[董事会]中国石化：第五届董事会第四次会议决议公告

时间：2012年10月28日 20:54:32 中财网

股票简称：中国石化 股票代码：600028 编号：临2012-39





SH-SINO1




中国石油化工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




中国石油化工股份有限公司（以下简称「中国石化」或「公
司」）第五届董事会（以下简称「董事会」）第四次会议（以
下简称「会议」）于2012年10月17日以书面形式发出通知，
于2012年10月26日以书面议案方式召开。会议的召集和召开
符合有关法律和《公司章程》的规定。


公司全体15名董事审议并一致同意通过以下事项：

一、2012年第三季度报告。


二、《中国石油化工股份有限公司信息披露制度》修订稿。




承董事会命

董事会秘书

黄文生

2012年10月26日