[董事会]中国石化：第五届董事会第一次会议决议公告
股票简称：中国石化 证券代码：600028 编号：临2012-17 中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第一次会议于2012年5月11日在公司总部召开。 应到会董事15人，实际到会13人。董事刘运先生，独立非执 行董事马蔚华先生因公务不能出席会议，刘运先生授权委托董事 李春光先生、马蔚华先生授权委托独立非执行董事陈小津先生代 为出席并表决。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。 会议由傅成玉董事长召集、主持。会议的召集和召开符合《公 司章程》规定。 经审议，出席会议的董事以逐项表决方式一致同意如下事项： 一、 董事会选举傅成玉先生为第五届董事会董事长，王天普 先生、张耀仓先生为副董事长。 二、 董事会战略、审计和薪酬与考核委员会成员。具体名单 如下： （一） 战略委员会由主任委员王天普先生，副主任委员马蔚 华先生，委员章建华、王志刚、蔡希有、戴厚良、蒋小明和阎焱 先生组成。 （二） 审计委员会由主任委员鲍国明女士，委员蒋小明和阎 焱先生组成。 （三） 薪酬与考核委员会由主任委员陈小津先生，委员李春 光先生和鲍国明女士组成。 三、 设立董事会社会责任管理委员会的议案。 四、 制定《中国石油化工股份有限公司董事会社会责任管理 委员会工作规则》。 五、 第五届董事会社会责任管理委员会成员，具体名单如 下： 董事会社会责任管理委员会由主任委员傅成玉先生，委员王 天普、陈小津和马蔚华先生组成。 六、 董事会聘任王天普先生为总裁；聘任章建华、王志刚、 蔡希有、戴厚良先生为高级副总裁；聘任王新华先生为财务总监； 聘任张克华、张海潮、焦方正、雷典武、凌逸群先生为副总裁； 聘任黄文生先生为董事会秘书。王新华、张克华、张海潮、焦方 正、雷典武、凌逸群及黄文生先生的简历详见附件，其他人员的 简历见中国石化2012年3月26日刊登的第四届董事会第十八次会 议决议公告。 七、 董事会委任王天普先生、黄文生先生为负责处理香港上 市相关事宜的公司授权代表；桑菁华先生为证券事务代表。授权 董事会秘书办理上述有关事项及签署有关文件。 承董事会命 黄文生 董事会秘书 中国，北京，二○一二年五月十一日 附件 王新华，56岁，中国石化财务总监兼任中国石化财务部主任。王 先生是教授级高级会计师，大学文化。2001年1月起任中国石油 化工集团公司财务资产部副主任；2001年12月起任中国石油化 工集团公司财务计划部副主任；2004年10月起任中国石油化工 集团公司财务计划部主任；2008年5月起任中国石油化工集团公 司财务部主任；2009年3月起任中国石化财务部主任；2009年5 月起任中国石化财务总监。 张克华，58岁，中国石化副总裁兼任中国石化工程部主任。张先 生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。1994年2月起任原中 国石油化工总公司第三建设公司副经理；1996年4月起任中国石 油化工总公司工程建设部副主任（工程建设公司副经理）；1998 年12月起任中国石化集团公司工程建设部副主任；2002年9月 起任中国石化集团公司工程建设管理部主任；2007年6月起任中 国石化工程部主任。2006年5月起任中国石化副总裁。 张海潮，54岁，中国石化副总裁兼任中国石化销售有限公司董事 长、总经理。张先生是教授级高级经济师，硕士研究生毕业。1998 年3月起任浙江石油总公司副总经理；1999年9月起任浙江石油 总公司总经理；2000年2月起任中国石化浙江石油公司经理；2004 年4月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长；2004年10 月起任中国石化销售有限公司党委书记、副董事长、副经理；2005 年11月起任中国石化销售有限公司党委书记、董事长、经理；2006 年6月起任中国石化销售有限公司董事长、总经理。2003年4月 起任中国石化职工代表监事；2005年11月起任中国石化副总裁。 焦方正，49岁，中国石化副总裁兼任中国石化油田勘探开发事业 部主任。焦先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。1999年 1月起任中国石化集团中原石油勘探局总地质师；2000年2月起 任中国石化中原油田分公司副经理兼总地质师；2000年7月起任 中国石化石油勘探开发研究院副院长；2001年3月起任中国石化 油田勘探开发事业部副主任；2004年6月起任中国石化西北油田 分公司总经理；2010年7月起任中国石化油田勘探开发事业部主 任。2006年10月起任中国石化副总裁。 雷典武，49岁，中国石化副总裁兼任中国石化发展计划部主任。 雷先生是高级工程师，大学文化。1995年10月起任扬子石油化 工公司副经理；1997年12月起任中国东联石化有限责任公司计 划发展部主任；1998年5月起任扬子石油化工公司副经理；1998 年8月起任扬子石油化工有限责任公司副总经理；1999年3月起 任中国石油化工集团公司发展计划部副主任(挂职)；2000年2月 起任中国石化发展计划部副主任；2001年3月起任中国石化发展 计划部主任。2009年5月起任中国石化副总裁。 凌逸群，49岁，中国石化副总裁兼任中国石化炼油事业部主任。 凌先生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。1983年起在北京 燕山石化公司炼油厂、北京燕山石化有限公司炼油事业部工作； 2000年2月起任中国石化炼油事业部副主任；2003年6月起任中 国石化炼油事业部主任；2010年7月起任中国石化副总裁。 黄文生，45岁，中国石化董事会秘书兼任中国石化董事会秘书局 主任、总裁办公室副主任。黄先生是高级工程师，大学文化。2003 年3月起任中国石化董事会秘书局副主任，2006年5月起任中国 石化证券事务代表，2009年8月起任中国石化总裁办公室副主任，2009年9月起任中国石化董事会秘书局主任。 中财网
 |