[监事会]中海发展：2012年第四次监事会会议决议公告
1 股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2012-021 转债简称：中海转债 转债代码：110017 公告编号：临2012-021 中海发展股份有限公司 2012 年第四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“公司”）二〇一二年第四次 监事会会议于2012年4月26日以通讯方式召开。本公司所有四名监事参与表决， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并一致通过了以下议案： 一、《关于本公司二〇一二年第一季度报告的议案》 监事会全体成员对公司的2012 年第一季度报告发表如下意见： 1、公司2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012 年第一季度 的经营管理和财务状况等事项； 3、参与公司2012 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行 为。 二、《关于推荐本公司第七届监事会成员的议案》 本公司第六届监事会现由四名监事组成，为寇来起先生、徐辉先生以及职工 代表监事罗宇明先生、陈秀玲女士。第六届监事会成员任期自2009年5月25日起， 2 将于2012年5月24日届满。 根据本公司的控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，监事会建议聘任 徐文荣先生、徐辉先生、张荣标先生任本公司监事，并提请股东大会审议。 该议案如获股东大会批准，上述三位先生将与本公司现任职工代表监事罗宇 明先生、陈秀玲女士共同组成本公司第七届监事会。 中海发展股份有限公司 二〇一二年四月二十六日 附件：候任监事及职工代表监事简历 3 附件：候任监事及职工代表监事简历 候任监事 徐文荣先生，1961 年6 月生，50 岁，教授级高级工程师，毕业于华东石油学院， 大学本科学历，现任中国海运（集团）总公司董事、党组成员、纪检组组长。1997 年11 月任中国石油地球物理勘探局副局长；1999 年12 月任中国石油地球物理 勘探局局长、党委副书记；2002 年12 月任中国石油东方地球物理勘探有限责任 公司副董事长、总经理、党委副书记；2004 年1 月任中国石油天然气集团公司 总经理助理，期间兼任集团公司发展研究部主任、中油国际工程公司董事长。2011 年6 月起任中国海运（集团）总公司纪检组组长。 徐辉先生，1962 年4 月生，49 岁，现任本公司监事，上海海运（集团）公司总 经理，中海集装箱运输股份有限公司非执行董事。1984 年参加工作，曾任上海 海运局油运公司船舶轮机长、指导轮机长等职，1996 年12 月 任上海海兴轮船 股份有限公司船技部副主任，1997 年起 在上海海运（集 团）公司任技术部主 任、副总经理、总经理等职。徐先生1983 年毕业于集美航海专科学校，2006 年 5 月起任本公司监事。 张荣标先生，1961 年10 月生，50 岁，审计师、会计师、工程师，现任广州海运 （集团）有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司非执行董事，中海(海 南)海盛船务股份有限公司董事。张先生于1996 年1 月至1997 年7 月任广州海 运（集团）有限公司监审部部长助理、副部长，于1997 年7 月至2005 年3 月任 中国海运（集团）总公司监审部副部长、部长，于2005 年3 月至2011 年3 月任 中海发展股份有限公司货轮公司党委书记、副总经理，2011 年4 月起任广州海 运（集团）有限公司总经理。张先生毕业于武汉河运专科学校轮机管理专业，曾 于1999 年1 月至2001 年12 月在上海社科院研究生部进修研究生课程。张先生 曾于2003 年5 月至2006 年5 月间任本公司监事。 职工代表监事 陈秀玲女士，1965 年5 月生，46 岁，研究生学历，现任本公司职工监事及中海 发展股份有限公司货轮公司航 运部商务处处长。陈女士1990 年5 月毕业于武汉 水运工程学院交运管理专业，历任广州海运（集团）有限公司运输处科员、广州 海运南方船务公司箱运部经理、总经理助理，于1998 年加入本公司任中海发展 股份有限公司货轮公司商务部副主任、航运部副部长兼经营处处长， 2006 年 5 月起任本公司职工监事。 罗宇明先生，1967 年12 月生，44 岁，高级工程师，现任本公司职工监事、中海 发展股份有限公司油轮公司 总经理助理及航运部总经理。罗宇明先生毕业于大 连海运学院船舶驾驶专业，1989 年8 月加入本公司，历任中海发展股份有限公 司广州油轮分公司油轮船长、海务科主管、总经理助理、副总经理，2005 年9 月起任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部主任，2007 年1 月起任航运 部总经理，2007 年10 月起任本公司职工监事。 中财网
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