[董事会]美达股份：六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2012-026 广东新会美达锦纶股份有限公司 六届董事会第30次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司于2012年5月23日，以电子邮 件和电话，由专人负责通知到各位董事（或代理人），召开六届董事 会第30次会议（临时会议）。2012年5月28日，本公司召开六届董 事会第30次会议，董事会用传真和书面表决方式召开。公司现任董 事会成员8名，实际出席会议董事6名，梁广义、梁少勋董事因被采 取司法强制措施，未出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议批准： 一、《关于公司第七届董事会候选人的提案》(6票同意；0票反对； 0票弃权)。广东天健实业集团有限公司推荐张崇彬、罗锦荣、蓝海祥、 李庭章、张望曙、熊剑、王玉萍为董事候选人。本公司董事会推荐郭 亚雄、徐东华、李汉国为独立董事候选人。本公司推荐梁伟东、梁金 安、郭敏、李龙俊为董事候选人。经公司董事会提名委员会审议提名， 公司董事会审查确认，梁伟东、梁金安、郭敏、李龙俊、郭亚雄、徐 东华、李汉国为本公司第七届董事会董事候选人。 根据本公司《章程》第八十二条规定，单独或合并持有公司10% 以上股份的股东可以提名董事候选人，但不得多于拟选人数。公司以 及董事会提名的人选亦可作董事候选人。在本章程规定的人数范围 内，按照拟选任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名单，经 董事会决议通过后，然后由董事会向股东大会提出董事候选人并提交 股东大会选举。独立董事的提名方式与程序按照法律、行政法规、部 门规章及本章程的有关规定执行。董事（含独立董事）候选人由董事 会进行资格审查并最终确定。董事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 公司提名委员会对上述提名为第七届董事会成员备选候选人进 行了审查。天健集团向本公司推荐3名独立董事备选候选人，但未提 交备选候选人张望曙、熊剑、王玉萍的独立董事资格证，提名委员会 不能确认张望曙、熊剑是否已取得独立董事资格。本公司章程规定董 事会成员为9人。按照公司《董事会议事规则》第三条，董事会任期 届满需要换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3。天健 集团梁宗强、梁瑞伦已于2012年2月20日本公司2012年第一次临 时股东大会，当选第七届董事会董事。公司前一段时期的动荡进一步 说明，要确保企业持续经营，必须保证董事会和经营团队的连续性和 稳定性。将十多年以来已在天健集团任职和在证券期货行业具有丰富 经历的相关人员推选为董事候选人，对缓解公司目前所处困境和公司 长远发展，有积极作用。综合被选人的任职资历、知识结构、任职资 格等情况进行审查，结合公司章程和董事会议事规则等有关规定，提 名委员会和公司董事会确认，梁伟东、梁金安、郭敏、李龙俊、郭亚 雄、徐东华、李汉国为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会 依法选举。 其中郭亚雄、徐东华、李汉国三人为独立董事候选人，其任职资 格和独立性需经深圳证券交易所审核无异后，方可报股东大会审议。 公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，将上述独 立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行 公示。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格 和独立性有异议的，均可通过热线电话0755-82083000、邮箱 info@szse.cn等方式，向深圳证券交易所反馈意见。 公司现任独立董事发表了《关于提名第七届董事候选人的独立意 见》。 二、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》(6票同意；0 票反对；0票弃权)决定召开2012年第三次临时股东大会，选举公司第 七届董事会董事。具体通知另行公告。 特此通知 附件一、董事候选人简历 附件二、关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见 附件三：提名委员会关于美达股份第七届董事会董事候选人的意 见 附件四、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事提名人声明、 独立董事候选人声明（具体内容详见巨潮咨询网,网址： www.cninfo.com.cn） 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2012年5月29日 附件一：董事候选人简历 1、董事候选人梁伟东 梁伟东，男，1967年2月出生。广东机械学院毕业。1995年3 月至2008年1月任广东天健实业集团有限公司副董事长总经理；2008 年1月至2011年8月任广东天健实业集团有限公司董事长总经理； 2011年8月至现在任广东天健实业集团有限公司董事总经理。2003 年2月至2008年10月任本公司副董事长。2008年10月至现在任本 公司董事长。梁伟东先生未持有本公司股票,没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、董事候选人梁金安 梁金安,男，生于1965年1月出生，中山大学EMBA。1990年至 2001年任广州市天星发展公司总经理。2002年起至今，发起成立了 广东省（总商会）建筑装饰材料商会，并任会长。现任广东天健国际 家居装饰商贸广场有限公司总经理。2006年2月至现在任本公司董 事。梁金安先生未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、董事候选人郭敏 郭敏，男，1972年12月出生，纽约理工MBA学位。