[股东会]天科股份：2012年第二次临时股东大会会议资料
四川天一科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会会议资料 2012年8月21日 四川天一科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2012年8月24日（星期五）上午10:00 会议召开地点：公司主楼二楼会议室 会议召集人：天科股份董事会 出席会议人员：股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；公司 聘请的法律顾问和相关人员。 会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。 主持人：董事长古共伟 会议议程： 一、主持人主持召开会议，律师确认出席股东大会的股东资格报主持人。 二、主持人宣读出席本次股东大会股东资格审查报告。 三、审议本次股东大会议案 1、关于选举第五届董事会董事的议案； 2、关于选举第五届监事会监事的议案； 3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 四、宣读并鼓掌通过股东发言办法 。 五、股东发言。 六、提名并举手表决计票人、监票人（律师、股东代表、监事代表共同负责计 票、监票）。 七、股东填写表决票 八、休会、计票、监票并出表决结果。 九、会议继续，主持人宣读表决结果。 十、律师出具见证意见 十一、与会董事签署股东大会会议决议 。 十二、主持人宣读股东大会决议 。 十三、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束。 议案一：关于选举第五届董事会董事的议案； 鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据本公司股东中国昊华化工（集团） 总公司（持有公司23.13%股份）的推荐，董事会提名古共伟、曾加、周江宁、 王晓东为第五届董事会非独立董事候选人，林万祥为独立董事候选人；根据本 公司股东盈投控股有限公司（持有公司22.79%股份）的推荐，董事会提名李书 箱、魏丹为第五届董事会非独立董事候选人，余关健、张维宁为独立董事候选 人。简历附后。 公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意 见。独立董事候选人已报上海证券交易所进行资格审查。 公司第五届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经2012年8月8日第四届董事会第四十五次（通讯）会议审议通 过。 请各位股东审议。 议案二：关于选举第五届监事会监事的议案； 鉴于第四届监事会已经任期届满，经本公司股东中国昊华化工（集团）总 公司（持有公司股份23.13%）推荐，监事会提名李波先生、张进女士、聂勇先 生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人；经股东盈投控股有限公司（持 有公司股份22.79%）推荐，监事会提名郭景文先生、卢伟女士为本公司第五届 监事会非职工代表监事候选人。简历附后。 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。 公司第五届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经2012年8月8日第四届监事会第二十一次（通讯）会议审议通过。 议案三：关于修改《公司章程》部分条款的议案； 经公司经理层申请，董事会同意公司的经营范围增补：“工程咨询”，特对 《公司章程》修改如下： 公司章程原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：碳一化学技术及催化 剂，变压吸附气体分离技术及装置，工业特种阀门，合成芳樟醇、维生素E系列 精细化工品（不含药品），工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关 的工程设计和承包，气瓶检验。 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止 进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：碳一化学技术及催化剂， 变压吸附气体分离技术及装置，工业特种阀门，合成芳樟醇、维生素E系列精细 化工品（不含药品），工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关的工 程设计和承包，气瓶检验，工程咨询。 