[董事会]万泽股份：第七届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2012－033 广东万泽实业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十 九次会议于2012年7月23日下午在深圳万泽集团四楼会议室召开。会议通 知于2012年7月16日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人， 实际参会董事7人，会议由公司董事长林伟光先生主持。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于董事会提名四名董事候选人的议案》； 公司第七届董事会即将届满，根据公司《章程》的规定，本届董事 会向新一届董事会提名推荐四名董事候选人，分别为黄振光先生，毕天 晓先生、李光焱先生、周小雄先生，其中周小雄先生为独立董事候选人。 表决结果：同意7票，无反对和弃权票。 二、审议通过《关于新一届董事会董事候选人资格审议的议案》； 本届董事会向新一届董事会提名推荐四名董事候选人，分别为黄振 光先生，毕天晓先生、李光焱先生、周小雄先生，其中周小雄先生为独 立董事候选人；大股东万泽集团有限公司提名五名董事候选人，分别是 林伟光先生、杨竞雄女士、凌文昌先生、杨高宇先生和王国英先生，其 中凌文昌先生和杨高宇先生为独立董事候选人。 经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和公司《章程》规定的 董事任职资格，同意提交公司2012年第三次临时股东大会进行选举，任 期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。九名候选人的简历资料附 后。 上述独立董事候选人周小雄、凌文昌先生和杨高宇先生需经深圳证 券交易所备案无异议后，方可提交公司2012年第三次临时股东大会审议。 公司独立董事一致认为：第七届董事会董事候选人的提名程序和任 职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有 董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会 产生之日起，方自动卸任。 表决结果：同意7票，无反对和弃权票。 三、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》； 根据公司实际情况，对公司《章程》相关条款进行修订。具体修订内 容如下： 原《章程》第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所 地。 修改为：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所 地或股东大会通知公告中确定的其他地点。 表决结果：同意7票，无反对和弃权票。 四、审议通过《关于申请一亿授信额度及提供抵押物等相关事项的 议案》； 同意公司向交通银行股份有限公司汕头龙湖支行申请办理人民币贷 款授信额度不超过一亿元，贷款资金用于补充公司经营流动资金，以位 于汕头市汕樟路浮西村路段广东万泽实业股份有限公司热电一厂的土地 使用权（分别是：面积63293.33平方米、土地证为汕国用（2007）字第 91300008号和面积22514.80平方米、土地证为汕国用（2010）第91300003 号）作为抵押物为上述借款提供抵押担保。 董事会授权林伟光先生和黄振光先生签署本次授信额度贷款的有关 法律文件 表决结果：同意7票，无反对和弃权票。 五、审议通过《广东万泽实业股份有限公司未来三年的分红规划》； 表决结果：同意7票，无反对和弃权票。 六、审议通过《关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的议案》。 公司2012年第三次临时股东大会的具体内容详见《广东万泽实业股 份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知》。 表决结果：同意7票，无反对和弃权票。 以上决议事项二、三、五尚需经公司股东大会审议通过。 特此公告。 广东万泽实业股份有限公司董事会 2012年7月25日 董事候选人简历 1、林伟光先生简历 林伟光 男，1963年6月出生，北京大学EMBA，药剂师。 1979年9月至1983年8月，就读于广东医药学院药学专业；1983年 8月至1987年5月，就职于广东省揭阳县药品检验所，担任药师职务； 1987年6月至1990年5月，就职于深圳市医药总公司药用油厂，担任 部门经理职务；1990年6月至1994年12月，就职于深圳市中达工贸股 份有限公司，担任二级企业经理职务；1995年1月至1998年1月，就 职于深圳市万泽医药有限公司，担任总经理职务；1998年2月至2001 年12月，就职于深圳碧轩房地产开发有限公司，担任总经理职务；2002 年1月，就职于万泽集团有限公司，2006年至今担任万泽集团有限公司 董事、广东万泽实业股份有限公司董事长。 该候选人为本公司实际控制人，与大股东万泽集团存在关联关系。没 有持万泽股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 2、杨竞雄女生简历 杨竞雄,女，1967年5月出生，中欧商学院EMBA，药剂师； 1989年7月至1995年9月，就职于广东省医药联合总公司物资站； 1995年9月至1996年10月，就职于深圳万泽医药有限公司，担任经理 职务；1996年10月至今，任深圳市万泽医药连锁有限公司董事长、万 泽集团有限公司董事总经理、广东万泽实业股份有限公司董事。 该候选人与大股东及实际控制人存在关联关系，与实际控制人为夫妻 关系。没有持有万泽股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 3、黄振光先生简历 黄振光，男， 1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工 程师。 1985年9月至1989年7月在华南理工大学电力系统及其自动化专 业学习；1996年7月至1999年7月在职就读华南理工大学工商管理学 院，获工商管理专业硕士学位 1989年7月至2000年7月在热电厂工作；2000年7月至今在汕头 电力发展股份有限公司工作，其中：1994年7月至2000年6月任热电 一厂副厂长；2000年7月至2003年6月任汕头电力发展股份有限公司 总经理兼热电一厂厂长；2003年6月至2006年8月汕头电力发展股份 有限公司董事长；2006年9月至今任汕头电力发展股份有限公司董事总 经理、汕头市电力开发公司党委委员，现兼任深圳市万泽碧轩贸易有限 公司董事长、热电一厂法定代表人。 