[中报]华菱星马：2012年半年度报告
华菱星马汽车（集团）股份有限公司 600375 2012年半年度报告 2012年8月编制 华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 目 录 一、重要提示.................................................................................................................................. 3 二、公司基本情况 ........................................................................................................................... 3 三、股本变动及股东情况 ............................................................................................................... 5 四、董事、监事和高级管理人员情况 ........................................................................................... 8 五、董事会报告 ............................................................................................................................... 9 六、重要事项................................................................................................................................ 15 七、财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 25 八、备查文件目录 ......................................................................................................................... 98 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 刘汉如 主管会计工作负责人姓名 刘汉如 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘春苗 公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人刘汉如及会计机构负责人（会计主管人员）刘 春苗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华菱星马 公司的法定英文名称 HUALING XINGMA AUTOMOBILE（GROUP）CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 HUALING XINGMA 公司法定代表人 刘汉如 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金方放 李峰 联系地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 安徽省马鞍山经济技术开发区 电话 0555-8323038 0555-8323038 传真 0555-8323031 0555-8323038 电子信箱 xm600375@163.com leef7951@163.com （三）基本情况简介 注册地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 注册地址的邮政编码 243061 办公地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 办公地址的邮政编码 243061 公司国际互联网网址 http://www.camc.biz 电子信箱 camc@camc.biz （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华菱星马 600375 星马汽车 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期：1999年12月12日 公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2001年3月29日、2002年3月22日、2003年3月25日、2004 年6月8日、2006年8月11日、2011年7月15日、2012年3月14日、2012年4月26 日 公司变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：340000000016712 公司税务登记号码：（国税）340506713957793、（地税）340503713957793 公司组织结构代码：71395779-3 公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门南大街2号2105 （七）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 调整后 调整前 总资产 6,618,758,110.99 5,932,744,760.98 5,932,744,760.98 11.56 所有者权益（或股东 权益） 2,624,942,917.17 2,664,215,517.27 2,664,215,517.27 -1.47 归属于上市公司股 东的每股净资产（元 ／股） 6.47 6.57 6.57 -1.52 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业利润 76,060,600.69 468,312,093.52 197,272,681.30 -83.76 利润总额 131,423,739.75 474,119,273.75 197,924,923.49 -72.28 归属于上市公司股 东的净利润 110,898,538.02 389,118,245.05 172,187,875.82 -71.50 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 63,271,550.05 180,253,137.28 171,625,321.89 -64.90 基本每股收益(元) 0.27 0.96 0.92 -71.88 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元) 0.16 0.96 0.92 -83.33 稀释每股收益(元) 0.27 0.96 0.92 -71.88 加权平均净资产收 益率(%) 4.12 16.35 19.05 减少12.23个百分 点 经营活动产生的现 金流量净额 547,392,209.00 130,285,709.97 22,580,174.32 320.15 每股经营活动产生 的现金流量净额 （元） 1.35 0.32 0.12 321.88 注：2011年7月，公司实施完成了与安徽华菱汽车有限公司的重大资产重组工作。2011年 11月，公司收购了安徽星马汽车集团有限公司持有的湖南星马汽车有限公司66.67%股权。 公司按照同一控制下的企业合并原则对比较财务报表相关数据进行了追溯调整。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 215,580.