[董事会]瑞和股份：第二届董事会2013年第一次会议决议公告
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-002 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第二届董事会2013年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2013年第一次会议于2013年 1月9日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开。本次会 议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由李介平先生主 持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理 人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议通过如下决议： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事 会董事长的议案》； 选举李介平先生为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会。李介平 先生简历见附件。 二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事 会各专门委员会委员的议案》； （1）选举李介平、邓本军、陈玉辉、沃艺琴、简社为公司第二届董事会战 略委员会委员，李介平为主任委员； （2）选举高海军、何文祥、陈玉辉为公司第二届董事会审计委员会委员， 高海军为主任委员； （3）选举冯春祥、何文祥、陈玉辉为公司第二届董事会薪酬与考核委员会 委员，冯春祥为主任委员； （4）选举高海军、何文祥、邓本军为公司第二届董事会提名委员会委员， 高海军为主任委员。 以上委员均为公司董事，其简历见2012年12月20日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第十四次会议决议》。 三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》； 决议聘任徐辉义先生为公司总经理，总经理为公司高级管理人员。任期同第 二届董事会。徐辉义先生简历见附件。 四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》； 决议聘任陈玉辉女士为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员。 任期同第二届董事会。陈玉辉女士简历见附件。 五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的 议案》； 决议聘任邓本军、陈玉辉、沃艺琴、李鸿才、杜玲玲、叶志彪为公司副总经 理，副总经理为公司高级管理人员。任期同第二届董事会。邓本军、陈玉辉、沃 艺琴、李鸿才、杜玲玲、叶志彪简历见附件。 六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人 的议案》； 决议聘任陈如刚先生为公司财务负责人，财务负责人为公司高级管理人员。 任期同第二届董事会。陈如刚先生简历见附件。 七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理助理 的议案》； 决议聘任徐波先生为公司总经理助理，公司总经理助理不属于公司高级管理 人员，但属于公司经理班子成员。任期同第二届董事会。徐波先生简历见附件。 八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》； 决议聘任戚鲲文先生为公司证券事务代表，任期同第二届董事会。戚鲲文先 生简历见附件。 九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人 的议案》； 决议聘任王磊先生为公司内审负责人，任期同第二届董事会。王磊先生简历 见附件。 十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止公司总经理对外 投资授权的议案》； 公司于2012年3月1日召开了第一届董事会2012年第二次会议，审议通过 了《关于授予公司总经理投资权限的议案》，授予总经理李介平先生行使相关对 外投资职权，现根据公司对外投资战略的实际情况，董事会终止对公司总经理对 外投资权限的授权。 十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳瑞和建筑 装饰股份有限公司章程>的议案》； 公司章程的修订将提交公司股东大会审议通过方可生效。具体内容请投资者 查阅将于2013年1月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳瑞 和建筑装饰股份有限公司章程》。 十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事、 高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》； 具体内容请投资者查阅将于2013年1月10日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动管理规则》。 十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作 细则〉的议案》； 具体内容请投资者查阅将于2013年1月10日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司《总经理工作细则》。 特此公告。 附件：简历 李介平，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室 内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自1992年在瑞和有限任 职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长兼总经理。李介平先生直 接持有公司27.91%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持 有公司24.59%的股份。李介平直接和间接控制公司合计52.5%的股份，能够实际 控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 交易所惩戒。 徐辉义，男，1949年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，教授 级高级工程师，一级建造师，高级职业经理人。2000年11月至2004年11月担 任中建四局局长，2004年11月至2010年12月担任中建总公司驻上海办事处主 任党委书记。徐辉义先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人 员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 陈玉辉，女，1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 室内设计师。具备深圳证券交易所董事会秘书资格、律师职业资格。曾任湖南省 岳阳市中级人民法院助理审判员；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司董事、 副总经理和董事会秘书。陈玉辉女士持有公司股份1,725,300股，与公司董事、 监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 邓本军，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全 国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣 获2007年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获2008年度“鲁班奖”、 深圳特美思酒店工程荣获2009度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深 圳中航装饰公司副总工程师；自2004年任职于瑞和有限；现任本公司董事、副 总经理和总工程师。邓本军先生持有公司股份1,725,300股，与公司董事、监事、 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 沃艺琴，女，1958年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计 师及高级室内建筑师。曾任包头市审计局审计员；深圳莱英达集团股份有限公司 财务主管及外派财务经理；深圳新银宏投资有限公司董事副总经理；自2005年 任职于瑞和有限；现任本公司董事、副总经理。沃艺琴女士持有公司股份 1,725,300股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和交易所惩戒。 李鸿才，男，1951年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任 深圳市装饰工程工业总公司家具厂厂长；自1994年任职于瑞和有限；现任本公 司副总经理。李鸿才先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人 员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 杜玲玲，女，1952年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任 深圳工程咨询公司业务主办，深圳装饰行业协会副秘书长；自2002年任职于瑞 和有限；现任本公司副总经理。杜玲玲女士持有公司股份74,700股，与公司董 事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 叶志彪，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002 年6月至2010年5月担任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司常务副总裁，2010 年6月至2011年12月担任广东爱得威建设集团股份有限公司总裁，2012年1 月至今任职于本公司，现任本公司副总经理。叶志彪先生未持有公司股份，与公 司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩 戒。 陈如刚，男，1967年12月出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任 职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人。陈如刚先生持有公司股份 37,800股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和交易所惩戒。 徐波，男，1972年2月出生，硕士学历。2003年4月至2010年4月，曾任 职于深圳安琪食品有限公司、一辉物流集团，2010年9月至今，任职于本公司。 现任本公司总经理助理、人力资源总监。徐波先生未持有公司股份，与公司董事、 监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 戚鲲文，男，1977年8月出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘 书资格、法律职业资格、证券从业人员资格。2007年至2011年8月，任职于深 圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资发展部、董事会办公室。2011年8月至今， 任本公司证券事务部负责人、证券事务代表。戚鲲文先生未持有公司股份，与公 司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩 戒。 王磊，男，1969年10月出生，大专学历，会计师。2004年5月至今，任职 于本公司，现任本公司内审负责人。王磊先生持有公司股份22,500股，与公司 董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩 戒。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二○一三年一月九日 中财网
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