该候选人与大股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有万泽股 份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。 4、毕天晓先生简历 毕天晓，男，1964年12月生，江苏南京人，本科学历。 1982.9-1986.7就读于湖南大学，生物专业本科毕业。 1986.7-1993.7中国石油化工公司扬子石化公司任车间主任； 1993.7-1997.6中国华诚集团江苏华诚公司任投资部经理；1997.6-2002.12 苏宁电器集团任集团投资部总经理； 2002.12-2005.4金盛集团任集团副 总经理兼资金运营部总经理； 2005.5-2008.3江苏滨江第壹区投资有限公 司任常务副总经理；2008.4-2008.7 万泽集团有限公司任融资总监； 2008.8-2010.11 广东万泽实业股份有限公司投融资总监；2010年11 月 至今广东万泽实业股份有限公司常务副总、兼任万泽地产总经理。 该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万泽股份 的股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5、李光焱先生简历 李光焱，男， 1963年2月出生，中共党员 本科学历，高级工程师， 国家一级注册结构师。 1980年9月至1984年7月在西安建筑科技大学工民建专业学习。 1984年7月至1992年2月任武汉钢铁设计研究院结构工程师；1992 年2月至1999年12月任武汉设计集团总工程师；2000年1月至2003 年8月任武汉灵申工程技术应用有限公司总经理；2003年10月至2006 年9月任富春东方集团总工程师；2006年10月至2007年9月任深圳鹏 达房地产开发有限公司项目总监；2007年10月至2008年7月任广州天 河房地产公司总工程师；2008年8月至今任深圳市万泽房地产开发有限 公司总工程师。 该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有万泽股份 的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6、周小雄先生简历 周小雄，男，1961年3月出生，中共党员 1979年10月至1983年7月就读中国人民大学经济信息管理专业， 获学士学位；1996年9月至1999年7月就读中国人民大学世界经济专 业，获研究生学历；2006年3月至2008年7月就读清华大学高级管理 人员工商管理专业，获硕士学位。 1983年8月至1986年8月，在中国人民银行广东省分行计划处工 作；1986年9月至1989年9月，在广东证券公司业务部工作，任副经 理；1989年10月至1992年1月，在中国银行深圳分行办公室工作，任 副科长；1992年2月至1993年5月，在中国银行深圳市国际信托投资 公司证券部工作，任经理；1993年6月至1996年12月，在中国银行深 圳市国际信托咨询公司工作，任副总经理；1997年1月至2002年2月， 在中国银行深圳市分行分业管理处、基金托管处工作，任处长；2002年 3月至2003年2月，在中山证券有限公司工作，任高级顾问；2003年3 月至2005年1月，在中山证券有限责任公司工作，任总裁；2005年2 月至今，在摩根大通期货有限公司工作，任董事长。 兼职情况：上海迈兰德实业发展有限公司董事长。 该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有万泽股份 的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 7、凌文昌先生简历 凌文昌，男，1972年8月出生，经济学硕士，中国注册会计师。 1990年9月至1994年6月 中南工业大学采矿工程专业本科毕业，获 学士学位；1995年9月至1998年6月暨南大学企业管理专业研究生毕 业，获硕士学位。 1998年7月至2000年12月，在广州宏城发展股份有限公司工作， 任会计师；2001年1月至2004年9月，在广东证券股份有限公司投资 银行部工作，任高级经理；2004年10月至2005年4月，在海通证券股 份有限公司投资银行部工作，任高级经理；2005年5月至今，在国信证 券投资银行事业部工作，现任董事总经理。 兼职情况：无 该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有万泽股份 的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 8、杨高宇先生简历 杨高宇，男，1968年2月出生，中国注册会计师、中国注册税务师、 企业法律顾问。 1987年9月至1991年7月江西财经大学会计学专业本科毕业，获学 士学位；2009年11月至2011年5月美国纽约理工学院MBA毕业，获 硕士学位。 1991年3月至1993年6月，就职于深圳雅芳婷床上用品有限公司 财务部； 1993年7月至1998年12月，就职于深圳市长城会计师事务 所有限公司审计经理；1998年12月至今，深圳市长城会计师事务所有 限公司合伙人，现为该所合伙人所长。杨高宇先生目前是江西财经大学 校友会理事，江西财经大学深圳校友会执行会长，江西财经大学客座教 授，美国纽约理工学院广东校友会会长。 兼职情况：深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事；深圳市今天国 际物流科技股份有限公司独立董事；深圳市一体医疗科技股份有限公司 独立董事。 该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有万泽股 份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 9、王国英先生简历 王国英，男，1974年10月生，湖南邵阳人，本科学历。 1995.9-1999.7就读于中国人民大学，工业企业管理本科毕业。 1999.7-2008.7深圳市青岛啤酒华南营销有限公司历任业务代表、市场部 经理、销售经理等职务；2008.8-2009.8深圳市万泽医药连锁有限公司任 市场部经理；2009.9-2010.8万泽集团有限公司任总经办品牌经理；2010.8 至今，万泽集团有限公司任总经办经理。 该候选人与大股东及实际控制人存在关联关系，在万泽集团任职， 没有持有万泽股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 中财网
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