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 53,676,274.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,661,835.38 所得税影响额 -54,901.23 少数股东权益影响额（税后） -7,871,801.01 合计 47,626,987.97 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,448户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 马鞍山华神 建材工业有 限公司 国有 法人 14.20 57,614,793 0 0 质押 28,200,000 史正富 境内 12.89 52,297,122 0 52,297,122 质押 52,297,122 自然 人 安徽星马创 业投资股份 有限公司 境内 非国 有法 人 9.50 38,526,946 0 34,202,387 无 安徽省投资 集团控股有 限公司 国有 法人 8.03 32,599,723 0 32,599,723 无 安徽星马汽 车集团有限 公司 国有 法人 7.30 29,636,112 0 29,636,112 质押 14,800,000 马鞍山富华 投资管理有 限公司 境内 非国 有法 人 5.84 23,708,889 0 23,708,889 无 浙江华威建 材集团有限 公司 境内 非国 有法 人 4.38 17,781,667 0 17,781,667 无 杭玉夫 境内 自然 人 2.85 11,558,083 0 11,558,083 无 马鞍山经济 技术开发区 建设投资有 限公司 国有 法人 2.76 11,215,956 0 0 无 浙江鼎悦投 资有限公司 境内 非国 有法 人 2.48 10,076,278 0 10,076,278 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 马鞍山华神建材工业有限 公司 57,614,793 人民币普通股 57,614,793 马鞍山经济技术开发区建 设投资有限公司 11,215,956 人民币普通股 11,215,956 安徽省信用担保集团有限 公司 6,376,744 人民币普通股 6,376,744 中国工商银行－景顺长城 新兴成长股票型证券投资 基金 2,469,444 人民币普通股 2,469,444 中国农业银行－益民创新 优势混合型证券投资基金 2,279,322 人民币普通股 2,279,322 陈亚楼 1,587,589 人民币普通股 1,587,589 虞盘兰 1,437,536 人民币普通股 1,437,536 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－银保分红 1,331,676 人民币普通股 1,331,676 中国工商银行股份有限公 司－建信核心精选股票型 证券投资基金 999,960 人民币普通股 999,960 邵正芬 880,700 人民币普通股 880,700 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 1、安徽星马汽车集团有限公司是马鞍山华神建材工业有限公司的控股股东，持有其99%的 股权。两者存在关联关系，属于一致行动人。 2、报告期内，公司第四大股东“安徽省投资集团有限责任公司”已更名为“安徽省投资集团控 股有限公司”。 3、鉴于安徽省投资集团有限责任公司和史正富分别于2010年10月17日出具《声明》，“在 未来继续作为华菱汽车股东期间内，以及星马汽车完成本次非公开发行后，作为星马汽车股 东期间内，无意谋求对于华菱汽车及星马汽车的实际控制，并将继续保持与星马集团的一致 行动”，因此安徽省投资集团控股有限公司、史正富与安徽星马汽车集团有限公司具有一致 行动关系。 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 5、报告期内，安徽星马汽车集团有限公司与交银国际信托有限公司（以下简称“交银信托”） 签订了总额为人民币25,000万元的单一资金信托合同。安徽星马汽车集团有限公司以其持 有的本公司部分股权1,480万股和马鞍山华神建材工业有限公司以其持有的本公司部分股权 2,820万股分别质押给交银信托，为安徽星马汽车集团有限公司在信托项下的义务提供质押 担保。安徽星马汽车集团有限公司和马鞍山华神建材工业有限公司已于2012年3月8日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续，根据安徽星马汽车 集团有限公司、马鞍山华神建材工业有限公司与交银信托签订的《交银国信?稳健收益54号 单一资金信托股权质押合同》,其所担保的主债权的履行期限为12个月，自股权质押登记办 理完成之日起生效。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 史正富 52,297,122 2014年7月14日 46,426,893 2015年7月13日 5,870,229 重大资产重组 相关承诺 2 安徽星马创业投 资股份有限公司 38,526,946 2014年7月14日 34,202,387 2015年7月13日 4,324,559 重大资产重组 相关承诺 3 安徽省投资集团 32,599,723 2014年7月14日 28,940,481 重大资产重组 有限责任公司 2015年7月13日 3,659,242 相关承诺 4 安徽星马汽车集 团有限公司 29,636,112 2014年7月14日 26,309,528 2015年7月13日 3,326,584 重大资产重组 相关承诺 5 马鞍山富华投资 管理有限公司 23,708,889 2014年7月14日 21,047,622 2015年7月13日 2,661,267 重大资产重组 相关承诺 6 浙江华威建材集 团有限公司 17,781,667 2014年7月14日 15,785,716 2015年7月13日 1,995,951 重大资产重组 相关承诺 7 杭玉夫 11,558,083 2014年7月14日 10,260,715 2015年7月13日 1,297,368 重大资产重组 相关承诺 8 浙江鼎悦投资有 限公司 10,076,278 2014年7月14日 8,945,239 2015年7月13日 1,131,039 重大资产重组 相关承诺 9 楼必和 2,074,527 2014年7月14日 1,841,666 2015年7月13日 232,861 重大资产重组 相关承诺 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、鉴于安徽省投资集团有限责任公司和史正 富分别于2010年10月17日出具《声明》， “在未来继续作为华菱汽车股东期间内，以及 星马汽车完成本次非公开发行后，作为星马 汽车股东期间内，无意谋求对于华菱汽车及 星马汽车的实际控制，并将继续保持与星马 集团的一致行动”，因此安徽省投资集团控股 有限公司、史正富与安徽星马汽车集团有限 公司具有一致行动关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，按照《公司章程》规定，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，并聘 任了新的高级管理人员，具体情况如下： 1、2012年4月16日，公司召开了2011年度股东大会，会议选举刘汉如先生、沈伟良 先生、刘宇辉先生、史正富先生、李强先生、唐月红女士、席彦群先生、郭孔辉先生、郑少 华先生为公司第五届董事会董事。其中，席彦群先生、郭孔辉先生、郑少华先生为公司第五 届董事会独立董事。 2、2012年4月16日，公司召开了2011年度股东大会，会议选举黄玮女士、洪一新先 生、汪贤志先生为公司第五届监事会股东监事。