[中报]特变电工：2012年半年度报告
特变电工股份有限公司 600089 2012年半年度报告 目 录 一、 重要提示 ...................................................... 2 二、 公司基本情况 .................................................. 2 三、 股本变动及股东情况 ............................................ 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 .................................. 6 五、 董事会报告 .................................................... 7 六、 重要事项 ..................................................... 17 七、 财务会计报告（未经审计） ..................................... 26 八、 备查文件目录 ................................................. 42 一、 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）公司半年度财务报告未经审计。 （四） 公司负责人姓名 张 新 主管会计工作负责人姓名 尤智才 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 唐 利 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人唐利声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 特变电工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 特变电工 公司的法定英文名称 TBEA CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 TBEA 公司法定代表人 张新 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郭俊香 焦海华 联系地址 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52号 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52号 电 话 0994-2724766 0994-2724766 传 真 0994-2723615 0994-2723615 电子信箱 gjxtbea@tbea.com.cn jhhtbea@tbea.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号 注册地址的邮政编码 831100 办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号 办公地址的邮政编码 831100 公司国际互联网网址 http://www.tbea.com.cn 电子信箱 tbeazqb@tbea.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 特变电工 600089 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1993年2月26日 公司首次注册登记地点 新疆维吾尔自治区昌吉市北京北路98号 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2011年7月12日 公司变更注册登记地点 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号 企业法人营业执照注册号 650000040000290 税务登记号码 652301299201121 组织机构代码 29920112-1 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产 35,090,497,957.31 33,612,466,401.24 4.40 所有者权益（或股东权益） 13,165,587,516.10 12,850,433,685.41 2.45 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 4.9954 4.8758 2.45 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业利润 493,699,206.34 753,532,961.52 -34.48 利润总额 615,944,026.09 803,876,191.97 -23.38 归属于上市公司股东的净 利润 546,991,994.98 689,305,960.00 -20.65 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 429,151,182.69 647,931,359.63 -33.77 基本每股收益(元) 0.2075 0.2615 -20.65 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.1628 0.2458 -33.77 稀释每股收益(元) 0.2075 0.2615 -20.65 加权平均净资产收益率 (%) 4.1712 5.6555 减少1.48个百 分点 经营活动产生的现金流量 净额 -2,144,034,178.00 -1,451,214,734.74 47.74 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.8135 -0.5506 47.75 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 2,657,930.45 主要系固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 132,638,058.73 主要系收到的与收益相关的 政府补助及公司递延收益摊 销转入“营业外收入” 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 25,662,073.81 系公司理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -13,051,169.43 主要系公司办理应收账款无 追索权保理业务支付的费用 所致 所得税影响额 -22,336,101.87 少数股东权益影响额（税后） -7,729,979.40 合计 117,840,812.29 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 截止2012年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有特变电工 股票591,602股。