[中报]深天马Ａ：2012年半年度报告
2012年半年度报告 股票代码：000050 二〇一二年八月十四 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原 因 - - - 声明：无。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 蔡展生 副董事长 出差 由镭 邹雪城 独立董事 出差 陈少华 审计意见提示 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员) 高艳声明：保证半年度报告中财务报告 的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 上海天马 指 上海天马微电子有限公司 成都天马 指 成都天马微电子有限公司 武汉天马 指 武汉天马微电子有限公司 厦门天马 指 厦门天马微电子有限公司 上海中航光电子 指 上海中航光电子有限公司 深圳中航光电子 指 深圳中航光电子有限公司 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000050 B股代码 - A股简称 深天马Ａ B股简称 - 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 天马微电子股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天马 公司的法定英文名称 TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 TIANMA 公司法定代表人 吴光权 注册地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市南山区马家龙工业城64栋7层 办公地址的邮政编码 518052 公司国际互联网网址 http://www.tianma.cn 电子信箱 admin@tianma.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长清 蒋涛 联系地址 深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋 7楼 深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋 7楼 电话 0755-86225886 0755-26094882 传真 0755-86225772 0755-86225772 电子信箱 sztmzq@sz.gd.cninfo.net sztmzq@sz.gd.cninfo.net （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 深圳市南山区马家龙工业城64栋东七层董事会办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业总收入（元） 2,237,318,777 2,109,214,855 6.07% 营业利润（元） -14,165,173 29,084,057 减少43,249,230元 利润总额（元） 30,930,595 68,942,759 -55.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,849,103 36,824,535 -70.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -5,601,827 22,077,118 减少27,678,945元 经营活动产生的现金流量净额（元） 197,831,815 109,353,102 80.91% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产（元） 8,025,211,614 8,052,164,501 -0.33% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,329,101,595 1,318,953,568 0.77% （元） 股本（股） 574,237,500 574,237,500 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元/股） 0.019 0.064 -70.31% 稀释每股收益（元/股） 0.019 0.064 -70.31% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） -0.01 0.038 减少0.048元 全面摊薄净资产收益率（%） 0.82% 2.79% -1.98pec 加权平均净资产收益率（%） 0.82% 2.99% -2.17pec 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率（%） -0.42% 1.67% -2.09pec 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.42% 1.79% -2.21pec 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.34 0.19 78.95% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同 期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 2.3146 2.2969 0.77% 资产负债率（%） 63.16% 63.75% -0.59pec 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或 境外会计准则规定等说明 - - - - 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无。 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 10,817 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 42,961,639 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -10,158 - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 10,460,844 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,408,181 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 少数股东权益影响额 -36,212,818 - 所得税影响额 -4,167,575 - - 合计 16,450,930 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 - - - 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 赵军 22,500 5,625 0 16,875 根据《上市公 司董、监事、 高管持股及变 动管理办法》 每年25%解除 限售 合计 