上述3名监事与公司职工代表大会提名的羊 明银先生、徐骏先生共同组成公司第五届监事会 3、2012年4月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议选举刘汉如先生为 公司第五届董事会董事长、沈伟良先生为公司第五届董事会副董事长。会议聘任沈伟良先生 为公司总经理，段超飞先生、邵键先生、陈祥斌先生、金方放先生为公司副总经理，金方放 先生为公司董事会秘书，刘春苗女士为公司财务负责人。 4、2012年4月16日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议选举羊明银先生为 公司第五届监事会主席。 五、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年上半年，受国家宏观经济减速、欧债危机延续以及国家对房地产限购政策、固 定资产等基础性投资放缓等因素的影响，公司产品的市场需求减少，市场竞争日趋加剧。 面对国家宏观调控政策的影响和激烈的市场竞争，公司始终坚持“以科技为先导、以市 场为中心”的经营方针，紧紧围绕“强化内部管理，提升竞争优势”这一工作主题，认真落实“降 成本、抓质量、创品牌、增效益”的各项经营措施，以重大资产重组工作实施完成为契机， 加快内部资源整合，立足自主品牌建设，在坚持以重型汽车、重型汽车底盘和重型专用车辆 为主导的前提下，加快新产品和关键零部件的研发，不断完善产业链，着力提升核心竞争力。 公司管理层积极制定有效应对措施，强化内部管理和成本费用控制，倡导营销方式转变，加 快企业汽车金融服务体系建设，完善营销网络和售后服务网络建设，积极利用品牌优势和资 源优势，巩固和强化公司在行业中的优势地位。 报告期内，公司各项业务运行稳定但受外部整体环境低迷的影响，产品销售萎缩，公司 经营业绩较上年有所下降。报告期内，公司实现营业收入237,884.70万元，较上年同期下降 47.11%；实现归属于上市公司股东的净利润11,089.85万元，较上年同期下降71.50%。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润 率比上年 同期增减 (%) 分行业 汽车制 造业 2,330,422,275.13 2,015,106,737.40 13.53 -47.72 -44.28 减少5.34 个百分点 分产品 重卡 1,471,726,453.84 1,324,323,154.69 10.02 -20.81 -15.40 减少5.75 个百分点 专用车 753,085,376.19 631,045,429.20 16.21 -69.62 -68.31 减少3.46 个百分点 汽车配 件 105,460,957.47 59,668,653.96 43.42 -10.95 1.41 减少5.47 个百分点 公司所属行业为商用汽车制造业，主营业务为重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产 与销售。报告期内，受国家宏观经济的影响，公司产品市场需求萎缩，市场竞争加剧，公司 产品毛利率有所降低。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 2,218,475,292.42 -49.37 国外 111,946,982.71 47.28 合计 2,330,422,275.13 -47.72 报告期内，受国家宏观经济增速放缓的影响，公司产品的国内市场需求萎缩。面对国内 日趋激烈的市场竞争，公司积极调整营销战略，不断加大国际市场的销售力度，公司产品出 口有所增长。 3、公司在经营中出现的问题与困难 ①困难：产能规模的限制成为制约公司扩大产品销售、提高市场份额的瓶颈。 对策：公司将积极推进扩能改造项目的建设，并充分发挥公司各子公司的产能优势和区位优 势，合理调度和安排生产，进一步扩大产能，抢占市场份额。 ②困难：公司产品主要是重卡和专用车，产品毛利率不高。公司缺乏高附加值的产品，制约 了经营效益的提高，后续新产品开发面临巨大的风险。 对策：公司将加强和高等院校的产、学、研合作，加大科研投入，积极利用国内外科技资源， 同步跟进世界先进专用车制造技术，加大技术创新力度，以市场为导向，开发高附加值的专 用汽车产品，积极推行产品差异化发展战略，增加公司新的利润增长点。 ③困难：受国际金融危机的影响，国外市场需求萎缩，对公司产品出口产生不利影响。 对策：公司将积极研究制定相关对策，加大海外新兴市场的开拓，继续推进在海外市场发展 当地经销商的相关工作，不断加大公司产品的国产化率，提升产品质量，加快品牌建设，为 国外市场的复苏打好基础。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2003 首次发行 28,331.30 0 28,331.30 0 / 合计 / 28,331.30 0 28,331.30 0 / 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]18号文核准，公司于2003年3月17日首 次向社会公开发行3000万股人民币普通股，实际募集资金净额为28331.30万元。截至本报 告期末，公司募集资金已经使用28331.30万元，占募集资金总量的100%。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 实际投入 金额 是否 符合 计划 是否 符合 预计 进度 收益 5000辆专用汽车技术改造项目 否 25,144.00 21,595.34 是 是 1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目 是 14,400.00 0 否 否 合计 / 39,544.00 21,595.34 / / （1）截至本报告期末，公司5000辆专用汽车技术改造项目共投入募集资金21595.34 万元，项目已经全部完工。 （2）公司1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应用较为广 泛而国内目前尚属空白，且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备库的兴建而实施的配 套项目。但是，铝合金车身的成型及焊接工艺复杂，投入资金量比较大，同时由于铝合金材 料的成本偏高，导致该车型的市场售价较高，而目前国内市场的接受能力较小。鉴于市场情 况发生变化，为提高公司募集资金使用效率，经公司2007年9月1日召开的2007年第一次 临时股东大会审议通过，同意公司将尚未使用的募集资金6,735.96万元人民币全部变更为对 天津星马汽车有限公司的增资。 3、募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 6,735.96 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 增资天津星马汽车有限公司 1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目 2007年9月1日，公司召开了2007年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于利 用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案》，同意公司将尚未使用的募集资金 6,735.96万元人民币全部变更为对天津星马汽车有限公司的增资。 公司此次改变募集资金投向，对天津星马汽车有限公司增资有利于公司进一步开拓专用 汽车市场，扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率，降低原材料运输成本，提 高产品规模效益；有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。 