[股东会]石油济柴：2011年度股东大会决议公告
证券代码：000617证券简称：石油济柴公告编号：2012-014 济南柴油机股份有限公司 2011年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有否决或修改提案的情况。 2、本次会议没有新提案提交表决。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2012年 6月 21日上午 9:00 2.召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司本部319 会议室 3.表决方式：现场投票表决 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长姜小兴先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 程》的规定。 三、会议的出席情况 1.参加会议的股东及股东代理人共 4人、代表股份 172,526,620股、占公司股份总数的60.001％。 2、本公司董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。 3、本公司聘请的山东博翰源律师事务所郭永强、丁婕律师对 本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了公司《2011年度董事会报告》； 表决情况：同意 172,526,620股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。 2、审议通过了公司《2011年度监事会报告》； 表决情况：同意 172,526,620股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。 3、审议通过了公司《2011年度财务报告》； 表决情况：同意 172,526,620股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。 4、审议通过了公司《2011年度利润分配方案》； 鉴于公司 2011年度亏损和现金流紧张实际状况，拟定 2011年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。 表决情况：同意 172,526,620股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。 5、审议通过了公司《2011年年度报告和摘要》； 表决情况：同意 172,526,620股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。 6、审议通过了公司《2012年度预算》； 表决情况：同意 172,526,620股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。 7、审议通过了《关于预计 2012年日常关联交易的议案》， 因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避 表决。 表决情况：同意 3,100股，占出席会议所有股东所持表决 权100％；反对 0股；弃权 0股。 8、审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议 案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总 厂回避表决。 表决情况：同意 3,100股，占出席会议所有股东所持表决 权100％；反对 0股；弃权 0股。 9、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决情况：同意 172,526,620股，占出席会议所有股东所 持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：山东博翰源律师事务所 2.律师姓名：郭永强、丁婕 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章 程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（2011 年度股东大会的法律意见书全文详见 2012年 6月 22日《巨潮资 讯》网站） 六、备查文件： 1、公司2011年度股东大会决议； 2、山东博翰源律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司 2011年度股东大会的法律意见书》。 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一二年六月二十一日 中财网
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