22,500 5,625 0 16,875 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为57,690户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有 限售条 件股份 质押或冻结情况 股份状 态 数量 深圳中航集团股份有限公司 国有股 45.62% 261,976,78 0 - 0 6 深圳市通产集团有限公司 国有股 8.4% 48,251,364 0 - 0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 社会法人股 2.27% 13,031,568 0 - 0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －银保分红 社会法人股 0.52% 2,975,613 0 - 0 中国建设银行－海富通风格优势股票型 证券投资基金 社会法人股 0.35% 2,024,295 0 - 0 中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投 资基金 社会法人股 0.35% 2,020,485 0 - 0 中国银行－海富通股票证券投资基金 社会法人股 0.35% 1,998,037 0 - 0 中信建投证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 社会法人股 0.21% 1,203,920 0 - 0 严嗣杰 其他 0.2% 1,159,936 0 - 0 谢亚芳 其他 0.19% 1,081,542 0 - 0 股东情况的说明 无 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限 售条件股份的 数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳中航集团股份有限公司 261,976,786 A股 261,976,786 深圳市通产集团有限公司 48,251,364 A股 48,251,364 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险 分红 13,031,568 A股 13,031,568 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保 分红 2,975,613 A股 2,975,613 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投 资基金 2,024,295 A股 2,024,295 中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2,020,485 A股 2,020,485 中国银行－海富通股票证券投资基金 1,998,037 A股 1,998,037 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 1,203,920 A股 1,203,920 严嗣杰 1,159,936 A股 1,159,936 谢亚芳 1,081,542 A股 1,081,542 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前十名无限售条件股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制人名称 - 实际控制人类别 - 情况说明 无。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 其中：持有 限制性股 票数量 （股） 期末持有 股票期权 数量（股） 变动原因 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 赵军 监事 男 39 2010年07 月05日 2013年06 月30日 22,500 0 0 22,500 16,875 22,500 - 否 合计 -- -- -- -- -- 22,500 0 0 22,500 16,875 22,500 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 吴光权 深圳中航集团股份有限公司 董事长 2003年07月 - 否 蔡展生 深圳市通产集团有限公司 监事会主 席 2010年10月 - 是 由镭 深圳中航集团股份有限公司 董事 2003年07月 - 否 陈宏良 深圳中航集团股份有限公司 董事 2012年06月 - 是 王维星 深圳市通产集团有限公司 董事、党委 副书记、纪 委书记 2011年10月 - 是 在股东单位 任职情况的 说明 上述人员中，3人为本公司董事，2人为本公司监事。 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 汪名川 中国航空技术国际控股有限公司 副总会计 师 - - 是 邹雪城 华中科技大学 教授 - - 是 陈少华 厦门大学 教授 - - 是 章成 广东开野律师事务所 创始合伙 人、主任 - - 是 盛帆 中国航空技术深圳有限公司 审计监察 部经理 - - 是 在其他单位 任职情况的 说明 上述人员中，1人为本公司董事，3人为本公司独立董事，1人为本公司监事。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 股东大会批准公司独立董事的津贴，董事会批准公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘 人员报酬的决策程序 书的报酬。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 独立董事的津贴根据本地区、本行业的薪酬水平，公司总经理、副总经理、总会计师、董事会 秘书的报酬，根据公司薪酬管理制度，实行岗位工资与个人工作业绩、公司经济效益挂钩的绩 效工资。 董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付 情况 公司现任董事、监事、高级管理人员共19人。报告期内，公司支付给独立董事的津贴总额为 13.5万元（税前），现任董事（除独立董事）、监事及高级管理人员应在公司领取报酬的共9人， 公司支付的报酬总额为313.39 万元（税前）。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 耿言安 财务总监 新任 2012年03月16日 工作需要 李刚 监事 离任 2012年02月24日 工作调动 王维星 监事 新任 2012年06月01日 股东推荐 （五）公司员工情况 在职员工的人数 8,108 公司需承担费用的离退休职工人数 57 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 5,012 销售人员 259 技术人员 1,909 财务人员 61 行政人员 867 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 5,048 大专 991 本科 1,730 硕士 310 博士 27 博士后 2 公司员工情况说明：包括本公司及全部子公司。