根据有关决议，公司将前次募集资金未使用部分及相应利息收入全部用于对子公司天津 星马汽车有限公司增资，公司实际出资额为7,000万元人民币（多出部分系公司自有资金）， 出资款项公司已于2008年2月14日汇入天津星马汽车有限公司账户，该笔出资已经安徽华 普会计师事务所审验，并出具了华普验字[2008]第259号验资报告。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）公司财务状况、经营成果分析 1、完成经营计划情况 公司拟定的2012年经营计划为实现销售收入80亿元（含税），实现净利润5.5亿元。 2012年上半年，公司实现销售收入27.83亿元（含税），完成全年计划的34.79％；实现归 属于上市公司股东的净利润1.11亿元，完成全年计划的20.18％。公司未完成半年度的经营 计划目标。 2、报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元） 项目 本报告期末 上年度期末 增减比例 变动原因 应收票据 162,428,061.00 370,110,395.37 -56.11% 结算方式改变所致 应收账款 722,948,775.02 320,966,836.68 125.24% 公司销售货款的回笼主要集中在四 季度 应付票据 743,920,032.34 459,619,870.00 61.86% 上半年较多采用开具票据结算所致 预收款项 305,036,866.78 209,873,457.66 45.34% 期末客户预付款增加所致 应交税费 20,242,070.29 8,055,299.93 151.29% 期末留抵增值税减少及分红代扣的 个人所得税增加所致 其他流动负债 44,049,615.62 72,657,688.62 -39.37% 期初售后服务费及返利已结算所致 长期借款 380,000,000.00 250,000,000.00 52.00% 本期借款增加所致 长期应付款 17,744,486.96 34,978,422.53 -49.27% 归还融资租赁款所致 3、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元） 项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 营业收入 2,378,847,037.99 4,497,410,375.34 -47.11% 受宏观经济影响，销售收入下 滑所致 营业成本 2,049,298,809.47 3,624,942,630.70 -43.47% 随着销售收入下滑，销售成本 相应下滑所致 营业税金及附 加 5,823,171.91 12,503,174.77 -53.43% 随着销售收入下降，营业税金 及附加相应下滑所致 管理费用 108,596,514.95 182,734,242.61 -40.57% 随着销售收入下降，管理费用 相应下滑所致 财务费用 22,392,705.87 5,679,456.50 294.28% 本期借款增加所致 营业外收入 55,699,855.34 6,206,475.44 797.45% 本期政府补助较多所致 所得税费用 21,204,708.52 84,841,648.54 -75.01% 利润总额下滑，当期所得税费 用相应下滑 4、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元） 项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 547,392,209.00 130,285,709.97 320.15% 经营性应付增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -597,832,204.87 -371,729,214.72 60.82% 本期工程支出增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -11,801,501.64 -122,452,785.11 -90.36% 为开具票据支付受限的保证 金较少所致 （五）董事会下半年的经营计划修改计划 鉴于国家宏观经济减速、欧债危机延续以及国家对房地产限购政策、固定资产等基础性 投资放缓等因素的影响，公司董事会针对2012年的经营计划进行修改，修改后的公司2012 年经营计划为实现销售收入50亿元（含税），实现净利润3亿元。 （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 1、业绩预计情况：公司预计2012年1—9月份实现的归属于上市公司股东的净利润比上年 同期下降50％以上。 2、业绩预减的主要原因：受国家宏观经济及固定资产投资大幅回落的影响，公司重卡和专 用车产品的市场需求下滑，导致公司盈利下降。 （七）报告期内现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）、中国证监会安徽监管局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（皖证监函字【2012】140号）文件的精神和《公司章程》等相关文件的规定， 公司于2012年7月6日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，并经2012年7月23日公司召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。《公 司章程》第一百五十五条现修订为：“公司的利润分配政策为： （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。 （二）利润分配形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （三）利润分配条件和比例 1、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支 出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分 配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配 售股份。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活 动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体 股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。 2、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票 价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分 配预案。 （四）利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求 情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发 表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。 分红预案经董事会审议通过，方可提交 股东大会审议。董事会在审议制订分红预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事 意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 董事会制订 的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比 例、折合每股（或每10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的 说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程 规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。 