[股东会]湘潭电化：2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012-037 湘潭电化科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： . 公司董事会于2012年7月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2012年第二次临时股东大会的通知》。 . 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间：2012年7月23日上午9点 2、召开地点：公司办公楼四楼会议室 3、召开方式：现场表决 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周红旗先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股份总数为65,056,760 股，占公司股份总数的46.76%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式,通过如下决议： 1、通过《关于修改<公司章程>的议案》； 同意票65,056,760股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席有效表决权 股份总数的100%。 2、通过《关于股东提案的议案》； 2.1、大会采用累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事6名，独立 董事3名。表决结果如下： 2.1.1、周红旗 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 2.1.2、王周亮 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 2.1.3、谭新乔 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 2.1.4、熊毅 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 2.1.5、柳全丰 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 2.1.6、张凯宇 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 2.1.7、朱培立 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 2.1.8、杨永强 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 2.1.9、刘恩辉 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 2.2、大会采用累积投票方式选举公司第五届监事会股东监事2名，表决结 果如下： 2.2.1、刘泽华 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 2.2.2、刘娴 同意票65,056,760股，同意票占出席有效表决权股份总数的100%。 本次股东大会选举产生的2名股东监事与职工监事佘建先生、周健女士、汪 咏梅女士共同组成公司第五届监事会，《关于职工监事换届选举的公告》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、通过《关于为靖西湘潭电化科技有限公司提供担保的议案》； 同意票65,056,760股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席有效表决权 股份总数的100%。 4、通过《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。 同意票65,056,760股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席有效表决权 股份总数的100%。 四、律师见证情况 1、律师事务所：湖南湘君律师事务所 2、见证律师：周红凌、张娴 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集 人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 五、备查文件 1、经与会董事及董事会秘书签署的公司2012年第二次临时股东大会决议。 2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2012年第 二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 2012年7月24日 附件： 一、董事候选人简介 周红旗先生，1957年出生，大学本科，高级经济师。1976年参加工作， 历任湖南电线电缆集团有限公司董事、总经济师、副总经理、湘潭市商业银 行董事、湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）董事长、党委书 记、湘潭电化科技股份有限公司董事长。2009年5月至今任湘潭电化科技股 份有限公司董事长、电化集团董事长、湖南湘进电化有限公司（以下简称“湘 进公司”）董事长、靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）董 事长、湘潭电化裕丰房地产开发有限公司（以下简称“裕丰房地产”）董事 长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，裕丰房地产系 控股股东之控股子公司，湘进公司、靖西电化系公司控股子公司，最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 王周亮先生，1968年出生，研究生，高级经济师。1989年参加工作； 历任电化集团质检处副处长、处长、副总经理、总经理、电化集团副董事长、 湘潭电化科技股份有限公司总经理、董事、湘进公司董事、靖西电化董事。 2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、电化集团副董事长、总 经理、湘进公司董事、靖西电化董事。未持有本公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，电化集 团系公司控股股东，湘进公司、靖西电化系公司控股子公司，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 谭新乔先生，1970年出生，大学本科，工程师。1995年参加工作，历 任电化集团质检处副处长、成品分厂技术副厂长、成品分厂厂长、靖西电化 总经理、湘潭电化科技股份有限公司副总经理。2009年5月至今任湘潭电化 科技股份有限公司董事、总经理、电化集团董事、湘潭市中兴热电有限公司 （以下简称“中兴热电”）董事长、靖西电化董事。未持有本公司股份，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职 务中，电化集团系公司控股股东，中兴热电、靖西电化系公司控股子公司， 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 熊 毅女士，1956年出生，大学本科，高级会计师。1974年参加工作， 历任湘潭市电化厂财务科副科长、科长、电化集团总经理助理兼财务处处长、 财务总监、总会计师、董事。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司 董事、电化集团董事、总会计师、靖西电化董事、中兴热电董事。未持有本 公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，中兴热电、靖西电化系公 司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 柳全丰先生，1963年出生，中共党员,高级工程师，副教授。1996年10 月—1997年5月在湘潭大学化学化工学院应用化学系任教，并担任应用化学 系副主任。1997年5月进入电化集团工作，历任总经理助理、副总经理、董 事、湘潭电化科技股份有限公司副总经理、董事。2009年5月至今任湘潭电 化科技股份有限公司董事、副总经理、电化集团董事。未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任 职务中，电化集团系公司控股股东，最近五年未在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员。 张凯宇先生，1968年出生，大学本科，会计师，中国注册会计师协会非 执业会员。1990年参加工作，1992年至1997年在湘潭市电化厂财务科工作， 1997年任电化集团证券办副主任，历任湘潭电化科技股份有限公司监事、证 券部部长、总经理助理、董事、董事会秘书。2009年5月至今任湘潭电化科 技股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理。现与公司控股股东、实际 控制人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 朱培立先生，1953 年出生，毕业于中国社科院研究生院，硕士研究生 学历，研究员职称、教授级高工、注册咨询师专家。1996-1998 年任湘潭市 外经贸委党委书记，1998-2000年任湖南电线电缆集团党委书记，2000年 -2010年任湖南工程学院副院长，2011年至今任湖南工程学院督导员。2009 年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司独立董事。与公司控股股东、实际 控制人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 杨永强先生，1962年出生，毕业于湖南财经学院，本科学历。1981-1987 年期间任湘潭市电机电器工业公司主办会计，1988-1995 年担任湘潭市财政 局工交科副科长，1995-1999 年担任湘潭市会计师事务所所长，1999年至今 担任湘潭神州有限责任会计师事务所董事长、所长、主任会计师。2009年5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司独立董事。与公司控股股东、实际控制 人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 刘恩辉先生，1963年出生，中南大学冶金物理化学博士研究生，湘潭大 学化学学院教授、化学专业博士后，1986~1989年在中国石油化工总公司巴 陵石油化工设计院从事给排水设计工作，1992~1995年任广东顺德市丽德纺 织有限公司总工程师办公室主任兼质检部部长，1995~1998任珠海西大材料 研究所副所长，1998~2001年在湘潭大学化学化工学院从事教学与科研工作， 2004年至今任湘潭大学化学学院副教授、教授。与公司控股股东、实际控制 人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 二、股东监事候选人简介 刘泽华先生，1957年出生，研究生。1975年参加工作，历任茶陵县潞 水乡党委秘书、县委办公室信息综合干事、茶陵县马江、浣溪乡纪委书记、 县纪委信访室主任、湘潭化纤厂支部书记、组织部长、纪委书记、监事会主 席、电化集团纪委书记、监事会主席、中兴热电监事会主席。2009年5月至 今任湘潭电化科技股份有限公司监事会主席、电化集团纪委书记、监事会主 席、中兴热电监事会主席、靖西电化监事会主席。未持有本公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务 中，电化集团系公司控股股东，靖西电化、中兴热电系公司控股子公司，最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 刘 娴女士，1965年出生，大专学历，会计师。1981年9月工作于湖 南省煤炭厅湘潭仓库，1985年9月-1987年7月湘潭大学经济系学习，1987 年7月-1999年工作于湖南省煤炭厅湘潭仓库，1999年至今工作于电化集团 财务部，历任电化集团财务部副部长、部长。2009年5月至今任湘潭电化科 技股份有限公司监事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股 东，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 中财网
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