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁 止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 本议案已经2012年8月8日第四届董事会第四十五次（通讯）会议审议通 过。 请各位股东审议。 四川天一科技股份有限公司董事会 2012年8月21日 附件： 董事候选人简历： 1、古共伟，1957年生，中共党员，教授级高级工程师，1982年1月毕业 于华东理工大学，大学本科学历。1982.2至今在西南化工研究设计院工作,其间： 1984.10-1988.11任组织部副部长；1988.11-1991.2任技术经营部副主任； 1991.2-1992.6任变压吸附（PSA）工程科科长；1992.6-1999.7任PSA所所长； 1994.7-1995.5任院长助理兼PSA所所长；1995.5-1999.7任副院长兼PSA所所 长；1999.8-2002.9任四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”）总经 理； 2002.9至今任西南化工研究设计院院长；2002.9-2004.9兼任天科股份副 董事长；2004.10-2005.12兼任天科股份董事长；2006.11至今兼任宜宾天科煤 化工有限公司董事长；2006.3至今兼任西南化工研究设计院党委书记；2010.11 至今兼任天科股份董事长。 2、曾加，男，1957年生，中共党员，高级会计师，1986年自贡市委党校 电大班毕业，大专学历。历任自贡鸿鹤化工总厂财务处处长，自贡鸿鹤化工股 份有限公司副总经理、常务副总经理、总会计师，自贡鸿鹤化工（集团）有限 责任公司董事、副总经理。2006年7月至2007年11月，任昊华西南化工有限 责任公司董事、总经理；自贡鸿鹤化工股份有限公司董事、总经理。2007年11 月至今任四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”）副总经理，2008 年1月1日至今兼任天科股份财务负责人。2008年3月24日至今任天科股份 董事，2008年4月23日至今任天科股份副董事长。 3、周江宁，男，1957年生，中共党员，1982年1月毕业于华东理工大学，大 学本科学历，教授级高工。四川省教授级注册咨询师，中国化工学会会员。曾 任西南化工研究设计院开发设计所副所长、所长。曾获四川省科技进步二等奖 及国家专利，第9届四川省人大代表。1999年至今任四川天一科技股份有限公 司（以下简称“天科股份”）压力容器设计单位负责人、管理者代表。1999年至 2005年12月任天科股份总工程师。2005年12月24日至今任天科股份董事、 副总经理。 4、王晓东，男，1960年生，中共党员，教授级高级工程师，1982年7月毕业 于四川大学，大学本科学历。1982年7月毕业至今在西南化工研究设计院工作， 其间历任技术员、科室副主任、主任、院副总工程师，2001年12月至今任西 南化工研究设计院副院长。2011年10月31日至今任四川天一科技股份有限公 司董事。 ５、林万祥，男，1938年生，教授，博士生导师、注册会计师。1961年毕业于 四川财经学院(现西南财经大学)会计系。同年留校执教至今。从1982年起，先 后任教研室副主任、主任等职。1991-1997任西南财经大学会计系主任，CPA 教育中心主任。曾任西南财经大学现代会计研究所所长；中国会计学会、中国 会计教授会、中国金融会计学会常务理事；四川省会计学会副会长；中国成本 研究会、中国中青年财务成本研究会顾问；中国矿业大学、中南大学兼职教授； 哈尔滨商业大学、河南金融管理干部学院客座教授、1996年经国务院批准，享 受政府特殊津贴。2003-2008.1任四川路桥建设股份有限公司独立董事。2008.5 至今分别担任四川省国栋建设股份有限公司、四川湖山电子股份有限公司、成 都新筑路桥机械股份有限公司、川大智胜软件股份有限公司独立董事。2008.4.23 至今任四川天一科技股份有限公司独立董事。 6、李书箱，男，出生于1972年，大学本科。1994年毕业于吉林化工学院化工 设备专业。历任吉林化工公司机械厂车间技术员，2002年,吉联（吉林）石油化 学有限公司北京分公司储运员、销售业务员、副经理、经理，2003年至2004 年4月中油吉林石化公司运销仓储中心销售处处长。2004年5月至2005年12 月24日任淄博万和贸易公司总经理。2005年12月至今任四川天一科技股份有 限公司（以下简称“天科股份”）董事。2005年12月至2009年6月25日任天 科股份常务副总经理。2007年11月15日至2009年6月25日任天科股份副董 事长。2009年6月25日至今任天科股份总经理。 7、魏丹，男，1963年出生，经济师。