审议 分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使 表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通 过。 （五）利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进 行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金 分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间 隔时间原则上不少于六个月。 （六）调整分红政策的条件和决策机制 1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的。 2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银 行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利。 3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交 易无法按既定交易方案实施的。 4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构 成实质性不利影响的。 5、确有必要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的，应当 满足本章程规定的条件，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且独立 董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符 合本章程规定的条件等事项发表明确意见。 （七）对股东利益的保护 1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立 董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复 中小股东关心的问题。 2、独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网 络投票委托。 3、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润 分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 独立董事应当对此发表独立意见。 4、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公 司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序 和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意 见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变 更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。 5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿 还其占用的资金。” 报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号），公司于2012年7月6日召开了第五 届董事会第三次会议，审议通过了《公司利润分配政策及未来三年（2012年—2014年）股 东回报规划》，并经2012年7月23日公司召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司2011年度利润分配方案已经公司2012年4月16日召开的2011年度股 东大会审议通过。公司2011年度利润分配方案为：公司以2011年年末总股本405,740,597 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所 得税。本次实际用于分配的利润共计150,124,020.89元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司2011年度不进行资本公积转增股本。2012年5月19日，公司在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司2011年度分红派息实施公告》。公司本 次分红派息的股权登记日为2012年5月23日，除息日为2012年5月24日，现金红利发放 日为2012年5月30日。 六、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司 的各项经营运作。公司不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、 监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结 构。公司董事、独立董事、监事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格执行股东大 会和董事会的各项决定，忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公 司根据上市公司规范运作的要求，不断加强内部内部控制制度建设，切实做好了公司信息披 露的相关工作，确保了广大投资者的合法权益。目前公司的法人治理结构比较完善，法人治 理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求。 1、报告期内，公司于2012年2月20日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易决策管 理制度〉的议案》和《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。公司通过 制度建设，进一步规范了与关联方的资金往来和日常经营相关的关联交易事项，加强了对内 幕信息知情人登记备案的管理工作和募集资金规范运用的工作。 2、报告期内，公司于2012年3月26日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议 通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。公司董事会根据《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规的要求，对本公司2011 年度的内部控制建立、健全及实施情况进行了自我评价。 3、报告期内，公司于2012年3月29日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。该方案的制定，可以进一步加强和规范公司内 部控制，保证公司内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平 和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展。 （二）报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司2011年度利润分配方案已经公司2012年4月16日召开的2011年度股 东大会审议通过。