[公告]中国平安：关于董事任职资格获中国保监会核准的公告
证券简称：中国平安证券代码：601318编号：临 2012-036 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于董事任职资格获中国保监会核准的公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全 体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司 2011年年度股东大会审议通过了《关于选举本公司第九届董事会董事的议案》， 其中任汇川先生、顾敏先生、郑小康先生和斯蒂芬 ·迈尔（Stephen Meldrum）先生的董事任 职资格尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）的核准。 本公司于近日收到中国保监会核准任汇川先生、顾敏先生、郑小康先生和斯蒂芬 ·迈尔 （Stephen Meldrum）先生任职资格的批复，任汇川先生、顾敏先生、郑小康先生和斯蒂芬 ·迈 尔（Stephen Meldrum）先生自批复之日 2012年 7月 17日起正式出任本公司第九届董事会 董事。 特此公告。 附件：《中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事任职声明》 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2012年 7月 19日 中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事任职声明 本人受聘担任中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事。根据中国保监会《保险公 司独立董事管理暂行办法》的规定 ,作如下声明： 一、本人身份符合《保险公司独立董事管理暂行办法》关于独立董事独立性的规定， 不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。 二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的 时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法 权益。 三、本人保证上述声明真实、准确 ,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。 声明人：斯蒂芬 ·迈尔（ Stephen Meldrum） 2012年 7月 19日 中财网
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