[中报]齐翔腾达：2012年半年度报告
淄 淄淄淄淄博 博博博博齐 齐齐齐齐翔 翔翔翔翔腾 腾腾腾腾达 达达达达化 化化化化工 工工工工股 股股股股份 份份份份有 有有有有限 限限限限公 公公公公司 司司司司 （ （（（（0 00000 00002 22224 44440 00008 8888） ）））） 2 22220 00001 11112 2222年 年年年年半 半半半半年 年年年年度 度度度度报 报报报报告 告告告告 （2012年 8月 15日） 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 重 重重重重要 要要要要提 提提提提示 示示示示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2．所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 3．公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 4．公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人（会计主管人员） 刘玉欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 目 目目目目录 录录录录 一 一一一一、 、、、、公 公公公公司 司司司司基 基基基基本 本本本本情 情情情情况 况况况况 . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 4 4444 二 二二二二、 、、、、主 主主主主要 要要要要会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据和 和和和和业 业业业业务 务务务务数 数数数数据 据据据据摘 摘摘摘摘要 要要要要 . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 5 5555 三 三三三三、 、、、、股 股股股股本 本本本本变 变变变变动 动动动动及 及及及及股 股股股股东 东东东东情 情情情情况 况况况况. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 7 7777 四 四四四四、 、、、、董 董董董董事 事事事事、 、、、、监 监监监监事 事事事事和 和和和和高 高高高高级 级级级级管 管管管管理 理理理理人 人人人人员 员员员员 . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 1 11111 1111 五 五五五五、 、、、、董 董董董董事 事事事事会 会会会会报 报报报报告 告告告告. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 1 11115 5555 六 六六六六、 、、、、重 重重重重要 要要要要事 事事事事项 项项项项 . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 2 22222 2222 七 七七七七、 、、、、财 财财财财务 务务务务会 会会会会计 计计计计报 报报报报告 告告告告 . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 3 33334 4444 八 八八八八、 、、、、备 备备备备查 查查查查文 文文文文件 件件件件… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… ………… 9 99998 8888 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 一 一一一一、 、、、、公 公公公公司 司司司司基 基基基基本 本本本本情 情情情情况 况况况况 （ （（（（一 一一一一） ））））公 公公公公司 司司司司信 信信信信息 息息息息 A股代码 002408B股代码 A股简称齐翔腾达B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称淄博齐翔腾达化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩 写 齐翔腾达 公司的法定英文名称 ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO.,LTD. 公司法定代表人车成聚 注册地址临淄区胶厂南路 1号 注册地址的邮政编码 255438 办公地址山东省淄博市临淄区胶厂南路 1号 办公地址的邮政编码 255438 公司国际互联网网址 http://www.qxtdgf.com 电子信箱 zqb@qxtdgf.com （ （（（（二 二二二二） ））））联 联联联联系 系系系系人 人人人人和 和和和和联 联联联联系 系系系系方 方方方方式 式式式式 董事会秘书证券事务代表 姓名周洪秀刘兵 联系地址临淄区胶厂南路 1号临淄区胶厂南路 1号 电话 0533-7547767 0533-7547782 传真 0533-7547782 0533-7547782 电子信箱 zhouhongxiu1963@sina.com liubing0305@126.com （ （（（（三 三三三三） ））））信 信信信信息 息息息息披 披披披披露 露露露露及 及及及及备 备备备备置 置置置置地 地地地地点 点点点点 公司选定的信息披露报纸名称《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指 定网站网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 二 二二二二、 、、、、主 主主主主要 要要要要会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据和 和和和和业 业业业业务 务务务务数 数数数数据 据据据据摘 摘摘摘摘要 要要要要 （ （（（（一 一一一一） ））））主 主主主主要 要要要要会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据和 和和和和财 财财财财务 务务务务指 指指指指标 标标标标 主 主主主主要 要要要要会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 1,285,442,964.86 1,464,130,277.21 -12.2% 营业利润（元） 184,950,747.57 430,791,100.02 -57.07% 利润总额（元） 185,249,493.18 428,215,056.14 -56.74% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 151,245,683.68 345,023,802.47 -56.16% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 150,992,154.47 346,199,753.63 -56.39% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -421,296,424.16 118,591,341.47 -455.25% 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产（元） 3,580,729,328.98 3,061,471,094.18 16.96% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 2,939,732,739.47 2,928,139,455.79 0.4% 股本（股） 560,649,600 467,208,000 20% 主 主主主主要 要要要要财 财财财财务 