公司2011年度利润分配方案为：公司以2011年年末总股本405,740,597 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所 得税。本次实际用于分配的利润共计150,124,020.89元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司2011年度不进行资本公积转增股本。2012年5月19日，公司在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司2011年度分红派息实施公告》。公司本 次分红派息的股权登记日为2012年5月23日，除息日为2012年5月24日，现金红利发放 日为2012年5月30日。 （三）重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 （六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （七）重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 （八）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 报告期内，公司无重大托管事项。 （2）承包情况 报告期内，公司无重大承包事项。 （3）租赁情况 报告期内，公司无重大租赁事项。 2、担保情况 （1）公司与中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司安徽省分行、广东发 展银行股份有限公司珠海拱北支行、徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行、徽商银行股份 有限公司合肥大钟楼支行、南昌银行股份有限公司科技支行六家商业银行签订了本公司专用 汽车产品的按揭业务合作协议。根据有关协议，上述六家商业银行在不违反有关金融法律、 法规的前提下，为符合贷款条件、购买本公司所生产的专用车辆的客户发放车价的最高七成、 期限最长为两年的按揭贷款，本公司提供回购担保。目前公司仅对部分信誉良好、经审核同 意的客户提供回购担保。在首付款到位的情况下，即使发生回购，回购产品可通过维修进行 租赁或销售，因回购的设备价值远远大于按揭贷款余额，故不存在损失风险。截至本报告期 末，本公司为客户提供上述回购担保金额为469,038.74万元，按揭担保未结清余额为 183,439.41万元。 （2）公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）分别与交银金 融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签订融资租赁业务合作协议。根据有关协议， 本公司及华菱汽车向交银租赁推荐经其审核的购买本公司及华菱汽车所生产的汽车车辆的 最终用户（系融资租赁业务的承租人，以下简称“承租人”）。交银租赁在本公司及华菱汽车 推荐的范围内，为符合国家金融政策、交通银行以及交银租赁相关政策规定的承租人提供融 资租赁服务，即根据承租人要求购买本公司及华菱汽车产品，然后租赁给用户使用，用户每 期按约定时间向交银租赁支付租金，本公司及华菱汽车提供回购担保。截至本报告期末，本 公司及华菱汽车为客户提供上述回购担保金额为32,783.43万元，担保未结清余额为 27,311.18万元。 （3）公司全资子公司华菱汽车与中国光大银行股份有限公司、广东发展银行股份有限 公司、交通银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司五家商业银 行签订了汽车按揭业务合作协议。根据有关协议，上述五家商业银行在不违反有关金融法律、 法规的前提下，为符合贷款条件、购买华菱汽车所生产的汽车车辆的客户发放车价的最高八 成、期限最长为两年的按揭贷款，华菱汽车提供回购担保。目前华菱汽车仅对部分信誉良好、 经审核同意的客户提供回购担保。在首付款到位的情况下，即使发生回购，回购产品可通过 维修进行租赁或销售，因回购的设备价值远远大于按揭贷款余额，故不存在损失风险。截至 本报告期末，华菱汽车为客户提供上述回购担保金额为62,056.63万元，按揭担保未结清余 额为36,845.27万元。 公司的对外担保是为了完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的市场和按揭销售渠道， 促进公司产品的销售，进一步提高公司产品的市场占有率。公司对被担保单位的审查是严格 的，能够有效的控制对外担保风险。 3、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 （九）承诺事项履行情况 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履行期限 是否及时严格履行 与重大资 产重组相 关的承诺 盈利预测及 补偿 安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象 重组完成后三年内，承诺方对标的 公司实际盈利数未达到评估报告 中收益法采用的盈利预测数之差 额部分，原则上按所持标的公司股 权比例以现金方式对星马汽车做 出足额补偿，如在补偿期内未有足 额现金向星马汽车进行补偿，由星 马汽车以人民币1.00元的价格回 购发行对象在本次非公开发行中 认购的部分新增股份并予以注销。 是 是 其他 安徽省投资 集团控股有 限公司 承诺方不会通过任何方式及途径 谋求对于上市公司的实际控制；承 诺方在作为上市公司股东期间，将 一直保持与星马集团的一致行动。 是 是 其他 史正富 承诺方不会通过任何方式及途径 谋求对于上市公司的实际控制；如 承诺方违反了上述承诺，承诺方自 愿由上市公司以人民币1元的价 格回购其持有的上市公司1,000万 股股份并予以注销；承诺方在作为 上市公司股东期间，将一直保持与 星马集团的一致行动。 是 是 置入资产价 安徽星马汽 如在上市公司2014年年度报告公 是 是 值保证及补 偿 车集团有限 公司等9名 发行对象 告之日前，华菱汽车15%所得税 优惠政策被取消，改为适用25% 的所得税税率，则对评估值之间的 差额计人民币20,040.26万元，承 诺方应按照各自持有华菱汽车股 权比例，由上市公司以人民币1.00 元的价格回购承诺方在本次非公 开发行认购的部分新增股份并予 以注销。承诺方保证上述各自用于 补足评估值差额的股份在星马汽 车2014年年度报告公告之日前不 转让或上市交易。 股份限售 安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象 承诺方认购的发行人股份，自发行 结束之日起36 个月内不进行转 让，之后按中国证券监督管理委员 会及上海证券交易所的有关规定 执行。 是 是 解决同业竞 争 安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象 承诺方所控制的其他子公司、分公 司、合营或联营公司及其他任何类 型企业未从事任何对上市公司及 其子公司构成直接或间接竞争的 生产经营业务或活动；并保证将来 亦不从事任何对上市公司及其子 公司构成直接或间接竞争的生产 经营业务或活动。 是 是 解决关联交 易 安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象 承诺方不利用自身对发行人的大 股东地位及控制性影响谋求上市 公司及其子公司在业务合作等方 面给予优于市场第三方的权利；不 利用自身对上市公司的大股东地 位及控制性影响谋求与上市公司 及其子公司达成交易的优先权利； 不以低于（如上市公司为买方则 “不以高于”）市场价格的条件与上 市公司及其子公司进行交易，亦不 利用该类交易从事任何损害上市 公司及其子公司利益的行为；若有 关联交易，均严格履行合法程序， 及时详细进行信息披露；对于原材 料采购、产品销售等均严格按照市 场经济原则，采用公开招标或者市 场定价等方式进行，以充分保障上 市公司及其全体股东的合法权益。 