[股东会]ST 迈 亚：关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的补充通知
证券代码：000971 证券简称：ST迈亚 公告编号：2012-34号 湖北迈亚股份有限公司 关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案的公 告暨召开2012年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：公司大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（持有公司股 份72,687,000股，占公司总股本的29.90%，以下简称“蓝鼎实业”） 向公司董事会提交了《关于向湖北迈亚股份有限公司2012年第一次临 时股东大会提交临时议案的函》。 公司已于2012年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通 知》，公司2012年第一次临时股东大会的现场会议时间为：2012年8 月10日上午10：00。 公司董事会于2012年7月30日收到公司大股东蓝鼎实业《关于向 湖北迈亚股份有限公司2012年第一次临时股东大会提交临时议案的 函》，提议公司2012年第一次临时股东大会增加审议的议案如下： 1.《关于提名金成发先生为公司第七届董事会董事候选人的议 案》； 2.《关于提名史新标先生为公司第七届董事会董事候选人的议 案》； 3.《关于提名黄华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》； 4.《关于提名周雪云女士为公司第七届董事会董事候选人的议 案》； 5.《关于提名龚少祥先生为公司第七届董事会董事候选人的议 案》； 6.《关于提名储银华女士为公司第七届监事会监事候选人的议 案》。 上述董事、监事候选人简历详见附件二。 经公司董事会核查，截至本公告发布日，蓝鼎实业持有公司股份 72,687,000股，占公司总股本的29.90%。该提案人的身份符合有关规 定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大 会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和 深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提 案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。公司独立董事事前审核 了上述董事候选人个人履历和工作经历，发表了认可的独立意见（详 见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告）。 根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年7月26日发布的《关 于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”） 补充通知如下（除增加上述临时提案内容外，原通知其他内容保持不 变）： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2012年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会 本公司第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于召开湖北迈 亚股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间：2012年8月10日上午10:00 5.会议的召开方式：现场表决方式 6.会议出席对象 （1）截止2012年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7.会议地点：湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6 楼会议室 二、会议审议事项 1.《关于修改<湖北迈亚股份有限公司章程>的议案》； 2.《关于制定<湖北迈亚股份有限公司未来三年股东回报规划 （2012年-2014年）>的议案》； 3.《关于选举金成发先生为公司第七届董事会董事的议案》； 4.《关于选举史新标先生为公司第七届董事会董事的议案》； 5.《关于选举黄华先生为公司第七届董事会董事的议案》； 6.《关于选举周雪云女士为公司第七届董事会董事的议案》； 7.《关于选举龚少祥先生为公司第七届董事会董事的议案》； 8.《关于选举储银华女士为公司第七届监事会监事的议案》。 三、会议登记 1.登记方式 （1）个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的 2012年8月3日下午收市时持有“ST迈亚”股票的凭证办理登记； （2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法 人委托书和出席人身份证办理登记； （3）代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托 书和证券公司营业部出具的2012年8月3日下午收市时持有“ST迈 亚”股票的凭证办理登记。 拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或 传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带 代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。 授权委托书请见本通知附件。 2.传真登记截止时间 2012年8月9日下午16：00 3.登记地点 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号湖北迈亚股份有限公司董事会 秘书办公室 四、其他事项 1.与会股东交通、食宿费用自理。 2.会议联系方式： 联系人：郭锐 地址：湖北省仙桃市仙桃大道西端19号湖北迈亚股份有限公司 董事会秘书办公室 邮政编码：433000 联系电话：0728-3336188-5828 传真：0728-3275829 五、备查文件 1、本公司第七届董事会第十次会议决议。 2、蓝鼎实业《关于向湖北迈亚股份有限公司2012年第一次临时 股东大会提交临时议案的函》。 特此通知。 湖北迈亚股份有限公司董事会 二O一二年七月三十一日 附件一： 授权委托书 兹委托.... .. 先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席湖北迈亚股份有限公司 2012年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代 理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票： 议案 序号 表决事项 表决意见 同意 反对 弃权 1 《关于修改<湖北迈亚股份有限公司章程>的议案》 2 《关于制定<湖北迈亚股份有限公司未来三年股东回报规划 （2012年-2014年）>的议案》 3 《关于选举金成发先生为公司第七届董事会董事的议案》 4 《关于选举史新标先生为公司第七届董事会董事的议案》 5 《关于选举黄华先生为公司第七届董事会董事的议案》 6 《关于选举周雪云女士为公司第七届董事会董事的议案》 7 《关于选举龚少祥先生为公司第七届董事会董事的议案》 8 《关于选举储银华女士为公司第七届监事会监事的议案》 委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托人签名（或盖章）： 委托日期：2012年 月 日 注： 1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”; 如 拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票 弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。 2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委 托，需加盖单位公章。 附件二： 董事、监事候选人简历 金成发先生简历 金成发，男，1964年出生，清华大学经济管理学院EMBA。 2004年12月至2011年3月在安徽省旅游集团有限责任公司工 作，任副总经理职务；2011年3月至今在安徽蓝鼎投资集团有限公 司工作，任总裁职务；2012年7月12日至今任蓝鼎实业（湖北）有 限公司董事长。 金成发先生与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东和实 际控制人及其关联方存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 龚少祥先生简历 龚少祥，男，1973年出生，哈尔滨理工大学质量技术监督管理专 业毕业。 2007年9月-2008年11月在安徽蓝鼎置地发展有限公司工作， 任副总经理；2008年11月至今在蓝鼎投资集团工作，现任副总裁职 务。 龚少祥先生与本公司和本公司的控股股东不存在关联关系，与本 公司的实际控制人及其关联方存在关联关系，没有持有本公司的股 票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。 周雪云女士简历 周雪云，女，1957年出生，安徽劳动大学（后合并安徽大学） 政治经济学专业毕业，中级经济师职称。 2004年至2012年1月在安徽省旅游集团工作，任资产运营部总 经理；2012年2月至今在安徽蓝鼎投资集团工作，现任董事长助理、 董事会秘书、综合管理中心总监职务；2012年7月12日至今任蓝鼎 实业（湖北）有限公司董事。 周雪云女士与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东和实 际控制人及其关联方存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 储银华女士简历 储银华，女，1977年出生，安徽财贸学院会计学专科毕业，中级 会计师职称。 2006年至2009年在中国平安人寿保险股份有限公司工作；2009 年至今在安徽蓝鼎投资集团有限公司工作，现任财务管理中心副总监 职务。 储银华女士与本公司和本公司的控股股东不存在关联关系，与本 公司的实际控制人及其关联方存在关联关系，没有持有本公司的股 票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。 史新标先生简历 史新标，男，1965年出生，中南财经大学商业经济管理专业毕业。 2006年至2008年任丝宝集团（中国）理财部副总经理。2008年5 月至2011年12月任湖北迈亚股份有限公司财务总监。现任湖北迈亚股 份有限公司总经理。 史新标先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际 控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 黄华先生简历 黄华，男，1974年7月1日出生，武汉大学工商管理硕士研究生毕 业。 2005年4月至2008年2月历任广东美涂士化工集团深圳控股公司 人力资源总监、深圳天音通信发展有限公司人力资源经理。2008年2 月至今任湖北迈亚股份有限公司人力资源总监、董事长助理。 黄华先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控 制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 中财网
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