[中报]新北洋：2012年半年度报告
山东新北洋信息技术股份有限公司 SHANDONG NEW BEIYANG INFO-TECH CO., LTD. 2012年半年度报告 证券代码：002376 证券简称：新北洋 披露日期：2012年8月23日 目录 一、重要提示 ................................................................................................................................................................... 1 二、公司基本情况 ........................................................................................................................................................... 1 三、主要会计数据和业务数据摘要 ............................................................................................................................... 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................................................................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................................................. 10 六、董事会报告 ............................................................................................................................................................. 16 七、重要事项 ................................................................................................................................................................. 29 八、财务会计报告 ......................................................................................................................................................... 43 九、备查文件目录 ....................................................................................................................................................... 159 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 北洋集团 指 威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司控股股东 威海市国资委 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会，系本公司实际控制人 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002376 B股代码 A股简称 新北洋 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 山东新北洋信息技术股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新北洋 公司的法定英文名称 Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SNBC 公司法定代表人 丛强滋 注册地址 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号 注册地址的邮政编码 264209 办公地址 山东省威海市环翠区昆仑路126号 办公地址的邮政编码 264203 公司国际互联网网址 http://www.newbeiyang.com.cn 电子信箱 snbc@newbeiyang.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋森 苏晓丽 联系地址 山东省威海市环翠区昆仑路126号 山东省威海市环翠区昆仑路126号 电话 0631-5675777 0631-5675777 传真 0631-5680499 0631-5680499 电子信箱 snbc@newbeiyang.com snbc@newbeiyang.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 308,362,700.55 276,916,927.78 11.36% 营业利润（元） 58,372,970.80 41,727,754.77 39.89% 利润总额（元） 76,269,483.66 57,544,073.36 32.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,257,429.93 53,017,164.21 28.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 60,561,861.23 48,111,545.02 25.