务务务务指 指指指指标 标标标标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.27 0.74 -63.51% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.74 -63.51% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.27 0.74 -63.51% 全面摊薄净资产收益率（%） 5.14% 12.41% -7.27% 加权平均净资产收益率（%） 5.07% 12.70% -7.63% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 5.14% 12.48% -7.34% 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.07% 12.77% -7.70% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.75 0.25 -400.00% 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 5.24 6.27 -16.43% 资产负债率（%） 17.9% 4.36% 13.54% （ （（（（二 二二二二） ））））扣 扣扣扣扣除 除除除除非 非非非非经 经经经经常 常常常常性 性性性性损 损损损损益 益益益益项 项项项项目 目目目目和 和和和和金 金金金金额 额额额额 项目金额（元）说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 494,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,954.39 所得税影响额 -45,216.40 合计 253,529.21 - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 三 三三三三、 、、、、股 股股股股本 本本本本变 变变变变动 动动动动及 及及及及股 股股股股东 东东东东情 情情情情况 况况况况 （ （（（（一 一一一一） ））））股 股股股股本 本本本本变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 1 1111、 、、、、股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况表 表表表表 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%)公积金转股小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 307,008,000 65.71% 61,401,600 61,401,600 368,409,600 65.71% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 307,008,000 65.71% 61,401,600 61,401,600 368,409,600 65.71% 其中：境内法人持股 293,760,000 62.88% 58,752,000 58,752,000 352,512,000 62.88% 境内自然人持股 13,248,000 2.84% 2,649,600 2,649,600 15,897,600 2.84% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 160,200,000 34.29% 32,040,000 32,040,000 192,240,000 34.29% 1、人民币普通股 160,200,000 34.29% 32,040,000 32,040,000 192,240,000 34.29% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 467,208,000 100% 93,441,600 93,441,600 560,649,600 100% 股份变动的批准情况：公司二届董事会八次会议和公司 2011年度股东大会审议通过了 《公司 2011年度利润分配及公积金转增股本方案》，以截止 2011年末的总股本为基数，每 10股转增股本 2股，该权益分派于 2012年 6月 12日实施完毕。 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本次实施转股后，按新 股本 560,649,600股摊薄计算，2011年度，每股收益为 0.90元，截止 2011年末，每股净 资产为 5.22元。 2 2222、 、、、、限 限限限限售 售售售售股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 股东名称期初限售股 数 本期解 除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 淄博齐翔石 油化工集团 有限公司 293,760,000 0 58,752,000 352,512,000公积金转 增股本 2013年 5月 18 日 车成聚 13,248,000 0 2,649,600 15,897,600公积金转 增股本 2013年 5月 18 日 合计 307,008,000 0 61,401,600 368,409,600 -- （ （（（（二 二二二二） ））））证 证证证证券 券券券券发 发发发发行 行行行行与 与与与与上 上上上上市 市市市市情 情情情情况 况况况况 1 1111、 、、、、前 前前前前三 三三三三年 年年年年历 历历历历次 次次次次证 证证证证券 券券券券发 发发发发行 行行行行情 情情情情况 况况况况 股票及其衍 生证券名称 发行日期发行价格（元 /股） 发行数量上市日期获准上市交 易数量 交易终止日 期 股票类 A股2010年 05月 04日 28.88 65,000,0002010年 05月 18日 65,000,000 前三年历次证券发行情况的说明：2010年 5月，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]506号文核准，本公司公开发行 6,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售 对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售 1,300万 股，网上定价发行 5,200万股，发行价格为 28.88元/股。 2 2222、 、、、、公 公公公公司 司司司司股 股股股股份 份份份份总 总总总总数 数数数数及 及及及及结 结结结结构 构构构构变 变变变变动 动动动动及 及及及及所 所所所所导 导导导导致 致致致致的 的的的的公 公公公公司 司司司司资 资资资资产 产产产产负 负负负负债 债债债债结 结结结结构 构构构构的 的的的的变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 2010年，公司获准公开发行 65,000,000股，公司股份总数由 194,560,000股变更为 259,560,000股。 2011年，公司实施 2010年度公积金转增股本方案，公司股份总数由原来的 259,560,000 股变更为 467,208,000股。 报告期内，公司实施 2011年公积金转增股本方案，公司股份总数由原来的 467,208,000 股变更为 560,649,600股。 （ （（（（三 三三三三） ））））股 股股股股东 东东东东和 和和和和实 实实实实际 际际际际控 控控控控制 制制制制人 人人人人情 情情情情况 况况况况 1 1111、 、、、、前 前前前前十 十十十十名 名名名名股 股股股股东 东东东东持 持持持持股 股股股股情 情情情情况 况况况况 全 全全全全体 体体体体前 前前前前十 十十十十名 名名名名股 股股股股东 东东东东持 持持持持股 股股股股情 情情情情况 况况况况 单位：股 股东总数 34,245 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 股东名称（全称）股东性质持股比持股总数持有有限售质押或冻结情况 例(%)条件股份股份状态数量 淄博齐翔石油化工集团有限公司境内非国有法人 63.62% 356,676,379 352,512,000 鑫方家投资有限公司境内非国有法人 3.34% 18,703,016 0 车成聚境内自然人 2.84% 15,897,600 15,897,600 深圳市联汇和盛投资有限公司境内非国有法人 1.17% 6,576,000 0质押 6,000,000 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 境内非国有法人 0.86% 4,801,296 0 青岛理想科技发展有限公司境内非国有法人 0.57% 3,216,000 0 中国工商银行－华安中小盘成长 股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.53% 2,951,155 0 景福证券投资基金境内非国有法人 0.51% 2,879,576 0 孙瑞峰境内自然人 0.42% 2,364,198 0 中国人寿保险股份有限公司－万 能－国寿瑞安 境内非国有法人 0.4% 2,255,143 0 股东情况的说明鑫方家投资有限公司、深圳市联汇和盛投资有限公司、青岛理想科技发展 有限公司均为公司首发原股东，2011年 5月 18日解禁。淄博齐翔石油 化工集团有限公司、车成聚分别为公司控股股东和实际控制人。其他股东 均为普通投资者。 前 前前前前十 十十十十名 名名名名无 无无无无限 限限限限售 售售售售条 条条条条件 件件件件股 股股股股东 东东东东持 持持持持股 股股股股情 情情情情况 况况况况 单位：股 股东名称期末持有无限售 条件股份的数量 股份种类及数量 种类数量 鑫方家投资有限公司 18,703,016A股 18,703,016 深圳市联汇和盛投资有限公司 6,576,000A股 6,576,000 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 4,801,296A股 4,801,296 淄博齐翔石油化工集团有限公司 4,164,379A股 4,164,379 青岛理想科技发展有限公司 3,216,000A股 3,216,000 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 2,951,155A股 2,951,155 景福证券投资基金 2,879,576A股 2,879,576 孙瑞峰 2,364,198A股 2,364,198 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 2,255,143A股 2,255,143 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 2,096,675A股 2,096,675 上述股东关联关系或（及） 一致行动人的说明 前10名股东中，车成聚先生为淄博齐翔石油化工集团有限公司实际控制人, 持有其39.58%股权。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、 、、、、控 控控控控股 股股股股股 股股股股东 东东东东及 及及及及实 实实实实际 际际际际控 控控控控制 制制制制人 人人人人情 情情情情况 况况况况 公司控股股东名称：淄博齐翔石油化工集团有限公司 法定代表人：车成聚 成立日期：1998年7月28日（2004年5月改制） 注册资本：4,547.945万元 经营范围：生产、销售橡胶及制品；销售民用建材、汽车配件、电气仪表；物业管理； 普通货运；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币 对外投资业务（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。 截止报告期末，淄博齐翔石油化工集团有限公司为本公司控股股东，持有356,676,379股 股份，占公司股份总数的63.62%。而车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58% 的股权，为淄博齐翔石油化工集团有限公司第一大股东；同时车成聚先生直接持有本公司 15,897,600股股份，占公司股份总数的2.84%。 3 3333、 、、、、公 公公公公司 司司司司与 与与与与实 实实实实际 际际际际控 控控控控制 制制制制人 人人人人之 之之之之间 间间间间的 的的的的产 产产产产权 权权权权及 及及及及控 控控控控制 制制制制关 关关关关系 系系系系的 的的的的方 方方方方框 框框框框图 图图图图 淄博齐翔腾达化工股份有限公 2012年半年度报告全 四 四四四四 、 、、、、 董 董董董董 事 事事事事 、 、、、、 监 监监监监 事 事事事事 和 和和和和 高 高高高高 级 级级级级 管 管管管管 理 理理理理 人 人人人人 员 员员员员 （ （（（（ 一 一一一一 ） ）））） 董 董董董董 事 事事事事、 、、、、 监 监监监监 事 事事事事 和 和和和和 高 高高高高 级 级级级级 管 管管管管 理 理理理理 人 人人人人 员 员员员员 持 持持持持 股 股股股股 变 变变变变 动 动动动动 姓名职务性别年龄任期起始任期终止期初持股数本期增本期减持期末持股数其中：持有限期末持变动原因是否在股 日期日期（股）持股份 数量 （股） 股份数量 （股） （股）制性股票数量 （股） 有股票 期权数 量（股） 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 车成聚董事长男 622010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 13,248,000 0 0 15,897,600 15,897,600 0公积金转 增股本 否 于东和总经理;董 事 男 492010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 否 周洪秀董事;副总男 492010年 122013年 12否 经理;董事月 03日月 02日 会秘书 孙武芝财务总监; 董事 男 522010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 否 宋以清董事男 422010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 否 淄博齐翔腾达化工股份有限公 2012年半年度报告全 边立斌董事男 402010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 否 余恕莲独立董事女 592010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 否 李悦独立董事男 492010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 否 王蕊独立董事女 442010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 否 杨曙光监事男 412010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 是 庄洁监事男 402010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 是 马韶含监事女 422010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 