是 是 其他 安徽星马汽 承诺将保证发行人在人员、 资产、 是 是 车集团有限 公司等9名 发行对象 财务、机构和业务等方面的独立。 其他 安徽星马汽 车集团有限 公司、安徽 省投资集团 控股有限公 司、安徽星 马创业投资 股份有限公 司、史正富 如因安徽华菱汽车集团有限公司 （华菱汽车前身）净资产值低于公 司改制时注册资本从而引致的纠 纷、行政处罚等各种法律风险，由 本公司（本人）按照改制时所持的 出资比例承担。 是 是 其他 安徽星马汽 车集团有限 公司 对于华菱汽车改制时量化给刘汉 如等职工的效益工资合计 5,857.06万元，如被确认缴纳包括 养老保险、失业保险、医疗保险及 住房公积金在内的“三险一金”，承 诺方将无条件缴纳应由承诺方承 担的部分。 是 是 其他 安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象 承诺方不再允许上市公司、华菱汽 车高级管理人员及中层以上干部 参股上市公司及其关联企业，以及 从事与上市公司及其关联企业存 在同业竞争的业务。 是 是 解决土地等 产权瑕疵 安徽星马汽 车集团有限 公司等9名 发行对象 前次非公开发行股份购买资产时， 上市公司下属企业福马零件在安 徽当涂经济开发区的土地及房产 尚未取得产权证书。鉴于此，承诺 方承诺，如上市公司未来在办理上 述权证过程中发生的任何费用，由 承诺方支付；同时，如因未取得上 述权证而给上市公司及其子公司 造成任何损失的，承诺方将无条件 向星马汽车或华菱汽车予以全额 补偿；承诺方具体支付费用或补偿 的金额按照承诺方持有华菱汽车 股权的比例计算。 是 是 资产注入 安徽星马汽 车集团有限 公司 承诺方原持有湖南星马汽车有限 公司66.7%的股权，为湖南星马的 控股股东。承诺方承诺在湖南星马 各方面业务发展已经稳定，不存在 障碍性问题，适合作为置入资产注 入上市公司后，本公司将积极通过 各种合法有效的方式将该等资产 是 是 注入上市公司。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否 达到原盈利预测及其原因作出说明 2011年7月12日，本公司实施完成了与安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"） 的重大资产重组工作。根据本次重大资产重组各方签署的《关于业绩补偿的协议》、《关于业 绩补偿的协议之补充协议》、《关于业绩补偿的协议之补充协议（二）》和《关于业绩补偿的 协议之补充协议（三）》的相关约定："根据北京六合正旭资产评估有限责任公司2010年2 月9日出具的六合正旭评报字【2010】第012号《安徽星马汽车股份有限公司拟非公开发行 股份购买资产项目资产评估说明》，华菱汽车在星马汽车本次非公开发行完成后的3年即 2011年度、2012年度和2013年度的预测净利润分别为22,202.54万元、23,787.07万元和 24,919.67万元。" 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，华菱汽车2011年度实现的扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润为23,352.93万元。华菱汽车已经完成2011年度的盈 利预测数。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2012]0707号《华菱星马 汽车（集团）股份有限公司重大资产重组2011年度业绩承诺实现情况专项审核报告》。 （十）聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 境内会计师事务所报酬 180 境内会计师事务所审计年限 8年 2012年4月16日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《关于续聘华普天健 会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》，公司未改聘会计师 事务所。截至本报告期末，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已为本公司提供了8 年的审计服务。报告期内，公司支付给华普天健会计师事务所（北京）有限公司2011年度 审计费用为180万元，在审计业务中所发生的食宿费、差旅费等费用由会计师事务所自行承 担。 （十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十二）其他重大事项的说明 1、2012年3月14日，公司在安徽省工商行政管理局办理完成公司名称变更工商登记 手续，并取得安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“安徽星马 汽车股份有限公司”变更为“华菱星马汽车（集团）股份有限公司”。2012年3月20日，公 司证券简称由“星马汽车”变更为“华菱星马”，公司证券代码不变，仍为“600375”。 2、公司于2012年3月8日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司非公开发行股票发行方案的议案》。公司本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名 的特定投资者，非公开发行股票的数量不超过18,000万股（含18,000万股），发行价格不 低于10.92元/股（除权除息作相应调整）。本次非公开发行股票募集资金总额不超过197,000 万元，拟投入年产3万台重型载货汽车项目和年产5万台重型车发动机项目。2012年6月 28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《公司关 于实施2011年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价的公告》，公司2011年度利 润分配方案实施后，本次发行底价调整为10.55元/股。 （十三）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 星马汽车关于全资 子公司重型车发动 机项目获得国家发 改委批复的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年2月1日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车关于公司 第四大股东公司名 称及企业法人营业 执照变更的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年2月3日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车重大事项 停牌公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年2月15日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车第四届董 事会第十五次会议 决议暨关于召开 2012年第一次临时 股东大会通知的公 告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年2月22日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车第四届监 事会第十一次会议 决议公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年2月22日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车非公开发 行股票预案 