成都科技大学工学学士、西南财经大学 金融硕士。曾任成都水力发电学校助理讲师、四川蜀润电力开发有限公司财务 部副部长、金融证券部部长，深圳市盛润集团有限公司董事会秘书。2001年4 月至2002年10月华泰证券西南投资银行总部副总经理，2002年10月至2003 年3月任深圳市华新股份有限公司财务总监，2003年3月2004年12月任深圳 市莱英达集团董事会秘书，2004年12月至2005年12月任深圳市瑞福德集团 董事会秘书。2005年12月24日至今任四川天一科技股份有限公司（以下简称 “天科股份”）董事会秘书，兼董事会秘书处主任，2006年5月26日至今任天 科股份董事。2009年6月25日至今任天科股份副总经理。 8、余关健，男，1956年出生，西南财经大学经济学硕士，高级经济师。1990 年至1999年在中国银行深圳市分行信贷二处、信贷处、风险管理处担任副科长、 科长、副处长、处长；1999年至2005年任中国东方资产管理公司深圳办事处 副总经理；2001年2005年任深圳赛格集团董事、深圳特发集团董事；2005年 至2006年任邦信资产管理公司董事总经理；2005年至2007年任对外贸易集团 股份有限公司董事长；2006年至2008年任中国东方资产管理公司深圳办事处 总经理；2008年至今任中国东方资产管理公司广州办事处总经理；2011年至今 任大业信托股份有限公司董事。曾主持中国银行深圳分行的信贷经营和风险管 理的多项管理制度的制定。对金融业的不良资产处置和管理有独特的见解，有 丰富的资产管理和处置经验。 9、张维宁，男，1978年出生，会计学博士。西南财经大学会计学学士、美国 西肯塔基大学MBA(金融方向)、美国德州大学达拉斯分校会计学博士。2001 年至2003年任TCL电脑科技有限公司会计师；2010年至2012年任新加坡国 立大学会计学助理教授；现任长江商学院会计学助理教授、常驻教授。主要研 究会计信息披露，财务分析，公司治理及高管薪酬。其论文发表于多个世界一 流学术期刊，如会计与经济学期刊（Journal of Accounting and Economics），公 司财务期刊（Journal of Corporate Finance），银行与金融期刊（Journal of Banking and Finance）等。并在美国国家经济研究局（NBER），哈佛法学院公司治理及 金融监管论坛，美国会计年会，美国财务管理年会，中国国际金融年会，多伦 多大学，香港科技大学，香港大学，北京大学，人民大学，台湾国立大学等场 合发表学术演讲及评论。 监事候选人简历： 1、李波，男，1962年生，中共党员，高级会计师，1985年毕业于厦门大学会 计系，大专学历。历任中国化学工程第十二建设公司财务部主管、副主任、副 总会计师、总会计师，昊华总公司财务部副主任、主任。2006年12月至今任 昊华总公司财务部主任、副总会计师。2007年11月15日至今任本公司监事、 监事会主席。 2、张进，女，1955年生，大专文化，高级经济师。历任西南化工研究设计院 团委书记、劳资科副科长、人事处副处长兼财务处副处长、副总会计师兼财务 处长， 2004年7月至今任西南化工研究设计院总会计师兼财务处长。1999年 8月至今任四川天一科技股份有限公司监事， 2008 年4 月23 日至今任四川 天一科技股份有限公司监事会副主席。 3、聂勇，男，1963年生，大专文化，工程师。1997年任西南化工研究设计院 人事处副处长；1998年兼任工会副主席；1999.10-2001.4任西南化工研究设计 院党政办主任； 2001.4-2003.9任西南化工研究设计院院长助理； 2003.9-2006.4 任宜宾天科煤化工有限公司总经理；2006.5 -2011.6任四川天一科技股份有限公 司（以下简称“天科股份”）计划生产部经理；2011.6至今任天科股份生产管理 部经理； 1999年8月至今任天科股份监事。 ４、郭景文，男，1941年生，工程师，历任中国石油吉林化学工业有限公司科 员、科长、处长，发电厂厂长，机械厂厂长、党组书记。2009年6月25日至 今任四川天一科技股份有限公司监事。 ５、卢伟，女，1965出生。1981年12月至1991年6月在浙江省中国银行舟山 市分行侨汇科、营业部等任职，为舟山行下辖的办事处、分理处和卡部的筹建 人之一；1991年7月至1995年调往中国银行深圳市分行私人业务部、信用卡 部任职员、副科长；1996年至2010年8月在中国银行深圳市分行信贷一处、 信贷经营处、公司业务部任副科长、主管；2010年9月至今担任盈投控股有限 公司总裁助理兼投资运营部经理。2011年6月17日至今任四川天一科技股份 有限公司监事。 中财网
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