[股东会]南方航空：2011年度股东大会决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2012-012 中国南方航空股份有限公司 2011年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次2011年度股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次会议召开前存在补充提案的情况：《审议修改本公司章程 的议案》。该临时提案由本公司控股股东中国南方航空集团公司于 本次会议召开十日前提出。 一、会议召开和出席情况 中国南方航空股份有限公司（“本公司”）于2012年5月31 日上午九时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南 航明珠大酒店四楼1号会议室召开2011年度股东大会。本次2011 年度股东大会由本公司董事会召集，董事长司献民先生担任大会主 席并主持会议。 出席2011年度股东大会的股东或股东代表28人，代表的股份 总数为6,393,737,986股,占公司总股本的65.13%，符合《中华人民 共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 二、议案的审议情况 2011年度股东大会各项议案的表决结果如下： 议案内容 参加表决的 有表决权的 股份总数 同意股数 反对股数 弃权股 数 赞成率 普通决议案 一、审议本公司2011 年度董事会报告 6,393,737,986 6,393,342,436 35,750 359,800 99.9938% 二、审议本公司2011 年度监事会报告 6,393,737,986 6,393,266,786 100,650 370,550 99.9926% 三、审议本公司2011 年度经审核合并财务 报表 6,393,737,986 6,393,343,036 23,050 371,900 99.9938% 四、审议本公司2011 年度利润分配预案 6,393,737,986 6,393,154,136 220,300 363,550 99.9909% 五、审议聘任毕马威会 计师事务所为2012年 本公司国际审计师，聘 任毕马威华振会计师 事务所为本公司2012 年境内审计师以及内 部控制审计师，并授权 董事会决定其酬金 6,393,737,986 6,393,293,086 111,900 333,000 99.9930% 六、审议本公司向波音 公司购买10架全新 B777-300ER飞机 6,393,737,986 6,393,317,536 88,900 331,550 99.9934% 七、审议本公司与中国 南航集团财务有限公 司签署《<金融服务框 架协议>的补充协议》 1,215,037,986 901,891,976 312,766,960 379,050 74.2275% 特别决议案 八、同意授权本公司董 事会配发、发行及处置 公司额外股份 6,393,737,986 6,005,098,279 388,094,357 545,350 93.9216% 九、授权董事会增加公 司的注册资本，以反映 公司根据前述《关于授 权公司董事会配发、发 行及处置公司额外股份 的议案》而获授权发行 的股份；并对公司组织 6,393,737,986 6,008,628,179 384,574,257 535,550 93.9768% 章程作出其认为适当及 必要的修订，以反映公 司注册资本的增加；以 及采取任何其他所需行 动并办妥其他所需手续 以实现公司注册资本的 增加 十、审议修改本公司章 程 6,393,737,986 6,390,664,486 589,350 2,484,150 99.9519% 其中，第七项议案为关联交易议案，关联股东回避表决。第八、 九、十项议案为特别决议案。以上议案均获得表决通过。 三、律师见证情况 根据香港交易所上市规则,毕马威会计师事务所被委任为本次 股东大会的点票监察员[注]。 广东正平天成律师事务所吕晖律师和郑怡玲律师对本次股东 大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召 开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次的股东大会会议决 议是合法有效的。 注：本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查, 毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序,以确定 本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计师事 务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作并不构 成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘 服务准则》所进行的审核应聘服务,毕马威会计师事务所也不会就与法 律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确认或提出意 见。 中国南方航空股份有限公司董事会 2012年5月31日 中财网
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