[股东会]招商轮船：2011年度股东大会决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2012[13] 招商局能源运输股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议方式召开 公司二〇一一年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会无否决 提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、会议召开情况 （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 （二）召开时间： 2012年5月22日（星期二）上午10点整。 （三）会议召开地点 深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座2楼明荣厅。 （四）表决方式： 本次会议采用现场投票的方式召开。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长李建红先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输股份有限公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东（代理人）共7人、代表股份2,830,446,144股， 占公司有表决权总股份的65.95％。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案： 普通决议案 （一） 关于《招商局能源运输股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案 1、表决情况： 赞成2,830,446,144股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之 一以上通过。 （二） 关于《招商局能源运输股份有限公司2011年度独立董事述职报告》的 议案 1、表决情况： 赞成2,830,446,144股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之 一以上通过。 （三） 关于《招商局能源运输股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议 案 1、表决情况： 赞成2,830,446,144股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之 一以上通过。 （四） 关于《招商局能源运输股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案 1、表决情况： 赞成2,830,446,144股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之 一以上通过。 （五） 关于《招商局能源运输股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案 经德勤华永会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度共实现归属上 市公司股东利润1.63亿元（合并报表口径）、母公司报表净利润1.52亿元，董事 会提议2011年度利润分配预案如下： 1、按母公司净利润计提10%法定盈余公积1,517.5万元； 2、以现金的方式派发股利4,291.75万元（按本次董事会决议公告日公司全 部已发行股份4,291,747,099股计算，每10股派发现金股利0.1元（含税））。 1、表决情况： 赞成2,830,446,144股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之 一以上通过。 （八） 关于增加独立董事薪酬的议案 将独立董事薪酬由每年人民币12万元（税前）调整为每年人民币15万元（税 前），经股东大会批准后，自2012年1月1日起执行。 1、表决情况： 赞成2,830,446,144股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分 之一以上通过。 （九） 关于公司2012年日常关联交易预计情况的议案 9.1公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等交易。 预计2012年度与招商局工业集团有限公司子公司蛇口友联船厂有限公司等 发生船舶修理等交易不超过人民币2,100万元。关联方招商局轮船股份有限公司 回避表决。 1、表决情况： 赞成1,073,644,363股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分 之一以上通过。 9.2公司和中石化旗下联合石化、Unipec Singapore原油运输、燃油、滑油供 应等交易。 预计2012年度与中国石油化工联合有限责任公司发生的交易不超过人民 币 15亿元，与Unipec Singapore Pte Ltd发生的交易不超过人民币1.8亿元。关 联方中国石油化工集团公司和中石化资产经营管理有限公司回避表决。 1、表决情况： 赞成1,972,096,724股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分 之一以上通过。 （十） 关于聘请信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构及其报 酬的议案 聘用信永中和会计师事务所为公司2012年度财务报表审计机构，负责对公 司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自2012年1月1日起至2012年 12月31日止。授权董事会根据公司审计等工作的具体情况，确定其2012年度 的审计费用。 1、表决情况： 赞成2,830,446,144股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分 之一以上通过。 （十一） 关于2012年-2013年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案 授权公司2012年-2013年向境内外银行申请不超过8亿美元综合授信额度。 1、表决情况： 赞成2,830,446,144股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分 之一以上通过。 （十二） 关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案 建议2012年继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险，该保险将通过 招商海达远东保险经纪（上海）有限公司购买，保费下调5,000元至14.5万元， 责任限额等其他条款均不变。 1、表决情况： 赞成2,829,481,201股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.97％； 反对964,943股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.03％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分 之一以上通过。 以累积投票方式表决通过的普通决议案 （七）关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届董事会董事》的议案 1）选举陈蕾女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选 举通过之日起至本届董事会届满之日止； 1、表决情况： 得票2,830,446,144票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％。 2、表决结果： 该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权 股东所持表决权的二分之一以上通过。 2）选举刘威武先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会 选举通过之日起至本届董事会届满之日止。 1、表决情况： 得票2,830,446,144票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％。 2、表决结果： 该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权 股东所持表决权的二分之一以上通过。 特别决议案 （六）关于《修订招商局能源运输股份有限公司章程》的议案 本次修订内容为：1、将公司董事会组成人数由9-13人调整为12人；2、根 据2011年度非公开发行股票结果调整总股本、股本结构条款。 1、表决情况： 赞成2,830,446,144股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％； 反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。 2、表决结果： 该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之 二以上通过。 四、律师见证意见 本次股东大会由君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二〇一一 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《招 商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能 源运输股份有限公司二〇一一年度股东大会决议》合法、有效。 五、备查文件 1、招商局能源运输股份有限公司二〇一一年度股东大会决议 2、君合（深圳）律师事务所法律意见书 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十二日 中财网
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