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 344,424户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的 股份数量 新疆特变电工集团有 限公司 境内非 国有法 人 11.39 300,244,357 0 0 质押 214,000,000 新疆宏联创业投资有 限公司 境内非 国有法 人 6.84 180,176,786 0 0 无 新疆投资发展（集团） 有限责任公司 国有法 人 2.18 57,479,600 0 0 质押 7,000,000 光大证券股份有限公 司 未知 0.71 18,801,840 1,445,032 0 无 中国银行－易方达积 极成长证券投资基金 未知 0.60 15,700,000 -401,316 0 无 新疆巴州自力工贸有 限责任公司 未知 0.58 15,366,586 0 0 无 中国银行股份有限公 司－易方达中小盘股 票型证券投资基金 未知 0.55 14,500,000 -1,999,154 0 无 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金 未知 0.53 13,907,263 -514,300 0 无 天安保险股份有限公 司 未知 0.49 13,000,000 0 0 无 中国工商银行－上证 50交易型开放式指数 证券投资基金 未知 0.49 12,787,913 -14,830,948 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 新疆特变电工集团有限公司 300,244,357 人民币普通股 300,244,357 新疆宏联创业投资有限公司 180,176,786 人民币普通股 180,176,786 新疆投资发展（集团）有限责任公司 57,479,600 人民币普通股 57,479,600 光大证券股份有限公司 18,801,840 人民币普通股 18,801,840 中国银行－易方达积极成长证券投资 基金 15,700,000 人民币普通股 15,700,000 新疆巴州自力工贸有限责任公司 15,366,586 人民币普通股 15,366,586 中国银行股份有限公司－易方达中小 盘股票型证券投资基金 14,500,000 人民币普通股 14,500,000 中国银行－嘉实沪深300指数证券投 资基金 13,907,263 人民币普通股 13,907,263 天安保险股份有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 中国工商银行－上证50交易型开放 式指数证券投资基金 12,787,913 人民币普通股 12,787,913 上述股东关 联关系或一 致行动的说 明 公司前十名无限售条件的股东中，中国银行－易方达积极成长证券投资基金、 中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金同受易方达基金管理 有限公司管理。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。 公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业 投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司第一大股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，公司董事会及监事会进行了换届选举。2012年6月1日，公司 2012年第二次临时股东大会选举张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊 香、王学斌、李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会董事；经公 司公司工会委员会推荐及公司2012年第二次临时股东大会选举，孙健、张鹏、 黄汉杰、孙秀英、韩数为公司第七届监事会监事。上述人员任期三年。 报告期内，公司七届一次董事会会议选举张新先生为公司第七届董事会董事 长；聘任叶军先生为公司总经理、郭俊香女士为公司董事会秘书；聘任李建华先 生为公司执行总经理，吴微女士、胡有成先生、胡述军先生、刘钢先生为公司副 总经理，尤智才先生为公司总会计师；聘任刘宏伟先生为输变电产业集团总经理， 郑岩先生、张宏伟先生为输变电产业集团副总经理，王健先生为输变电产业集团 总工程师；聘任贾飞女士为新能源事业部总经理；聘任胡有成先生为能源事业部 总经理，赵勇强先生为能源事业部总工程师。上述人员任期三年。 报告期内，公司七届一次监事会会议选举孙健先生为公司第七届监事会监事 会主席，任期三年。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内总体经营情况： 报告期，公司实现营业收入983,198.98万元，营业利润49,369.92万元， 利润总额61,594.40万元，归属于上市公司股东的净利润54,699.20万元，与去 年同期相比营业收入增长了19.89%，营业利润、利润总额及归属于上市公司股 东的净利润分别下降了34.48%、23.38%、20.65%。 报告期，宏观经济低迷，不确定性因素增多，国际、国内经济下滑，电网 投资增速放缓，输变电行业市场竞争激烈，主要原材料价格波动，汇率大幅震荡， 新能源行业受欧债危机影响光伏产品价格大幅下降，给公司生产经营带来较大的 压力和挑战。 报告期，公司积极推进产品、市场结构调整，加强科技创新、自主研发能力 建设，持续开展风险防控、加强质量管控，推动人员结构调整，积极开展员工培 训，促进公司的健康长远可持续发展。公司主要采取了以下措施： （1）加强科技创新、自主研发能力建设 报告期，公司积极开展技术创新工作，推动新产品自主研发，成为国内首家 核电变压器认证企业，公司自主研制的±400kV环氧树脂浸纸干式换流变套管通 过新产品鉴定，达到国际先进水平。公司大力开展基础研究工作，围绕关键技术 与国内重点高校开展产学研用合作项目，进一步提升科技创新能力。 （2）实施全过程质量管控，推进提质增效工作 报告期，公司健全质量管理体系工作，加强对质量管控的深度和广度，进一 步实现对产品质量全过程管控。公司深化质量绩效管理，着重开展QC课题攻关 工作，加强技术、经验、资源共享，有效推进公司提质增效工作。 （3）推动人员结构调整，开展全员素质培训 报告期，围绕“十二五”战略目标，公司积极推动人员结构调整，大力引进 专家型人才。公司强化任职资格课程、题库建设和考试认证工作，充实内训讲师 队伍，搭建网上大学平台，系统开展全员素质培训，提升公司人力资源素质。 （4）积极开展内部控制自评工作，提升风险防控意识 报告期，针对公司项目制管理模式，公司梳理绩效管理体系、流程制度建立、 执行情况，及时开展自评工作并按时完成问题整改，积极完善内部控制体系建设。 公司持续增强风险防控能力，提升公司整体内部控制风险防范意识。