连带责任 2005.6.17至 2007.6.17否否 威海申威药业有限公司 2004.06.16 480.00连带责任 2005.6.18至 2007.6.18否否 威海申威药业有限公司 2004.11.20 710.00连带责任 2005.11.19至2007.11.19 否否 威海申威药业有限公司 2004.08.30 500.00连带责任 2005.8.30至 2007.8.30否否 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 2,040.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,040.00 担保总额占公司净资产的比例(%) -61.16 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 2,040.00 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 2,040.00 本公司为申威药业的担保是 2004年度发生延续至报告期的。由于本公司持 有的威海申威药业有限公司的股权被拍卖，威海申威药业有限公司不再是本公 司的控股子公司，担保性质由对控股子公司的担保转为对外担保。 2008年 3月 25日，申威药业的控股股东烟台恒源房地产业有限公司与王洋、文登市晴洋土 石方工程有限公司签署《协议书》，烟台恒源房地产业有限公司将其持有的申威 药业全部股权转让给文登市晴洋土石方工程有限公司，协议中同时对本公司为 申威药业在农行文登支行的 1,540万元借款及在文登市农村信用合作联社的借 款 500万元担保进行了约定：文登市晴洋土石方工程有限公司以其位于文登市 米山路 153号的土地及房产以及在取得申威药业控股权后，将申威药业的全部 土地、房屋和财产为本公司进行反担保。 3、其他重大合同 39 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 本年度公司无其他重大合同。 七、承诺事项履行情况 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任众环海华会计师事务所 有限责任公司为公司的境内审计机构，已为公司审计 8年，拟支付其 2011年度 审计工作酬金为 35万元人民币。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处 罚及整改情况 报告期，本公司及董事、监事、高级管理人员、本公司股东、实际控制人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。 十、信息披露索引 事项 刊载的报刊 名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 关于第二大股东所持公司股权拍卖 成交事宜的提示性公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 1月 4日 http://www.sse.com.cn 第九届董事会第十二次会议决议公 告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 1月 14日 http://www.sse.com.cn 关于重大事项公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 1月 25日 http://www.sse.com.cn 2010年度业绩预亏公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 1月 29日 http://www.sse.com.cn 关于限售流通股股权拍卖的进展公 告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 2月 28日 http://www.sse.com.cn 关于公司股权解除质押公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 3月 22日 http://www.sse.com.cn 关于公司限售流通股股权司法划转 公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 3月 25日 http://www.sse.com.cn 关于更换职工监事公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 3月 26日 http://www.sse.com.cn 第九届董事会第十三次会议决议公 告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 4月 7日 http://www.sse.com.cn 关于大股东所持公司股权解除司法 冻结公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 4月 21日 http://www.sse.com.cn 第九届董事会第十四次会议决议公 告、关于召开 2010年度股东大会通 知、第九届监事会第十一次会议决 议公告、关于会计师事务所变更名 称及办公地址的公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 4月 30日 http://www.sse.com.cn 关于股票交易实行其他特别处理的《中国证券报》 2011年 5月 3日 http://www.sse.com.cn 40 烟台园城企业集团股份有限公司 2011年年度报告 提示性公告 《上海证券报》 增加2010年度股东大会临时提案的 公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 5月 12日 http://www.sse.com.cn 关于重大诉讼进展情况的公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 5月 19日 http://www.sse.com.cn 股票交易异常波动公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 5月 23日 http://www.sse.com.cn 2010年度股东大会决议公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 5月 27日 http://www.sse.com.cn 股改有限售条件的流通股上市公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2011年 6月 17日 http://www.sse.com.cn 第九届董事会第十五次会议决议公（未完）  |