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012上半年,欧美、中国经济放缓,欧债危机从周边国家向核心国家延伸，美国经济复苏趋缓，液晶面板市场整体疲软。 受惠于智能手机和平板电脑的带动，全球中小尺寸显示屏需求在未来数年里将呈持续上升的趋势。全球车载、医疗等专业显 示产品需求稳步提升。日、韩、台系竞争对手大举布局智能手机和平板电脑显示屏，在产能和技术等方面对公司构成威胁。 在去年面板显示行业大幅度整体亏损的背景下，今年虽然亏损幅度略有收窄，经营压力依然严峻。尽管2012下半年全球经济 仍然低迷，但因受益于传统旺季及智能手机和平板电脑需求高速成长的影响，全球中小面板市场仍将保持成长态势。 在全球经济低迷的大背景下，2012年上半年，公司继续坚持“专注于中小尺寸显示领域，依靠技术领先，速度制胜以及 个性化服务，实现可持续发展。”的战略，根据年初制订的年度经营计划，重点拓展智能手机与平板电脑市场，坚守大客户 战略，积极推广原材料国产化，深挖产品结构调整的潜力。报告期内，公司智能手机市场份额相比上一年度有大幅提升；与 国际大客户及国内大客户的合作进一步提升；国产原材料导入进展顺利，国外大型原材料供应商降价明显。在技术研发方面， 提前布局前沿技术；在运营方面持续不断的提高供应链交付竞争力和运营成本竞争力，优化管理体系，总体上保持了公司的 稳定健康发展。 报告期内，公司实现主营业务收入219,402万元，净利润1,085万元。销售收入中LCD为43,024万元，占总销售收入19.6%； LCM销售收入达176,378万元，占总销售收入80.4%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 公司名 称 拥有权 益(%) 注册资本 总资产规模 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 主要产品或服务 上海天 马微电 子有限 公司 30% 103,000万元 406,139.85 109,727.51 119,918.22 2,832.60 液晶显示器及相关材料、设备、产 品的设计、制造、销售，并提供相 关的技术开发、技术咨询、技术服 务及技术转让（涉及行政许可的凭 许可证经营） 成都天 马微电 子有限 公司 30% 120,000万元 303,567.61 126,608.31 35,188.34 696.84 设计、制造、销售液晶显示器及相 关材料、设备、产品并提供技术开 发、技术咨询、技术服务、技术转 让、货物进出口、技术进出口等 美国天 马公司 90% 163.64万美元 6,486.46 1,673.73 13,762.59 97.62 电子设备产品的销售、售后服务和 技术支持以及电子设备的进出口 等业务 韩国天 马公司 89.88% 50.8万美元 864.66 771.41 549.33 80.34 LCD及模块的市场开发与销售；手 机显示模块的研制和开发等 欧洲天 马公司 100% 20万美元 2,571.89 1069.25 3,581.25 269.14 电子设备产品进出口、本公司产品 的销售、售后服务和技术支持以及 电子设备的进出口等业务 驰誉电 子有限 公司 100% 10万港币 5,924.06 1050.17 219.91 114.92 LCD及模块的市场开发与销售；手 机显示模块的研制和开发等 深圳中 航显示 技术有 限公司 100% 1,000万元 694.79 684.55 0 -14.2 从事特种工业用显示模块及相关 材料、产品的设计、制造与销售、 技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让，经营进出口业务等 黄石瑞 视光电 技术股 份有限 公司 20% 3,000万元 8,919.47 3,114.90 5,083.00 137.46 从事液晶显示触摸屏及相关材料、 设备产品的设计、制造与销售；提 供相关技术开发、技术咨询、技术 服务及技术转让；货物与技术的进 出口业务（涉及行政许可的凭许可 证经营） 武汉天 马微电 子有限 公司 10% 160,000万元 495,527.02 152,405.84 93,285.47 -1,476.03 从事液晶显示器及相关材料、设 备、产品的设计、制造与销售，并 提供相关的技术开发、技术咨询、 技术服务和技术转让；货物进出 口、技术进出口 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、行业内的高世代线将转产公司所处的中小尺寸市场，加剧市场竞争和增加价格下滑压力； 2、全球先进新技术走向量产和开始放量成长，加剧对a-Si产品的竞争，公司前沿技术储备与国际同行领先企业仍有差 距； 3、专业人才、管理人才对公司快速发展的支撑力度仍需提升； 4、市场总体资金需求紧张，企业融资成本偏高。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 品 年同期增减 （%） 年同期增减 （%） 同期增减（%） 分行业 电子元器件行 业 2,194,021,749 1,925,432,847 12.24% 5.46% 6.97% -1.24pec 分产品 液晶显示屏 及液晶显示模 块 2,194,021,749 1,925,432,847 12.24% 5.46% 6.97% -1.24pec 主营业务分行业和分产品情况的说明 无。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 1,270,176,089 16.85% 国外 923,845,660 -7.00% 主营业务分地区情况的说明 无。 主营业务构成情况的说明 无。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 √ 适用 □ 不适用 公司对公允价值计量的适用范围进行了界定，对同公允价值计量相关的业务进行确认计量，严格把关与公允价值计量相关项 目购买及出售的决策及审批程序，明确购买与持有意图，并遵照上市规则的要求进行披露。 与公允价值计量相关的项目 单位：元 项目 期初 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值 期末 金融资产 其中：1.以公允 价值计量且其变 动计入当期损益 的金融资产 - - - - - 其中：衍生金 融资产 - - - - - 2.可供出售 金融资产 17,840,224 -211,544 -179,812 - 17,628,680 金融资产小计 17,840,224 -211,544 -179,812 - 17,628,680 金融负债 - - - - - 投资性房地产 - - - - - 生产性生物资产 - - - - - 其他 - - - - - 合计 17,840,224 -211,544 -179,812 - 17,628,680 两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明 □ 是 √ 否 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 2、募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露 日期 项目金额 项目进度 项目收益情况 成都天马微电子有限公司 2008年07月 23日 36,000 已顺利完成产能扩充计 划并达到产能扩充目标， 产能大幅提升，SFT-LCD 产品已顺利实现量产。 