[股东会]南方航空：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2012-045 中国南方航空股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 特别提示： ● 股东大会召开时间：2013年1月24日（星期四）上午9：30 ● 股东大会召开地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工 作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室 ● 股东大会投票方式：现场记名投票 ● 股权登记日：2012年12月24日（星期一） 根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）《公司章程》 的规定，本公司第六届董事会以董事通讯、签字同意方式同意召开 2013年第一次临时股东大会。现将本公司2013年第一次临时股东 大会的有关事项通知如下： 一、会议时间：2013年1月24日（星期四）上午九时三十分 二、会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空 港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室 三、召开方式 本次会议采取现场投票的表决方式进行。 四、会议议题： 2013年第一次临时股东大会议案如下： 特别决议案： 1、审议修改《中国南方航空股份有限公司章程》 普通决议案： 2、关于增补第六届董事会董事的议案 2.1聘任杨丽华女士为本公司第六届董事会非执行董事 2.2聘任李韶彬先生为本公司第六届董事会执行董事 3、审议本公司控股子公司厦门航空股份有限公司（“厦航”） 向波音公司购买40 架全新B737系列飞机； 本公司第六届董事会于2012 年8 月3日审议通过厦航向波 音公司购买40 架全新B737系列飞机，具体情况请参见本公司于 2012 年8月4日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所 网站发布的公告。 五、参加会议人员 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2012年12 月24日（星期一）下午交易结束时，名列本公司股东名册的本公 司股份持有人或其委托代理人，应填妥本公司之出席确认回执并于 2013年1月4日（星期五）前（含当日）送回本公司，详情请参阅 回执。 2、 本公司董事、监事和高级管理人员。 3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 六、会议登记办法： a) 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件， 法人股代表携带单位介绍信，股票帐户原件于登记时间在广州机场 路278号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登 记（传真:020-86659040）。 b) 登记时间：2012年12月25日－2013年1月4日 c) 登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公 司总部一楼。 中国南方航空股份有限公司董事会 2012年12月6日 附注： （a）.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人 （不论其是否股东）代其出席及投票。股东（或其代理人）将享有 每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后，股东（或其代理人） 仍可出席股东大会并于会上投票（授权委托书附后）。 （b）.股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人 签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证 手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二 十四小时交回本次大会秘书处，方为有效。 （c）.2013年第一次临时股东大会历时不超过半天，股东往返及食 宿费自理。 （d）.秘书处：广州市机场路278号 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书办公室 邮政编码：510405 电话：（8620）86124462 传真：（8620）86659040 联系人：毛力行 回执： 中国南方航空股份有限公司 2013年第一次临时股东大会通知 敬启者： 本人： 联系电话： 地址： 为中国南方航空股份有限公司（“本公司”）股本中 股 A股的登记持有人。兹通知本公司，本人拟亲自或委任代理人 出席本公司于2013年1月24日上午九时三十分在中国广东省 广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼 1号会议室召开的2013年第一次临时股东大会。 此致 签署： 日期： 2013年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人） 出席中国南方航空股份有限公司2013年第一次临时股东大会， 并按照下列指示代为行使表决权。 股东大会决议案的表决事项 赞成 反对 弃权 特别决议案 1 审议修改《中国南方航空股份有限公司章 程》 普通决议案 2 关于增补第六届董事会董事的议案 2.1 聘任杨丽华女士为本公司第六届董事会 非执行董事 2.2 聘任李韶彬先生为本公司第六届董事会执 行董事 3 审议本公司控股子公司厦门航空股份有限 公司（“厦航”）向波音公司购买40 架全 新B737系列飞机 就上述第2 项议案的第（1）-（2）项子议案的表决采用累积投票 制，其他各项议案的表决采用一股一票制。 累计投票制即参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应 选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以把所有的投票权集 中选举一人，也可以分散选举数人。因此，本次第2项议案的第（1） -（2）项子议案将采用 “累积投票方式”进行投票并统计表决结 果。下面以对第2项议案第（1）-（2）项子议案的表决为例来说明 累积投票制的表决方法，请按照下述要求填写阁下的表决意愿： （i）就第2项议案而言，阁下持有的每一股份均有与应选董事 人数相同的表决权。例如，如阁下拥有100 万股本公司股份，本次 选举应选董事人数为2位，则阁下对第2项议案的表决权股份总数 为200 万股（即100 万股×2＝200 万股）。 （ii）阁下可以对每一位董事候选人投给与阁下持股数额相同 的表决权；也可以对某一位董事候选人投给阁下持有的每一股份所 代表的与应选董事人数相同的全部表决权，或对某几位董事候选人 分别投给阁下持有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的部 分表决权。如阁下拟将所持有的股份数平均分配给每一位候选 人，则请在「赞成」或「反对」栏内适当地方加上「√」号。否则， 请在「赞成」、「反对」或「弃权」栏填入阁下给予两位董事候选人 的表决权股份数。例如，如阁下拥有 100 万股本公司股份，则阁 下对第2 项议案的表决权股份总数为200 万股；阁下可以将200 万股中的每100 万股平均给予2位董事候选人（投赞成票或反对 票）；也可以将200 万股全部给予其中一位董事候选人（投赞成票 或反对票）；或者，将150 万股给予董事候选人甲（投赞成票或反 对票），将50 万股给予董事候选人乙（投赞成票或反对票）等等。 （iii）阁下对某一位董事候选人集中行使了阁下持有的每一股 份所代表的与应选董事人数相同的全部表决权后，对其他董事候选 人即不再拥有投票表决权。即阁下给予2位董事候选人的全部赞成 与反对的表决票数之和不可超过阁下持有的全部股份拥有的表决 权。 （iv）请特别注意，阁下对某位董事候选人集中行使的表决权 总数，多于阁下持有的全部股份拥有的表决权时，投票无效，视为 放弃表决权；阁下对某位董事候选人集中行使的表决权总数，少于 阁下持有的全部股份拥有的表决权时，投票有效，差额部分视为放 弃表决权。例如，如阁下拥有100 万股本公司股份，则阁下对第2 项议案的表决权股份总数为200 万股：(a) 如阁下在其中一位董事 候选人的“累积投票方式”的「赞成」栏（或[反对]栏）填入“200 万 股”后，则阁下的表决权已经用尽，对其他董事候选人不再有表决 权，如阁下在第2项议案的相应其他栏目填入了股份数（0 股除外）， 则视为阁下关于第2项议案的表决全部无效；或(b) 如阁下在董事 候选人甲的“累积投票方式”的[赞成]栏（或[反对]栏）填入“100 万 股”，在董事候选人乙的“累积投票方式”的[反对]栏（或[赞成]栏） 填入“50 万股”， 则阁下150 万股的投票有效，未填入的剩余50 万股视为阁下放弃表决权。 （v）董事候选人所获得的赞成票数超过出席股东大会所代表 有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一且赞成 票数超过反对票数者，为当选董事候选人。如果在股东大会上中选 的董事不足应选董事人数，则应就所缺名额对未中选的董事候选人 进行新一轮投票，直至选出全部应选董事为止。 (vi) 股东大会根据前述第(v)项规定进行新一轮的董事选举投 票时，应当根据每轮选举中应选董事人数重新计算股东的累积表决 票数。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： （本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效） 注：本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股 东为法人股东须加盖公章。 中财网
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