[监事会]天科股份：第四届监事会第二十一次（通讯）会议决议公告
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2012-029 四川天一科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次（通讯）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川天一科技股份有限公司第四届监事会第二十一次（通讯）会议于2012 年8月8日以通讯方式召开，应表决监事7名，实际表决监事7名。会议审议 并一致通过以下决议： 一、关于向股东大会提名第五届监事会监事候选人的决议。 鉴于第四届监事会已经任期届满，经本公司股东中国昊华化工（集团）总 公司（持有公司股份23.13%）推荐，监事会提名李波先生、张进女士、聂勇先 生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人；经股东盈投控股有限公司（持 有公司股份22.79%）推荐，监事会提名郭景文先生、卢伟女士为本公司第五届 监事会非职工代表监事候选人。简历附后。 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。 公司第五届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。 该议案将提请公司2012年第二次临时股东大会审议选举。 特此公告 四川天一科技股份有限公司 监事会 2012年8月8日 附件：监事候选人简历 1、李波，男，1962年生，中共党员，高级会计师，1985年毕业于厦门大学会 计系，大专学历。历任中国化学工程第十二建设公司财务部主管、副主任、副 总会计师、总会计师，昊华总公司财务部副主任、主任。2006年12月至今任昊 华总公司财务部主任、副总会计师。2007年11月15日至今任本公司监事、监 事会主席。 2、张进，女，1955年生，大专文化，高级经济师。历任西南化工研究设计院团 委书记、劳资科副科长、人事处副处长兼财务处副处长、副总会计师兼财务处 长， 2004年7月至今任西南化工研究设计院总会计师兼财务处长。1999年8 月至今任四川天一科技股份有限公司监事， 2008 年4 月23 日至今任四川天 一科技股份有限公司监事会副主席。 3、聂勇，男，1963年生，大专文化，工程师。1997年任西南化工研究设计院 人事处副处长；1998年兼任工会副主席；1999.10-2001.4任西南化工研究设计院 党政办主任； 2001.4-2003.9任西南化工研究设计院院长助理； 2003.9-2006.4 任宜宾天科煤化工有限公司总经理；2006.5 -2011.6任四川天一科技股份有限公 司（以下简称“天科股份”）计划生产部经理；2011.6至今任天科股份生产管理部 经理； 1999年8月至今任天科股份监事。 ４、郭景文，男，1941年生，工程师，历任中国石油吉林化学工业有限公司科 员、科长、处长，发电厂厂长，机械厂厂长、党组书记。2009年6月25日至今 任四川天一科技股份有限公司监事。 ５、卢伟，女，1965出生。1981年12月至1991年6月在浙江省中国银行舟山 市分行侨汇科、营业部等任职，为舟山行下辖的办事处、分理处和卡部的筹建 人之一；1991年7月至1995年调往中国银行深圳市分行私人业务部、信用卡部 任职员、副科长；1996年至2010年8月在中国银行深圳市分行信贷一处、信贷 经营处、公司业务部任副科长、主管；2010年9月至今担任盈投控股有限公司 总裁助理兼投资运营部经理。2011年6月17日至今任四川天一科技股份有限公 司监事。 中财网
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