否 王竹青副总经理男 602010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 否 迟德旭副总经理男 372010年 12 月 03日 2013年 12 月 02日 否 合计 - - - - - 13,248,000 0 0 15,897,600 15,897,600 0 - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （ （（（（二 二二二二） ））））任 任任任任职 职职职职情 情情情情况 况况况况 在 在在在在股 股股股股东 东东东东单 单单单单位 位位位位任 任任任任职 职职职职情 情情情情况 况况况况 任职人员姓名股东单位名称在股东单位担 任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 车成聚淄博齐翔石油化工集团有限公司董事长、总经理否 于东和淄博齐翔石油化工集团有限公司董事否 周洪秀淄博齐翔石油化工集团有限公司董事否 杨曙光淄博齐翔石油化工集团有限公司监事是 迟德旭淄博齐翔石油化工集团有限公司董事否 在股东单位任 职情况的说明 以上任职情况没有违反《公司法》、《深交所规范运作指引》、《章程》等相关规定，不 存在股东单位及本公司同时担任高级管理人员的情况发生。 在 在在在在其 其其其其他 他他他他单 单单单单位 位位位位任 任任任任职 职职职职情 情情情情况 况况况况 任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的 职务 在其他单位是否领取报酬津 贴 车成聚青岛联华志远实业有限公司、淄博 齐翔惠达化工有限公司 执行董事否 余恕莲对外经济贸易大学、无锡双象超纤 材料股份有限公司、秦皇岛港股份 有限公司 博士生导师、独立董 事 是 李悦青岛大学、青岛市环境科学会、山 东省生态学会 院长、博导、环评中 心主任、独立董事 是 王蕊山东文康律师事务所、青岛大学、 淄博万昌科技股份有限公司、青岛 律师协会金融证券委员会 律师、教师、独立董 事 是 杨曙光淄博安邦投资有限公司执行董事否 王竹青淄博新齐翔工业设备安装工程有限 公司 执行董事否 在其他单位任 职情况的说明 青岛联华志远实业有限公司、淄博齐翔惠达化工有限公司、淄博新齐翔工业设备安装工 程有限公司为本公司控股股东控制下公司。三名独立董事担任上市公司独立董事累计未 超过 5家，且与本公司不存在关联关系。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （ （（（（三 三三三三） ））））董 董董董董事 事事事事、 、、、、监 监监监监事 事事事事、 、、、、高 高高高高级 级级级级管 管管管管理 理理理理人 人人人人员 员员员员报 报报报报酬 酬酬酬酬情 情情情情况 况况况况 董事、监事、高级 管理人员报酬的决 策程序 董事、监事及高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过提交董事 会或股东大会审议。 董事、监事、高级 管理人员报酬确定 依据 公司根据经济责任考核办法确定岗位薪酬标准。报告期末，董事会薪酬与考核委 员对董事、监事及高级管理人员报告期内履职情况详尽审查，根据工作情况确定 最终薪酬。 董事、监事和高级 管理人员报酬的实 际支付情况 按照确定的薪酬标准支付。 （ （（（（四 四四四四） ））））公 公公公公司 司司司司员 员员员员工 工工工工情 情情情情况 况况况况 在职员工的人数 961 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 697 销售人员 29 技术人员 100 财务人员 23 行政人员 112 教育程度 教育程度类别数量（人） 硕士 12 本科 180 大专 459 高中及以下 310 公司员工情况说明：公司 2011年底职工人数 907人，报告期内增加 54人。随着公司 募集资金项目陆续完成，对高素质工作人员的需求也逐年增加。高学历技术性人才占比逐年 增加，报告期末技术人员占职工总数的 10.4%，其中硕士 12人。出于长期人才储备考虑，公 司与多家大专院校保持实习培训关系，保证人才补充，为公司后续发展提供充足保障。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 五 五五五五、 、、、、董 董董董董事 事事事事会 会会会会报 报报报报告 告告告告 （ （（（（一 一一一一） ））））管 管管管管理 理理理理层 层层层层讨 讨讨讨讨论 论论论论与 与与与与分 分分分分析 析析析析 2011年上半年，受日本3.11地震的影响，国际市场甲乙酮价格猛涨，其毛利率也处于历 史较高水平。但从去年下半年以来，受欧洲和美国债务问题的拖累，甲乙酮等主要产品价格 开始走低，2012年上半年，甲乙酮市场价格一直处于低位，毛利降低。报告期内，公司实现 营业收入128,544.30万元，同比下降12.20%；营业利润18,495.07万元，同比下降57.07%； 归属于上市公司股东的净利润15,124.57万元，同比下降56.16%。 公司使用超募资金投资建设的年产10万吨丁二烯项目及其配套公用工程于6月初开车 试生产，目前已经达到装置设计水平。 1 1111、 、、、、公 公公公公司 司司司司主 主主主主要 要要要要子 子子子子公 公公公公司 司司司司、 、、、、参 参参参参股 股股股股公 公公公公司 司司司司的 的的的的经 经经经经营 营营营营情 情情情情况 况况况况及 及及及及业 业业业业绩 绩绩绩绩分 分分分分析 析析析析 截止报告期末，本公司拥有青岛思远化工有限公司100%股权及淄博翔达化工有限公司 100%股权，除此以外，无其他参股或控股子公司。 （1）全资子公司青岛思远化工有限公司：注册资本10,000万元人民币。 经营范围：甲乙酮产品的生产和销售，其经营范围为：甲乙酮、仲丁醇、甲基叔丁基醚、 丁烯、异丁烷、粗仲丁醚、氢气、粗叔丁醇、重质物、液化气。铁桶、塑料桶包装物、钢材、 建材、机电设备及配件、劳保用品销售；货物进出口；机电仪器维修；代收使用公司水、电、 暖、气发生的费用；设备租赁；物业管理；劳务服务。 报告期内，注册资本未发生变化，净利润5,226.03万元。 （2）全资子公司淄博翔达化工有限公司：注册资本389.25万元人民币。 经营范围：生产、销售羧基丁苯胶乳、丁苯胶乳、地毯胶乳。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 报告期内，注册资本未发生变化，净利润28.05万元。 2 2222、 、、、、公 公公公公司 司司司司主 主主主主营 营营营营情 情情情情况 况况况况业 业业业业务 务务务务及 及及及及其 其其其其经 经经经经营 营营营营状 状状状状况 况况况况 分行业或分产 品 营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 化工行业 1,285,512,296.4 1,068,464,905.09 16.88% -11.99% 7.13% -14.83% 分产品 甲乙酮类 884,524,560.59 707,212,583.59 20.05% -7.51% 24.63% -20.62% 裂解异丁烯类 105,253,477.76 93,250,272.16 11.40% -46.79% -41.96% -7.38% 甲基叔丁基醚 0 0 -100.00% -100.00% -23.93% 叔丁醇 40,301,379.09 24,824,680.86 38.40% -27.28% -16.22% -8.13% 混合丁烷 194,008,777.50 186,788,521.36 3.72% 2.97% 2.61% 0.34% 丁苯乳胶 31,589,293.12 28,693,330.65 9.17% -47.85% -48.86% 1.80% 丁二烯 29,834,808.34 27,695,516.47 7.17% 7.17% 报告期内，公司受全球经济低迷影响，公司主要产品毛利多数出现下滑。