[董事会]中国平安：第九届董事会第三次会议决议公告
证券简称：中国平安证券代码：601318编号：临 2012-054 中国平安保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全 体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第九届董事会第三次会议（以下简称“会议”）会议通知已于 2012年 10月 16 日发出，会议于 2012年 10月 30日在南京召开，会议应出席董事 19人，实到董事 16人， 董事王冬胜先生、郭立民先生及顾敏先生分别书面委托董事伍成业先生、副董事长范鸣春先 生及董事任汇川先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数 19票。本公司部分 监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，以举手表决方式审议通过了如下 议案： 一、审议通过了《关于审议 <公司 2012年第三季度经营报告 >的议案》 表决结果：赞成 19票、反对 0票、弃权 0票 二、审议通过了《公司 2012年第三季度报告》及《公司截至 2012年 9月 30日止九个月的 未经审核业绩公布》 表决结果：赞成 19票、反对 0票、弃权 0票 三、审议通过了《关于聘请姚波先生兼任公司总精算师的议案》 本公司董事会同意聘请本公司副总经理兼首席财务官姚波先生兼任公司总精算师，原 总精算师张振堂先生不再担任本公司总精算师职务。本公司独立非执行董事对本议案发表了 同意的独立意见。 表决结果：赞成 18票、反对 0票、弃权 0票。姚波先生本人回避表决。 1 四、审议通过了《关于审议张振堂先生离任稽核报告的议案》 表决结果：赞成 19票、反对 0票、弃权 0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2012年 10月 30日 2 中财网
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