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,537,365.23 20,497,496.44 -72.99% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,546,914,716.46 1,525,519,247.29 1.4% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,272,851,425.41 1,264,708,782.16 0.64% 股本（股） 300,000,000.00 300,000,000.00 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.23 0.18 27.78% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.18 27.78% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.2 0.16 25% 全面摊薄净资产收益率（%） 5.36% 4.59% 0.77% 加权平均净资产收益率（%） 5.3% 4.52% 0.78% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 4.76% 4.17% 0.59% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.7% 4.1% 0.6% 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.02 0.07 -71.43% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.24 4.22 0.47% 资产负债率（%） 16% 15.38% 0.62% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 36,539.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,456,769.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -379,260.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 44,097.39 所得税影响额 1,374,382.94 合计 7,695,568.70 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 151,510,005 50.5% -3,517,935 -3,517,935 147,992,070 49.33% 1、国家持股 2、国有法人持股 59,530,000 19.84% 59,530,000 19.84% 3、其他内资持股 84,539,680 28.18% -983,398 -983,398 83,556,282 27.85% 其中：境内法人持股 40,000,000 13.33% 40,000,000 13.33% 境内自然人持股 44,539,680 14.85% -983,398 -983,398 43,556,282 14.51% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 7,440,325 2.48% -2,534,537 -2,534,537 4,905,788 1.63% 二、无限售条件股份 148,489,995 49.5% 3,517,935 3,517,935 152,007,930 50.67% 1、人民币普通股 148,489,995 49.5% 3,517,935 3,517,935 152,007,930 50.67% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 300,000,000.00 100% 0 0 300,000,000.00 100% 股份变动的批准情况（如适用） 无 股份变动的过户情况 无 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股 数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 威海北洋电气集团股份有限 公司 41,129,400 41,129,400 首发承诺 2013-3-23 威海联众利丰投资股份有限 公司 40,000,000 40,000,000 首发承诺 2013-3-23 威海国有资产经营（集团） 有限公司 18,400,600 18,400,600 首发承诺 2013-3-23 门洪强 12,957,502 1,777,500 11,180,002 首发承诺 2013-3-23 丛强滋 12,532,978 1,747,500 10,785,478 首发承诺 2013-3-23 谷亮 3,618,000 3,618,000 首发承诺 2013-3-23 宋军利 3,452,000 3,452,000 首发承诺 2013-3-23 阮希昆 3,060,000 425,175 2,634,825 首发承诺 高明 2,113,500 500,250 2,613,750 首发承诺及高管股 份锁定 邱林 2,058,000 2,058,000 高管股份锁定 于海波 1,140,000 16,500 1,123,500 首发承诺 袁勇 765,000 191,250 956,250 首发承诺及高管股 份锁定 董述恂 691,498 691,498 高管股份锁定 杨民 685,500 685,500 首发承诺 彭远斌 525,000 525,000 首发承诺 鞠洪涛 487,500 487,500 首发承诺 黄松涛 645,000 161,250 483,750 首发承诺 股东名称 期初限售股 数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 赵国建 457,912 22,499 435,413 首发承诺 黄明东 463,886 40,800 423,086 首发承诺 王辉 438,000 72,750 365,250 首发承诺 李斌 288,000 76,000 364,000 高管股份锁定 陈大相 255,000 63,750 318,750 首发承诺及高管股 份锁定 刘晓 291,000 291,000 首发承诺 张岩 288,000 288,000 首发承诺 门喜波 267,000 1,125 265,875 首发承诺 李志雄 192,000 64,000 256,000 高管股份锁定 丛培诚 213,000 37,875 250,875 首发承诺及高管股 份锁定 丛光 288,000 37,500 250,500 首发承诺 鞠远滋 288,000 45,000 243,000 首发承诺 邱海波 255,000 15,000 240,000 首发承诺 张永胜 206,402 18,789 225,191 首发承诺及高管股 份锁定 王滨海 225,000 225,000 首发承诺 孙玮 217,827 217,827 高管股份锁定 宋森 183,000 22,500 160,500 高管股份锁定 郑维信 168,000 12,750 155,250 首发承诺 刘继峰 150,000 150,000 