2004年6月 至2007年2月任职太原刚玉集团公司及太原刚玉控股公司财务总监、 总经理、常务副董事长。2005年5月至2007年2月任山西浙江企业 联合会会长、山西太原国际贸促会付会长。2007年2月至2008年12 月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009年2 月至现在任本公司董事总经理。郭敏先生未持有本公司股票,与本公 司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、董事候选人李龙俊 李龙俊，男， 1968年9月出生。广东机械学院毕业。1990年至 2000年在新会粮食局工作。2001年至今在广东天健实业集团有限公 司工作，现任广东天健实业集团有限公司财务负责人。李龙俊先生未 持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 5、独立董事候选人郭亚雄 郭亚雄，男，1965年2月出生，江西财经大学毕业，经济学博 士，会计学教授。1985年至2001年，曾先后担任江西财经大学研究 生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年 起，曾先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理；普洛股份有限 公司财务总监；浙江横店集团有限公司审计部、企管部总经理；江西 江中制药集团外部董事。现任职于江西财经大学会计学院，从事会计、 财务教学科研工作，兼任河北承德露露股份有限公司独立董事、审计 委员会主任。2009年2月至今任本公司独立董事。郭亚雄先生未持 有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩。 6、独立董事候选人徐东华 徐东华，男，1960年8月出生，吉林大学研究生院毕业，教授 级高级工程师，国家二级研究员。1988年至1990年在中共中央书记 处农村政策研究室综合组任副研究员；1991年至2002年在国务院发 展研究中心先后任办公厅秘书处长、研究员、研究室主任；2002年 至2004年在中国太平洋保险集团公司任副总经济师；2005年至2006 年任国务院国资委研究中心研究员；2006年至今任机械工业经济管 理研究院副院长，中国石油和化学工业联合会专家委员会首席委员。 现兼任航天电子股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司独立董 事。兼职北京大学商业与经济管理研究所副所长；北京化工大学、中 国传媒大学教授。中共中央“五个一”工程奖评委。中央电视台特邀 财经观察员。2011年6月起任本公司独立董事。徐东华先生未持有 本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 7、独立董事候选人李汉国 李汉国，男,1956 年7月出生,中南财经大学毕业，教授。1996 年至2003年先后任江西瑞奇期货公司总裁、闽发证券有限公司副总 裁等职务。2003年至2007年先后任中国四方控股有限公司总裁、中 国鹏华控股有限公司总裁。2007年至现在在江西财经大学金融学院 任教，任江西财经大学证券期货研究中心主任。现兼任深圳市实益达 科技股份有限公司独立董事。李汉国先生未持有本公司股票,与本公 司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件二: 关于提名第七届董事候选人的独立意见 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法 律法规的规定，作为独立董事，现对公司董事会提出的《关于美达股 份第七届董事会候选人名单的提案》中,关于提名梁伟东、梁金安、 郭敏、李龙俊、郭亚雄、徐东华、李汉国为本公司第七届董事会董事 候选人事宜发表以下独立意见： 1、合法性:经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公 司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。 2、程序性:提名上述人选为公司第七届董事会董事候选人的程 序，符合《公司法》等法律法规的规定和本公司《章程》的有关规定。 我们同意将董事会提出的公司第七届董事会董事候选人提交股 东大会选举。 独立董事：林雄旭 郭亚雄 徐东华 二○一二年五月二十八日 附件三：提名委员会关于美达股份第七届董事会董事候选人的意见 公司董事会： 现本公司相对控股股东广东天健实业集团有限公司推荐张崇彬、 罗锦荣、蓝海祥、李庭章、张望曙、熊剑、王玉萍为董事候选人。本 公司董事会推荐郭亚雄、徐东华、李汉国为独立董事候选人。本公司 推荐梁伟东、梁金安、郭敏、李龙俊为董事候选人。 梁宗强、梁瑞伦已于2012年2月20日本公司2012年第一次临 时股东大会当选为公司第七届董事会董事。天健集团未向本公司董事 会提交独立董事备选候选人张望曙、熊剑、王玉萍的独立董事资格证， 提名委员会不能确认张望曙、熊剑是否已取得独立董事资格。本公司 现任董事成员为9人。按照公司《董事会议事规则》第三条，董事会 任期届满需要换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3。 要确保企业持续经营，必须保证董事会和经营团队的连续性和稳定 性。将十多年以来已在天健集团任职和在证券期货行业具有丰富经历 的相关人员推选为董事候选人，对缓解公司目前所处困境和公司长远 发展，有积极作用。 综合被选人的任职资历、知识结构、任职资格等情况进行审查， 结合公司章程和董事会议事规则等有关规定，提名委员会认为梁伟 东、梁金安、郭敏、李龙俊、郭亚雄、徐东华、李汉国为公司第七届 董事会董事候选人各方面条件较为合适，其中郭亚雄、徐东华、李汉 国为独立董事候选人。 提请公司董事会审议。 广东新会美达锦纶股份有限公司 董事会提名委员会 2012年5月19日 中财网
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