2012年上半年实现盈利697万。 武汉天马微电子有限公司 2008年10月 14日 17,111 经过2011年的量产期和 产能爬坡期，2012年上半 年，武汉天马生产线能力 逐步释放，产能稳步提 升，产品良率进一步稳固 并持续改善，整体生产线 能力稳固提升。 2012年上半年，武汉天马已实 现量产，本报告期亏损1476万。 上海天马微电子有限公司OLED 项目 2010年08月 14日 49,160 已在产品设计、工艺调试 和良率提升等多方面取 得了重大突破和进展，已 完成多套AMOLED整机 样品的设计与生产，产品 性能及稳定性进一步提 升。 - 合计 102,271 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 无。 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 一、根据中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）相关要求，为进一步完善利润分配政策尤其是现金分红政策，强 化股东回报意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，给股东以稳定的回报预期。结合公司实际情况，公司董事 会于2012年7月24日召开了第六届二十次董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《股东回报规划》（此 两项议案尚需提交定于8月10日召开的2012 年第一次临时股东大会审议）。 二、公司对《公司章程》相关条款修订如下： 第七十七条：下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）利润分配政策； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 的其他事项。 新增第一百一十条：董事会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制 （一）在每个会计年度结束后，由公司管理层根据公司实际盈利情况、发展规划及资金需求状况提出利润分配建议。公 司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并充分听取股东尤其是中小股东意见，在考虑对全体 股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配方案。 （二）董事会在讨论形成利润分配方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票 表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 （三）公司当年实现盈利，并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的，且现金能够满足 公司持续经营和长期发展的前提下，满足现金分配条件时，应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配，独立董事需对 此发表独立意见，提交董事会审议，并经董事会三分之二以上的董事表决通过。 （四）董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上的董事表决通过，独立董事应对董事会提出的利润分配方案发 表独立意见。公司利润分配政策发生变更时，应经董事会三分之二以上的董事表决通过。 第一百一十九条： 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议分为普通决议和特别决议。 董事会作出普通决议，应由董事会二分之一以上的董事表决通过； 董事会作出特别决议，应由董事会三分之二以上的董事表决通过。 新增第一百二十条：下列事项由董事会以普通决议通过： （一）董事会工作报告； （二）利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司经营计划和投资方案； （六）公司年度报告； （七）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 事项； （八）内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）公司基本管理制度； （十一）聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十二）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 新增第一百二十一条：下列事项由董事会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券； （二）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （三）公司章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）利润分配政策； （七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及董事会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议 通过的其他事项。 第一百五十八条：公司利润分配采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合分配方式，在实施现金股利和股票股 利的利润分配方案时，可以同时实施资本公积转增股本的方案。 (一) 公司实施现金分红的条件如下： 1、累计未分配利润为正，且可供分配每股利润不低于0.2元； 2、且当年每股收益不低于0.1元； 3、且当年每股经营活动产生的现金流量净额不低于0.1元； 4、且审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 5、且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），具体指公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。 （二）分红比例如下： 公司重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性与稳定性。 公司当年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 新增第一百五十九条：股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制 （一）公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其 在股东大会上的投票权。 （二）公司当年实现盈利，并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的，且现金能够满足 公司持续经营和长期发展的前提下，满足现金分配条件时，应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配，应提交股东大 会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 （三）公司利润分配政策发生变动，应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通 过。 