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业 利润 率(%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润 率比上年 同期增减 (%) 变压器 产品 4,704,443,949.03 3,629,629,513.49 22.85 8.40 14.30 -3.98 电线电 缆产品 2,190,033,564.48 1,933,339,719.72 11.72 30.11 32.72 -1.74 光伏系 列产品 871,282,241.37 856,581,014.12 1.69 -34.42 -25.22 -12.09 工程施 工 1,135,566,316.50 927,838,299.63 18.29 121.16 152.97 -10.28 贸易 573,622,410.52 562,792,534.75 1.89 其他 198,218,853.19 161,208,678.82 18.67 19.27 29.59 -6.48 其中：报告期内上市公司向第一大股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交 易总金额5,369.61万元。 报告期，公司变压器、线缆的营业收入较上年同期分别增长8.40%、30.11%， 主要系部分技改项目投产，公司加大市场开拓力度所致；变压器、线缆的营业利 润较上年同期分别下降3.98%、1.74%，主要系市场竞争激烈产品价格下降及原 材料价格波动、人工成本增加所致。 报告期，公司光伏系列产品营业收入较上年同期下降34.42%，营业利润较 上年同期下降12.09%，主要系受欧债危机影响，光伏产品市场需求减少及价格 大幅下降所致。 报告期，公司工程施工营业收入较上年同期增长121.16%，主要系公司加强 国际业务开拓所致；营业利润较上年同期下降10.28%，主要系国际市场竞争加 剧，定单利润率下降，原材料价格波动，国外人工成本、费用增加、汇率下降所 致。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内 8,141,925,045.88 38.02 境外 1,531,242,289.21 -28.19 报告期，公司国内业务营业收入较上年同期增长38.02%，主要系公司部分 技改项目投产，大力开拓国内市场，积极开拓新兴市场所致。 公司国际业务营业收入较上年同期下降28.19%，主要系因欧债危机影响， 光伏产品国际市场需求下降，光伏组件产品出口减少所致。 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币 项 目 报告期 上年同期 报告期比上年同 期增减金额 报告期比上 年同期增减 比例% 营业税金及附加 40,932,193.14 26,680,394.89 14,251,798.25 53.42 财务费用 129,519,292.77 31,905,974.45 97,613,318.32 305.94 营业利润 493,699,206.34 753,532,961.52 -259,833,755.18 -34.48 营业外收入 147,872,972.95 74,605,941.98 73,267,030.97 98.21 少数股东损益 -6,916,375.36 18,526,907.24 不适用 不适用 其他综合收益 -20,993,377.09 92,388,205.95 不适用 不适用 归属于母公司所 有者的综合收益 总额 525,998,617.89 781,694,165.95 -255,695,548.06 -32.71 归属于少数股东 的综合收益总额 -6,916,375.36 18,526,907.24 不适用 不适用 （1）报告期公司营业税金及附加较上年同期增长53.42%，主要系公司收入 增加相应城建税、教育费附加增加所致。 （2）报告期公司财务费用较上年同期增长305.94%，主要系公司发行短期 融资券、中期票据等付息债务增加所致。 （3）报告期公司营业利润较上年同期下降34.48%，主要系产品毛利率下降 及财务费用增加所致。 （4）报告期公司营业外收入较上年同期增长98.21%，主要系公司收到的政 府补助及递延收益摊销增加所致。 （5）报告期公司少数股东损益较上年同期下降较大，主要系公司子公司利 润总额较上年同期下降所致。 （6）报告期公司其他综合收益较上年同期下降较大，主要系公司套期工具 变化影响所致。 （7）报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降32.71%， 主要系毛利率下降导致利润总额减少所致。 （8）报告期公司归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降较大，主 要系公司子公司利润总额较上年同期下降所致。 4、公司在经营中出现的问题与困难 （1）宏观经济影响及市场竞争加剧 报告期，世界经济形势复杂，宏观经济不景气，中国经济增长放缓，行业竞 争激烈、价格战现象凸显，市场开拓难度加大，公司面临较大经营压力。 应对措施：公司强化对宏观经济形势的研判，积极转变经营管理模式，加强 产品、市场结构的调整，强抓市场，转型升级，积极获取国内、外市场订单。 （2）原材料价格波动风险 报告期，公司产品主要原材料铜、铝、变压器油等价格大幅波动，原材料价 格的管控难度加大，影响公司的盈利水平。 应对措施：公司不断完善供应商管理体系，通过原材料集中采购、与供应商 建立战略合作关系等方式降低采购成本；公司通过资源共享、技术标准化、设计、 工艺流程优化，提高原材料利用率，加强对原材料套期保值管理等方式，防范原 材料价格波动风险。 （3）汇率波动风险 报告期，美元、欧元等汇率宽幅震荡，欧元等币种贬值幅度较大，公司大力 推进国际化战略，汇率波动给公司国际订单的盈利能力带来一定的影响。 应对措施：公司将积极采用合理的避险工具和产品，及时开展保理、福费廷、 远期结售汇、进出口押汇、海外代付等业务，通过选择合理币种结算、利用国际 信贷、对冲汇兑成本等多种方式降低汇率波动带来的风险。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集 方式 募集资金总 额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010年 增发 369,805 64,103.40 269,313.74 94,501.82（含利息） 尚未使用的募集资金中，85,265.55 万元存放于募集资金专户（其中通 知存款、定期存款10,049.50万元）, 印度特高压研发生产基地项目募集 资金专户在途资金9,236.27万元。 尚未使用的募集资金将继续用于公 司2010年增发募集资金投资项目建 设。 合计 / 369,805 64,103.40 269,313.74 94,501.82（含利息） / 注：印度特高压研发、生产基地项目募集资金以印度卢比货币形式存放，该项目以人民币表 示的金额按2012年6月30日汇率（印度卢比：人民币=1：0.11369）折算。