[股东会]潜能恒信：2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2012-031 潜能恒信能源技术股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东 大会于2011年7月16日上午10：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2 塔22层公司大会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长 周锦明先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。出席会议的股东（股东代理人）共4名，所持股份114,120,800 股，占公司有表决权总股份数的71.33%。公司董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 以累积投票表决的方式，本次会议审议通过了以下决议： 1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 董事候选人周锦明 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表 决通过。 1.2 董事候选人郑伟建 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.3 董事候选人柯泰龙 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.4 董事候选人林正燮 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.5 董事候选人罗艳红 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.6 董事候选人杨斌 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.7 董事候选人王月永 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.8 董事候选人黄侦武 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.9 董事候选人贾承造 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 1.1 监事候选人刘永斗 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.2 监事候选人布艳会 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由中伦律师事务所桑士东、孙红律师现场见证，并出具了 《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、 会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有 效。 四、备查文件 1、潜能恒信能源技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公 司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 (以下无正文) 潜能恒信能源技术股份有限公司 2012年7月16日 相关人员简历 董事周锦明简历 周锦明，男，生于1965年12月，1985年毕业于中国石油大学地球物理勘 探专业，获工学学士学位，1985年－1996年先后在中国石油天然气总公司物探 局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期 间曾被派遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据 处理解释经验。1998年创建北京恒信潜能地球物理技术有限公司并担任执行董 事至2004年该公司注销。2003年创建潜能有限并担任董事长、总经理，现担任 本公司董事长、总经理。该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 董事柯泰龙简历 柯泰龙，男，1967年生，美国国籍，1991年毕业于英国剑桥大学，硕士学 历。曾任Wasserstein Perrela & Co.Investment Bank高级经理、Kirkwood and Sons.LLC董事，现任Kirkwood and Sons.LLc副董事长、中泰美（北京）技术 有限公司董事长、保柯伍德董事长、潜能国际（特拉华州）董事、潜能国际（德 州）董事。柯泰龙先生多年前即开始涉足国际石油投资领域，具有该行业的国际 视野和比较丰富的海外资源，有利于公司开拓海外业务。该候选人没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事郑伟建简历 郑伟建，男，1966年生， 1989年毕业于成都地质学院，本科学历，高级工 程师。曾任职于中国石化南京石油物探研究所，现任公司董事、副总经理。该候 选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事林正燮简历 林正燮，男，1963年生，1985年毕业于长春地质学院，高级工程师。一直 从事地球物理研究工作，在地震资料反演处理中有丰富的经验。曾在辽河油田物 探公司数据处理解释中心、辽河油田勘探开发研究院任职。2003年加入潜能有 限，任数据处理部负责人、副总经理。该候选人没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事罗艳红简历 罗艳红，女，1971年生， 1997年毕业于中南财经大学会计专业，本科学历。 曾任湖北大禹水利水电建设总公司主管会计、武汉财达企业管理咨询公司财务经 理，2006年3月加入潜能有限，历任财务经理、财务负责人，2010年3月由公 司董事会聘任为财务总监。该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 独立董事王月永简历 王月永，男，生于1965 年12月，天津大学管理学博士，高级会计师。1988 年至1994 年于山东经济学院会计系任教；1994 年至2000 年就职于山东证券交 易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002 年任山 东省东西结合信用担保有限公司副总经理；2002 年至2009 年任北京安联投资有 限公司总裁助理。2010 年至今任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监，兼任 青岛东软载波科技股份有限公司独立董事、北京师范大学MBA 客座研究员。该候 选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 独立董事杨斌简历 杨斌，男，生于1969年5月，中共党员，管理学博士。1992年至1994年任职 于清华大学，教师。1997年至2005年任清华大学经济管理学院院长助理、党委副 书记。2000年至2001年任清华大学MBA项目负责人。2006年至今任清华大学经济 管理学院党委书记。该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 独立董事贾承造简历 贾承造，男，1948年生，博士学历，2003年被评选为中国科学院院士，对 我国石油地质与盆地构造理论有重要贡献，多次获得国家级奖励。历任中石油塔 里木油田总地质师，中石油副总裁，现任中国石油学会理事长，政协第十一届全 国委员会委员。该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所 规定的情形。 独立董事黄侦武简历 黄侦武，男，1964年出生，执业律师，北京市德恒律师事务所合伙人， 研究生学历，毕业于中国人民大学法学院，多年从事公司证券法律研究及公 司证券法律服务工作，在公司证券法律领域拥有丰富的工作经验与良好的职 业道德操守。1990年9月 -1993年7月 ，就读于中国人民大学法学院； 1993 年8月 -1997年3月，广东省惠州市经济贸易律师事务所律师；1997年4月 -2000年3月，广东省惠通律师事务所律师；2000年4月 -2001年3月，北 京市炜衡律师事务所律师；2001年4月至今，为北京市德恒律师事务所律师。 该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的 情形。 监事布艳会简历 布艳会，男，生于1984年11月，会计学专业，本科学历，中国注册会计师（非 执业），曾任中瑞岳华会计师事务所项目经理；2011年4月加入潜能恒信。该候选 人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 监事刘永斗简历 刘永斗，男，生于1964年10月，毕业于成都地质学院石油地质专业、本科学 历，获高级工程师任职资格，曾于中石油华北油田工作，为中石油华北油田公司 局级技术专家，多年来一直从事勘探地质及滚动勘探开发地质研究与技术管理工 作，曾任中石油华北油田采油一厂副总地质师、蒙古金海石油有限公司常务副总 经理,现任潜能恒信能源技术股份有限公司油田事业部总经理，负责油田勘探开 发业务及研究工作。该候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 中财网
 |