[董事会]瑞和股份：第一届董事会2012年第十四次会议决议公告
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2012-050 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第一届董事会2012年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第十四次会议于2012 年12月19日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座会议室召开。本 次会议的通知已于2012年12月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通 知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事 9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第二届董事 会非独立董事候选人的议案》； 同意提名李介平先生、邓本军先生、陈玉辉女士、沃艺琴女士、简社先生、 潘小珊女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历 见附件1。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的规定，公司第二届董事会非独立董事成员选举采取累积投票制对每位非独立董 事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。 二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第二届董事 会独立董事候选人的议案》； 同意提名何文祥先生、冯春祥先生、高海军先生为公司第二届董事会独立董 事候选人，上述独立董事候选人简历见附件2。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的规定，公司第二届董事会独立董事成员选举采取累积投票制对每位独立董事候 选人逐项表决。 公司独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见请投资者查阅公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明请投资者查阅公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司第二届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交 公司2013年第一次临时股东大会审议。 三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于改聘2012年度财务审 计机构的议案》； 鉴于中审国际会计师事务所有限公司深圳分所已与中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）合并，并对外统一使用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 的名称与品牌，为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，公司 拟改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的财务审计机 构。 本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。 四、8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于向中国农业 银行深圳华侨城支行申请授信额度的议案》，李介平为公司董事，本议案涉及关 联担保，李介平董事回避； 因公司经营活动需要，拟向中国农业银行深圳华侨城支行申请15,000万元 人民币授信额度，授信期限为壹年，本次授信为有担保授信。 五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投 资项目实施地点的议案》； 具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。 六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2013年第一次临 时股东大会通知的议案》。 公司将于2013年1月9日（星期三）上午9时30分在深圳市福田区华强北 赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开2013年第一次临时股东大会。 具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关 于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 附件1：第二届董事会非独立董事候选人简历 李介平，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室 内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自1992年在瑞和有限任 职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长兼总经理。李介平先生直 接持有公司27.91%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持 有公司24.59%的股份。李介平直接和间接控制公司合计52.5%的股份，能够实际 控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 交易所惩戒。 邓本军，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全 国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣 获2007年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获2008年度“鲁班奖”、 深圳特美思酒店工程荣获2009度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深 圳中航装饰公司副总工程师；自2004年任职于瑞和有限；现任本公司董事、副 总经理和总工程师。邓本军先生持有公司股份1,725,300股，与公司董事、监事、 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 陈玉辉，女，1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 室内设计师。曾任湖南省岳阳市中级人民法院助理审判员；自1998年任职于瑞 和有限；现任本公司董事、副总经理和董事会秘书。陈玉辉女士持有公司股份 1,725,300股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和交易所惩戒。 沃艺琴，女，1958年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计 师及高级室内建筑师。曾任包头市审计局审计员；深圳莱英达集团股份有限公司 财务主管及外派财务经理；深圳新银宏投资有限公司董事副总经理；自2005年 任职于瑞和有限；现任本公司董事、副总经理。沃艺琴女士持有公司股份 1,725,300股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和交易所惩戒。 简社，男，1961年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。 中国建筑装饰协会专家库专家、2004年度、2006年度、2007年度、2008年度和 2009年度全国建筑装饰行业“优秀项目经理”、2009年度全国建筑装饰行业“杰 出项目经理”； 其作为项目经理负责的最高人民法院办公业务用房工程获2006 年度“全国建筑工程装饰奖”、重庆国际会展中心工程获2007年度“全国建筑工 程装饰奖”、咸阳关中温泉工程和北京东花三期综合楼（国瑞大厦）工程获2009 年度“全国建筑工程装饰奖”。自1993年任职于瑞和有限；现任本公司董事。简 社先生持有公司股份1,275,300股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其 他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 潘小珊，女，1973年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理 经济师职称。曾在广州市南方测绘仪器有限公司、广东省紫金县金鹅温泉投资有 限公司任职；自2006年12月任职于广州市裕煌贸易有限公司，现任广州市裕煌 贸易有限公司副总经理及本公司董事。潘小珊女士未持有公司股份，与公司董事、 监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 附件2：第二届董事会独立董事候选人简历 何文祥，男，1942年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任 深圳航空铝型材厂办公室主任；1994年至今，历任深圳市装饰行业协会副秘书 长、秘书长、会长，兼任深圳职业技术学院环境艺术设计专业委员会主任，深圳 建筑工程工程师资格第三评委会主任，现任本公司独立董事及深圳市洪涛装饰工 程股份有限公司独立董事。何文祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其 他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关 联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。已取得中国证 监会认可的独立董事资格证书。 冯春祥，男，1950年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 政工师。2003年5月至2007年3月就职于中国建设银行江西省分行任副行长； 2007年3月至2010年8月就职于中国建设银行采购部任总经理级资深专员；2010 年8月退休；现任本公司独立董事及北京华夏聚龙自动化股份公司独立董事。冯 春祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。 高海军，男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册 会计师。2003年5月至2008年7月就职于深圳巨源会计师事务所任高级经理； 2008年7月至今，历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司任副主任会计师，深 圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书和财务总监，现任本公司独立董 事。高海军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资 格证书。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二○一二年十二月十九日 中财网
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