首发承诺 姜天信 148,500 148,500 高管股份锁定 范永忠 145,500 145,500 首发承诺 区敏刚 120,000 120,000 首发承诺 郝永峰 117,000 117,000 首发承诺 胡世昌 117,000 117,000 首发承诺 邢胜强 117,000 117,000 首发承诺 车军 90,000 90,000 首发承诺 鞠成光 85,500 750 84,750 首发承诺 刘锋 105,000 22,500 82,500 首发承诺 刘春明 82,500 82,500 首发承诺 王春涛 76,500 76,500 高管股份锁定 戚艳莉 75,000 75,000 首发承诺 刘宏伟 75,000 75,000 首发承诺 丛新元 75,000 1,500 73,500 首发承诺 邹竹 72,000 72,000 首发承诺 刘军华 72,000 72,000 首发承诺 于鹏 63,000 63,000 首发承诺 蔡海蓉 60,000 60,000 首发承诺 许志强 60,000 60,000 高管股份锁定 隋月平 60,000 60,000 首发承诺 股东名称 期初限售股 数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 王国强 75,000 18,750 56,250 首发承诺 王德强 57,000 2,700 54,300 首发承诺 刘妙霞 60,000 7,050 52,950 首发承诺 孙建宇 60,000 15,000 45,000 首发承诺 张继刚 45,000 3,750 41,250 首发承诺 合计 151,510,005 4,469,849 951,914 147,992,070 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 A股 2010年03月12 日 22.58 38,000,000 2010年03月23 日 38,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 权证类 无 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文件核准，公司于2010年3月12日公开发行3,800万股人民币普通股。本 次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售760万股，网上定价发行3,040万 股，发行价格为22.58元/股。本次发行后公司总股本15,000万股。 经深圳证券交易所《关于山东新北洋信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]93号）同意， 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新北洋”，股票代码“002376”，其中本次公开发行中网上 定价发行的3,040万股股票于2010年3月23日起上市交易，其余向询价对象配售的760万股限售三个月于2010年6月23日上市交 易。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为8,847户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 威海北洋电气集团股份有 限公司 国有法人 13.71% 41,129,400 41,129,400 威海联众利丰投资股份有 限公司 境内非国有法 人 13.48% 40,427,400 40,427,400 山东省高新技术创业投资 有限公司 国有法人 9.86% 29,584,205 中国华融资产管理公司 国有法人 9.48% 28,427,006 威海国有资产经营（集团） 有限公司 国有法人 6.13% 18,400,600 18,400,600 门洪强 境内自然人 4.52% 13,550,002 11,180,002 质押 7,923,931 丛强滋 境内自然人 4.37% 13,115,478 10,785,478 质押 7,923,931 交通银行－华安策略优选 股票型证券投资基金 境内非国有法 人 4.02% 12,074,498 中国工商银行－中银持续 增长股票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.84% 5,511,368 谷亮 境内自然人 1.21% 3,618,000 3,618,000 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东省高新技术创业投资有限公司 29,584,205 A股 29,584,205 中国华融资产管理公司 28,427,006 A股 28,427,006 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 12,074,498 A股 12,074,498 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资 基金 5,511,368 A股 5,511,368 交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资 基金 3,560,836 A股 3,560,836 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型 证券投资基金 2,918,932 A股 2,918,932 门洪强 2,370,000 A股 2,370,000 丛强滋 2,330,000 A股 2,330,000 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投 资基金 2,100,753 A股 2,100,753 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品 1,834,888 A股 1,834,888 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、前十名股东中：威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制，合 计持有公司5,953万股股份，持股比例为19.84%； 2、前十名无限售条件股东中：公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人类别 地方国资委 情况说明 威海市国资委通过北洋集团和威海国有资产经营（集团）有限公司合计持有公司5,953万股股份，持股比例为19.84%， 是公司的实际控制人。威海市国资委是威海市政府直属正处级特设机构。威海市政府授权威海市国资委代表国家履行出资人 职责，依法对市属企业和行政、事业单位的国有集体资产进行监督管理。