二、为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，公司制定的《股东回报规划》主 要内容如下： 第一条 制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于可持续发展，综合考虑公司宗旨与经营理念、经营发展规划、盈利能力、融资环境以及资金成本、社会责任 等因素，在平衡短期利益和长期利益的基础上建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制。公司利润分配政策尤其是现金分 红政策充分考虑各股东利益与意见，特别是中小股东的意见与诉求，既重视对投资者的合理回报，也兼顾投资者对公司可持 续发展的需求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合分配方式等分配股利， 积极回报投资者，履行应尽的社会责任，树立良好的企业形象，建立投资者对公司发展前景的信心。 第二条 利润分配方式 公司利润分配采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合分配方式，在实施现金股利和股票股利的利润分配方案 时，可以同时实施资本公积转增股本的方案。 第三条 利润分配政策 1、公司重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司当年以现金方式分配的利润不少于该年 实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在 有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 2、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的，可以不再提取。 3、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 4、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 5、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润进行分配时，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比 例分配的除外。 6、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利 润退还公司。 7、公司持有的本公司股份不参与分配利润。 8、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不用于弥补公司 的亏损。 9、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 第四条 现金分红实施条件 1、累计未分配利润为正，且可供分配每股利润不低于0.2元； 2、且当年每股收益不低于0.1元； 3、且每股经营活动产生的现金流量净额不低于0.1元； 4、且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 5、且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），具体指公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。 第五条 利润分配政策决策程序和机制 1、董事会 （1）在每个会计年度结束后，由公司管理层根据公司实际盈利情况、发展规划及资金需求状况提出利润分配建议。公 司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并充分听取股东尤其是中小股东意见，在考虑对全体 股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配方案。 （2）董事会在讨论形成利润分配方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票 表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 （3）公司当年实现盈利，并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的，且现金能够满足 公司持续经营和长期发展的前提下，满足现金分配条件时，应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配，独立董事需对 此发表独立意见，提交董事会审议，并经董事会三分之二以上的董事表决通过。 （4）董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上的董事表决通过，独立董事应对董事会提出的利润分配方案发 表独立意见。公司利润分配政策发生变更时，应经董事会三分之二以上的董事表决通过。 2、股东大会 （1）公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其 在股东大会上的投票权。 （2）公司当年实现盈利，并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后具有可分配利润的，且现金能够满足 公司持续经营和长期发展的前提下，满足现金分配条件时，应当进行现金分配。如果公司拟不进行现金分配，应提交股东大 会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 （3）公司利润分配政策发生变动，应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通 过。 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司自身经营状况发生重大变化而需调整 分红政策的，应提交股东大会并由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件、以及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解 释，自公司股东大会审议通过之日起实施。 报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合中国证监会等相关监管 机构对于上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求，符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例 明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机 会，中小股东的合法权益得到了维护。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 √ 适用 □ 不适用 2011年度期末累计未分配利润 115,551,728 相关未分配资金留存公司的用途 公司快速发展所需、项目投入。 