[董事会]潜能恒信：第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2012-026 潜能恒信能源技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 一次会议于2012年6月27日10：00时在公司会议室以现场表决、通讯表决方 式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2011年6月 16日发出。本次会议应出席董事为9人，实际出席人数为9人,其中柯泰龙以通 讯方式参加会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。 公司第一届董事会任期届满，经广泛征询意见，由公司董事会提名委员会提 名，董事会推荐以下9人为公司第二届董事会董事候选人： 1、周锦明先生、柯泰龙先生、郑伟健先生、林正燮先生、罗艳红女士为第 二届董事会非独立董事候选人；（简历见附件） 2、杨斌先生、王月永先生、黄侦武先生、贾承造先生为第二届董事会独立 董事候选人。（简历见附件） 表决情况： 候选人姓名 同意 反对 期权 周锦明 9票 0票 0票 柯泰龙 9票 0票 0票 郑伟健 9票 0票 0票 林正燮 9票 0票 0票 罗艳红 9票 0票 0票 贾承造 9票 0票 0票 黄侦武 9票 0票 0票 杨斌 9票 0票 0票 王月永 9票 0票 0票 公司独立董事贾承造、梁晓军、朱慈蕴、黄侦武发表了独立意见，认为公司 第二届董事会候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，同意董事会提名委员会的提名。 上述候选人中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之 后，方可提交股东大会审议。 本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会采取累计投票制进行选举。 二、审议通过《关于召开2012年第二次股东大会的议案》。 表决情况：出席会议的董事9人，9票同意以上议案,0票反对,0票弃权。 《潜能恒信能源技术技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大 会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2012年6月27日 附件 董事候选人周锦明简历 周锦明，男，生于1965年12月，1985年毕业于中国石油大学地球物理勘 探专业，获工学学士学位，1985年－1996年先后在中国石油天然气总公司物探 局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期 间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据 处理解释经验。1998年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董 事至2004年该公司注销。2003年创建潜能有限并担任董事长、总经理，现担任 本公司董事长、总经理。周锦明持有公司股份91,320,000股，占总股本的57.08%。 该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事候选人柯泰龙简历 柯泰龙，男，1967年生，美国国籍，1991年毕业于英国剑桥大学，硕士学 历。曾任Wasserstein Perrela & Co.Investment Bank高级经理、Kirkwood and Sons.LLC董事，现任Kirkwood and Sons.LLc副董事长、中泰美（北京）技术 有限公司董事长、保柯伍德董事长、潜能国际（特拉华州）董事、潜能国际（德 州）董事。柯泰龙先生多年前即开始涉足国际石油投资领域，具有该行业的国际 视野和比较丰富的海外资源，有利于公司开拓海外业务。柯泰龙个人未持有公司 股份，其通过保柯伍德控股有限公司间接持有公司股份4,410,000股，占总股本 的2.76%。 该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事候选人郑伟建简历 郑伟建，男，1966年生， 1989年毕业于成都地质学院，本科学历，高级工 程师。曾任职于中国石化南京石油物探研究所，现任公司董事、副总经理。郑伟 建未持有公司股份。 该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事候选人林正燮简历 林正燮，男，1963年生，1985年毕业于长春地质学院，高级工程师。一直 从事地球物理研究工作，在地震资料反演处理中有丰富的经验。曾在辽河油田物 探公司数据处理解释中心、辽河油田勘探开发研究院任职。2003年加入潜能有 限，任数据处理部负责人、副总经理。林正燮未持有公司股份。 该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事候选人罗艳红简历 罗艳红，女，1971年生， 1997年毕业于中南财经大学会计专业，本科学历。 曾任湖北大禹水利水电建设总公司主管会计、武汉财达企业管理咨询公司财务经 理，2006年3月加入潜能有限，历任财务经理、财务负责人，2010年3月由公 司董事会聘任为财务总监。罗艳红未持有公司股份。 该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 独立董事候选人贾承造简历 贾承造，男，1948年生，博士学历，2003年被评选为中国科学院院士，对 我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。历任中石油塔 里木油田总地质师，中石油副总裁，现任中国石油学会理事长，政协第十一届全 国委员会委员。贾承造未持有公司股份。 该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 独立董事候选人黄侦武简历 黄侦武，男，1964年出生，执业律师，北京市德恒律师事务所合伙人， 研究生学历，毕业于中国人民大学法学院，多年从事公司证券法律研究及公 司证券法律服务工作，在公司证券法律领域拥有丰富的工作经验与良好的职 业道德操守。1990年9月 -1993年7月 ，就读于中国人民大学法学院； 1993 年8月 -1997年3月，广东省惠州市经济贸易律师事务所律师；1997年4月 -2000年3月，广东省惠通律师事务所律师；2000年4月 -2001年3月，北 京市炜衡律师事务所律师；2001年4月至今，为北京市德恒律师事务所律师。 黄侦武未持有公司股份。 该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所 规定的情形。 独立董事候选人杨斌简历 杨斌，男，生于1969年5月，中共党员，管理学博士。1992年至1994年任职 于清华大学，教师。1997年至2005年任清华大学经济管理学院院长助理、党委副 书记。2000年至2001年任清华大学MBA项目负责人。2006年至今任清华大学经济 管理学院党委书记。杨斌未持有公司股份。 该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 独立董事候选人王月永简历 王月永，男，生于1965 年12月，天津大学管理学博士，高级会计师。1988 年至1994 年于山东经济学院会计系任教；1994 年至2000 年就职于山东证券交 易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002 年任山 东省东西结合信用担保有限公司副总经理；2002 年至2009 年任北京安联投资有 限公司总裁助理。2010 年至今任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监，兼任 青岛东软载波科技股份有限公司独立董事、北京师范大学MBA 客座研究员。王月 永未持有公司股份。 该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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