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 （万元） 币种 威海联众利丰投资股份有限公司 门洪强 2007年06月 18日 对高新技术产业、政策允许的 其他产业的投资 1,800 CNY 情况说明 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东单位或 其他关联单位领取 薪酬 丛强滋 董事长 男 47 2012年03月21日 2015年03月20日 13,115,478 0 0 13,115,478 10,785,478 0 否 姜同伟 副董事长 男 48 2012年03月21日 2015年03月20日 0 0 0 0 0 0 是 谷亮 副董事长 男 50 2012年03月21日 2015年03月20日 3,618,000 0 0 3,618,000 3,618,000 0 是 门洪强 董事 男 57 2012年03月21日 2015年03月20日 13,550,002 0 0 13,550,002 11,180,002 0 否 杨勇利 董事 男 42 2012年03月21日 2015年03月20日 0 0 0 0 0 0 是 张晓琳 董事 女 50 2012年03月21日 2015年03月20日 0 0 0 0 0 0 是 刘汝林 独立董事 男 67 2012年03月21日 2015年03月20日 0 0 0 0 0 0 否 汪东升 独立董事 男 46 2012年03月21日 2015年03月20日 0 0 0 0 0 0 否 孟红 独立董事 女 46 2012年03月21日 2015年03月20日 0 0 0 0 0 0 否 邵乐天 董事 男 58 2008年11月28日 2012年03月21日 0 0 0 0 0 0 是 高建 独立董事 男 50 2008年11月28日 2012年03月21日 0 0 0 0 0 0 否 王翥 独立董事 男 49 2008年11月28日 2012年03月21日 0 0 0 0 0 0 否 宋文山 独立董事 男 57 2008年11月28日 2012年03月21日 0 0 0 0 0 0 否 邱林 监事 男 52 2012年03月21日 2015年03月20日 2,744,000 0 0 2,744,000 2,058,000 0 否 宋军利 监事 男 57 2012年03月21日 2015年03月20日 3,452,000 0 0 3,452,000 3,452,000 0 是 高明 监事 男 40 2012年03月21日 2015年03月20日 2,788,000 0 0 2,788,000 2,613,750 0 是 徐晓东 监事 男 43 2012年03月21日 2015年03月20日 0 0 0 0 0 0 是 王兆庆 监事 男 59 2012年03月21日 2015年03月20日 0 0 0 0 0 0 是 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东单位或 其他关联单位领取 薪酬 袁勇 监事 男 48 2012年03月21日 2015年03月20日 1,020,000 0 30,000 990,000 956,250 0 二级市场 减持 否 丛培诚 监事 男 46 2012年03月21日 2015年03月20日 267,600 0 0 267,600 250,875 0 否 宋佶 监事 男 56 2008年11月28日 2012年03月21日 0 0 0 0 0 0 是 李斌 监事 男 49 2008年11月28日 2012年03月21日 364,000 0 0 364,000 364,000 0 否 李志雄 监事 男 39 2008年11月28日 2012年03月21日 256,000 0 0 256,000 256,000 0 否 董述恂 总经理 男 46 2012年03月21日 2015年03月20日 921,998 0 0 921,998 691,498 0 否 宋森 董事会秘书 兼副总经理 男 39 2012年03月21日 2015年03月20日 214,000 0 0 214,000 160,500 0 否 徐海霞 财务总监兼 副总经理 女 44 2012年03月21日 2015年03月20日 0 0 0 0 0 0 否 许志强 副总经理 男 49 2012年03月21日 2015年03月20日 80,000 0 0 80,000 60,000 0 否 姜天信 副总经理 男 37 2012年03月21日 2015年03月20日 198,000 0 0 198,000 148,500 0 否 王春涛 总工程师 男 39 2012年03月21日 2015年03月20日 102,000 0 0 102,000 76,500 0 否 荣波 副总经理 男 31 2012年03月21日 2015年03月20日 0 0 0 0 0 0 否 陈大相 副总经理 男 37 2012年03月21日 2015年03月20日 340,000 0 0 340,000 318,750 0 否 张永胜 副总经理 男 44 2012年03月21日 2015年03月20日 240,204 0 0 240,204 225,191 0 否 合计 -- -- -- -- -- 43,271,282 0 30,000 43,241,282 37,215,294 0 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 丛强滋 威海联众利丰投资股份有限公司 董事 2012年06月06日 2015年06月05日 否 姜同伟 中国华融资产管理公司济南办事处 副总经理 2005年06月13日 是 谷亮 威海北洋电气集团股份有限公司 董事长/总经理 2011年11月29日 2014年11月28日 是 门洪强 威海联众利丰投资股份有限公司 董事长 2012年06月06日 2015年06月05日 否 杨勇利 山东省高新技术创业投资有限公司 投资一部经理 2012年07月01日 2014年06月30日 是 张晓琳 威海国有资产经营（集团）有限公司 监事会主席 2008年09月19日 是 邱林 威海联众利丰投资股份有限公司 监事会主席 2012年06月06日 2015年06月05日 否 宋军利 威海北洋电气集团股份有限公司 监事会主席 2011年11月29日 2014年11月28日 是 高明 威海北洋电气集团股份有限公司 副总经理 2011年11月29日 2014年11月28日 是 高明 威海联众利丰投资股份有限公司 总经理 2012年06月06日 2015年06月05日 否 徐晓东 山东省高新技术创业投资有限公司 投资三部副总 经理 2001年03月12日 是 王兆庆 中国华融资产管理公司济南办事处 高级副经理 2008年09月18日 是 徐海霞 威海联众利丰投资股份有限公司 