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收益 产生收益情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收益 产生收益情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 超高压项 目完善及 出口基地 建设项目 否 78,000 78,000 是 98% 达产年新增销售 收入171,600万 元，新增利润总额 23,465万元 2012年1-6月， 新变厂实现营业 收入11.09亿 元，实现利润总 额0.70亿元。较 项目实施前营业 收入增长1.59 亿元，利润总额 减少0.64亿元 否 注1 直流换流 变压器产 业结构升 级技术改 造项目 否 35,914 35,914 是 98% 项目建成达产后， 年新增销售收入 129,000万元，新 增利润总额 14,552万元 2012年1-6月， 衡变公司实现营 业收入15.85亿 元，实现利润总 额1.05亿元。较 项目实施前营业 收入增长0.65 亿元，利润总额 减少1.02亿元 否 注1 特高压交 直流变压 器套管国 产化建设 项目 否 26,304 26,304 是 90% 项目建成达产后， 年新增销售收入 48,000万元，新 增利润总额 6,725.67万元 项目实现营业收 入2,451.68万 元，实现利润总 额615.02万元 否 注1 特高压变 电技术国 家工程实 验室升级 改造建设 项目 是 22,347 22,347 是 20% 每年对外试验、测 试产品年收入达 13,150万元 建设期 尚在 建设 期 尚在 建设 期 注2 印度特高 压研发、生 产基地项 目 是 40,000 40,000 是 15% 根据可行性研究 报告测算，该项目 达产后年销售收 入100,945万元， 实现利润总额 9,565万元，投资 收益率14.20% 建设期 尚在 建设 期 尚在 建设 期 注2 超高压及 特种电缆 建设项目 否 75,542 75,542 是 98% 项目实施后，达产 年均新增销售收 入265,207.75万 元，新增利润总额 13,431.08万元 2012年1-6月， 鲁缆公司实现营 业收入9.47亿 元，实现利润总 额0.03亿元 否 注1 苏丹喀土 穆北部工 程项目 否 22,973 81,973.98 是 100% 在不考虑未来付 款利息的情况下， 预计总收益率约 16% 项目累计实现营 业收入10.50亿 元，实现利润总 额2.85亿元，其 中2012年1-6 月实现营业收入 42,721万元，实 现利润总额 3,839.68万元 是 苏丹东部 电网工程 项目 否 68,725 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收益 产生收益情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 合计 / 369,805 360,080.98 / / / / / / 注1、2010年以来，随着国家电力投资放缓，市场竞争加剧，原材料价格大 幅波动，人工成本增加，产品价格较项目实施前有较大幅下跌，影响了公司募集 资金项目预期效益的实现。 注2、为加强国际市场开拓力度、提高募集资金使用效率与效益，2011年 10月25日、2011年11月10日，经公司2011年第九次临时董事会、2011年第 四次临时股东大会审议通过，公司将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造 建设项目”的部分募集资金4亿元用途变更为投资“印度特高压研发、生产基地 项目”。 （1）以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的情况 为抓住市场机遇，在募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入、实施 部分募集资金投资项目，截止2010年8月31日，公司累计已投入自筹资金 679,350,554.09元。经公司2010年第十次临时董事会会议、2010年第二次临时 股东大会审议通过，公司以募集资金679,350,554.09元置换部分募集资金项目 预先投入的自筹资金。2010年10月，公司及公司子公司完成上述以募集资金置 换部分募集资金项目预先投入自筹资金事宜。 （2）以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 根据公司募集资金投资项目的资金需求和工程进度安排，2010年9月20日公 司2010年第十次临时董事会会议、2010年10月11日公司2010年第二次临时股东大 会审议通过，公司以部分暂时闲置募集资金12亿元暂时补充流动资金，使用期限 为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2010年10月，公司及公司子公司分 别完成了上述12亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。2011年4月10日，公司已 将用于补充流动资金的12亿元募集资金全部归还到募集资金专户。 2011年4月25日公司六届十次董事会、2011年5月11日公司2011年第二次临时 股东大会审议通过，公司以部分闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金，使用 期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年5月，公司及公司子公司 分别完成上述9.5亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。2011年11月10日，公司 已将用于补充流动资金的9.5亿元募集资金全部归还到募集资金专户。 2011年12月9日公司2011年第十次临时董事会、2011年12月26日公司 2011年第五次临时股东大会审议通过，公司以部分闲置募集资金5亿元补充流 动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年12月29 日，公司以2亿元募集资金暂时补充流动资金；2012年1-3月，公司及沈变公 司分别完成了剩余3亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。2012年6月25日， 公司已将用于补充流动资金的5亿元募集资金全部归还到募集资金专户。 3、募集资金变更项目情况 单位：万元 币种：人民币 变更投资项目资金总额 40,000 变更后的项 目名称 对应的原 承诺项目 变更项 目拟投 入金额 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更项目的预 计收益 产生收 益情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 特高压变电 技术国家工 程实验室升 级改造建设 项目 特高压变 电技术国 家工程实 验室升级 改造建设 项目 22,347 2,297.18 是 每年对外试验、 测试产品年收 入达13,150万 元 不适用 20% 处于 建设 期 项目因投资 资金及建设 内容调整，该 项目拟于 2013年12月 完成。 