半年度内，公 司整体营业收入较去年同期减少11.99%，毛利率较去年同期下降14.83%。甲乙酮类产品价格 降幅明显，但因公司报告期内产销量增加，营业收入较去年变化不大，但毛利率同比下降 20.62%。甲基叔丁基醚产品全部自用于生产裂解异丁烯，不对外销售，因此本期甲基叔丁基 醚的收入和营业成本均为零。 本期6月份10万吨丁二烯项目建成投产，截止报告期末丁二烯营业收入29,834,808.34元， 毛利率7.17%。 3 3333、 、、、、主 主主主主营 营营营营业 业业业业务 务务务务分 分分分分地 地地地地区 区区区区情 情情情情况 况况况况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 国内 1,044,592,291.65 -8.32% 国外 240,920,004.75 -24.98% 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 主营业务分地区情况的说明：本期内，国内外收入较去年同期有一定降低。主要是因为 主要产品甲乙酮价格同比下降所致。 （ （（（（二 二二二二） ））））公 公公公公司 司司司司投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 1 1111、 、、、、募 募募募募集 集集集集资 资资资资金 金金金金总 总总总总体 体体体体使 使使使使用 用用用用情 情情情情况 况况况况 单位：万元 募集资金总额 177,947 本报告期投入募集资金总额 21,263 报告期内变更用途的募集资金总额 8,340 累计变更用途的募集资金总额 15,885 已累计投入募集资金总额 146,940 累计变更用途的募集资金总额比例 9% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 8万吨甲乙酮项 目 否 49,800 49,800 0 49,621 100% 2010年 08 月 31日 5,226是否 基层营销网络建设项 目 否 9,870 9,870 309 2,079 21% 2012年 12 月 31日 否否 研发中心建设项目否 8,170 8,170 0 2,710 33% 2012年 12 月 31日 否否 年产 15万吨溶剂油项 目 是 7,545 19,960 1,146 22,934 115% 2011年 06 月 30日 2,735是否 承诺投资项目小计 -75,385 87,800 1,455 77,344 --7,961 -- 超募资金投向 投资建设年产 10万吨 丁二烯项目 否 29,315 29,315 13,597 29,315 100% 2012年 06 月 02日 否否 收购淄博翔达化工有 限公司 100%股权 否 5,194 5,194 0 5,194 100% 2011年 02 月 28日 28是否 收购淄博惠达化工有 限公司部分资产 否 11,310 11,310 0 11,310 100% 2011年 03 月 31日 1,642否 收购天津有山化工有 限公司 70%股权并向 该公司增加投资建设 是 8,340 0 0 0 0%是 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 碳四综合利用工程 建设年产 5万吨稀土 顺丁橡胶工程 否 14,280 14,280 259 297 2% 2013年上 半年 否 配套公用工程项目否 21,708 30,048 5,952 23,480 78% 2012年 05 月 31日 否否 归还银行贷款（如有） ----- 补充流动资金（如有） ----- 超募资金投向小计 -90,147 90,147 19,808 69,596 --1,670 -- 合计 -165,532 177,947 21,263 146,940 --9,631 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 公司利用超募资金收购天津有山化工有限公司 70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程， 因相关的股权收购事宜处于诉讼过程中，项目的可行性和实施时间存在较大不确定性。公司二届董事 会八次会议和 2011年度股东大会分别审议通过了变更该超募集资金的投向。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √适用 □不适用 超募资金总额 90,147万元，分别用于投资建设年产 4万吨甲乙酮项目、年产 10万吨丁二烯项目、收 购淄博翔达化工有限公司 100%股权、收购淄博惠达化工有限公司部分资产、建设年产 5万吨稀土顺丁 橡胶工程、配套公用工程项目。截止报告期，累计使用超募资金 69,596万元，剩余超募资金将用于 5 万吨稀土顺丁橡胶及配套公用工程的后续投入。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □适用 √不适用 □报告期内发生 □以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □适用 √不适用 □报告期内发生 □以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √适用 □不适用 2010年 5月 28日，经公司第一届董事会第十一次会议决议，公司使用募集资金置换截至 2010年 4月 30日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 53,743.81万元，其中：年产 8万吨甲乙酮项目 49,620.79万元，基层营销网络项目 1,447.38万元，研发中心项目 2,675.64万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □适用 √不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 √适用 □不适用 年产 8万吨甲乙酮项目披露使用金额 49,800万元，实际使用 49,621万元，结余 179万元。公司科学合 理的施工并发挥技术方面优势节约建设成本所致。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于投资项目的建设，直至项目建设完成。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 中存在的问题或其他 情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、 、、、、募 募募募募集 集集集集资 资资资资金 金金金金变 变变变变更 更更更更项 项项项项目 目目目目情 情情情情况 况况况况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=( 2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 4万吨/年 甲乙酮项 目 年产 15 万吨溶剂 油项目 19,960 1,146 22,934 115%2011年 06月 30 日 2,735是否 配套公用 工程项目 收购天津 有山化工 有限公司 70%股权 并向该公 司增加投 资建设碳 四综合利 用工程 30,048 5,952 23,480 78%2012年 05月 31 日 否否 合计 -50,008 7,098 46,414 -- 2,735 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 年产 15万吨溶剂油项目变更 4万吨/年甲乙酮项目，变更原因：溶剂油市场变化， 盈利能力存在较大不确定性，公司终止了该项目的建设。该变更经过一届董事会十 四次会议和 2010年第一次临时股东大会审议通过，详情参照刊登于巨潮资讯网及 证券日报等编号为2010-014的公司公告。