[董事会]万泽股份：第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2012－043 广东万泽实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万泽实业股份有限公司（以下称―公司‖）第八届董事会第一次 会议于2012年8月10日在本公司会议室召开。会议通知于2012年8月2日以 传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。 会议由董事长林伟光先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议决议事项如下： 一、经第八届董事会全体董事表决通过，选举林伟光先生为第八届 董事会董事长，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定 代表人（简历附后）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、经董事长林伟光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄振光先生 为公司总经理（简历附后），任期三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任毕天晓先生 为公司常务副总经理，任期三年；聘任黄曼华女士、张怀颖女士为公司 副总经理，任期三年（简历附后）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任赵国华先 生为公司财务总监（简历附后），任期三年。 五、经董事长林伟光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄曼华女士 为公司董事会秘书，任期三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过聘任蔡岳雄先生为公司证券事务代表，任期三年（简历 附后）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《推选董事会战略委员会委员的议案》； 推选林伟光先生、黄振光先生、毕天晓先生、凌文昌先生、周小雄先 生、杨高宇先生为战略委员会委员，林伟光先生任战略委员会召集人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 推选杨高宇先生、凌文昌先生、周小雄先生、林伟光先生、杨竞雄女 士为薪酬委员会委员，杨高宇先生任薪酬与考核委员会召集人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《推选董事会审计委员会委员的议案》； 推选杨高宇先生、凌文昌先生、周小雄先生、林伟光先生、黄振光先 生为审计委员会委员，杨高宇先生任审计委员会召集人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广东万泽实业股份有限公司董事会 2012年8月11日 附：董事长及高管人员简历 1、林伟光先生简历 林伟光 男，1963年6月出生，北京大学EMBA，药剂师。 1979年9月至1983年8月，就读于广东医药学院药学专业；1983年8月至1987 年5月，就职于广东省揭阳县药品检验所，担任药师职务；1987年6月至1990年5 月，就职于深圳市医药总公司药用油厂，担任部门经理职务；1990年6月至1994年 12月，就职于深圳市中达工贸股份有限公司，担任二级企业经理职务；1995年1月 至1998年1月，就职于深圳市万泽医药有限公司，担任总经理职务；1998年2月至 2001年12月，就职于深圳碧轩房地产开发有限公司，担任总经理职务；2002年1 月，就职于万泽集团有限公司，2006年至今担任万泽集团有限公司董事、本公司董 事长。 林伟光先生为本公司实际控制人，与大股东万泽集团存在关联关系。没有持万泽 股份的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、黄振光先生简历 黄振光，男， 1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。 1985年9月至1989年7月在华南理工大学电力系统及其自动化专业学习；1996 年7月至1999年7月在职就读华南理工大学工商管理学院，获工商管理专业硕士学 位 1989年7月至2000年7月在热电厂工作；2000年7月至今在本公司工作，其 中：1994年7月至2000年6月任热电一厂副厂长；2000年7月至2003年6月任本 公司总经理兼热电一厂厂长；2003年6月至2006年8月任本公司董事长；2006年9 月至今任本公司董事总经理、汕头市电力开发公司党委委员，现兼任深圳市万泽碧 轩贸易有限公司董事长、热电一厂法定代表人。 黄振光先生与大股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有万泽股份的股票， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。 3、毕天晓先生简历 毕天晓，男，1964年12月生，江苏南京人，本科学历。 1982.9-1986.7就读于湖南大学，生物专业本科毕业。 1986.7-1993.7中国石油化工公司扬子石化公司任车间主任；1993.7-1997.6中国华 诚集团江苏华诚公司任投资部经理；1997.6-2002.12苏宁电器集团任集团投资部总经 理； 2002.12-2005.4金盛集团任集团副总经理兼资金运营部总经理； 2005.5-2008.3 江苏滨江第壹区投资有限公司任常务副总经理；2008.4-2008.7 万泽集团有限公司任 融资总监；2008.8-2010.11 本公司投融资总监；2010年11 月至今本公司常务副总、 兼任万泽地产总经理。 毕天晓先生与大股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万泽股份的股票； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、黄曼华女士简历 黄曼华，女，1962年出生，中共党员，工商管理硕士，政工师、助理工程师。 1985年9月至1989年9月华南理工大学无线电专业学习，2001年1月至2004 年2月澳门科技大学行政与管理学院就读获工商管理硕士。 1980年至1988年在汕头超声电子（集团）公司工作；1988年至1992年在汕头 市电力开发公司工作；1992年至1996年在本公司任副总经理，1996年至今任本公 司副总经理、董事会秘书。 黄曼华女士与大股东及实际控制人不存在关联关系；持有万泽股份的股票2406 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5、张怀颖女士简历 张怀颖，女，1972年8月生，籍贯吉林，硕士学历，注册会计师、会计师。 1990.9-1994.7 长春财贸学院—财务会计专业，1999.9-2002.7 ，中国矿业大学 — 工商管理专业。 1994-1997 吉林长百山市财政干校教书；1997-2000 中逸会计师事务所任审 计部经理；2000-2005 国务院国资委国有企业监事会工作人员、专职监事； 2005-2007 甘肃国芳百盛集团、国芳百盛购物广场任财务总监；2008-2011、4 月 万 泽集团财务经理、万泽医药事业部财务总监；2011、5月 –11月 万泽股份董事长 助理，2011年11月至今，任本公司副总经理。 6、赵国华先生简历 赵国华，男，1967年1月出生。研究生学历、经济学硕士。会计师。 1982年9月至1986年7月 在浙江大学农业经济管理系学习；1986年9月至1988 年7月在 中国人民大学农经系经济管理专业研究生学习。 1988年8月至1992年8月 中国农业银行浙江省分行体改办工作；1992年9月 至1997年5月 在大泰格海外实业（深圳）有限公司财务部经理、深圳泰格实业有限 公司管理部经理、发展部经理；1997年6月至2001年5月在深圳新嘉理实业发展有 限公司财务总监、副总经理；2001年6月至2005年12月 深圳惠新源实业发展有 限公司副总经理；2006年1月至至2007年在万泽集团有限公司企业管理部高级经理 （ 2007年2月至2007年12月起兼任本公司监事会主席）；2007年12月至今任本 公司财务总监。 赵国华先生与大股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万泽股份的股票； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 7、蔡岳雄先生简历 蔡岳雄，男，1967年11月出生，党员，本科，工程师，经济师。 1986年至1990年在华北电力大学机械工程系读书，获工学学士学位；1990年8 月至1992年在汕头市电力开发公司工作；1992年至今在本公司工作，曾任公司证券 投资部副经理，公司第一届至第五届监事会职工监事，现任公司办公室总经理室秘 书。 蔡岳雄先生与大股东及实际控制人不存在关联关系；未持有万泽股份的股票； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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