[股东会]大庆华科：2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012017 大庆华科股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2012年6月27日上午10:00 2、召开地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239 号公司办公楼二楼会议室 3、股权登记日：2012年6月20日 4、召开方式：现场投票 5、召集人：公司董事会 6、主持人：王一民 7、召开本次股东大会的通知已于2012年6月9日登载在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上，并公告了 本次股东大会审议的事项。 8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法 规、规章的规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份8266.03 万股、占上市公司有表决权总股份63.76%。 2、无社会公众股股东出席。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。 三、提案审议和表决情况 会议采取记名投票方式表决，以1132.06万股赞成，7133.97万 股回避，0股弃权，0股反对，审议通过了《关于2011年日常经营相 关关联交易超出预计的议案》。公司2011年预计同中国石油天然气 股份有限公司大庆石化分公司日常经营相关的关联交易金额为 75000万元，实际发生日常关联交易金额85501.34万元，超出预计 10501.34万元。在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石油化 工总厂及林源炼油厂回避表决。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所 2、律师姓名：王泽敏、孙雪峰 3、结论意见：认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司 章程规定，本次股东大会的表决结果合法有效。并出具《法律意见 书》。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议； 2、《黑龙江泽言律师事务所关于大庆华科股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上）。 特此公告 大庆华科股份有限公司董事会 2012年6月27日 中财网
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