[董事会]山东章鼓：第一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2012023 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 一次会议于2012年6月21日上午9：00—11：00在公司二楼会议室以现场会 议的方式召开。本次会议通知已于2012年6月11日以专人送达、电话、电子 邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事11名，实到董事11名。 本次会议由董事长方润刚先生主持，监事会全体成员列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体 与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案： 一、审议通过关于《提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案。 胡柏林、方润刚、高玉新、牛余升、王崇璞、王刚、袭吉祥七名非独立董 事候选人的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董 事候选人的条件；各位候选人不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及本公司章程规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，同意提交公司2012年第一 次临时股东大会采用累积投票制进行选举。 二、审议通过关于《提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案。 李剑峰、赵永瑞、王爱国、宫君秋四名独立董事候选人的任职经历、专业 能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件； 各位候选人不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定 不得担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形。 表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，同意独立董事候选人的任职 资格和独立性经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司2012年第一次 临时股东大会采用累积投票制进行选举。 三、审议通过关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案。 公司第二届董事会独立董事津贴标准符合国内上市公司独立董事整体津贴 水平和公司实际情况，有利于进一步调动公司独立董事的工作积极性，利于公 司长远发展。同意公司第二届董事会独立董事年度津贴每人每年为4万元（税 前）。 表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。同意提交公司2012年第一 次临时股东大会进行审议。 四、审议通过关于《提请召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案。 《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2012 年6月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2012 年6月21日 附件一：公司第二届董事会非独立董事候选人简历 胡柏林先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1957年1月出生，中共党 员，大专学历。曾在章丘市拔丝厂、章丘市经济贸易局工作，曾任章丘市经济 贸易局副局长、公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司法定代表人，现任 职于章丘市公有资产经营有限公司。 胡柏林先生不持有山东省章丘鼓风机股份有限公司的股份；与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 方润刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党 员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山 东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东省章丘鼓风 机股份有限公司党委书记、董事长；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长； 参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限 公司执行董事。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员。 方润刚先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份3401.38万股，占公 司总股本的10.90%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在 被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 高玉新先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，中共党 员，工学学士学位，享受国务院特殊津贴专家、工程技术应用研究员。曾任公 司鼓风机研究所所长、技术副厂长，常务副总经理，现任山东省章丘鼓风机股 份有限公司副董事长、总经理。高玉新先生除任本公司副董事长、总经理以外 最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 高玉新先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总 股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押 或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 牛余升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，中共党 员，中专学历。1981年12月进入公司，曾任公司鼓风机研究所副所长、工艺科 科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械厂厂长。现任公司董事、副总 经理。牛余升先生除任本公司董事、副总经理以外最近五年没有在其他机构担 任董事、监事、高级管理人员。 牛余升先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总 股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押 或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 王崇璞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，中共党 员，本科学历。1995年9月进入公司，曾任公司供应中心主任、办公室主任。 现任公司董事、副总经理。王崇璞先生除任本公司董事、副总经理以外最近五 年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 王崇璞先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总 股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押 或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 王刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，中共党员， 本科学历。1995年10月进入公司，曾任财务处副处长、审计处处长、销售公司 副总经理兼清欠办主任、财务处处长、总经理助理、董事会秘书。现任公司董 事、副总经理、财务总监；参股公司山东丰晃铸造有限公司总经理；参股公司 山东金汇铸造机械有限公司监事，除此以外王刚先生最近五年没有在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员。 王刚先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总股 本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或 其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 袭吉祥先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，中共党 员，本科学历，学士学位。2001年7月进入公司，2001年7月至2007年10月 在公司鼓风机研究所工作。2007年10月至2010年5月在公司鼓风机厂办公室 工作，曾任公司鼓风机厂办公室主任。2010年5月至今任公司办公室主任。袭 吉祥先生除担任公司办公室主任以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员。 袭吉祥先生不直接持有山东省章丘鼓风机股份有限公司的股份，持有山东 汇英投资股份有限公司公司股份9万股，占山东汇英投资股份有限公司总股本 的0.46%；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件二：公司第二届董事会独立董事候选人简历 李剑峰先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，工学博 士。1985年7月至今在山东工业大学工作，曾任机械制造教研室副主任、科研 处副处长职务。现任山东大学机械工程学院院长、山东大学教授、博士生导师。 李剑峰先生于2011年5月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训 班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。 李剑峰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵永瑞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1961年9月出生，工学硕 士，山东省省部级专业技术拔尖人才。1982年至2005年9月任职于山东科技大 学，曾任化学工程系主任、动力与控制工程学院院长等职务。2005年10月至今 在中国石油大学（华东）工作，现任中国石油大学（华东）教授、硕士生导师、 中国石油大学（华东）嵌入式信息技术研究所所长。赵永瑞先生于2009年10 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国 证监会认可的独立董事资格证书。 赵永瑞先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 王爱国先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，会计学 博士后。1987年至今在山东财经大学工作，现任山东财经大学会计学院院长、 教授、硕士生导师；莱芜钢铁股份有限公司独立董事；中国玉米油股份有限公 司独立非执行董事；晨鸣纸业集团股份有限公司独立非执行董事；海信科龙电 器股份有限公司独立非执行董事。王爱国先生于2008年4月参加了上海证券交 易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董 事资格证书。 王爱国先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 宫君秋女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1955年9月出生，本科学 历。1982年至1992年在招远农业技术推广中心工作，曾任农技站站长、农技中 心副主任；1993年调入烟台商检局工作；2006年调入济南检验检疫局，曾任济 南检验检疫局综合业务处处长等职务，2010年退休。 宫君秋女士工作期间曾获得七项省市科技成果奖，发表论文12篇，曾荣获 济南市科学技术拔尖人才等荣誉称号；曾获得国家级主任评审员资格，负责对 出口企业质量体系及企业质量管理的评审注册工作；获得HACCP质量管理体系 高级审核员资格；熟悉检验检疫法律法规和ISO9000、ISO22000标准、HACCP体 系等企业质量管理工作，对企业质量管理有着丰富的经验。宫君秋女士于2011 年10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了 中国证监会认可的独立董事资格证书。 宫君秋女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
 |