[公告]中国石化：2011年股东年会决议公告

时间：2012年05月13日 20:32:20 中财网

股票简称：中国石化 股票代码：600028 编号：临2012-16









中国石油化工股份有限公司

二○一一年股东年会决议公告



特别提示

中国石化及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。






重要内容提示：

. 本次会议没有否决或修改提案的情况；
. 本次会议没有补充提案提交表决。





一、会议召开和出席情况

中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）于2012年5
月11日上午九时正，在中国北京市朝阳区北辰东路8号北京五
洲皇冠假日酒店召开了2011年股东年会（“股东年会”）现场
会议。中国石化董事会（“董事会”）欣然宣布，中国石化日期
为2012年3月23日之股东年会通告所载全部决议案已获通过。


出席股东年会的股东及股东授权代理人共18人，所持有效
表决权的股份总数为74,481,084,219股，占有权出席会议并表
决的股份总数的85.79%。其中，A股股东及股东授权代理人16


人，持有股份总数为66,303,854,965股，占中国石化A股有表
决权股份总数的94.67%；H股股东及股东授权代理人3人，持有
股份总数为8,177,229,254股，占中国石化H股有表决权股份总
数的48.73%。（注：大会主席分别受部分A 股股东和H 股股东
的委托投票，在计算亲自出席的股东及股东代理人时不重复计
算）。于股权登记日([2012年4月10日])，有权出席会议并于
会上表决赞成或反对决议案的股份总数为86,820,234,091股。

概无任何股份赋予其持有人有权出席大会但根据香港联合交易
所有限公司证券上市规则（“香港交易所上市规则”）第13.40
条所载须放弃表决赞成决议案。


概无股东须根据香港交易所上市规则规定于股东年会上就
任何决议案放弃投票，亦无股东于中国石化日期为2012年3月
23日之通函中表示打算在股东年会上就任何决议案表决反对或
放弃投票之意向。


股东年会由董事会召集，董事长傅成玉先生主持。于股东年
会日期，在任董事15名，在任监事9名。副董事长王天普、张
耀仓先生，董事章建华、王志刚、曹耀峰、戴厚良先生出席了会
议；监事会主席王作然、邹惠平、周世良、蒋振盈、俞仁明先生
出席了会议；财务总监王新华、张克华、张海潮、焦方正、雷典
武、凌逸群先生列席了会议，董事会秘书陈革先生出席了会议。

股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司
章程》的规定。




二、提案审议情况

经股东年会审议并逐项投票表决，通过如下决议案：


普通决议案：

（一）审议通过中国石化《第四届董事会工作报告》（包括
2011年度董事会工作报告）。


参加表决的股数为: 74,470,420,719股, 结果如下:

赞成: 74,469,752,219股 ，占99.999102%；

反对: 668,500股，占 0.00898%。


（二）审议通过中国石化《第四届监事会工作报告》（包括
2011年度监事会工作报告）。


参加表决的股数为: 74,470,397,319股, 结果如下:

赞成: 74,469,637,719股 ，占99.998980%；

反对: 759,600股，占 0.001020 %。


（三）审议通过中国石化截至2011年12月31日止年度之
经审核财务报告和合并财务报告。

参加表决的股数为: 74,470,369,019股, 结果如下:

赞成: 74,468,905,319股 ，占99.998035%；

反对: 1,463,700股，占 0.001965%。


（四）审议通过关于提取人民币300亿元任意盈余公积金的
议案。


参加表决的股数为: 74,446,895,219股, 结果如下:

赞成:74,441,072,919股 ，占99.992179%；

反对: 5,822,300股，占 0.007821%。


（五）审议通过中国石化截至2011年12月31日止年度之
利润分配方案。


参加表决的股数为: 74,474,800,219股, 结果如下:

赞成: 74,468,872,419股 ，占99.992041%；


反对: 5,927,800股，占 0.007959%。


（六）授权中国石化董事会决定2012年中期利润分配方案。


参加表决的股数为: 74,475,573,119股, 结果如下:

赞成: 74,469,629,719股 ，占99.992020%；

反对: 5,943,400股，占 0.007980%。


（七）续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所
分别为中国石化2012年度境内及境外核数师及授权董事会决定
其酬金。


参加表决的股数为: 74,475,755,219股, 结果如下:

赞成: 74,472,410,419股 ，占99.995509%；

反对: 3,344,800股，占 0.004491%。


（八）选举中国石化第五届董事会成员。


1. 选举傅成玉先生为中国石化第五届董事会董事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,184,597,837股 ，占99.624177%；

反对: 279,854,382股，占 0.375823%。


2. 选举王天普先生为中国石化第五届董事会董事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,374,791,235股 ，占99.879592%；

反对: 89,660,984股，占 0.120408%。


3. 选举张耀仓先生为中国石化第五届董事会董事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,355,839,035股 ，占99.854141%；

反对: 108,613,184股，占 0.145859%。


4. 选举章建华先生为中国石化第五届董事会董事



参加表决的股数为:74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,360,504,235股 ，占99.860406%；

反对: 103,947,984股，占 0.139594%。


5. 选举王志刚先生为中国石化第五届董事会董事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,360,505,035股 ，占99.860407%；

反对: 103,947,184股，占 0.139593%。


6. 选举蔡希有先生为中国石化第五届董事会董事


参加表决的股数为:74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,360,502,135股 ，占99.860403%；

反对: 103,950,084股，占 0.139597%。


7. 选举曹耀峰先生为中国石化第五届董事会董事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,355,836,935股 ，占99.854138%；

反对: 108,615,284股，占 0.145862%。


8. 选举李春光先生为中国石化第五届董事会董事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,355,181,097股 ，占99.853257%；

反对: 109,271,122股，占 0.146743%。


9. 选举戴厚良先生为中国石化第五届董事会董事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,360,488,135股 ，占99.860384%；

反对: 103,964,084股，占 0.139616%。


10. 选举刘运先生为中国石化第五届董事会董事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:


赞成: 74,355,640,235股 ，占99.854143%；

反对: 108,611,984股，占 0.145857%。


11. 选举陈小津先生为中国石化第五届董事会独立非执行董
事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,451,328,719股 ，占99.982376%；

反对: 13,123,500股，占 0.017624%。


12. 选举马蔚华先生为中国石化第五届董事会独立非执行董
事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,455,861,919股 ，占99.988464%；

反对: 8,590,300股，占 0.011536%。


13. 选举蒋小明先生为中国石化第五届董事会独立非执行董
事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成:74,448,553,821股 ，占99.978650%；

反对: 15,898,398股，占0.021350%。


14. 选举阎焱先生为中国石化第五届董事会独立非执行董事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 73,510,290,078股 ，占98.718634%；

反对: 954,162,141股，占 1.281366%。


15. 选举鲍国明女士为中国石化第五届董事会独立非执行董
事


参加表决的股数为: 74,464,452,219股, 结果如下:

赞成: 74,452,545,519股 ，占99.984010%；


反对: 11,906,700股，占 0.015990%。


根据《公司章程》，第五届董事会的任期为三年，由本次股
东年会结束后生效。


中国石化第四届董事会独立非执行董事李德水先生、谢钟毓
先生、吴晓根先生因任期年限及工作调整不再担任中国石化董事
职务。中国石化对他们为中国石化所作的贡献表示衷心感谢。各
退任之董事已向中国石化确认他们与董事会并没有不同意见或
没有任何事宜向股东说明。


（九）选举中国石化第五届监事会非由职工代表出任的监
事。


1. 选举徐槟先生为中国石化第五届监事会监事


参加表决的股数为: 74,465,502,219股, 结果如下:

