[董事会]精工钢构：关于第五届董事会2012年度第一次临时会议决议公告
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2012-036 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第五届董事会2012年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第五届董 事会2012年度第一次临时会议于2012年8月8日上午以通讯方式召开，公司于 2012年8月5日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发 表意见的前提下，由董事以传真方式会签，本次会议以同意票9票，反对票0 票，弃权票0票审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保议案》（详见 公司临时公告，公告编号：临2012-037）。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2012年8月9日 中财网
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