收购天津有山化工有限公司 70%股权并 向该公司增加投资建设碳四综合利用工程变更为配套公用工程项目，变更原因：因 有山化工长期不能满足合同约定的执行要求，且该项目处于诉讼过程，实施存在较 大不确定性，公司决定变更募集资金投向。公司二届董事会八次会议和 2011年度 股东大会分别审议通过了变更该超募集资金用途的变更，详情参照刊登于巨潮咨询 网及证券日报等编号为2012-008的公司公告。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 配套公用工程项目因涉及后续年产 5万吨稀土顺丁橡胶项目的配套工程，故延期完 成。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （ （（（（三 三三三三） ））））对 对对对对 2 22220 00001 11112 2222年 年年年年 1 1111- ----9 9999月 月月月月经 经经经经营 营营营营业 业业业业绩 绩绩绩绩的 的的的的预 预预预预计 计计计计 2012年 1-9月份归属于上市公司股东的净利润比去年同期预计下降 30%-60%。 2012年 1-9月归属于上市公司股东的 净利润变动幅度 -60%至 -30% 2011年 1-9月归属于上市公司股东的 净利润（元） 452,541,649.52 业绩变动的原因说明预计 2012年 1-9月经营业绩大幅变动的原因为公司主要产品 的价格相比去年同期下降。预计的经营业绩能否实现取决于市 场状况变化等多种综合因素，存在一定的不确定性。 （ （（（（四 四四四四） ））））公 公公公公司 司司司司现 现现现现金 金金金金分 分分分分红 红红红红政 政政政政策 策策策策的 的的的的制 制制制制定 定定定定及 及及及及执 执执执执行 行行行行情 情情情情况 况况况况 为完善和健全淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关 于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发 【2012】18号）及《公司章程》等有关规定，对公司章程中有关利润分配政策的内容进行了 修订。 公司于2010年上市，自上市以来分别实施了2010年度和2011年度利润分派，详情如下： （1）2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本259,560,000股为基数，向全体股东 每10股派5元人民币现金（含税），共计129,780,000元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增8股。 （2）2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 467,208,000股为基数，向全体股 东每10股派3元人民币现金（含税），共计 140,162,400元；同时，以资本公积金向全体 股东每10股转增 2股。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 本公司上市后连续两年现金分红金额累计占年均净利润的 57.84%。 （ （（（（五 五五五五） ））））内 内内内内幕 幕幕幕幕知 知知知知情 情情情情人 人人人人登 登登登登记 记记记记管 管管管管理 理理理理制 制制制制度 度度度度的 的的的的建 建建建建立 立立立立及 及及及及执 执执执执行 行行行行情 情情情情况 况况况况 公司一届董事会十一次会议审议通过了建立《内幕信息及知情人管理制度》，制度详细 说明了内幕信息范畴及内幕信息人员范围的确定依据，登记备案的手续、责任的追究。 制度建立以来，公司各部门、子公司严格遵守该制度，主要负责人切实履行内幕信息知 情人的登记报备制度。公司董事会秘书直接负责内幕知情人管理工作，行使指导监督权。证 券部协助董事会秘书做好执行工作。 截止报告期末，公司未发生违反内幕知情人管理制度的情况，内幕知情人的管理合法合 规。 （ （（（（六 六六六六） ））））其 其其其其他 他他他他披 披披披披露 露露露露事 事事事事项 项项项项 公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证 券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 六 六六六六、 、、、、重 重重重重要 要要要要事 事事事事项 项项项项 （ （（（（一 一一一一） ））））公 公公公公司 司司司司治 治治治治理 理理理理的 的的的的情 情情情情况 况况况况 公司在报告期内，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制 度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。 公司二届董事会八次会议制定并审议通过了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司对外投资 管理制度》，并对《淄博齐翔腾达化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司内部审计管理制度》进行了修订。 报告期内，公司严格遵守中国证监会关于上市公司规范治理的规范性文件，公司治理的 实际状况与上述有关文件要求不存在差异。未收到被监管部门采取行政监管措施有关文件的 情形。 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的 要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披 露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询。 （ （（（（二 二二二二） ））））以 以以以以前 前前前前期 期期期期间 间间间间拟 拟拟拟拟定 定定定定、 、、、、在 在在在在报 报报报报告 告告告告期 期期期期实 实实实实施 施施施施的 的的的的利 利利利利润 润润润润分 分分分分配 配配配配方 方方方方案 案案案案、 、、、、公 公公公公积 积积积积金 金金金金转 转转转转增 增增增增股 股股股股本 本本本本方 方方方方 案 案案案案或 或或或或发 发发发发行 行行行行新 新新新新股 股股股股方 方方方方案 案案案案的 的的的的执 执执执执行 行行行行情 情情情情况 况况况况 2012年5月9日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年利润分配方案：以公司2011 年末的总股本46,720.8万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），派发的现金红利总额 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 为140,162,400元；2011年公积金转增股本方案：以公司2011年末的总股本46,720.8万股为 基数，每10股转增2股，共计转增9,344.16万股，转增后的总股本为56,064.96万股。 2012年6月12日，公司完成对以上利润分配方案和公积金转增股本方案的实施。 （ （（（（三 三三三三） ））））本 本本本本期 期期期期重 重重重重大 大大大大诉 诉诉诉诉讼 讼讼讼讼仲 仲仲仲仲裁 裁裁裁裁事 事事事事项 项项项项 2010年12月28日，经公司第二届董事会第二次会议决议，本公司于与夏军伟签订了《股 权转让协议》，拟以1840万元人民币受让其持有的天津有山化工有限公司（以下简称“有山 化工”）40%股权。根据上述《股权转让协议》的有关规定，本公司应当自在天津市工商行 政管理局办理完毕全部股权转让的变更登记手续之日起7个工作日内将股权转让价款付至出 让方指定的银行账户。因有山化工有关股权转让事宜的工商登记尚未完成，未达到本公司支 付股权转让价款的条件，故本公司未向夏军伟支付股权转让价款。