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年2月22日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车内幕信息 知情人登记管理制 度（2012年2月修 订） 上海证券交易所网站 2012年2月22日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车关于召开 2012年第一次临时 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 2012年3月5日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 股东大会的二次通 知 交易所网站 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车2012年第 一次临时股东大会 会议资料 上海证券交易所网站 2012年3月5日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车关于非公 开发行股票事宜获 得安徽省国资委批 复的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年3月6日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车2012年第 一次临时股东大会 决议公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年3月10日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车关于公司 股东股权质押的公 告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年3月10日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车2012年第 一次临时股东大会 的法律意见书 上海证券交易所网站 2012年3月10日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车公司章程 （2012年3月修订） 上海证券交易所网站 2012年3月10日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车募集资金 管理办法（2012年 3月修订） 上海证券交易所网站 2012年3月10日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车关联交易 决策管理制度 （2012年3月修订） 上海证券交易所网站 2012年3月10日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车关于公司 《中国证券报》、《上 2012年3月16日 网站地址为 名称及证券简称变 更的公告 海证券报》、上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 星马汽车关于公司 及全资子公司通过 高新技术企业复审 的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年3月16日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“星 马汽车”可以查询。 华菱星马第四届董 事会第十六次会议 决议暨关于召开 2011年度股东大会 通知的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年3月27日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马第四届监 事会第十二次会议 决议公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年3月27日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马2011年年 度报告摘要 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年3月27日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马2011年年 度报告全文 上海证券交易所网站 2012年3月27日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马独立董事 2011年度述职报告 上海证券交易所网站 2012年3月27日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 关于华菱星马控股 股东及其他关联方 资金占用情况专项 审核报告 上海证券交易所网站 2012年3月27日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马2011年度 内部控制自我评价 报告 上海证券交易所网站 2012年3月27日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 内部控制鉴证报告 上海证券交易所网站 2012年3月27日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马重大资产 重组2011年度业绩 承诺实现情况专项 审核报告 上海证券交易所网站 2012年3月27日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 前次募集资金使用 情况鉴证报告 上海证券交易所网站 2012年3月27日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马第四届董 事会第十七次会议 决议公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年3月30日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马内部控制 规范实施工作方案 上海证券交易所网站 2012年3月30日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马2011年度 股东大会会议资料 上海证券交易所网站 2012年4月11日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 平安证券关于华菱 星马发行股份购买 资产暨关联交易之 持续督导意见书 上海证券交易所网站 2012年4月14日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马2011年度 股东大会决议公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年4月17日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马第五届董 事会第一次会议决 议公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年4月17日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马第五届监 事会第一次会议决 议公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券 交易所网站 2012年4月17日 网站地址为 http://www.sse.com.cn，在上海 证券交易所网站的“上市公司资 料检索”中输入“600375”或“华 菱星马”可以查询。 华菱星马2011年度 股东大会的法律意 见书 上海证券交易所网站 （未完）  |