是否已产生收益 √ 是 □ 否 实际收益与预计收益不匹配的原因 无。 其他情况说明 公司在2012年7月6日披露了《关于2011年度不进行利 润分配及分红派息的补充说明公告》，公告刊登在《证券时 报》上，同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，已经制订了包括《信息披露管理制度》，《重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知 情人登记和报备制度》和《敏感信息排查管理制度》等一系列有关管理制度，对公司对外宣传的原则及要求等做了明确的规 定。 实际运作中，公司建立了重大信息内部传递及反馈机制，各职能部门及各控股子公司责任落实到人，保证重大信息及 时上报，并严格按照证监会和证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，做好内幕信息管理 以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有 内幕信息知情人名单。同时公司加强信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，设定专门的信息披露联络人，防止出现信 息泄密事件和信息误导事件，保证将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上予以披露。 报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，及时、如实、完整记录内幕信息在公开前的各环节 所有内幕信息知情人人员，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案，并向相关监管机构 备案，公司未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施 及行政处罚情况。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 √ 是 □ 否 经过自查，未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况发生。 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚 □ 是 √ 否 （十二）其他披露事项 2012年01月17日公司第六届董事会第十六次会议就重大资产重组进行了讨论和研究后，决定终止本次非公开发行股份 购买资产暨重大资产重组方案。 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要 求，不断地完善公司治理结构，加强信息披露管理工作，提高公司运作水平及监督机制，推进科学的决策机制和有效的监督 机制建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事作用，有效维护了公司、股东和债权人的合法权益。 公司在报告期内持续加强公司的内部控制规范体系建设工作，为了积极固化2011年内控建设成果，持续优化内控体系及 运行机制，公司计划于2012年实现内控体系全覆盖，包含所有境内外子公司及托管公司。公司已于2012年上半年开展了对上 海中航光电子、武汉天马和香港驰誉的内控体系建设工作。 公司通过实地调研对重点业务流程进行梳理，识别关键风险点，制定相应控制措施，并对关键控制环节进行有效性测试， 针对已识别的内控缺陷制定整改方案进行缺陷整改，通过现场访谈、抽查凭证、穿行测试等方式积极开展专项检查，获取关 于内控设计和运行有效性的证据，识别内控缺陷，组织制定整改措施，跟踪整改进度并予以监督，从而进一步固化内控体系 建设成果。 公司积极组织开展自查工作，已完成2012年半年度内控自查工作，并积极进行内控培训宣传工作，进一步提高公司员工、 董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，强化了风险管理及内部控制理念，促进公司健康、稳步发展。 为提升社会责任实践水平，全面有效管控风险，与全球一流企业接轨，2012年3月公司正式启动CSR体系建设项目， 目前已完成CSR组织架构的搭建、CSR团队的培训以及利益相关方的识别等工作。公司CSR体系包括CSR组织管理、CSR 培训管理、CSR报告管理、CSR风险管理以及CSR持续推动五部分内容。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 □ 适用 √ 不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲裁)涉 及金额（万 元） 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 相关临时公 告披露日期 相关临时 公告编号 - - - - - - - - - - - 发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额0万元。 已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额0万元。 因诉讼仲裁计提的预计负债0万元。 重大诉讼仲裁事项的详细说明 1、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况 （1）、本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000万元资金（本金），公司于2005年11月15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第1-4-1号， 2011年12月收到债权清偿追加分配款项人民币602,977.50元，截止本报告期末累计收到清算资金11,155,083.75元，尚有4,884 余万元仍在进行债权清偿之中。 （2）、2009年05月04日，本公司与夏新电子股份有限公司（以下简称：夏新电子 ）买卖合同纠纷一案在福建省高级人 民法院公开审理，经法院审理判决：夏新电子应向本公司支付货款人民币84,587,917.22元，并按人民银行同期贷款利率支付 违约金（至2009年03月27日止该违约金为4,822,284.52元，2009年03月28日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清 货款时止），此案现已审理终结。夏新电子2009年进入重整阶段，根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例，本公司应收 款清偿率为21.72%，其中：夏新电子股权3,525,736股，包含非限售股1,229,589股，限售股2,296,147股；现金5,493,041.39元。 2010年一季度现金已到账，股权已交割。2011年07月01日，夏新电子重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准， 2011年08月15日夏新电子完成资产重组，并正式更名为福建省厦门象屿股份有限公司，2011年08月29日，象屿股份股票在上 海证券交易所恢复上市交易。报告期末，公司持有象屿股份无限售流通股票3,525,736股。 