监事 2012年06月06日 2015年06月05日 否 在股东单位任 职情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 丛强滋 山东华菱电子有限公司 董事 2012年02月21日 2015年10月15日 否 丛强滋 威海华菱光电股份有限公司 董事长 2012年03月20日 2015年03月19日 否 丛强滋 威海新北洋数码科技股份有限公司 董事长 2011年10月15日 2014年10月14日 否 丛强滋 荷兰东方技术有限公司 董事 2005年08月18日 否 丛强滋 新北洋（欧洲）研发中心有限公司 董事 2009年08月28日 否 丛强滋 苏州智通新技术股份有限公司 监事会主席 2011年03月29日 2014年03月28日 否 姜同伟 烟台有色金属集团有限公司 副董事长 2006年07月12日 否 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 姜同伟 山东北方现代化学工业有限公司 副董事长 2011年05月28日 否 谷亮 威海北洋幸星电子有限公司 董事长 2011年08月20日 2014年08月19日 否 谷亮 山东宝岩电气有限公司 董事长 2010年05月11日 2013年05月10日 否 谷亮 山东新康威电子有限公司 执行董事 2012年07月06日 2015年07月05日 否 门洪强 山东华菱电子有限公司 董事长 2012年02月21日 2015年10月15日 否 门洪强 威海华菱光电股份有限公司 监事会主席 2012年03月20日 2015年03月19日 否 门洪强 新北洋（欧洲）研发中心有限公司 董事 2009年08月28日 否 杨勇利 山东圣阳电源股份有限公司 监事 2010年12月11日 2013年12月11日 否 杨勇利 烟台青湖电子股份有限公司 监事 2011年04月20日 2014年04月20日 否 张晓琳 威海市顺发物产管理有限公司 董事长 2005年10月20日 否 张晓琳 威海市泰元置业有限公司 董事 2006年12月19日 否 张晓琳 威海市顺迪投资担保有限公司 董事 2005年12月29日 否 刘汝林 中国电子学会 副理事长 2012年04月20日 2016年04月19日 否 刘汝林 太极计算机股份有限公司 独立董事 2011年12月08日 2014年12月07日 是 刘汝林 广州杰赛科技股份有限公司 独立董事 2012年04月17日 2015年04月16日 是 刘汝林 万达信息股份有限公司 独立董事 2010年11月22日 2013年11月21日 是 汪东升 清华大学 教授 1997年10月01日 是 孟红 山东大学威海分校 副教授 2003年09月01日 是 宋军利 威海星地电子有限公司 董事长 2012年04月20日 2015年04月19日 否 高明 威海北洋慧通软件股份有限公司 董事长 2010年03月25日 2013年03月25日 否 徐晓东 山东凯盛新材股份有限公司 董事 2011年08月20日 2014年08月19日 否 徐晓东 山东中创软件商用中间件股份有限公 司 董事 2010年08月23日 2013年08月23日 否 王兆庆 山东中创软件工程股份有限公司 董事/副总经理 2008年09月18日 否 袁勇 威海新北洋数码科技股份有限公司 监事会主席 2011年10月15日 2014年10月14日 否 袁勇 北京诺恩开创科技有限公司 董事 2010年05月22日 2013年05月21日 否 董述恂 威海新北洋数码科技股份有限公司 董事 2011年10月15日 2014年10月14日 否 董述恂 北京诺恩开创科技有限公司 董事长 2010年05月22日 2013年05月21日 否 董述恂 苏州智通新技术股份有限公司 董事 2011年03月29日 2014年03月28日 否 宋森 北京诺恩开创科技有限公司 董事 2010年05月22日 2013年05月21日 否 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 宋森 苏州智通新技术股份有限公司 董事 2011年03月29日 2014年03月28日 否 徐海霞 威海新北洋数码科技股份有限公司 董事 2011年10月15日 2014年10月14日 否 徐海霞 北京诺恩开创科技有限公司 董事 2010年05月22日 2013年05月21日 否 许志强 荷兰东方技术有限公司 董事 2009年11月09日 否 荣波 威海新北洋数码科技股份有限公司 董事 2011年10月15日 2014年10月14日 否 在其他单位任 职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会、监事会审议后提交股东大会批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司结合经营业绩及各岗位职责要求，按照内部薪酬管理制度规定的标准，确定在公司领薪的董 事、监事、高级管理人员报酬。独立董事的津贴标准由股东大会决议通过，为每人6万元/年（含 税）。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 根据月度绩效考核支付。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 因公司第三届董事会、监事会任期届满，2012年3月21日公司2012年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会和监 事会成员，丛强滋先生、姜同伟先生、谷亮先生、门洪强先生、杨勇利先生、张晓琳女士为公司第四届董事会非独立董事， 刘汝林先生、汪东升先生、孟红女士为公司第四届董事会独立董事，宋军利先生、高明先生、徐晓东先生、王兆庆先生为公 司第四届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举邱林先生、袁勇先生、丛培诚先生为公司第四届监事会职工代表监事。 2012年3月21日，第四届董事会第一次会议选举丛强滋先生为公司董事长，姜同伟先生、谷亮先生为公司副董事长，聘任董 述恂先生为公司总经理，宋森先生为公司副总经理兼董事会秘书，许志强先生、姜天信先生、荣波先生、陈大相先生、张永 胜先生为公司副总经理，徐海霞女士为公司财务总监，王春涛先生为公司总工程师。2012年3月21日，第四届监事会第一次 会议选举邱林先生为公司监事会主席。2012年4月18日，第四届董事会第二次会议同意聘任财务总监徐海霞女士为公司副总 经理。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,368 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 383 销售人员 126 技术人员 727 财务人员 （未完）  |