印度特高压 研发、生产 基地项目 特高压变 电技术国 家工程实 验室升级 改造建设 项目 40,000 6,023.09 是 根据可行性研 究报告测算，该 项目达产后年 销售收入 100,945万元， 实现利润总额 9,565万元，投 资收益率 14.20% 不适用 15% 处于 建设 期 变更后项目, 该项目拟于 2013年12月 完成。 合计 / 62,347 8,320.27 / / / / / 经公司2011年第九次临时董事会、公司2011年第四次临时股东大会审议通 过，公司将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资 金4亿元用途变更为投资“印度特高压研发、生产基地项目”。“印度特高压研发、 生产基地项目”计划投资总额9,800万美元（约63,700万元人民币），计划投 入募集资金4亿元，项目由沈变公司全资子公司特变电工能源（印度）有限公司 建设，项目建设期2年，截止2012年6月30日，该项目正在建设。 “特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”投入募集资金金额变 更为22,347万元，项目建设内容适当调整为：充分利用沈变公司原试验大厅， 补充部分关键设备、技术软件，建设理化试验室，完善信息化等，项目建设期为 2年，截止2012年6月30日，该项目正在建设。 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新能源100MW高效硅片项目 33,150.00 98.00% 天池能源铁路专用线项目 29,000.00 92.00% 新疆硅业1500吨/年多晶硅填平补齐技术 改造及扩建项目 79,000.00 100% 注1 光伏产业循环经济建设项目－1.2万吨多 晶硅建设项目 720,700.00 55.00% 总部科研大楼 35,000.00 30.00% 天池能源南露天煤矿一期工程项目 241,193.83 10.00% 合计 1,138,043.83 / 注1：1500吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目不能独立核算，硅业公司（母公 司）2012年上半年实现营业收入11,834.68万元，实现利润总额-2,034.36万元。 (四)报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司现金分红政策内容 2012年6月21日、2012年7月7日，公司2012年第五次临时董事会、2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》及《特 变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）》（详见2012年6 月22日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn）。 《公司章程》修改后利润分配政策：在公司财务稳健的基础上，公司的利润 分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并遵守下列 规定： 1）利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 2）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十。公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴 股东股利收入的应纳税金。 3）公司一般进行年度现金分红，可以进行中期现金分红。公司经营发展良 好时，可根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分配方案。 4）公司利润分配预案由董事会提出，独立董事发表独立意见，经股东大会 审议批准。 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和 诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等 方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问 题。 公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董 事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投 票权。 5）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现 场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。 6）公司在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利 但董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原 因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。 公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用 计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经 营业务。 7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。 8）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，对《公司章程》 确定的现金分红政策进行调整或者变更的，调整后的现金分红政策不得违反中国 证监会和上海证券交易所的相关规定，有关调整现金分红政策的议案需征求独立 董事意见，经公司董事会审议并提交股东大会，由出席股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。 2、报告期内现金分红实施情况 2011年度公司共派现金210,844,787.20元（含税），现金红利于2012年6 月6日发放。 公司2009年、2010年、2011年最近三年分别以现金分红179,737,572.30 元、202,735,372.30元、210,844,787.20元，累计现金分红593,317,731.80元, 占最近三年实现的年均可分配利润的40.74%，以现金方式累计分配的利润未少 于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司的现金分红符合《公司章程》及《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》的规定。