[监事会]华润双鹤：第五届监事会第二十四次会议决议公告
第五届监事会第二十四次会议 2012 年4 月27 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2012－013 华润双鹤药业股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本公司第五届监事会第二十四次会议通知于2012 年4 月17 日以 书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2012 年4 月27 日在广 东佛山以现场方式召开。出席会议的监事应到5 名，亲自出席会议的 监事5 名。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下 事项： 一、2012 年第一季度报告及正文 同意2012 年第一季度报告，认为：2012 年第一季度报告的编制 和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符 合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地 反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现 参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 5票同意，0票反对，0票弃权。 第五届监事会第二十四次会议 2012 年4 月27 日 二、关于变更公司经营范围的议案 同意公司根据实际情况，经营范围中减少“保健食品”项目。 本议案需提交股东大会审议批准。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于修改公司章程的议案 本议案需提交股东大会审议批准。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、关于监事会换届选举的议案 公司第五届监事会将于2012 年5 月任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。其中：公 司控股股东提名吴峻先生、方明先生和刘文涛先生为公司第六届监事 会监事候选人，前述监事候选人将提交公司2011 年度股东大会会议 采取累积投票的表决方式进行选举；职工监事候选人赵宏、刘子钦， 经公司职代会按民主程序选举产生后直接进入公司第六届监事会。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第五届监事 会监事将继续履行监事职责。 上述监事候选人简历详见附件。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 附件：监事候选人简历 华润双鹤药业股份有限公司 监 事 会 2012 年4 月27 日 第五届监事会第二十四次会议 2012 年4 月27 日 附件：监事候选人简历 吴峻先生，1962 年8 月出生，毕业于天津大学，硕士学位。曾 任华润机械有限公司经理；华润机械五矿(集团)有限公司高级经理、 总经理；华润(集团)有限公司企业发展部副总经理、审计部副总经理。 现任华润医药集团有限公司副总裁。 方明先生，1958 年11 月出生，毕业于中国社会科学院研究生院， 博士学位。1993 年加入华润(集团)有限公司。曾任中国社会科学院副 研究员；中国华润总公司资本运营部总经理；华润(集团)有限公司研 究部高级经理、企业发展部助理总经理、企业发展部副总经理、战略 管理部副总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁；华润万东医疗 装备股份有限公司副董事长；山东东阿阿胶股份有限公司监事；华润 三九医药股份有限公司监事；华润双鹤药业股份有限公司监事会主 席。 刘文涛先生，1972 年5 月出生，毕业于北京大学，硕士学位。 曾任合宜咨询公司顾问、高级顾问；韬睿咨询公司资深顾问、咨询总 监；美世咨询公司华南区总经理；华润(集团)有限公司人力资源部副 总监。现任华润医药集团有限公司副总裁；山东东阿阿胶股份有限公 司监事。 赵宏先生，1958 年9 月出生，毕业于清华大学分校，学士学位， 工程师。曾任北京制药厂设备处副处长、机修设备公司经理、房地产 办公室主任、厂长助理；北京双鹤药业股份有限公司监事会召集人。 现任华润双鹤药业股份有限公司董事、工会主席。 刘子钦女士，1977 年4 月出生，毕业于中国石油大学，硕士学 位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理。现任华润双鹤药 业股份有限公司战略管理部经理。 中财网
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