2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 无。 2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 600057 象屿股份 13,080,481 0.8% 17,628,680 0 -179,812 可供出售 金融资产 债务重组 合计 13,080,481 -- 17,628,680 0 -179,812 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排中，本公司通过债务重组将账面价值13,081,481元的应收账款转为持有夏新 电子3,525,736股股票。于2011年，夏新电子复牌，并更名为象屿股份。由于本公司对象屿股份股票投资的公允价值可以可靠 计量，因此将其由长期股权投资转为可供出售金融资产核算。本年度公允价值变动损失金额为211,544元。 3、持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 所持对象 名称 最初投资 成本（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 深圳平安 银行股份 有限公司 550,000 500,000 0.01% 550,000 0 0 长期股权 投资 抵债 合计 550,000 500,000 -- 550,000 0 0 -- -- 持有非上市金融企业股权情况的说明 本公司持有深圳平安银行股份有限公司50万股股份,根据“深圳发展银行股份有限公司吸收合并平安银行股份有限公司就平 安银行股东股票合并对价申报以及股票合并对价和现金合并对价支付事宜的公告”，本公司选择股票合并对价，即本公司将 持有深发展10.9万股流通股。截至本半年报披露日，本公司持有深发展（现已更名为：平安银行股份有限公司，股票简称： 平安银行，股票代码000001）10.9万股流通股正在办理交割中。 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 无。 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 无。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 无。 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 资产置换情况说明 无。 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易价格 （万元） 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结算 方式 对公司利润的 影响 市场价格（万 元） 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 中航华东光电 有限公司 同受实际控制 人控制 销售商品 销售液晶显示 屏及模组 参照市场价格 37.06 37.06 0% 出货后30天付 款 - 37.06 - 上海中航光电 子有限公司 同受实际控制 人控制 提供劳务 提供托管服务 协商定价 492.27 492.27 11% 6个月付款 492.27 上海中航光电 子有限公司 同受实际控制 人控制 销售商品 销售液晶显示 屏 参照市场价格 48.88 48.88 0% 出货后30天付 款 48.88 上海中航光电 子有限公司 同受实际控制 人控制 采购商品 采购液晶显示 屏 参照市场价格 1,380.15 1,380.15 1% 出货后30天付 款 1,380.15 武汉天马微电 子有限公司 联营企业 销售商品 销售液晶显示 屏 参照市场价格 17,231.55 17,231.55 8% 出货后30天付 款 17,231.55 武汉天马微电 子有限公司 联营企业 提供劳务 提供委托加工 等服务 参照市场价格 130.49 130.49 3% 出货后30天付 款 130.49 武汉天马微电 子有限公司 联营企业 提供劳务 代垫费用 参照市场价格 2,053.44 2,053.44 100% 6个月付款 2,053.44 武汉天马微电 子有限公司 联营企业 采购商品 采购液晶显示 屏模组材料 参照市场价格 43,944.49 43,944.49 23% 出货后30天付 款 43,944.49 厦门天马微电 子有限公司 同受实际控制 人控制 提供劳务 提供托管服务 协商定价 503.14 503.14 12% 6个月付款 503.14 深圳市科利德 高管持股公司 采购商品 采购触摸屏 参照市场价格 494.28 494.28 0% 出货后30天付 494.28 光电材料股份 有限公司 款 深圳市科利德 光电材料股份 有限公司 高管持股公司 提供劳务 房屋租赁 参照市场价格 52.69 52.69 1% 30天付款 52.69 深圳中航光电 子有限公司 同受实际控制 人控制 提供劳务 提供托管服务 协商定价 50.67 50.67 1% 6个月付款 50.67 深圳中航资源 有限公司 本公司母公司 的子公司 提供劳务 房屋租赁 参照市场价格 26.02 26.02 1% 30天付款 26.02 深圳市中航物 业管理有限公 司 同受实际控制 人控制 提供劳务 房屋租赁 参照市场价格 49.03 49.03 1% 30天付款 49.03 深圳市中航物 业管理有限公 司 同受实际控制 人控制 接受劳务 委托物业管理 参照市场价格 594.49 594.49 100% 30天付款 594.49 黄石瑞视光电 技术股份有限 公司 联营企业 采购商品 采购触摸屏 参照市场价格 115.35 115.35 0% 出货后30天付 款 115.35 合计 -- -- 67,204.00 16% -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交 易方）进行交易的原因 本公司与关联公司之间销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等交易，有利于资源充分共享，发挥协同效应。 关联交易对上市公司独立性的影响 对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 公司六届十七次董事会、二〇一一年度股东大会审议通过《关于二〇一二年度日常关联交易预计的议案》，预计2012年与 告期内的实际履行情况 关联人进行的日常关联交易总额不超过460,100万元。六届二十次董事会审议通过《2012年新增日常关联交易预计情况的 议案》，预计2012年与关联人进行的日常关联交易累计总额不超过496,050万元，本次新增关联交易预计金额于8月10日 提交2012年第一次临时股东大会审议。 报告期内，实际发生的日常关联交易金额为67,204万元。 关联交易的说明 无 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 中航华东光电有限公司 37.06 0% 0 0% 上海中航光电子有限公司 492.27 11% 0 0% 上海中航光电子有限公司 48.88 0% 1,380.15 1% 武汉天马微电子有限公司 17,231.55 8% 43,944.49 23% 武汉天马微电子有限公司 130.49 3% 0 0% 武汉天马微电子有限公司 2,053.44 100% 0 0% （未完）  |