2011年8月30日，本公司 接到天津市第二中级人民法院传票，夏军伟向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求： （1）请求判令本公司履行股权转让合同，支付夏军伟股权转让款1840万元；（2）请求判令 本公司承担诉讼费用。2011年12月20日，天津市第二中级人民法院作出（2011）二中民二初 字第97号民事裁定书，将该案件移交淄博市临淄区人民法院审理，截至2012年6月30日，该 案件尚未确定开庭日期。 截至2012年6月30日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的未决诉讼事项。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （ （（（（四 四四四四） ））））本 本本本本期 期期期期公 公公公公司 司司司司无 无无无无破 破破破破产 产产产产重 重重重重整 整整整整相 相相相相关 关关关关事 事事事事项 项项项项 （ （（（（五 五五五五） ））））本 本本本本期 期期期期公 公公公公司 司司司司未 未未未未持 持持持持有 有有有有其 其其其其他 他他他他上 上上上上市 市市市市公 公公公公司 司司司司股 股股股股权 权权权权、 、、、、参 参参参参股 股股股股金 金金金金融 融融融融企 企企企企业 业业业业股 股股股股权 权权权权、 、、、、非 非非非非上 上上上上市 市市市市金 金金金金 融 融融融融企 企企企企业 业业业业股 股股股股权 权权权权、 、、、、买 买买买买卖 卖卖卖卖其 其其其其他 他他他他上 上上上上市 市市市市公 公公公公司 司司司司股 股股股股份 份份份份情 情情情情况 况况况况。 。。。。 （ （（（（六 六六六六） ））））本 本本本本期 期期期期公 公公公公司 司司司司未 未未未未有 有有有有收 收收收收购 购购购购资 资资资资产 产产产产、 、、、、出 出出出出售 售售售售资 资资资资产 产产产产、 、、、、资 资资资资产 产产产产置 置置置置换 换换换换、 、、、、企 企企企企业 业业业业合 合合合合并 并并并并的 的的的的情 情情情情况 况况况况。 。。。。 （ （（（（七 七七七七） ））））公 公公公公司 司司司司大 大大大大股 股股股股东 东东东东及 及及及及其 其其其其一 一一一一致 致致致致行 行行行行动 动动动动人 人人人人在 在在在在报 报报报报告 告告告告期 期期期期提 提提提提出 出出出出或 或或或或实 实实实实施 施施施施股 股股股股份 份份份份增 增增增增持 持持持持计 计计计计划 划划划划的 的的的的说 说说说说 明 明明明明 公司于2011年12月29日收到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司增持本公司股票 的通知，淄博齐翔石油化工集团有限公司及其一致行动人车成聚先生未来12个月内计划将增 持不低于公司总股本0.8%且不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。承诺 在增持期间及法定期限内不减持本公司股票。 截止报告期末，淄博齐翔石油化工集团有限公司共计增持公司股份已达到公司总股本的 0.74%。 （ （（（（八 八八八八） ））））本 本本本本期 期期期期公 公公公公司 司司司司未 未未未未实 实实实实施 施施施施股 股股股股权 权权权权激 激激激激励 励励励励。 。。。。 （ （（（（九 九九九九） ））））重 重重重重大 大大大大关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 淄博齐翔腾达化工股份有限公 2012年半年度报告全 1 1111 、 、、、、与 与与与与 日 日日日日 常 常常常常 经 经经经经 营 营营营营 相 相相相相 关 关关关关 的 的的的的 关 关关关关 联 联联联联 交 交交交交 易 易易易易 关联交易关联关系关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易占同类交关联交易对公司利市场价格交易价格 方类型内容定价原则价格（万 元） 金额（万 元） 易金额的 比例(%) 结算方式润的影响（万元）与市场参 考价格差 异较大的 原因 淄博齐翔控股股东日常关联办公场地协商定价 8 48 100%现金结算无 石油化工交易租赁 集团有限 公司 淄博齐翔同一控制日常关联外供蒸汽、市场定价 0.021 39.08 10.41%现金结算无 0.021 惠达化工下企业交易电 有限公司 淄博齐翔同一控制日常关联材料加工市场定价 0.0281 295.81 100%现金结算无 惠达化工下企业交易 有限公司 淄博新齐同一控制日常关联接受劳务市场定价 0.3 1,210.39 100%现金结算无 翔工业设下企业交易 备安装工 程有限公 司 淄博新齐同一控制日常关联提供餐饮、市场定价 111.72 53.63%现金结算无 翔工业设下企业交易住宿服务 备安装工 程有限公 淄博齐翔腾达化工股份有限公 2012年半年度报告全 司 合计 - - 1705 - - 额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非 市场其他交易方）进行交易的原因 1、租赁淄博齐翔石油化工集团有限公司办公场地是为满足上市公司足够的办公场地，节约管理成本。2、 上市公司收购淄博齐翔惠达化工有限公司相关资产后，该公司为满足生产所需的热力和电供应需对外采 购，公司利用原有管线进行供应缩减了成本，遵循市场定价。3、上市公司委托淄博齐翔惠达化工有限公 司进行材料加工，满足对外销售要求。4、淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司多年从事化工装置的检 修及安装工作，多次参与本公司的装置检修工作，对公司的工艺流程较为了解，价格遵循市场报价。 关联交易对上市公司独立性的影响关联交易金额相对较小，不影响公司独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如 有） 日常关联交易产生是公司从节约成本，减少周转的考虑。公司将尽量减少非必要性日常关联交易的产生。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际履行情况 2011年报中对 2012年全年关联交易的预计金额为 4,666万元。截止报告期末，共计 1,705，占预计金 额的 36.54%。 关联交易的说明报告期内，发生日常关联交易内容符合董事会对 2012年日常关联交易的批准范围，没有超出披露的交 易发生。 与 与与与与 日 日日日日 常 常常常常经 经经经经 营 营营营营 相 相相相相 关 关关关关 的 的的的的 关 关关关关 联 联联联联 交 交交交交 易 易易易易 关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元）占同类交易金额的比例 (%) 交易金额（万元）占同类交易金额的比例 (%) 淄博齐翔石油化工集团有限公司 48 100% 淄博齐翔惠达化工有限公司 39.08 10.41% 295.81 100% 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司 1,210.39 100% 淄博齐翔腾达化工股份有限公 2012年半年度报告全 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司 111.72 53.63% 合计 39.08 1,665.92 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 39.08万元。