赞成: 73,684,580,909股 ，占98.951298%；

反对: 780,921,310股，占 1.048702%。


2. 选举耿礼民先生为中国石化第五届监事会监事


参加表决的股数为: 74,465,502,219股, 结果如下:

赞成: 73,802,307,709股 ，占99.109394%；

反对: 663,194,510股，占 0.890606%。


3. 选举李新建先生为中国石化第五届监事会监事


参加表决的股数为: 74,465,502,219股, 结果如下:

赞成: 74,303,433,268股 ，占99.782357%；

反对: 162,068,951股，占 0.217643%。


4. 选举邹惠平先生为中国石化第五届监事会监事


参加表决的股数为: 74,465,502,219股, 结果如下:

赞成: 74,421,158,068股 ，占99.940450%；


反对: 44,344,151股，占 0.059550%。


5. 选举康明德先生为中国石化第五届监事会监事


参加表决的股数为: 74,465,502,219股, 结果如下:

赞成: 74,453,766,419股 ，占99.984240%；

反对: 11,735,800股，占 0.015760%。


根据《公司章程》，第五届监事会的任期为三年，由本次股
东年会结束后生效。另外，周世良先生、陈明政先生、蒋振盈先
生及俞仁明先生已通过职工民主选举方式当选为中国石化第五
届监事会由职工代表出任的监事。


第四届监事会主席王作然先生，副主席张佑才先生，监事李
永贵先生因工作调整和年龄原因不再担任中国石化监事。中国石
化对他们为中国石化所作的贡献表示衷心感谢。各退任之监事已
向中国石化确认他们与监事会并没有不同意见或没有任何事宜
需向股东说明。


（十）审议通过中国石化第五届董事和监事服务合同（含薪
酬条款）。


参加表决的股数为: 74,475,013,119股, 结果如下:

赞成: 74,441,381,466股 ，占99.954842%；

反对: 33,631,653股，占 0.045158%。


（十一）授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因
更换董事会及监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备
案等相关手续。


参加表决的股数为:74,460,830,719股, 结果如下:

赞成: 74,459,912,819股 ，占99.998767%；

反对: 917,900股，占 0.001233%。





特别决议案：

（十二）审议通过关于修订《公司章程》的议案。


参加表决的股数为: 74,470,935,882股, 结果如下:

赞成: 74,467,999,182股 ，占99.996057%；

反对: 2,936,700股，占 0.003943%。


（十三）授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因
上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案
等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。


参加表决的股数为: 74,475,460,119股, 结果如下:

赞成: 74,474,321,519股 ，占99.998471%；

反对: 1,138,600股，占 0.001529%。


（十四）授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议
案。


参加表决的股数为:73,998,891,840股, 结果如下:

赞成: 67,161,697,385股 ，占90.760410%；

反对: 6,837,194,455股，占 9.239590%。


（十五）给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上
市外资股一般性授权的议案。


参加表决的股数为: 74,475,575,819股, 结果如下:

赞成: 67,436,763,775股 ，占90.548832%；

反对: 7,038,812,044股，占 9.451168%。


根据中国石化《公司章程》及其附件的规定，第八项议案的
表决采用了累积投票制。





三、律师见证情况

中国石化境内律师北京市海问律师事务所李丽萍、蒋雪雁律
师出席了股东年会并出具了法律意见书（“法律意见书”）。律
师认为，股东年会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、
出席股东年会的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石
化《公司章程》的规定，股东年会的表决结果有效。


根据香港交易所上市规则，香港证券登记有限公司被委任为
股东年会的点票监察员[注]。


按照上海证券交易所上市规则的要求，中国石化A股于2012
年5月11日上午九时半起在上海证券交易所停牌，并将于2012
年5月14日上午九时半起复牌。




四、备查文件目录

（一）经与会董事、监事和记录人签字确认的股东年会决议；
以及

（二）法律意见书。





承董事会命
陈革
董事会秘书
二○一二年五月十一日


注：香港证券登记有限公司是中国石化的H股证券登记处。