[股东会]中国石化：2012年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：中国石化 股票代码：600028 编号：临2012-38 中国石油化工股份有限公司 二○一二年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 中国石化及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议没有否决或修改提案的情况； . 本次会议没有补充提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）于2012年10 月16日上午九时正，在中国北京市朝阳区北四环中路8号北京 五洲皇冠假日酒店召开了2012年第一次临时股东大会（“临时 股东大会”）。中国石化董事会（“董事会”）欣然宣布，中国 石化日期为2012年8月24日之《2012年第一次临时股东大会通 告》所载全部决议案均已获通过。 出席临时股东大会的股东及股东授权代理人共42人，所持 有效表决权的股份总数为75,925,423,975股，占有权出席会议 并表决的股份总数的87.45%。其中，A股股东及股东授权代理人 38人，持有股份总数为67,005,563,019股，占中国石化A股有 表决权股份总数的95.67%；H股股东及股东授权代理人4人，持 有股份总数为8,919,860,956股，占中国石化H股有表决权股份 总数的53.16%。于股权登记日([2012年9月14日])，有权出席 会议并于会上表决赞成或反对决议案的股份总数为 86,820,285,455股。概无任何股份赋予其持有人有权出席大会但 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港交易所上市 规则”）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。亦无股东于中 国石化日期为2012年8月24日之通函中表示打算在临时股东大 会上就任何决议案表决反对或放弃投票之意向。 临时股东大会由董事会召集，董事长傅成玉先生主持。于临 时股东大会召开之日，在任董事15名，在任监事9名。副董事 长王天普先生和张耀仓先生，董事章建华先生、王志刚先生、蔡 希有先生、戴厚良先生和鲍国明女士出席了会议；监事会主席徐 槟先生，监事耿礼民先生、李新建先生、邹惠平先生、周世良先 生、俞仁明先生出席了会议；财务总监王新华先生，副总裁张克 华先生、雷典武先生列席了会议，董事会秘书黄文生先生出席了 会议。临时股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国 石化《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 经临时股东大会审议并逐项投票表决，通过如下决议案： 普通决议案： （一）审议通过以下议案: (a) 审议批准更新截至二零一五年十二月三十一日止三年 之主要持续关连交易及非主要持续关连交易（包括各自相关的建 议上限）; (b) 审议批准、认可和确认中国石化（代表其自身及其附属 公司）与中国石化集团公司（代表其自身及中国石化集团成员） 签署的《持续关连交易第三补充协议》； (c) 授权中国石化财务总监王新华先生，代表中国石化签署 有关文件或补充协议，并按董事会通过的决议做出必要或适宜的 行动。 参加表决的有效股数为: 9,123,721,380股, 结果如下: 赞成: 6,449,388,021股 ，占70.69%； 反对: 2,674,333,359股，占 29.31%。 由于本议案涉及关联交易，根据规定，关联股东中国石油化 工集团公司未参与投票表决，其所代表的有表决权股份 65,797,127,692股不计入参加本议案表决的股份总数。 （二）审议通过关于中科广东炼化一体化项目的议案,并授 权中国石化副董事长、总裁王天普先生就该项目采取所需的行 动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。 参加表决的有效股数为: 75,925,416,375股, 结果如下: 赞成: 75,726,115,174股 ，占99.74%； 反对: 199,301,201股，占 0.26%。 （三）审议通过《公司章程》修订的议案，并授权中国石化 董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需 的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关 监管部门的要求进行文字性修改）。 参加表决的有效股数为: 75,920,989,254股, 结果如下: 赞成: 75,914,295,154股 ，占99.99%； 反对: 6,694,100股，占0.01%。 三、律师见证情况 中国石化境内律师北京市海问律师事务所李丽萍、霍婉华律 师出席了临时股东大会并出具了法律意见书（“法律意见书”）。 律师认为，临时股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人 的资格、出席临时股东大会的股东或股东代理人资格符合有关法 律和中国石化《公司章程》的规定，临时股东大会的表决结果有 效。 根据香港交易所上市规则，香港证券登记有限公司被委任为 临时股东大会的点票监察员[注]。 四、备查文件目录 （一）经与会董事、监事和记录人签字确认的临时股东大会 决议；以及 （二）法律意见书。 承董事会命 黄文生 董事会秘书 二○一二年十月十六日 注：香港证券登记有限公司是中国石化的H股证券登记处。 中财网
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