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （ （（（（十 十十十十） ））））重 重重重重大 大大大大合 合合合合同 同同同同及 及及及及其 其其其其履 履履履履行 行行行行情 情情情情况 况况况况 1 1111、 、、、、本 本本本本期 期期期期公 公公公公司 司司司司未 未未未未发 发发发发生 生生生生带 带带带带来 来来来来的 的的的的利 利利利利润 润润润润达 达达达达到 到到到到公 公公公公司 司司司司本 本本本本期 期期期期利 利利利利润 润润润润总 总总总总额 额额额额 1 11110 0000％ ％％％％以 以以以以上 上上上上（ （（（（含 含含含含 1 11110 0000％ ％％％％） ））））的 的的的的托 托托托托管 管管管管、 、、、、承 承承承承包 包包包包、 、、、、租 租租租租赁 赁赁赁赁事 事事事事项 项项项项 2 2222、 、、、、本 本本本本期 期期期期公 公公公公司 司司司司未 未未未未发 发发发发生 生生生生担 担担担担保 保保保保情 情情情情况 况况况况 3 3333、 、、、、本 本本本本期 期期期期公 公公公公司 司司司司未 未未未未发 发发发发生 生生生生委 委委委委托 托托托托理 理理理理财 财财财财情 情情情情况 况况况况 4 4444、 、、、、本 本本本本期 期期期期公 公公公公司 司司司司未 未未未未发 发发发发生 生生生生日 日日日日常 常常常常经 经经经经营 营营营营重 重重重重大 大大大大合 合合合合同 同同同同的 的的的的履 履履履履行 行行行行情 情情情情况 况况况况 5 5555、 、、、、本 本本本本期 期期期期公 公公公公司 司司司司未 未未未未发 发发发发生 生生生生其 其其其其他 他他他他重 重重重重大 大大大大合 合合合合同 同同同同 （ （（（（十 十十十十一 一一一一） ））））本 本本本本期 期期期期公 公公公公司 司司司司未 未未未未发 发发发发行 行行行行公 公公公公司 司司司司债 债债债债 （ （（（（十 十十十十二 二二二二） ））））公 公公公公司 司司司司或 或或或或持 持持持持股 股股股股5%以 以以以以上 上上上上股 股股股股东 东东东东在 在在在在报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内或 或或或或持 持持持持续 续续续续到 到到到到报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内的 的的的的承 承承承承诺 诺诺诺诺事 事事事事 项 项项项项 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产置换时 所作承诺 发行时所作 承诺 淄博齐翔 石油化工 集团有限 公司及其 一致行动 实际控制人车成聚先生、持有 5%以上 股份的股东齐翔集团、于 2008年 3 月向本公司分别出具了《关于避免同 业竞争的承诺函》： “本人/本公司目 前乃至将来不从事、亦促使本公司控 2010年 05 月 04日 关于避免 同业竞争 的承诺、 关于不占 用资金的 以上承诺 截止报告 期末均严 格执行。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 人车成聚 先生 制、与他人共同控制、具有重大影响 的企业不从事任何在商业上对发行人 及／或发行人的子公司、分公司、合 营或联营公司构成或可能构成竞争或 潜在竞争的业务或活动。如因国家法 律修改或政策变动不可避免地使本人 /本公司及／或本公司控制、与他人共 同控制、具有重大影响的企业与发行 人构成或可能构成同业竞争时，就该 等构成同业竞争之业务的受托管理 （或承包经营、租赁经营）或收购， 贵公司在同等条件下享有优先权。在 贵公司今后经营活动中，本人 /本公司 将尽最大的努力减少与贵公司之间的 关联交易。若本人 /本公司与贵公司发 生无法避免的关联交易，包括但不限 于商品交易，相互提供服务或作为代 理，则此种关联交易的条件必须按正 常的商业条件进行，本人 /本公司不要 求或接受贵公司给予任何优于在一项 市场公平交易中的第三者给予的条 件。若需要与该项交易具有关联关系 的贵公司的股东及／或董事回避表 决，本人 /本公司将促成该等关联股东 及／或董事回避表决。前述承诺是无 条件且不可撤销的。本人 /本公司违 反前述承诺将承担贵公司、贵公司其 他股东或利益相关方因此所受到的任 何损失。 ”公司控股股东淄博齐翔石油 化工集团有限公司及其控制的其他企 业不会以任何理由违规占用齐翔腾达 资金，也不会要求公司为控股股东及 其控制的其他企业的借款或其他债务 提供担保。控股股东本股东将按《公 司章程》规定，在审议涉及要求公司 为本股东及本股东控制的其他企业提 供担保的任何董事会、股东会上回避 表决；在审议涉及本股东及本股东控 制的其他企业、个人违规占用公司资 金的任何董事会、股东会上投反对票， 依法维护公司利益。今后控股股东将 严格遵守中国证监会关于上市公司法 人治理的有关规定，维护公司的独立 性，决不损害公司及其他中小股东利 承诺长期 有效；关 于持有发 行人发行 前股份的 所有股东 以及作为 股东的公 司董事长 车成聚先 生就起持 有股份的 流通限制 作出自愿 锁定股份 的承诺有 效期 3 6 个月。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 益。本承诺具有法律效力，如有违反， 控股股东除依法承担行政处罚和刑事 责任外，还将按照违规占用资金同期 银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿 责任。本公司控股股东齐翔集团承诺： 自公司股票上市之日起 36个月内，不 转让或者委托他人管理所持有的公司 股份，也不由发行人回购该部分股份。 实际控制人车成聚先生承诺：自公司 股票上市之日起 36个月内，不转让或 者委托他人管理其已直接或间接持有 的公司股份，也不由发行人回购该部 分股份。公司董事长车成聚先生同时 承诺：除前述锁定期外，在任职期间 每年转让的股份不超过所持有公司股 份总数的 25%；离职后半年内，不转 让所持有的公司股份。实际控制人车 成聚先生之婿郑立辉先生承诺：自公 司股票上市之日起 36个月内，不转让 或者委托他人管理其已间接持有的公 司股份，也不由发行人回购该部分股 份。 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及 时履行 √是□否 未完成履行 的具体原因 及下一步计 划 不适用 是否就导致 的同业竞争 和关联交易 问题作出承 诺 √是□否 承诺的解决 期限 无 解决方式无 承诺的履行 情况 以上承诺截止报告期末均严格执行。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （ （（（（十 十十十十三 三三三三） ））））本 本本本本期 期期期期无 无无无无其 其其其其他 他他他他综 综综综综合 合合合合收 收收收收益 益益益益细 细细细细目 目目目目 （ （（（（十 十十十十四 四四四四） ））））报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内接 接接接接待 待待待待调 调调调调研 研研研研、 、、、、沟 沟沟沟沟通 通通通通、 、、、、采 采采采采访 访访访访等 等等等等活 活活活活动 动动动动登 登登登登记 记记记记表 表表表表 接待时间接待地点接待方接待对接待对象谈论的主要内容及提 式象类型供的资料 2012年 01月 10公司会议实地调机构兴业证券，富国基金，海富公司生产经营情况， 日室研通基金，博时基金，兴业全募集资金项目进展。 球基金，泰达宏利基金，中 银国际，海通证券资管 2012年 01月 12公司会议实地调机构民生证券，上投摩根公司生产经营情况， 日室研募集资金项目进展。 2012年 02月 07 日 公司会议 室 实地调 研 机构东方基金，渤海证券，华泰 联合证券，东兴证券，瑞银 证券，中投证券，新时代证 券，南方基金，银华基金， 嘉实基金，国泰基金，人保 财产，平安资产，华林证券， 西部证券，天风证券，东北 证券，浙商财富，中信建设 证券，东兴证券，财富证券 公司生产经营情况， 募集资金项目进展。 2012年 02月 08公司会议实地调机构诺安基金，信建投，广发基公司生产经营情况，（未完）  |