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 作为中国证监会新疆辖区内五家上市公司内部控制规范试点单位之一，公司 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所、 新疆证监局的要求，持续深入开展公司治理工作，已经建立健全了股东大会、董 事会、监事会，形成权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各 司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权 限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，不断 完善公司的法人治理，提升公司规范运作水平。 报告期，根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所的 《上市公司内部控制指引》，结合公司深化机制体制创新，公司分、子公司项目 公司全面梳理管控体系、流程，开展内部控制的专项审计，对内部控制执行中的 薄弱环节提出相应的整改要求及整改措施，并督促各分、子公司项目公司按要求 完成整改。 通过不断完善的内部控制体系，公司的内部控制制度覆盖各项业务及管理流 程，已基本建立健全并得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需 要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活 动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。未 发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012年4月17日，公司2011年度股东大会审议通过了《特变电工股份有 限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：公司以2011年12月 31日总股本2,635,559,840股为基数，每10股派现金0.8元(含税)，共计分配 现金210,844,787.20元（含税），期末未分配利润3,207,354,375.78元，结转 下一年度分配。2011年度公司不进行资本公积金转增股本。2012年5月25日， 公司发布了《特变电工股份有限公司2011年度利润分配方案实施公告》，2012 年5月30日为股权登记日，2012年5月31日为除息日，现金红利于2012年6 月6日发放。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价 值 报告期损 益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股份来源 600888 新疆 众和 48,864.85 28.14 101,762.39 2,372.84 2,373.19 长期 股权 投资 受让法人股及 认购定向增发 股份 合计 48,864.85 / 101,762.39 2,372.84 2,373.19 / / 2、持有非上市金融企业股权情况 本报告期公司无参股金融企业股权的情况。 (六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交易定价原则 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 新疆特 变电工 集团有 限公司 昌吉电 气分公 司 第一大 股东的 分公司 购买 商品 铜件、导 电杆及 铭牌等 产品 按照公司招标价格确定或根据市场价 由双方协商确定 1,267.91 13.14 每月30 日以现 金或银 行承兑 汇票方 式付款 新疆特 变电工 集团有 限公司 沈阳电 气分公 司 第一大 股东的 分公司 购买 商品 变压器 油箱、铜 件、变压 器配件、 控制柜 等产品 （1）油箱加工价格定价原则：（钢材价 格+加工费）*结算重量；钢材按当地钢 材市场同型号产品确定，加工费由双方 协商确定。（2）变压器铜件等配件价 格，根据公司招标确定或者根据市场价 由双方协商确定。（3）控制柜及其他附 件按照产品规格型号以及公司招标价 格执行 2,999.19 7.66 每月30 日以现 金或银 行承兑 汇票方 式付款 新疆特 变电工 集团有 限公司 衡阳电 气分公 司 第一大 股东的 分公司 购买 商品 变压器 油箱、铜 件、蝶 阀、变压 器配件 及电控 柜等产 品 （1）油箱按照产品规格、是否添加油 桶、是否带片散、波纹片，结算价格为 8000元/吨-9600元/吨；钢材按照指定 规格、型号、技术标准采购。（2）变压 器铜件、蝶阀等组配件价格，根据公司 招标确定或者根据市场价由双方协商 确定。（3）控制柜及其他附件按照产品 规格型号以及公司招标价格执行 7,471.73 18.36 次月5日 前以支 付上月 货款 新疆特 变电工 自控设 备有限 公司 第一大 股东的 控股子 公司 购买 商品 控制柜、 开关柜、 端子箱 等产品 按照公司招标价格执行或双方协商确 认的价格执行 1,076.36 18.16 每月30 日以现 金或银 行承兑 汇票方 式付款 新疆昌 特输变 电配件 有限公 司 第一大 股东的 控股子 公司 购买 商品 变压器 油箱及 配件、辅 助件 （1）油箱定价原则按（钢材价格+加工 费）*结算重量；钢材均价以酒泉钢铁 公司销售中板或者新疆八一钢铁股份 有限公司销售中板价为准，加工费由双 方协商确定。（2）其他配件价格根据公 司招标确定或者根据市场价由双方协 商确定。 4,896.57 16.45 每月30 日以现 金或银 行承兑 汇票方 式付款 合计 / 17,711.76 / 2、其他重大关联交易 无。 (八)重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承 包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保方 与上市 公司的 关系 被 担 保 方 担保 金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 68,275 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 68,275 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.19 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 受托人名 称 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 实际收回本 金金额 实际获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 资金来 源是否 为幕集 资金 关联 关系 中国银行 股份有限 公司昌吉 回族自治 州分行 100,000.00 2012.01.04 2012.03.30 保本 固定 收益 100,000.00 1,555.07 是 - 否 否 否 国家开发 银行股份 有限公司 新疆维吾 尔自治区 分行 50,000.00 2012.04.01 2012.06.29 保本 固定 收益 50,000.00 716.94 是 - 否 否 否 乌鲁木齐 市商业银 行股份有 限公司昌 吉分行 20,000.00 2012.04.01 2012.06.29 保本 固定 收益 20,000.00 294.19 是 - 否 否 否 合计 170,000.00 / / / 170,000.00 2,566.20 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 注：截止2012年6月30日，公司在中国银行、国家开发银行及乌鲁木齐市 商业银行共计17亿元的银行理财产品已到期收回本金，并获得收益。