[董事会]中国石油：临时董事会会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2012-006 中国石油天然气股份有限公司 临时董事会会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年4月 19日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临时 董事会会议并于 2012年 4月 26日形成有效决议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规 定，合法、有效。 公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意做出如下决议： 一、 审议通过公司 2012年第一季度报告 二、 审议通过公司 2011年度 20-F年报 议案表决情况：上述议案的同意票数均为 13票，无反对票或弃权 票。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二零一二年四月二十六日 1 中财网
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