[董事会]中国平安：第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券简称：中国平安证券代码：601318编号：临 2012-023 中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全 体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第八届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2012年 4月 27日在深圳 市福田区福华路星河发展中心大厦 419会议室召开，同时在香港中环干诺道中 8号遮打大厦 11楼平安香港资产管理公司大会议室设立了分会场，会议应出席董事 18人，实到董事 16 人，董事郭立民先生书面委托董事范鸣春先生出席会议并行使表决权，董事黎哲女士书面委 托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数 18票。本公司部分 监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，以举手表决方式审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2012年第一季度报告（草稿）》 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的挂网公告 表决结果：赞成 18票、反对 0票、弃权 0票 二、审议通过了《公司 2012年工作计划》 表决结果：赞成 18票、反对 0票、弃权 0票 三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，同意选举范鸣春先生为本 公司第八届董事会副董事长 表决结果：赞成 17票、反对 0票、弃权 0票，范鸣春先生本人回避表决 四、审议通过了《关于审议 <公司常务副总经理孙建一的任中审计报告 >的议案》 1 表决结果：赞成 17票、反对 0票、弃权 0票，孙建一先生本人回避表决 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2012年 4月 27日 2 中财网
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