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 （1）四川省雅砻江锦屏二级、官地站项目：该项目合同总金额为6.17亿元。 截止2012年6月30日，公司已收到货款3.47亿元。锦屏二级站2组变压器已 发运，官地站3组变压器已到货，部分投运，第4组等待发运。 （2）红沿河核电工程项目：该项目合同总金额为2.45亿元。截止2012年 6月30日，公司已收到设备款1.70亿元。该项目3个机组10台产品已交货，4 号机组产品已完工等待发运。 （3）苏丹项目：该项目合同总金额共计12,833万欧元。截止2012年6月 30日，苏丹项目所有变电站及线路已通电运行，该项目实现营业收入10.50亿 元，实现利润总额2.85亿元。 （4）印度国家电网公司765kV电抗器项目：该合同总金额为6,801.80万欧 元，46,169.18万印度卢比。截止2012年6月30日，公司已经收到货款5,732 万欧元。该项目产品已全部发运，变电站正在建设。 (九) 承诺事项履行情况 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与股 改相 关的 承诺 股份 限售 公司第 一大股 东新疆 特变电 工集团 有限公 司、第二 大股东 新疆宏 联创业 投资有 限公司 公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司、第二大股 东新疆宏联创业投资有限公司在公司股改时承诺其持有 的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司 2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或 者转让；如果公司2008年度经审计的扣除非经常性损益 后的净利润低于21,154万元（即2006年、2007年、2008 年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%） 或2008年财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的 非流通股股份自公司2008年年度报告公告后第一个交易 日起的24个月后方可上市交易或者转让；其持有的非流 通股股份自获取上市流通权之日至限售期限36个月届满 后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通 股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、 资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相 应调整)时，不减持特变电工股份。 是 是 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所 大华会计师事务所 境内会计师事务所报酬 115 160 境内会计师事务所审计年限 17 2011年度，公司年度财务报告审计机构为五洲松德联合会计师事务所（以 下简称五洲所），公司支付五洲所2011年度财务报告审计费用115万元，该所工 作人员的差旅费用由公司承担。2011年,公司内部控制审计机构为大华会计师事 务所（以下简称大华所）,公司支付大华所内部控制审计费用45万元，该所工作 人员的差旅费用由公司承担。 经公司董事会审计委员会决议及公司2012年第二次临时股东大会审议通 过，公司聘请大华所为公司2012年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请 五洲所为公司年度财务报告审计机构。公司支付大华所2012年度财务报告及内 部控制审计费用共计160万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚 及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东未违规买卖公司股票 情形。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 特变电工股份有限公司2012年 第一次临时董事会会议决议公 告及召开2012年第一次临时股 东大会的通知 《上证报》B20版、《中证报》第A23 版、《证券时报》第D019版 2012年2 月14日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司董事会 公告 《上证报》B20版、《中证报》第A23 版、《证券时报》第D019版 2012年2 月14日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2012年 第一次临时股东大会决议公告 《上证报》B18版、《中证报》第B007 版、《证券时报》第D030版 2012年3 月1日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2012年 第二次临时董事会决议公告 《上证报》B50版、《中证报》第B035 版、《证券时报》第D019版 2012年3 月6日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 公司全资子公司特变电工沈阳 变压器集团有限公司投资成立 新公司并以出让方式获取土地 使用权的公告 《上证报》B50版、《中证报》第B035 版、《证券时报》第D019版 2012年3 月6日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司关于新 疆特变电工集团有限公司质押 公司股票解除的公告 《上证报》B28版、《中证报》第B003 版、《证券时报》第D035版 2012年3 月15日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2012年 第三次临时董事会决议公告 《上证报》B21版、《中证报》第B003 版、《证券时报》第D008版 2012年3 月20日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 公司及公司子公司与新疆众和 股份有限公司签署《产品买卖框 架协议》《产品采购框架协议》 的公告 《上证报》B1版、《中证报》第A39版、 《证券时报》第D039版 2012年3 月21日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司六届十 三次董事会会议决议公告及召 开2011 年度股东大会的通知 