[董事会]申能股份：第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2012—012 申能股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 申能股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年8月21日 在上海召开。公司于2012年8月10日以书面方式通知全体董事。会 议应到董事11名，实到董事11名。监事会成员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持， 会议审议并通过了以下决议： 一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2012年半年度报告》 及其摘要。 二、以全票同意通过了《申能股份有限公司关于对中天合创能源 有限责任公司增资的报告》。 中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）为鄂尔多 斯大型煤炭—化工联合项目组建的项目公司，由公司（股权比例 12.5%）、中国中煤能源股份有限公司（股权比例38.75%）、中国石油 化工股份有限公司（股权比例38.75%）和内蒙古满世煤炭集团有限 责任公司（股权比例10%）出资组建。项目位于内蒙古自治区鄂尔多 斯市乌审旗图克镇。项目拟建设年开采能力为2500万吨的煤矿和配 套选煤厂，同时拟建设相应的煤炭深加工装置，配套建设热电联产装 置以及辅助生产设施，初步估算总投资约436亿元（具体以国家发改 委项目核准批复为准）。项目资金来源由资本金和贷款资金组成，资 本金比例32.55%，由合资各方按股比以现金投入，其余所需资金申 请银行贷款解决。 2009年10月公司以12,642.15万元收购了申能集团持有的上述 中天合创12.5%股权（具体见公司2009年10月31日临2009—018 号公告）。按照项目估算总投资额和资本金比例，公司尚需按股比进 行增资，增资后公司对该项目注册资本金出资总额不超过17.74亿元， 具体以国家发改委项目核准批复为准。 以上事项，特此公告。 申能股份有限公司董事会 2012年8月23日 中财网
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