[监事会]晨光生物：第一届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2012-067 晨光生物科技集团股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012年08月04日以专人送达、邮件、电话方式向全体监事发出第一届 监事会第二十一次会议通知，会议于2012年08月12日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 本次会议由监事会主席董希仲先生主持，应参与表决监事四人， 实际参与表决监事四人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过以 下议案： 一、审议通过了《关于〈2012年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年半年度报告 的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。 二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届监事会任期届满，为顺利完成第二届监事会换届 选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以 及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会由5名监事组成，其 中职工代表监事2名。经广泛征询意见，公司监事会提名董希仲先生、 刘旭峰先生、杨文芳女士为第二届监事会监事候选人（简历附后）， 任期自本次股东大会审议通过之日起三年，并提请股东大会采取累积 投票制选举。 上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成第二届监事会。 表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。 本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记 变更的议案》 表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。 本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议 四、审议通过了《关于〈认真贯彻落实现金分红有关事项的工作 方案〉的议案》 表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票 本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉 的议案》 表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。 本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于〈股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》 表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票 本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。 七、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》 截至2012年4月末，“年产4万吨脱粉棉籽蛋白项目”已达预计可 使用状态，资金使用、节余情况如下： 单位：人民币万元 项目名称 募投项目 计划投资 总额 募集资金 累计投入 金额 募投项目 节余资金 金额 节余资金占承 诺投资金额的 比例 年产4万吨脱酚棉籽 蛋白项目 5,500 5,322.77 177.23 3.22% 经审核，监事会认为：公司本次拟使用上述项目节余资金177.23 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金，项目后续应付质保金以 公司自有资金支付，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规 及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金 投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率,降低 公司财务费用，符合全体股东的利益。 同意公司将“年产4万吨脱粉棉籽蛋白项目”节余资金177.23万 元永久性补充公司日常经营所需流动资金，后续应付质保金以公司自 有资金支付。 表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 二○一二年八月十三日 附件：监事候选人简历 董希仲，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1933年，公司创始人、 发起股东之一，最近五年历任公司董事、监事会主席。目前持有公司8,369,920 股股份，占公司总股本的4.66%，系公司董事关庆彬舅舅，与其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。 其任职资格符合《公司法》等有关规定，最近三年内未受到中国证监会的行 政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布 为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监 事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行 的各项职责。 杨文芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1968年，公司创始人、 发起股东之一，自由职业者，最近五年历任公司董事、监事。目前持有公司 4,701,390股股份，占公司总股本的2.62%，与公司董事、监事、高级管理人员及 持股5%以上股东不存在关联关系。 其任职资格符合《公司法》等有关规定，最近三年内未受到中国证监会的行 政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布 为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监 事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行 的各项职责。 刘旭峰，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1963年，金融学硕士， 高级经济师。曾任中国太平洋保险（集团）股份有限公司武汉分公司、国内业务 部总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司深圳分公司车险部总经理、福田 分公司总经理。2006年加入深圳市达晨创业投资有限公司，现任达晨创业投资 有限公司副总裁兼总风控师。目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管 理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。 其任职资格符合《公司法》等有关规定，最近三年内未受到中国证监会的行 政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布 为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监 事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行 的各项职责。 中财网
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