《上证报》B226版、《中证报》第B209 版、《证券时报》第105版 2012年3 月28日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司六届十 三次监事会会议决议公告 《上证报》B226版、《中证报》第B209 版、《证券时报》第105版 2012年3 月28日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2011年 《上证报》B226版、《中证报》第B209 2012年3 在www.sse.com.cn 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 版、《证券时报》第105版 月28日 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司与新疆 特变电工集团有限公司及其控 股子公司2012年度日常关联交 易的公告 《上证报》B227版、《中证报》第B210 版、《证券时报》第107版 2012年3 月28日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 公司与新疆众和股份有限公司 2012年度日常关联交易的公告 《上证报》B227版、《中证报》第B210 版、《证券时报》第107版 2012年3 月28日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 公司与新疆特变电工国际成套 工程承包有限公司关联交易的 公告 《上证报》B227版、《中证报》第B210 版、《证券时报》第107版 2012年3 月28日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司关于签 订募集资金三方监管协议的公 告 《上证报》48版、《中证报》第B037 版、《证券时报》第B018版 2012年4 月7日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2011年 度股东大会决议公告 《上证报》B84版、《中证报》第B010 版、《证券时报》第D002版 2012年4 月18日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司关于新 疆特变电工集团有限公司质押 公司股票解除的公告 《上证报》B72版、《中证报》第B166 版、《证券时报》第D151版 2012年4 月25日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司六届十 四次董事会会议决议公告 《上证报》B26版、《中证报》第B041 版、《证券时报》第D117版 2012年4 月26日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司公告 《上证报》127版、《中证报》第A19 版、《证券时报》第B100版 2012年4 月28日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2011年 年度报告补充公告 《上证报》127版、《中证报》第A19 版、《证券时报》第B100版 2012年4 月28日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司更正公 告 《上证报》B25版、《中证报》第B014 版、《证券时报》第D031版 2012年5 月3日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2012年 第四次临时董事会会议决议公 告及召开2012年第二次临时股 东大会的通知 《上证报》B13版、《中证报》第B007 版、《证券时报》第D027版 2012年5 月17日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2012年 第一次临时监事会会议决议公 告 《上证报》B13版、《中证报》第B007 版、《证券时报》第D027版 2012年5 月17日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司关于举 行投资者网上集体接待日活动 的公告 《上证报》B13版、《中证报》第B007 版、《证券时报》第D027版 2012年5 月17日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司关于 2012年度第一期中期票据发行 情况的公告 《上证报》B13版、《中证报》第B003 版、《证券时报》第C008版 2012年5 月18日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2011年 度利润分配方案实施公告 《上证报》B37版、《中证报》第B018 版、《证券时报》第C007版 2012年5 月25日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2012年 第二次临时股东大会决议公告 《上证报》15版、《中证报》第B014 版、《证券时报》第B002版 2012年6 月2日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司七届一 次董事会会议决议公告 《上证报》15版、《中证报》第B014 版、《证券时报》第B002版 2012年6 月2日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 特变电工股份有限公司七届一 次监事会会议决议公告 《上证报》15版、《中证报》第B014 版、《证券时报》第B002版 2012年6 月2日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司关于募 集资金暂时补充流动资金部分 提前归还的公告 《上证报》31版、《中证报》第B002 版、《证券时报》第B023版 2012年6 月9日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司2012年 第五次临时董事会会议决议公 告及召开2012年第三次临时股 东大会的通知 《上证报》38版、《中证报》第B011 版、《证券时报》第C023版 2012年6 月22日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司为控股 子公司特变电工新疆硅业有限 公司提供担保暨关联交易的公 告 《上证报》38版、《中证报》第B011 版、《证券时报》第C023版 2012年6 月22日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 特变电工股份有限公司关于募 集资金暂时补充流动资金到期 全部归还的公告 《上证报》B47版、《中证报》第B035 版、《证券时报》第D019版 2012年6 月26日 在www.sse.com.cn 网站上，“证券代码” 中输入“600089” 七、 财务会计报告（未经审计） （未完）  |